Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Davası: İnternet Kumarı ve Kara Para'nın İki Şehri
Son günlerde, Singapur polisi ülke tarihinin en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Bu davanın tutarı, başlangıçta 5.4 milyar yuan'dan, şaşırtıcı bir şekilde 12.8 milyar yuan'a yükseldi ve tüm toplumu şok etti.
Yasayı uygulayıcı organlar hızla harekete geçti, şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor. Dikkate değer olan, tutuklanan şüpheliler arasında çoklu vatandaşlık sahipleri ve Fujianlı kişilerin bulunması, bunlardan bazıları hatta Çin'in aranan suçluları.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar gibi birçok alanda göz kamaştırıcı bir dizi gerçek gün yüzüne çıkmaya başladı; olayların tuhaflığı bir film senaryosuyla kıyaslanabilir.
Davanın Genel Görünümü
15 Ağustos'ta, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra derhal büyük çaplı bir operasyon başlattı. 400'den fazla farklı departmandan gelen kolluk kuvvetleri, ülkede birçok yerde eşzamanlı olarak arama yaptı, odak noktaları arasında Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgeleri yer aldı.
Polis, değeri yaklaşık 8,15 milyar Singapur Doları olan 94 adet gayrimenkul, 50 lüks araç ve çok sayıda şarap ele geçirdi. Aynı zamanda, 35 ilgili banka hesabında 1,1 milyar Singapur Doları'ndan fazla mevduat donduruldu, 23 milyon Singapur Doları nakit ele geçirildi. Ayrıca, 250 marka çanta ve saat, 270'ten fazla mücevher parçası ve sanal varlıklarla ilgili 11 belge de dahil olmak üzere çok sayıda lüks malzeme ele geçirildi.
Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, olayın kapsamı sürekli olarak genişliyor. El konulan gayrimenkul sayısı 110'a, lüks araç sayısı ise 62'ye ulaştı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişi sayısı da başlangıçtaki 10 kişiden 34 kişiye yükseldi. Dondurulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar Singapur Dolarını, nakit ise 380 milyon Singapur Dolarını aştı; ayrıca 68 altın külçesi de ele geçirildi. Sanal varlıkların olayla bağlantılı miktarı 190 milyon Singapur Dolarına ulaşıyor.
Suç Çetesi Arka Planı
Gözaltına alınan 10 ana şüpheli, Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete, soyadı ailelerine göre ayrılmakta olup, başlıca Su, Wang, Hu ve Chen soyadlarına sahip olanlar ana kolları oluşturmaktadır.
Bu çete 2017'de Singapur'a girdi ve Sentosa gibi lüks bölgeleri seçerek yerleşti, konutları lüks bir şekilde dekore edildi. Şehir merkezindeki yüksek kaliteli alışveriş merkezlerinde de birçok mağazaya sahipler. Kara Para Aklama faaliyetlerini esas olarak mağaza işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane etkinlikleri aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.
Kara Para Aklama Yöntemleri
Mağaza işletmeciliği: Yüksek kira bedellerine sahip ticari bölgelerde dükkan açıyorlar, görünüşte sadece bazı küçük takılar satıyorlar, aslında sahte zararlar göstererek para akışını gizliyorlar.
Gayrimenkul Yatırımı: Gayrimenkul işlemlerini kullanarak fonların niteliğini değiştirmek, yasa dışı gelirleri yasal gelire dönüştürmek.
Şirket Kaydı: Olayla bağlantılı kişilerden bazıları, kısa bir süre içinde 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaparak para akışına kılıf sağlamıştır.
Kumarhane Kara Para Aklama: Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için birden fazla kişi istihdam etmek, para yatırarak kara para aklamak.
Diğer Yöntemler: Nakit harcama, hayır bağışları ve döviz bürolarını kullanma gibi.
Fon Kaynağı
Araştırmalar, bu devasa fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden geldiğini gösteriyor. Bunlar arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişi.
Wang Shuiming, "Büyük Ming", çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir kişilik olarak anılmaktadır. Filipinler'de bahis işlerini yürütmüştür, ardından 7-10 çevrimiçi kumar grubundan oluşan büyük bir ağa dönüşmüştür ve toplam çalışan sayısı 10.000'in üzerindedir.
