Yasadışı Döviz Birimi Değişiminin Hukuki Risk Analizi
Son günlerde, Yüksek Savcılık ve Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi, döviz alanındaki tipik vakaları ortaklaşa yayınladı ve yasadışı döviz birimi işlemlerinin hukuki risklerini netleştirdi. Bu yazıda, bu vakaları yorumlayacak ve döviz birimi işlemlerinin hukuki sınırlarını netleştireceğiz.
Başkalarının Para Almasını Sağlamak İçin Banka Kartı Sağlamanın Hukuki Riskleri
Örnekler, başkalarına banka hesabı üzerinden para alma hizmeti vermenin bile suç teşkil edebileceğini göstermektedir:
Li某乙, sınır ötesi yasadışı döviz birimi sağlaması için banka hesabı aracılığıyla para almış, doğrudan döviz birimi işlemlerine katılmamış olmasına rağmen, yine de yasadışı işletme suçu kapsamında kabul edilmiştir, sadece hafifletici sebepler nedeniyle dava açılmamıştır.
Chen某红 ve Wu某荣, akrabalarına yasadışı döviz birimi için banka hesabı sağlamış, kâr elde etmemiş olmalarına rağmen, savcılık bunu suç olarak değerlendirmiş ancak kovuşturmama kararı vermiştir.
Bu, sadece "yardımcı olmak" amacıyla banka hesabı sağlanmasının bile cezai risklerle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. Sadece pasif olarak hesap sağladığınızı düşünerek sorumluluktan muaf olacağınızı ummayın.
Tanıtım, Döviz Birimi değiştirme ile ilgili yasal riskler
Finans profesyonellerinin özellikle dikkat etmesi gereken bir konu, müşteri ilişkilerini sürdürmek amacıyla Döviz Birimi kanalları tanıtmaktır; bu ücretsiz olsa bile, çift ceza ile karşılaşma riski vardır.
Bir sigorta satıcısı, müşterilere Döviz Birimi kanallarını tanıttı, kazanç sağlamasa da, savcılık bunu yasadışı işletme suçu olarak değerlendirdi ve aynı zamanda 140.000-280.000 yuan arasında değişen idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Bu, ilgili çalışanları, iş kolaylığı için Döviz Birimi "kırmızı çizgiyi" aşmamaları konusunda uyarmaktadır; ücretsiz bile olsa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.
Yurt Dışı Döviz Birimi İşlemlerinin Hukuki Riskleri
Çin vatandaşlarının yurtdışında Döviz Birimi şirketi kurmaları, yerel lisans almış olsalar bile, yurtiçi fonların dahil olması durumunda risk taşımaktadır:
Bir Çin vatandaşı Rusya'da 6 yıl döviz birimi işi yaptı, sonuç olarak yurtiçi mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 yuan para cezası verildi.
Bu, yurtdışında yasal olarak faaliyet gösterse bile, yerel fonlar söz konusu olduğunda yerel ceza yaptırımları ile karşılaşma olasılığının hala bulunduğunu göstermektedir.
Yasal Döviz Birimi Satmanın Hukuki Riskleri
Kendinizin yasal olarak elde ettiği döviz birimini başkalarına satmanızın da riskleri olabilir:
Bir teknoloji şirketi, ihracat gelirini döviz birimi olarak başkalarına satmıştır. Suç olarak tanımlanmamış olmasına rağmen, yine de 15 milyon yuan idari para cezasına çarptırılmıştır.
Bu, işletmelere yasal olarak elde edilen döviz birimlerinin bile başkalarına satılmaması gerektiğini hatırlatır.
Sonuç
Yasadışı Döviz Birimi işlemleri giderek daha sert bir şekilde cezalandırılmaktadır. Bireyler ve işletmeler, döviz işlemlerini yasal kanallar aracılığıyla gerçekleştirmelidir, şans faktörüne güvenmemelidir. Eğer söz konusu miktar büyükse, 5 yıl veya daha fazla hapis cezası gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabilirler. Dikkatli olmalı ve döviz yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uymalıyız.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Share
Comment
0/400
MEVHunterLucky
· 07-24 22:25
Pro'lar dikkatli olsun!
