Blok Zinciri işlem ekosistemindeki otomatik arbitraj: Sandviç Botları derinlemesine analiz

Blok Zinciri teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, kripto para ticaret ekosistemi hızla gelişmektedir. Merkeziyetsiz borsa (DEX), aracısızlık ve şeffaflık avantajları sayesinde dijital varlık ticaretinin önemli bir platformu haline gelmiştir. Bu bağlamda, çeşitli otomatik ticaret araçları ortaya çıkmıştır ve bunlar arasında MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) Botları geniş bir ilgi görmektedir. Bu otomatik programlar, blok zinciri işlemlerini yeniden düzenleyerek, ekleyerek veya geciktirerek maksimum değeri çıkarmaktadır. Bu makalede, sandviç tuzağı botlarının tanımı, prensibi, gerçekleştirme yöntemleri, belirleyici faktörleri ve optimizasyon yönleri derinlemesine analiz edilecektir.

Teknolojinin ilerlemesi ve piyasa taleplerindeki değişimle birlikte, tuzak botları da farklı ticaret ortamları ve strateji ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çeşitli türler geliştirmiştir. İşte bazı yaygın tuzak botu türleri:

1. Sandviç Kelepçe Botu: Bu bot, işlem havuzundaki büyük emirleri dinleyerek, bu emirler resmi olarak blok zincirine eklenmeden önce daha yüksek Gas ücreti ile önceden işlem gönderir ve böylece kullanıcıdan önce işlemi tamamlar. Bu strateji, hedef işlemin öncesinde ve sonrasında işlemler eklemeyi (ön koşma ve son koşma) içerir, fiyatları manipüle etmek ve buradan kâr elde etmek için.

2. Taşınabilir Arbitraj Botu: DEX'ler arasındaki fiyat farklılıklarını kullanarak kâr elde etmeye odaklanır. Bir borsa üzerinden düşük fiyattan varlık satın alır ve ardından başka bir borsa üzerinden yüksek fiyattan satarak kâr elde eder. Bu strateji, botun farklı borsalar arasındaki fiyat değişimlerini hızlı bir şekilde tanımlamasını ve işlemleri hızla gerçekleştirmesini gerektirir.

3. Yeni Token Yayınlama Botları: Yeni tokenlerin ihraç edilmesi sırasında fiyat dalgalanmalarına odaklanır. Yeni token DEX'te yayına girdiğinde, fiyat genellikle istikrarsız ve dalgalı olur. Bu tür botlar, token yeni yayına girdiğinde hızlıca alım yapar ve fiyat yükseldiğinde satıp farkı elde eder.

4. Likidite havuzu arbitraj türü Botlar: Farklı likidite havuzları arasında varlıkları transfer ederek arbitraj yapar. Farklı havuzların fiyat farklılıklarını arar, likidite sağlama ve çekme işlemleri gerçekleştirerek kar elde eder. Bu, Botların likiditeyi etkin bir şekilde yönetebilmesini ve havuz içindeki fiyat değişimlerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini gerektirir.

5. Hızlı Kredi Arbitraj Türü Botlar: Hızlı kredinin özelliklerini kullanarak işlem yapmak. Hızlı kredi, kullanıcılara teminat göstermeden büyük miktarda para ödünç alma imkanı tanır. Botlar, bu fonları kısa sürede piyasa fiyatlarını manipüle etmek için kullanarak arbitraj yapabilir.

6. Üçgen arbitraj botları: Üç farklı token çifti arasında işlem yaparak döviz kuru farklarından yararlanmayı amaçlar. Örneğin, A/B, B/C işlemleri yaparak ardından C/A işlemine geçerek kar elde etmek. Bu tür botlar karmaşık hesaplamalar ve hızlı işlem gerçekleştirme yeteneği gerektirir.

Bu makale sandviç klipsi botları analiz edecektir.

Bir, Sandviç Klipsi Botu

Sandviç klipsi Botları, merkeziyetsiz borsalarda ön alım ticareti yoluyla kâr elde etmek için özel olarak tasarlanmış bir otomatik ticaret aracıdır. Hızlı bir şekilde zincir üzerindeki ticaret fırsatlarını yakalayarak, hedef ticaret emri verilmeden önce veya sonra işlem yaparak fiyat farkını elde eder. Sandviç klipsi Botlarının temelinde yüksek verimlilik ve yüksek hız ile ticaret avantajını ele geçirmek yer almaktadır.

İki, Sandviç Klipsi Botlarının Prensibi

Sandviç klipsi botlarının kâr elde etme işlemi aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:

1. Ön koşu: Diğer kullanıcılar alım emirlerini göndermeden önce ve bu emirler henüz madenciler tarafından bir bloğa paketlenmemişken, botlar hedef token'ı daha düşük bir fiyattan satın alır. Kullanıcıların emirleri gerçekleştirildiğinde ve fiyat yükseldiğinde, botlar hızlıca satarak fiyat farkını elde eder.

