Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Milyar Liralık Fonlar Çalındı, 127 Şüpheli Yakalandı
Türkiye'deki kripto varlıklar alanında yakın zamanda büyük bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı ve bu durum toplumda geniş bir dikkat çekti. Daha önce, Türkiye kripto varlıklar serbestleşme sürecini ilerletirken bazı sorunlar görünmeye başlamıştı, özellikle bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetleri yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin Ankara'da bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık projesine karşı büyük çaplı bir operasyon düzenlediğini, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda varlık ile bazı silahların ele geçirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili proje Smart Trade Coin olarak adlandırılmaktadır. 2021 yılından itibaren, Türk yatırımcılar bu projenin faaliyetlerine karşı sürekli olarak protesto ve kınama yapmış, dolandırıcılık şüphesi taşımaktadırlar. Mağdurların avukatlarına göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış ve toplamda 20 milyar dolardan fazla zarar vermiştir.
Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasıyla bağlantı kuran bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını yapılandırarak arbitraj ticareti yapmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor ve farklı borsalardaki fiyat farklarından kar elde etmeyi vaat ediyor.
Ancak, birçok analiz bu durumun büyük olasılıkla planlı bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir. 2023 yılında, bir analist bir platformda bu projeyle ilgili bir araştırma makalesi yayımladı ve bunun bir kripto varlık dolandırıcılığı olabileceğini defalarca vurguladı. Makalenin altında birçok kullanıcı da büyük finansal kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Uygulama mağazasında, yaklaşık yarısı yorum yapanların bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından zimmetlenmediğini doğrulayamıyor.
Blockchain analiz araçları sayesinde, çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullanıldığı şüphelenilen bazı adresler takip edilebilir. Analiz, STC coin sözleşmesinin ana fonları bir ara adres üzerinden başka bir adrese dağıttığını göstermektedir. Bu adres, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler büyük bir fon ölçeği ile, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakındır. Fon akışı, bazı fonların doğrudan büyük borsa hesaplarına girdiğini, diğer kısmının ise çok katmanlı transferler, toplanma ve dağıtım sonrasında nihayet borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021'de, 50 kişi Ankara Adliyesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı protesto düzenledi. Mağdurların avukatı, birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen o zaman herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kar" elde etmek için kredi almaya veya gayrimenkul araç satmaya teşvik edildiklerini ifade etti. Ancak, çoğu müşteri yüksek getiri elde edemediği gibi, ağır kayıplar yaşadı ve borç içinde kaldı.
Analistler, şirketin taahhüdünün bariz bir şekilde gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr sağlayan bir arbitraj teknolojisi geliştirdiyse bile, bunu bireysel yatırımcılara pazarlamayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, aldatıcı pazarlama stratejileri ve bilgi eksikliği, bunun büyük olasılıkla özenle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca Kripto Varlıklar özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, buna uygun bir denetim çerçevesinin kurulması gerektiğini anlamasını sağladı. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsemesini kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlık düzenleme sürecinde hükümet ve sektör iş birliği yaparak, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge arayışı içinde olmalıdır. Ancak, sıkı bir uyum içinde faaliyet göstermeleri şartıyla, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili bir hale gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
8
Share
Comment
0/400
MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
Heh, enayiler insanları enayi yerine koymak çok kolay.
View OriginalReply0
HorizonHunter
· 07-24 10:49
insanları enayi yerine koymak ve hemen kaçmak çok hızlı
View OriginalReply0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
enayiler insanları enayi yerine koymak bu patlayacak bir ritim.
View OriginalReply0
MEVHunterX
· 07-22 22:04
Büyük bir dolandırıcı, hala silah taşıyor.
View OriginalReply0
SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Bu düşen bıçağı yakalamak maliyeti biraz yüksek.
View OriginalReply0
AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 kişi dolandırıldı, bu da her kişinin ortalama 40 bin dolar kaybettiği anlamına mı geliyor? Büyük kayıp!
View OriginalReply0
ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 milyar insanları enayi yerine koymak, bu enayiler de çok şişman değil mi?
