Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformu ve Güneydoğu Asya insan ticareti
Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformları, Güneydoğu Asya'daki kara ve gri piyasa ticaretinin önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu platformlar sadece kara para aklama, yasadışı ödemeler gibi faaliyetlere hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha kötü insan ticareti işlerine de karışıyor. Bu makalede, bu insanlık suçları endüstrisinin gelişim eğilimleri ortaya konacak ve şifreleme yoluyla iş hacmi ve fon akışları incelenecektir.
Güneydoğu Asya Elektronik Dolandırıcılık Endüstrisinin Nüfus İhtiyacı
Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık grupları genellikle farklı hedef kitlelere yönelik olarak belirli milliyetlerden çalışanlar işe almak zorundadır. Çinli hedef kitleye yönelik "domuz kesme" dolandırıcılığı örneğinde olduğu gibi, birçok genç Çinli, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık bölgelerinde çalışmak için çeşitli yollarla girmektedir. Bu gençler genellikle kandırılarak veya zorla ülkeye sokulmakta ve dolandırıcılık sanayi bölgesinin köleleri haline geldiklerini fark ettiklerinde, artık kaçış yolları kalmamaktadır.
İnsan ticareti pazarında, 20-30 yaş aralığındaki genç erkekler en popüler olanlardır ve daha yüksek fiyatlarla satılabilirler. 20 yaş altı veya 35 yaş üstü olanlar ise "artık mal" olarak görülmekte, fiyatları daha düşük veya daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar neredeyse ticaret kapsamı dışında kalmaktadır.
"Güçlü Baskı Aracı" işlem güvence hizmeti
Geleneksel kara ve gri piyasa mal ticaretinde, ticaret teminat platformunun işletim modeli e-ticaret platformlarına benzer. Satıcıların önce depozito ödemesi gerekir, böylece iş yapmaya başlayabilirler; iş miktarı depozito sınırını aşamaz. Eğer satıcı geçerli bir hizmet sunamazsa, alıcı platform aracılığıyla hakemlik talep edebilir ve tazminat alabilir.
Nüfus kaçakçılığı alanında da benzer bir model kullanılmaktadır. Bu tür hizmetler sunan ticaret sahiplerine "iş gücü ticareti teminatı veren ticaret sahipleri" denir. Kaçırılan kişiler karşı koyabileceği veya kaçabileceği için, bazı ticaret sahipleri tehdit, zorbalık gibi yöntemler kullanmaktadır; bu tür ticaret sahiplerine ise "zorla ticaret teminatı veren ticaret sahipleri" denir.
Çoğu teminat ticaret platformu insan ticaretine katılmayı reddetse de, hala bu alanda faaliyet gösteren bazı platformlar bulunmaktadır.
Bir Teminat Platformunun Fon Akış Analizi
Belli bir tanınmış garanti platformu, "zorla araç ticareti" için garanti hizmeti sunan az sayıda platformdan biridir. Özel teminat adresinin analiziyle, bu adresin 5 aydan kısa bir süre içinde 100 milyon ABD Dolarından fazla fon aldığını tespit ettik. Bu yalnızca satıcıların sunduğu teminattır, gerçek insan ticareti ile ilgili fon miktarı bunun çok üzerinde.
Fon Kirlenmesi Analizi
Bu platformun özel adresinin işlem tarafı analizine dayanarak, birçok tanınmış kripto varlık borsasının teminat ödemeleri ve fon depolama için kullanıldığı tespit edildi. Özellikle, bu platformun %17,3'lük çekim faaliyetinin bu borsanın 236 kullanıcı adresine işaret ettiği global anlamda önde gelen bir borsa dikkat çekmektedir.
Bu kullanılan borsaların çoğu Çin kökenli olup, esasen Çince konuşan kullanıcılara yöneliktir ve bu teminat platformunun Güneydoğu Asya dolandırıcılık bölgelerinde Çinli insanları satma işine uygundur.
