Stablecoin "kaçış" davası: 2 milyon yatırımcı 13 milyar kaybetti
Ağır bir "veda mektubu" internette hızla yayılıyor, kurbanlara yönelik alay ve küçümseme dolu. Mektubun yazarı kendisini "Bay Huang" olarak tanıtıyor, yurtdışına kaçtığını iddia ediyor ve sadece "kurbanların zekasına uymayan zenginlikleri" aldığını öne sürüyor. Bu sözler, yaklaşık 2 milyon "Xinkangjia" kurbanının kalbini derinden yaralayan bir bıçak gibi.
"Xinkangjia" stabilcoin kılıfı altında, belirli bir Orta Doğu borsasının bayrağı altında, büyük petrol şirketleriyle stratejik işbirliği kurduğunu iddia ediyor. "Ana para koruma yüksek faiz" taahhüdünden faydalanarak, birçok üçüncü ve dördüncü seviye şehirlerdeki orta yaşlı insanları ve bireysel işletmecileri yatırım yapmaya ikna ettiler, bu da bu kişilerin zor durumda kalmasına neden oldu.
Şu anda, platformdan para çekmek mümkün değil, baş şüpheli Huang bir şekilde yurtdışına kaçtı. Platformun çöküşünden iki gün önce, toplam 1.8 milyar adet USDT, 3 yeni kripto para adresine 12 seferde transfer edildi.
Sıfırdan "Askerileştirilmiş" Piramidi: Xinkangjia nasıl milyonlarca kurbanı tuzağa düşürdü?
2021 Mart ayında, üç kişi isim kombinasyonu ile 30 milyon yuan kayıtlı sermaye ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdu, ancak aslında tipik bir sahte şirketti, ne gerçek bir sermayesi ne de sosyal güvenlik personeli vardı.
Ancak bu sahte şirket kısa sürede göz alıcı bir dış görünüm kazandı. 2023 Mayıs ayında, şirket belirli bir petrol şirketinin platformu adına faaliyet göstermeye başladı ve Eylül ayında "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak adını değiştirdi. Kendilerini belirli bir Orta Doğu borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttılar. Günlük %2 kazanç sağlayabileceklerini iddia ederek büyük bir yatırımcı akınına neden oldular.
Üyeler, uygulamayı indirdikten sonra "öğretmen"in rehberliğinde simülasyon işlemleri yaparak piyasa eğilimlerini tahmin edecekler. Görünüşte işlem yapıyorlarmış gibi görünüyor, aslında arka planda veriler serbestçe manipüle edilebilir.
Ayrıca, platform fonların girişi ve çıkışı için USDT'yi standart olarak kullanmaktadır, iç fiyatlandırma da tamamen USDT ile hesaplanmaktadır. Tüm üyelerin kendi başlarına RMB'yi USDT'ye çevirmeleri ve ardından platform hesaplarına aktarmaları gerekmektedir.
Bu dolandırıcılık, "askeri" bir piramit yapı da kullanıyor. Platform, ülkeyi dört büyük "cepheye" ayırmış ve tanıtım personeli askeri rütbelere göre terfi ediyor. 50 kişi getiren, tümen komutanı unvanı alarak %15 komisyon kazanıyor; 500 kişi getiren ise lüks bir otomobil hediye alıyor. En büyük ekipteki üye sayısı 150 bini aşıyor ve devasa bir piramit ağı oluşturuyor.
Aslında, Ekim 2024'te, bir ilçe risk uyarısı yayınladı ve bu platformun yasal bir nitelik taşımadığını belirtti. Ancak çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayallerine dalmıştı. 12 eyaletin ardı ardına uyarı yapmasından sonra platformun gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı.
2025 Mayıs ayında, platformun para çekme ücreti %5'ten %10'a fırladı, büyük para çekimleri için "30 iş günü beklemek" gerekiyor. 26 Haziran'da, platform tamamen para çekme kanallarını kapattı, sistem çökmesi yaşandı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve dondurulan suçla ilgili fon 120 milyon yuan'ı aştı.
Başkalarının sahte kimliği ve kaçışı
"Xin Kang Jia"nın arkasındaki beyin olan Huang, dışarıya "Wall Street finans doktoru", "bir petrol şirketi üst düzey yöneticisi" olduğunu iddia ediyor ve 2015 yılında petrol fiyatlarının ani bir şekilde yükseleceğini doğru bir şekilde tahmin ettiğini öne sürerek profesyonel ve otoriter bir finansal imaj yaratmaya çalışıyor.
Ancak, platformun sürekli kullandığı "Huang某" fotoğrafı aslında başkalarının portresinin izinsiz kullanımıdır. Fotoğraftaki kişi, bir Hong Kong bloggerıdır ve kendisi 2024'te sosyal medyada bu konuyla ilgisi olmadığını açıklamıştır.