Su Haijin, Filipinler'deki siber dolandırıcılığın başlıca figürlerinden biri olarak kabul edilen başka bir önemli kişidir. Singapur'da sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanmakta ve bilinirliğini artırmak için sık sık hayır işlerine katılmaktadır.
Davanın Etkisi
Bu dava, Singapur'un finans merkezi statüsü ve uluslararası itibarı üzerinde belirli bir etki yarattı. Bazı bankalar belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı ve hesap açma ile işlem süreçleri de daha katı hale geldi.
Kripto para endüstrisi için, söz konusu çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal para birimlerine ilişkin olumsuz görüşleri daha da derinleştirdi. Gelecekte Singapur'un sanal para birimlerine yönelik düzenlemelerinin daha da sıkılaşması bekleniyor.
Singapur hükümeti, bu tür suç eylemlerine karşı sert önlemler alacağını ve mali sistemin temizliğini sağlamaya çalışacağını belirtti. Ele geçirilen varlıklar için hükümet, davanın sonunda işlem yapacak ve bunların ya kamulaştırılması ya da yasal sahiplerine iade edilmesi mümkün olacaktır.
Bu dava, uluslararası finans suçlarının karmaşıklığını bir kez daha vurgularken, ülkelerin uluslararası işbirliğini güçlendirmeleri ve kara para aklama gibi sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
5
Share
Comment
0/400
CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Yüksek frekanslı Arbitraj, Kara Para Aklama kadar yüksek getiri sağlamaz. [开心]
View OriginalReply0
CounterIndicator
· 07-29 04:51
Bu maliyet de çok absürt 8
View OriginalReply0
MEVSupportGroup
· 07-29 04:50
Ne kadar beyaz yıkanmış, ama getiri oranı düşük.
View OriginalReply0
TrustMeBro
· 07-29 04:45
Just a kind of enayiler.
View OriginalReply0
ContractSurrender
· 07-29 04:30
Yeni dolandırıcılık için bir sözleşme mi yazmalıyız?
Singapur'da 128 milyar dolarlık Kara Para Aklama davası: Fujian çetesi çevrimiçi kumar kara parası finans dünyasını şok etti.
Singapur'un Tarihindeki En Büyük Kara Para Aklama Davası: İnternet Kumarı ve Kara Para'nın İki Şehri
Son günlerde, Singapur polisi ülke tarihinin en büyük kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Bu davanın tutarı, başlangıçta 5.4 milyar yuan'dan, şaşırtıcı bir şekilde 12.8 milyar yuan'a yükseldi ve tüm toplumu şok etti.
Yasayı uygulayıcı organlar hızla harekete geçti, şu anda 10 ana şüpheli tutuklandı, ayrıca 8 kişi kaçak olarak aranıyor. Dikkate değer olan, tutuklanan şüpheliler arasında çoklu vatandaşlık sahipleri ve Fujianlı kişilerin bulunması, bunlardan bazıları hatta Çin'in aranan suçluları.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar gibi birçok alanda göz kamaştırıcı bir dizi gerçek gün yüzüne çıkmaya başladı; olayların tuhaflığı bir film senaryosuyla kıyaslanabilir.
Davanın Genel Görünümü
15 Ağustos'ta, Singapur polisi bir ihbar aldıktan sonra derhal büyük çaplı bir operasyon başlattı. 400'den fazla farklı departmandan gelen kolluk kuvvetleri, ülkede birçok yerde eşzamanlı olarak arama yaptı, odak noktaları arasında Bukit Timah ve Orchard Road gibi lüks konut bölgeleri yer aldı.
Polis, değeri yaklaşık 8,15 milyar Singapur Doları olan 94 adet gayrimenkul, 50 lüks araç ve çok sayıda şarap ele geçirdi. Aynı zamanda, 35 ilgili banka hesabında 1,1 milyar Singapur Doları'ndan fazla mevduat donduruldu, 23 milyon Singapur Doları nakit ele geçirildi. Ayrıca, 250 marka çanta ve saat, 270'ten fazla mücevher parçası ve sanal varlıklarla ilgili 11 belge de dahil olmak üzere çok sayıda lüks malzeme ele geçirildi.
Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, olayın kapsamı sürekli olarak genişliyor. El konulan gayrimenkul sayısı 110'a, lüks araç sayısı ise 62'ye ulaştı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişi sayısı da başlangıçtaki 10 kişiden 34 kişiye yükseldi. Dondurulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar Singapur Dolarını, nakit ise 380 milyon Singapur Dolarını aştı; ayrıca 68 altın külçesi de ele geçirildi. Sanal varlıkların olayla bağlantılı miktarı 190 milyon Singapur Dolarına ulaşıyor.
Suç Çetesi Arka Planı
Gözaltına alınan 10 ana şüpheli, Çin'in Fujian eyaletinin Minnan bölgesinden gelmektedir ve "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete, soyadı ailelerine göre ayrılmakta olup, başlıca Su, Wang, Hu ve Chen soyadlarına sahip olanlar ana kolları oluşturmaktadır.
Bu çete 2017'de Singapur'a girdi ve Sentosa gibi lüks bölgeleri seçerek yerleşti, konutları lüks bir şekilde dekore edildi. Şehir merkezindeki yüksek kaliteli alışveriş merkezlerinde de birçok mağazaya sahipler. Kara Para Aklama faaliyetlerini esas olarak mağaza işletmeciliği, gayrimenkul yatırımı ve kumarhane etkinlikleri aracılığıyla gerçekleştiriyorlar.
Kara Para Aklama Yöntemleri
Mağaza işletmeciliği: Yüksek kira bedellerine sahip ticari bölgelerde dükkan açıyorlar, görünüşte sadece bazı küçük takılar satıyorlar, aslında sahte zararlar göstererek para akışını gizliyorlar.
Gayrimenkul Yatırımı: Gayrimenkul işlemlerini kullanarak fonların niteliğini değiştirmek, yasa dışı gelirleri yasal gelire dönüştürmek.
Şirket Kaydı: Olayla bağlantılı kişilerden bazıları, kısa bir süre içinde 2300'den fazla şirkette sekreterlik yaparak para akışına kılıf sağlamıştır.
Kumarhane Kara Para Aklama: Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için birden fazla kişi istihdam etmek, para yatırarak kara para aklamak.
Diğer Yöntemler: Nakit harcama, hayır bağışları ve döviz bürolarını kullanma gibi.
Fon Kaynağı
Araştırmalar, bu devasa fonların esasen çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden geldiğini gösteriyor. Bunlar arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişi.
Wang Shuiming, "Büyük Ming", çevrimiçi kumar alanında tanınmış bir kişilik olarak anılmaktadır. Filipinler'de bahis işlerini yürütmüştür, ardından 7-10 çevrimiçi kumar grubundan oluşan büyük bir ağa dönüşmüştür ve toplam çalışan sayısı 10.000'in üzerindedir.
Su Haijin, Filipinler'deki siber dolandırıcılığın başlıca figürlerinden biri olarak kabul edilen başka bir önemli kişidir. Singapur'da sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanmakta ve bilinirliğini artırmak için sık sık hayır işlerine katılmaktadır.
Davanın Etkisi
Bu dava, Singapur'un finans merkezi statüsü ve uluslararası itibarı üzerinde belirli bir etki yarattı. Bazı bankalar belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemelerini güçlendirmeye başladı ve hesap açma ile işlem süreçleri de daha katı hale geldi.
Kripto para endüstrisi için, söz konusu çetelerin USDT kullanarak Kara Para Aklama yapması, sanal para birimlerine ilişkin olumsuz görüşleri daha da derinleştirdi. Gelecekte Singapur'un sanal para birimlerine yönelik düzenlemelerinin daha da sıkılaşması bekleniyor.
Singapur hükümeti, bu tür suç eylemlerine karşı sert önlemler alacağını ve mali sistemin temizliğini sağlamaya çalışacağını belirtti. Ele geçirilen varlıklar için hükümet, davanın sonunda işlem yapacak ve bunların ya kamulaştırılması ya da yasal sahiplerine iade edilmesi mümkün olacaktır.
Bu dava, uluslararası finans suçlarının karmaşıklığını bir kez daha vurgularken, ülkelerin uluslararası işbirliğini güçlendirmeleri ve kara para aklama gibi sınır ötesi suçlarla ortaklaşa mücadele etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.