Teminat Fonlarının Potansiyel Riskleri
Yasadışı işlem garantör platformları genellikle anonim sosyal medya yazılımları ve zincir üstü kara para aklama ile birleştirilerek, Kripto Varlıklar kuruluşlarına sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur. Gerçekten tehlikeli olan yasadışı işlemler genellikle halka açık olmayan özel gruplarda gizlenir ve tespit edilmesi zordur.
Sık sık değişen iş adresleri, sürekli izlemeyi zorlaştırmaktadır. Az sayıda büyük platformun nispeten istikrarlı adres değişimleri dışında, birçok küçük ve orta ölçekli platformda adres karışıklığı, düzensiz değişiklikler gibi durumlar bulunmaktadır. Bu, risk kontrolü personelinin hızlı tanıma yeteneği için bir zorluk oluşturmaktadır.
Sonuç
Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan kaçakçılığı suçlarıyla mücadele sadece ülkelerin kolluk kuvvetlerinin eylemlerini değil, aynı zamanda şifreleme sektörü altyapı operatörlerinin aktif iş birliğini de gerektirir. Sürekli olarak risk tanıma yeteneklerini optimize ederek, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç faaliyetlerinin izlenmesini güçlendirmek, finansal kuruluşlara daha etkili uyum çözümleri sunarak sektörün sağlıklı gelişimini birlikte koruyabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Share
Comment
0/400
GasWastingMaximalist
· 6h ago
O yüzden o dolandırıcılık parklarındaki yer altı döviz büroları her gün patlıyor~ Bu kadar hızlı kaçıyorlar.
View OriginalReply0
DAOTruant
· 07-30 09:56
Bu yaştaki insanların düşünce yapısını gerçekten anlayamıyorum, daha ne çağda yurt dışında çalışmaya cesaret ediyorlar?
View OriginalReply0
SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Bu kadar korkunç bir karanlık iş mi?
View OriginalReply0
HodlNerd
· 07-30 04:31
btc fiyat hareketi ve trafik hacmi ile ilginç bir korelasyon... açıkçası blockchain şeffaflığının karanlık tarafı
View OriginalReply0
0xSherlock
· 07-30 04:29
Gerçekten duman çıkacak kadar kötü mü? İnsan hayatını mal olarak mı görüyor?
Şifreleme teminat platformunun Güneydoğu Asya'daki insan ticaretine yardım etmesini ortaya çıkarmak: On-chain fon akış analizi
Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformu ve Güneydoğu Asya insan ticareti
Kripto Varlıklar ticaret garantisi platformları, Güneydoğu Asya'daki kara ve gri piyasa ticaretinin önemli bir aracı haline gelmiştir. Bu platformlar sadece kara para aklama, yasadışı ödemeler gibi faaliyetlere hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha kötü insan ticareti işlerine de karışıyor. Bu makalede, bu insanlık suçları endüstrisinin gelişim eğilimleri ortaya konacak ve şifreleme yoluyla iş hacmi ve fon akışları incelenecektir.
Güneydoğu Asya Elektronik Dolandırıcılık Endüstrisinin Nüfus İhtiyacı
Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık grupları genellikle farklı hedef kitlelere yönelik olarak belirli milliyetlerden çalışanlar işe almak zorundadır. Çinli hedef kitleye yönelik "domuz kesme" dolandırıcılığı örneğinde olduğu gibi, birçok genç Çinli, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık bölgelerinde çalışmak için çeşitli yollarla girmektedir. Bu gençler genellikle kandırılarak veya zorla ülkeye sokulmakta ve dolandırıcılık sanayi bölgesinin köleleri haline geldiklerini fark ettiklerinde, artık kaçış yolları kalmamaktadır.
İnsan ticareti pazarında, 20-30 yaş aralığındaki genç erkekler en popüler olanlardır ve daha yüksek fiyatlarla satılabilirler. 20 yaş altı veya 35 yaş üstü olanlar ise "artık mal" olarak görülmekte, fiyatları daha düşük veya daha sıkı bir değerlendirme gerektirmektedir. Kadınlar neredeyse ticaret kapsamı dışında kalmaktadır.
