【Blok Hukuku】30 Temmuz'da, 2020'den 2021'e kadar, sanık Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan kar amacıyla, ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında yasadışı döviz alım satım faaliyetlerinde bulundular. Bu bağlamda, sanık Wan Mouyuan, dolar ihtiyacı olan müşterilerle iletişim kurmaktan sorumluydu ve Chen Mouwen aracılığıyla Huang Mouyuan ile iletişime geçerek, ilgili RMB veya RMB ile satın alınan USDT (Yaşamsal Para olan USD) tutarını Huang Mouyuan tarafından sağlanan RMB ödeme hesabına veya USDT alım adresine gönderiyordu. Huang Mouyuan, kontrolü altında bulunan iki Hong Kong şirket hesabını kullanarak, internet üzerinden Chen Mouwen tarafından sağlanan ödeme şirketi hesabına dolar gönderiyor ve dolar transferine ilişkin "su makbuzu" (para transferi belgesi) Chen Mouwen'e gönderiyordu. Müşteri, ticaret anlaşmasını yaptıktan veya dolar aldıktan sonra, satın aldığı doların RMB tutarını Wan Mouyuan tarafından sağlanan banka hesabına transfer ediyor veya Wan Mouyuan ile mal bedeli yerleşimi gibi yöntemlerle RMB ödüyordu, nihayetinde işlemi tamamlıyordu. Bir muhasebe firması tarafından yapılan inceleme sonucunda, 2020 yılı Kasım ile 2021 yılı 30 Mart tarihleri arasında, Wan Mouyuan ve Chen Mouwen yukarıda belirtilen yöntemlerle ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında yasadışı döviz alım satım faaliyetlerinde bulunmuş ve müşterilerden toplamda 2.3404 milyon RMB tutarında dolar satın almak üzere alınan RMB tahsil etmiştir.
Dava ilk olarak Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Muchuan Halk Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme, davanın sanal para aracılığıyla döviz ticareti yapma niteliği ile ilgili tespit sorunları içerdiğini, farklı bölgelerin sanal paranın yasal durumu konusundaki anlayışlarının farklılıklar taşıdığını ve bu tür eylemlerin niteliği konusunda uygulamada görüş ayrılıkları olduğunu değerlendirmiştir; ayrıca, davada bir sanığın Hong Kong sakini olduğu ve sanığın sanal parayı ödeme aracı olarak birden fazla kez kullanarak farklı para birimleri arasında kazanç sağladığı belirtilmiştir. Bu dava durumunun bölgede yeni bir tür olduğu ve toplumsal ilginin yüksek olduğu göz önüne alındığında, Sichuan Eyaleti Leshan İkinci Derece Halk Mahkemesi'ne üst dereceli yargı yetkisi için başvurulmuştur.
Sichuan Eyaleti Leshan Orta Halk Mahkemesi, 28 Ağustos 2024 tarihinde (2023) Çin 11 Ceza İlk 24 numaralı kararı vermiştir: Ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında döviz alım satımı yapmak ya da "forex - Yaşamsal Para - RMB" yöntemi ile, Yaşamsal Para aracılığıyla RMB ile USD arasında değer dönüşümü sağlamak, dolaylı olarak döviz alım satımı yapmak, finansal piyasa düzenini bozmak, bu eylemler yasadışı işletme suçunu oluşturmaktadır. Sanık Wan Mouyuan, yasadışı işletme suçundan altı yıl hapis cezasına ve 740,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. Wan Mouyuan ayrıca diğer suçlarla ilgili olarak, birden fazla ceza uygulanması kararıyla on üç yıl altı ay hapis cezasına ve 1,140,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. Sanık Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasadışı işletme suçundan sırasıyla beş yıl altı ay ve iki yıl altı ay hapis cezasına ve 710,000 RMB ile 250,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. İlk derece mahkeme kararının ardından sanıklar karara itiraz etmemiş, savcılık da itirazda bulunmamış, karar yasal olarak kesinleşmiştir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
3
Share
Comment
0/400
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Artık sırlar sızdı.
View OriginalReply0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
Gülmekten öldüm, boşuna uğraştım.
View OriginalReply0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... illegal forex ticareti ile usdt mi? hapishane hız koşusu tbh
USDT ile forex ticareti yapan üç kişi yasa dışı faaliyet nedeniyle 5 yıldan fazla hapis cezası aldı.