View OriginalReply0
ForkItAll
· 07-23 07:11
Uyumluluk döviz birimi sayılmaz.
View OriginalReply0
GasSavingMaster
· 07-22 19:51
Uyumluluk Döviz Birimi İstikrarla Zafer Arayışı
View OriginalReply0
DuckFluff
· 07-21 23:15
Uyumluluk neden bu kadar zor?
View OriginalReply0
LiquidityWizard
· 07-21 23:10
istatistiksel olarak konuşursak, otc işlemlerinin %87,2'si kötü sonuçlanıyor
Yasadışı döviz birimi işlemlerinin beş büyük yasal riski: uyumlulukla ticaret kaçınılmazdır.
Yasadışı Döviz Birimi Değişiminin Hukuki Risk Analizi
Son günlerde, Yüksek Savcılık ve Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi, döviz alanındaki tipik vakaları ortaklaşa yayınladı ve yasadışı döviz birimi işlemlerinin hukuki risklerini netleştirdi. Bu yazıda, bu vakaları yorumlayacak ve döviz birimi işlemlerinin hukuki sınırlarını netleştireceğiz.
Başkalarının Para Almasını Sağlamak İçin Banka Kartı Sağlamanın Hukuki Riskleri
Örnekler, başkalarına banka hesabı üzerinden para alma hizmeti vermenin bile suç teşkil edebileceğini göstermektedir:
Bu, sadece "yardımcı olmak" amacıyla banka hesabı sağlanmasının bile cezai risklerle karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. Sadece pasif olarak hesap sağladığınızı düşünerek sorumluluktan muaf olacağınızı ummayın.
Tanıtım, Döviz Birimi değiştirme ile ilgili yasal riskler
Finans profesyonellerinin özellikle dikkat etmesi gereken bir konu, müşteri ilişkilerini sürdürmek amacıyla Döviz Birimi kanalları tanıtmaktır; bu ücretsiz olsa bile, çift ceza ile karşılaşma riski vardır.
Bir sigorta satıcısı, müşterilere Döviz Birimi kanallarını tanıttı, kazanç sağlamasa da, savcılık bunu yasadışı işletme suçu olarak değerlendirdi ve aynı zamanda 140.000-280.000 yuan arasında değişen idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Bu, ilgili çalışanları, iş kolaylığı için Döviz Birimi "kırmızı çizgiyi" aşmamaları konusunda uyarmaktadır; ücretsiz bile olsa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirler.
Yurt Dışı Döviz Birimi İşlemlerinin Hukuki Riskleri
Çin vatandaşlarının yurtdışında Döviz Birimi şirketi kurmaları, yerel lisans almış olsalar bile, yurtiçi fonların dahil olması durumunda risk taşımaktadır:
Bir Çin vatandaşı Rusya'da 6 yıl döviz birimi işi yaptı, sonuç olarak yurtiçi mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 yuan para cezası verildi.
Bu, yurtdışında yasal olarak faaliyet gösterse bile, yerel fonlar söz konusu olduğunda yerel ceza yaptırımları ile karşılaşma olasılığının hala bulunduğunu göstermektedir.
Yasal Döviz Birimi Satmanın Hukuki Riskleri
Kendinizin yasal olarak elde ettiği döviz birimini başkalarına satmanızın da riskleri olabilir:
Bir teknoloji şirketi, ihracat gelirini döviz birimi olarak başkalarına satmıştır. Suç olarak tanımlanmamış olmasına rağmen, yine de 15 milyon yuan idari para cezasına çarptırılmıştır.
Bu, işletmelere yasal olarak elde edilen döviz birimlerinin bile başkalarına satılmaması gerektiğini hatırlatır.
Sonuç
Yasadışı Döviz Birimi işlemleri giderek daha sert bir şekilde cezalandırılmaktadır. Bireyler ve işletmeler, döviz işlemlerini yasal kanallar aracılığıyla gerçekleştirmelidir, şans faktörüne güvenmemelidir. Eğer söz konusu miktar büyükse, 5 yıl veya daha fazla hapis cezası gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabilirler. Dikkatli olmalı ve döviz yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uymalıyız.