Türkiye'de büyük bir şifreleme dolandırıcılığı vakası: 50000 kullanıcı 2 milyar dolar dolandırıldı, 127 kişi yakalandı
Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: Milyar Liralık Fonlar Çalındı, 127 Şüpheli Yakalandı
Türkiye'deki kripto varlıklar alanında yakın zamanda büyük bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı ve bu durum toplumda geniş bir dikkat çekti. Daha önce, Türkiye kripto varlıklar serbestleşme sürecini ilerletirken bazı sorunlar görünmeye başlamıştı, özellikle bazı şifreleme projelerinin yasadışı faaliyetleri yatırımcılara büyük kayıplar yaşattı.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin Ankara'da bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık projesine karşı büyük çaplı bir operasyon düzenlediğini, 127 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda varlık ile bazı silahların ele geçirildiğini açıkladı.
Olayla ilgili proje Smart Trade Coin olarak adlandırılmaktadır. 2021 yılından itibaren, Türk yatırımcılar bu projenin faaliyetlerine karşı sürekli olarak protesto ve kınama yapmış, dolandırıcılık şüphesi taşımaktadırlar. Mağdurların avukatlarına göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış ve toplamda 20 milyar dolardan fazla zarar vermiştir.
Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasıyla bağlantı kuran bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını yapılandırarak arbitraj ticareti yapmalarına yardımcı olabileceğini öne sürüyor ve farklı borsalardaki fiyat farklarından kar elde etmeyi vaat ediyor.
Ancak, birçok analiz bu durumun büyük olasılıkla planlı bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir. 2023 yılında, bir analist bir platformda bu projeyle ilgili bir araştırma makalesi yayımladı ve bunun bir kripto varlık dolandırıcılığı olabileceğini defalarca vurguladı. Makalenin altında birçok kullanıcı da büyük finansal kayıplar yaşadıklarını belirtti.
Uygulama mağazasında, yaklaşık yarısı yorum yapanların bu uygulamanın bir dolandırıcılık olduğunu belirtiyor. Birçok kullanıcı, tasarruflarının %95'ini kaybettiklerini ve bu fonların Smart Trade Coin ekibi tarafından zimmetlenmediğini doğrulayamıyor.
Blockchain analiz araçları sayesinde, çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullanıldığı şüphelenilen bazı adresler takip edilebilir. Analiz, STC coin sözleşmesinin ana fonları bir ara adres üzerinden başka bir adrese dağıttığını göstermektedir. Bu adres, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler büyük bir fon ölçeği ile, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakındır. Fon akışı, bazı fonların doğrudan büyük borsa hesaplarına girdiğini, diğer kısmının ise çok katmanlı transferler, toplanma ve dağıtım sonrasında nihayet borsalara ulaştığını göstermektedir.
2021'de, 50 kişi Ankara Adliyesi önünde Smart Trade Coin ve ekibine karşı protesto düzenledi. Mağdurların avukatı, birçok kez şikayette bulunmalarına rağmen o zaman herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. Bazı mağdurlar, "aylık %36 kar" elde etmek için kredi almaya veya gayrimenkul araç satmaya teşvik edildiklerini ifade etti. Ancak, çoğu müşteri yüksek getiri elde edemediği gibi, ağır kayıplar yaşadı ve borç içinde kaldı.
Analistler, şirketin taahhüdünün bariz bir şekilde gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr sağlayan bir arbitraj teknolojisi geliştirdiyse bile, bunu bireysel yatırımcılara pazarlamayacaktır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, aldatıcı pazarlama stratejileri ve bilgi eksikliği, bunun büyük olasılıkla özenle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca Kripto Varlıklar özgürlüğünü aramanın yeterli olmadığını, buna uygun bir denetim çerçevesinin kurulması gerektiğini anlamasını sağladı. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörü gerçekten halkın güvenini ve benimsemesini kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlık düzenleme sürecinde hükümet ve sektör iş birliği yaparak, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge arayışı içinde olmalıdır. Ancak, sıkı bir uyum içinde faaliyet göstermeleri şartıyla, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma aracı olarak etkili bir hale gelebilir.