"Güçlü Baskı Aracı" işlem güvence hizmeti
Geleneksel kara ve gri piyasa mal ticaretinde, ticaret teminat platformunun işletim modeli e-ticaret platformlarına benzer. Satıcıların önce depozito ödemesi gerekir, böylece iş yapmaya başlayabilirler; iş miktarı depozito sınırını aşamaz. Eğer satıcı geçerli bir hizmet sunamazsa, alıcı platform aracılığıyla hakemlik talep edebilir ve tazminat alabilir.
Nüfus kaçakçılığı alanında da benzer bir model kullanılmaktadır. Bu tür hizmetler sunan ticaret sahiplerine "iş gücü ticareti teminatı veren ticaret sahipleri" denir. Kaçırılan kişiler karşı koyabileceği veya kaçabileceği için, bazı ticaret sahipleri tehdit, zorbalık gibi yöntemler kullanmaktadır; bu tür ticaret sahiplerine ise "zorla ticaret teminatı veren ticaret sahipleri" denir.
Çoğu teminat ticaret platformu insan ticaretine katılmayı reddetse de, hala bu alanda faaliyet gösteren bazı platformlar bulunmaktadır.
Bir Teminat Platformunun Fon Akış Analizi
Belli bir tanınmış garanti platformu, "zorla araç ticareti" için garanti hizmeti sunan az sayıda platformdan biridir. Özel teminat adresinin analiziyle, bu adresin 5 aydan kısa bir süre içinde 100 milyon ABD Dolarından fazla fon aldığını tespit ettik. Bu yalnızca satıcıların sunduğu teminattır, gerçek insan ticareti ile ilgili fon miktarı bunun çok üzerinde.
Fon Kirlenmesi Analizi
Bu platformun özel adresinin işlem tarafı analizine dayanarak, birçok tanınmış kripto varlık borsasının teminat ödemeleri ve fon depolama için kullanıldığı tespit edildi. Özellikle, bu platformun %17,3'lük çekim faaliyetinin bu borsanın 236 kullanıcı adresine işaret ettiği global anlamda önde gelen bir borsa dikkat çekmektedir.
Bu kullanılan borsaların çoğu Çin kökenli olup, esasen Çince konuşan kullanıcılara yöneliktir ve bu teminat platformunun Güneydoğu Asya dolandırıcılık bölgelerinde Çinli insanları satma işine uygundur.
Teminat Fonlarının Potansiyel Riskleri
Yasadışı işlem garantör platformları genellikle anonim sosyal medya yazılımları ve zincir üstü kara para aklama ile birleştirilerek, Kripto Varlıklar kuruluşlarına sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur. Gerçekten tehlikeli olan yasadışı işlemler genellikle halka açık olmayan özel gruplarda gizlenir ve tespit edilmesi zordur.
Sık sık değişen iş adresleri, sürekli izlemeyi zorlaştırmaktadır. Az sayıda büyük platformun nispeten istikrarlı adres değişimleri dışında, birçok küçük ve orta ölçekli platformda adres karışıklığı, düzensiz değişiklikler gibi durumlar bulunmaktadır. Bu, risk kontrolü personelinin hızlı tanıma yeteneği için bir zorluk oluşturmaktadır.
Sonuç
Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan kaçakçılığı suçlarıyla mücadele sadece ülkelerin kolluk kuvvetlerinin eylemlerini değil, aynı zamanda şifreleme sektörü altyapı operatörlerinin aktif iş birliğini de gerektirir. Sürekli olarak risk tanıma yeteneklerini optimize ederek, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç faaliyetlerinin izlenmesini güçlendirmek, finansal kuruluşlara daha etkili uyum çözümleri sunarak sektörün sağlıklı gelişimini birlikte koruyabilir.