2. Arka Koşu: Diğer kullanıcılar tokenlerini satmadan önce bot, daha yüksek bir fiyattan satar. Kullanıcıların satış emirleri fiyatı düşürdüğünde, bot daha düşük bir fiyattan geri alır ve böylece kar elde eder.

Sözde tuzak, işlem yapan kullanıcıların, fiyat farkından kazanç sağladığıdır. Tuzak botlarının başarısı, işlem zamanlamasının hassas bir şekilde belirlenmesine ve işlem gerçekleştirme önceliğinin yüksek olmasına bağlıdır.

Üçüncü, Uygulama Düşüncesi

1. Gerçek zamanlı işlemleri dinleme:

   • WebSocket bağlantısını kullanarak blok zinciri düğümüne bağlanın, paketlenmeyi bekleyen işlemleri gerçek zamanlı olarak dinleyin.
   • Hedef ticareti filtreleyin, transaction.to veya transaction.from alanlarını karşılaştırarak hedef DEX ile ilgili olan ticareti tanımlayın.

2. Eleme ve Filtreleme:

   • Stratejiyle ilgili olmayan işlemleri ve kendi adresine ait işlemleri filtreleyerek, kendine işlem yapmaktan kaynaklanan döngüsel durumu önleyin.

3. Dinamik Gaz fiyatını ayarlama:

   • Botların işlemlerinin, normal kullanıcılardan önce gerçekleştirilmesi için madencilerin öncelikli olarak işlemlerini gerçekleştirmesi adına manuel olarak daha yüksek Gas fiyatı ayarlayın.

4. İşlem verilerini çözme:

   • Akıllı sözleşme arayüzlerini (örneğin ethers.js içindeki Interface) kullanarak işlem verilerini çözümleyin, işlemde yer alan token ve miktarları belirleyin.
   • Kod çözme bilgilerine göre, uygun sözleşme çağrı yöntemini seçin, örneğin swapExactETHForTokens veya swapTokensForExactTokens.

Dört, Kod Düşüncesi

Belirli bir düğümün sağladığı wss seçildi, script bunu ethers.js ile gerçekleştirdi.

1. Dinleyici bir ws servisi oluşturun:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Bu işlemleri filtrele:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. İşlem yönünü belirleyin, Gas fiyatını manuel olarak ayarlayın:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { eğer (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. İşlem yöntemini çözme, fonksiyonu çağırma:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Beş, Belirleyici Faktörler

Klibin Botların etkinliği ve başarısı birçok faktöre yakından bağlıdır:

1. İşlem Hızı:

   • Ağ gecikmesi ve düğüm yanıt hızı, Botların tepki süresini doğrudan etkiler. Yüksek performanslı düğüm hizmetleri kullanmak gecikmeyi azaltabilir, bazı hizmetler ayrıca bağımsız düğüm desteği de sunar.

2. Gaz Ücreti:

   • İşlem önceliğini ele geçirirken, Gas ücreti önemli bir faktördür. Çok yüksek Gas ücretleri kârı yok edebilir, bu nedenle hız ve maliyet arasında bir denge bulmak gereklidir.

3. Piyasa Likiditesi:

   • Yüksek likidite, büyük işlemlerin piyasa fiyatını önemli ölçüde etkilemeden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Yetersiz likidite, kayma artışına veya işlemlerin başarısız olmasına neden olabilir.

4. Sözleşme Güvenliği:

   • Hedef sözleşmenin güvenliği, strateji işlemlerinin riskleriyle doğrudan ilişkilidir. Botlar, işlemlerin kötü niyetli sözleşmeler tarafından kullanılmasını önlemek için sözleşme kodunun temel doğrulama yeteneğine sahip olmalıdır.

5. Rekabet Ortamı:

   • Piyasada birden fazla tuzak botların aynı anda kar fırsatlarını elde etmeye çalışıyor olabilir. Rekabet yoğun olduğunda, işlem başarı oranı ve kâr etkilenebilir.

Sonuç

MEV Botları, merkeziyetsiz borsa için arbitrajda etkili bir çözüm sunar. Anlık analiz ve hızlı icra ile piyasalarda avantaj elde edebilir. Ancak, tuzak botlar da yüksek rekabet ve yüksek riskle karşı karşıyadır. Yatırımcılar, sürekli değişen kripto para piyasasında rekabetçi kalmak için teknik gerçekleştirme, risk kontrolü ve piyasa stratejileri üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapmalıdır. Gelecekte, teknolojik ilerlemeler ve DeFi ekosisteminin genişlemesi ile tuzak botların daha fazla alanda potansiyelini ortaya koyması ve kullanıcılara daha fazla değer yaratması beklenmektedir.

Bu makale yalnızca teknik paylaşım amacı taşımaktadır ve herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.