【Blok Hukuku】30 Temmuz'da, 2020'den 2021'e kadar, sanık Wan Mouyuan, Chen Mouwen ve Huang Mouyuan kar amacıyla, ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında yasadışı döviz alım satım faaliyetlerinde bulundular. Bu bağlamda, sanık Wan Mouyuan, dolar ihtiyacı olan müşterilerle iletişim kurmaktan sorumluydu ve Chen Mouwen aracılığıyla Huang Mouyuan ile iletişime geçerek, ilgili RMB veya RMB ile satın alınan USDT (Yaşamsal Para olan USD) tutarını Huang Mouyuan tarafından sağlanan RMB ödeme hesabına veya USDT alım adresine gönderiyordu. Huang Mouyuan, kontrolü altında bulunan iki Hong Kong şirket hesabını kullanarak, internet üzerinden Chen Mouwen tarafından sağlanan ödeme şirketi hesabına dolar gönderiyor ve dolar transferine ilişkin "su makbuzu" (para transferi belgesi) Chen Mouwen'e gönderiyordu. Müşteri, ticaret anlaşmasını yaptıktan veya dolar aldıktan sonra, satın aldığı doların RMB tutarını Wan Mouyuan tarafından sağlanan banka hesabına transfer ediyor veya Wan Mouyuan ile mal bedeli yerleşimi gibi yöntemlerle RMB ödüyordu, nihayetinde işlemi tamamlıyordu. Bir muhasebe firması tarafından yapılan inceleme sonucunda, 2020 yılı Kasım ile 2021 yılı 30 Mart tarihleri arasında, Wan Mouyuan ve Chen Mouwen yukarıda belirtilen yöntemlerle ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında yasadışı döviz alım satım faaliyetlerinde bulunmuş ve müşterilerden toplamda 2.3404 milyon RMB tutarında dolar satın almak üzere alınan RMB tahsil etmiştir.
Dava ilk olarak Sichuan Eyaleti Leshan Şehri Muchuan Halk Mahkemesi tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme, davanın sanal para aracılığıyla döviz ticareti yapma niteliği ile ilgili tespit sorunları içerdiğini, farklı bölgelerin sanal paranın yasal durumu konusundaki anlayışlarının farklılıklar taşıdığını ve bu tür eylemlerin niteliği konusunda uygulamada görüş ayrılıkları olduğunu değerlendirmiştir; ayrıca, davada bir sanığın Hong Kong sakini olduğu ve sanığın sanal parayı ödeme aracı olarak birden fazla kez kullanarak farklı para birimleri arasında kazanç sağladığı belirtilmiştir. Bu dava durumunun bölgede yeni bir tür olduğu ve toplumsal ilginin yüksek olduğu göz önüne alındığında, Sichuan Eyaleti Leshan İkinci Derece Halk Mahkemesi'ne üst dereceli yargı yetkisi için başvurulmuştur.
Sichuan Eyaleti Leshan Orta Halk Mahkemesi, 28 Ağustos 2024 tarihinde (2023) Çin 11 Ceza İlk 24 numaralı kararı vermiştir: Ülke tarafından belirlenen ticaret yerleri dışında döviz alım satımı yapmak ya da "forex - Yaşamsal Para - RMB" yöntemi ile, Yaşamsal Para aracılığıyla RMB ile USD arasında değer dönüşümü sağlamak, dolaylı olarak döviz alım satımı yapmak, finansal piyasa düzenini bozmak, bu eylemler yasadışı işletme suçunu oluşturmaktadır. Sanık Wan Mouyuan, yasadışı işletme suçundan altı yıl hapis cezasına ve 740,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. Wan Mouyuan ayrıca diğer suçlarla ilgili olarak, birden fazla ceza uygulanması kararıyla on üç yıl altı ay hapis cezasına ve 1,140,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. Sanık Huang Mouyuan ve Chen Mouwen, yasadışı işletme suçundan sırasıyla beş yıl altı ay ve iki yıl altı ay hapis cezasına ve 710,000 RMB ile 250,000 RMB para cezasına çarptırılmıştır. İlk derece mahkeme kararının ardından sanıklar karara itiraz etmemiş, savcılık da itirazda bulunmamış, karar yasal olarak kesinleşmiştir.