Başka bir söylentiye göre, Huang bir zamanlar bir piramit şemasına katılmış. On yıl önce, doğu Çin bölgesinde tanıtım sorumlusu olarak bir sermaye döngüsü projesine katıldığı söyleniyor. Bu organizasyon 2018 yılında polis tarafından büyük ölçekli yasadışı bir piramit şeması olarak tanımlandı ve olayın toplam tutarı 330 milyar yuanı aşarken, üye sayısı 5 milyondan fazla oldu; "tüketim iadesi" bayrağı altında çılgınca genişlediler.
Ekim 2024'te, dolandırıcılığın çöküşünün yakın olduğunu hisseden Huang, yatırımcı göçmen olarak bir Karayip ülkesinin pasaportunu aldı. Bu pasaport, 160'tan fazla ülkeye ve bölgeye vizesiz giriş imkanı sunuyor. Şu anda yurt dışına kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
"Xin Kang Jia"nın çöküşü, milyonlarca aileye büyük bir kaygı ve travma getirdi.
Bu dava, "Ponzi dolandırıcılığı + piramit satış + sınır ötesi kara para aklama" kombinasyonunu içeren tipik bir finansal dolandırıcılıktır, ancak gerçekten dikkat edilmesi gereken, yöntemindeki "yükselme"dir: USDT stabilcoin'in fonların girişi ve çıkışı için kapsamlı bir şekilde kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok şehir hükümeti peş peşe yazılar yayımladı veya makaleleri paylaşarak stablecoin'i tartıştı, bir bölgedeki "Stablecoin Yönetmeliği" yakında çıkacak. Küresel ölçekte stablecoin düzenlemeleri hız kazanıyor, ancak bu dalgadan faydalanan dolandırıcılıklar da sürekli yeni senaryolar geliştiriyor.
Bülbül farklı bir biçimde ortaya çıkabilir, ancak açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay istismar edilen zayıflıklardır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Share
Comment
0/400
MetaverseLandlady
· 07-25 10:15
Kim yüksek faizlere inanıyorsa, o zeka özürlüdür. Dağılın.
View OriginalReply0
TeaTimeTrader
· 07-24 16:30
insanları enayi yerine koymak bir kez enayiler yapıp Rug Pull
View OriginalReply0
tokenomics_truther
· 07-24 07:55
İnsanlık, enayiler kesildikten sonra kaçıyor.
View OriginalReply0
TokenEconomist
· 07-24 07:54
klasik ponzi mekanikleri: gerçekçi olmayan getiriler vaat et, savunmasız demografileri hedef al, usdt ile çık. defi'de yanlış hizalanmış teşviklerin ders kitabı örneği
Stablecoin eyewash: 2 milyon yatırımcı 13 milyar kayba uğradı, baş şüpheli yurtdışına kaçtı
Stablecoin "kaçış" davası: 2 milyon yatırımcı 13 milyar kaybetti
Ağır bir "veda mektubu" internette hızla yayılıyor, kurbanlara yönelik alay ve küçümseme dolu. Mektubun yazarı kendisini "Bay Huang" olarak tanıtıyor, yurtdışına kaçtığını iddia ediyor ve sadece "kurbanların zekasına uymayan zenginlikleri" aldığını öne sürüyor. Bu sözler, yaklaşık 2 milyon "Xinkangjia" kurbanının kalbini derinden yaralayan bir bıçak gibi.
"Xinkangjia" stabilcoin kılıfı altında, belirli bir Orta Doğu borsasının bayrağı altında, büyük petrol şirketleriyle stratejik işbirliği kurduğunu iddia ediyor. "Ana para koruma yüksek faiz" taahhüdünden faydalanarak, birçok üçüncü ve dördüncü seviye şehirlerdeki orta yaşlı insanları ve bireysel işletmecileri yatırım yapmaya ikna ettiler, bu da bu kişilerin zor durumda kalmasına neden oldu.
Şu anda, platformdan para çekmek mümkün değil, baş şüpheli Huang bir şekilde yurtdışına kaçtı. Platformun çöküşünden iki gün önce, toplam 1.8 milyar adet USDT, 3 yeni kripto para adresine 12 seferde transfer edildi.
Sıfırdan "Askerileştirilmiş" Piramidi: Xinkangjia nasıl milyonlarca kurbanı tuzağa düşürdü?
2021 Mart ayında, üç kişi isim kombinasyonu ile 30 milyon yuan kayıtlı sermaye ile bir büyük veri hizmetleri şirketi kurdu, ancak aslında tipik bir sahte şirketti, ne gerçek bir sermayesi ne de sosyal güvenlik personeli vardı.
Ancak bu sahte şirket kısa sürede göz alıcı bir dış görünüm kazandı. 2023 Mayıs ayında, şirket belirli bir petrol şirketinin platformu adına faaliyet göstermeye başladı ve Eylül ayında "DGCX Xin Kang Jia Verileri" olarak adını değiştirdi. Kendilerini belirli bir Orta Doğu borsasının Çin resmi şubesi olarak tanıttılar. Günlük %2 kazanç sağlayabileceklerini iddia ederek büyük bir yatırımcı akınına neden oldular.
Üyeler, uygulamayı indirdikten sonra "öğretmen"in rehberliğinde simülasyon işlemleri yaparak piyasa eğilimlerini tahmin edecekler. Görünüşte işlem yapıyorlarmış gibi görünüyor, aslında arka planda veriler serbestçe manipüle edilebilir.
Ayrıca, platform fonların girişi ve çıkışı için USDT'yi standart olarak kullanmaktadır, iç fiyatlandırma da tamamen USDT ile hesaplanmaktadır. Tüm üyelerin kendi başlarına RMB'yi USDT'ye çevirmeleri ve ardından platform hesaplarına aktarmaları gerekmektedir.
Bu dolandırıcılık, "askeri" bir piramit yapı da kullanıyor. Platform, ülkeyi dört büyük "cepheye" ayırmış ve tanıtım personeli askeri rütbelere göre terfi ediyor. 50 kişi getiren, tümen komutanı unvanı alarak %15 komisyon kazanıyor; 500 kişi getiren ise lüks bir otomobil hediye alıyor. En büyük ekipteki üye sayısı 150 bini aşıyor ve devasa bir piramit ağı oluşturuyor.
Aslında, Ekim 2024'te, bir ilçe risk uyarısı yayınladı ve bu platformun yasal bir nitelik taşımadığını belirtti. Ancak çoğu kullanıcı hala yüksek kâr hayallerine dalmıştı. 12 eyaletin ardı ardına uyarı yapmasından sonra platformun gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı.
2025 Mayıs ayında, platformun para çekme ücreti %5'ten %10'a fırladı, büyük para çekimleri için "30 iş günü beklemek" gerekiyor. 26 Haziran'da, platform tamamen para çekme kanallarını kapattı, sistem çökmesi yaşandı ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu.
Şu anda, ülke genelinde birçok yerde polis soruşturma başlattı, 37 takım lideri tutuklandı ve dondurulan suçla ilgili fon 120 milyon yuan'ı aştı.
Başkalarının sahte kimliği ve kaçışı
"Xin Kang Jia"nın arkasındaki beyin olan Huang, dışarıya "Wall Street finans doktoru", "bir petrol şirketi üst düzey yöneticisi" olduğunu iddia ediyor ve 2015 yılında petrol fiyatlarının ani bir şekilde yükseleceğini doğru bir şekilde tahmin ettiğini öne sürerek profesyonel ve otoriter bir finansal imaj yaratmaya çalışıyor.
Ancak, platformun sürekli kullandığı "Huang某" fotoğrafı aslında başkalarının portresinin izinsiz kullanımıdır. Fotoğraftaki kişi, bir Hong Kong bloggerıdır ve kendisi 2024'te sosyal medyada bu konuyla ilgisi olmadığını açıklamıştır.
Başka bir söylentiye göre, Huang bir zamanlar bir piramit şemasına katılmış. On yıl önce, doğu Çin bölgesinde tanıtım sorumlusu olarak bir sermaye döngüsü projesine katıldığı söyleniyor. Bu organizasyon 2018 yılında polis tarafından büyük ölçekli yasadışı bir piramit şeması olarak tanımlandı ve olayın toplam tutarı 330 milyar yuanı aşarken, üye sayısı 5 milyondan fazla oldu; "tüketim iadesi" bayrağı altında çılgınca genişlediler.
Ekim 2024'te, dolandırıcılığın çöküşünün yakın olduğunu hisseden Huang, yatırımcı göçmen olarak bir Karayip ülkesinin pasaportunu aldı. Bu pasaport, 160'tan fazla ülkeye ve bölgeye vizesiz giriş imkanı sunuyor. Şu anda yurt dışına kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
"Xin Kang Jia"nın çöküşü, milyonlarca aileye büyük bir kaygı ve travma getirdi.
Bu dava, "Ponzi dolandırıcılığı + piramit satış + sınır ötesi kara para aklama" kombinasyonunu içeren tipik bir finansal dolandırıcılıktır, ancak gerçekten dikkat edilmesi gereken, yöntemindeki "yükselme"dir: USDT stabilcoin'in fonların girişi ve çıkışı için kapsamlı bir şekilde kullanılması, dolandırıcılığın gizliliğini ve sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok şehir hükümeti peş peşe yazılar yayımladı veya makaleleri paylaşarak stablecoin'i tartıştı, bir bölgedeki "Stablecoin Yönetmeliği" yakında çıkacak. Küresel ölçekte stablecoin düzenlemeleri hız kazanıyor, ancak bu dalgadan faydalanan dolandırıcılıklar da sürekli yeni senaryolar geliştiriyor.
Bülbül farklı bir biçimde ortaya çıkabilir, ancak açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay istismar edilen zayıflıklardır.