Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı, kara para aklama davasının kilit tanığı oldu.
2022 yılında, 45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığına karıştığı için tanınan bir çift suçlarını kabul etti. Artık, çiftten biri bir hükümet işbirlikçi tanığı olarak bir Kripto para karıştırma hizmeti ile ilgili kara para aklama davasında ortaya çıkıyor. Bu gelişme, sanal para suçları ve bunların soruşturma süreçlerine olan ilgiyi artırdı.
Davanın Gözden Geçirilmesi
2016'da, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan bir borsadan büyük miktarda Bitcoin çaldı. Bu çift ancak 2022 Şubatında tutuklandı.
2021 Nisan'ında, kolluk kuvvetleri kara para aklama için kullanılan bir platformun ana operatörünü tutukladı. Aynı yıl, kara para aklama ile ilgili birçok platform kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
2022 yılı Şubat ayının başında, hükümet büyük bir kripto varlık transferi aldı, yaklaşık 94643.3 coin.
Ağustos 2023'te, Liechtenstein çifti hırsızlık suçunu kabul etti. Kara para aklama amacıyla birkaç kez belirli bir karışık hizmet kullandıklarını iddia ettiler, daha sonra diğer karışık coin hizmetlerine yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Mevcut duruşmada, Liechtenstein tanık olarak mahkemeye çıktı. Kara para aklama için yaklaşık 10 kez bir karışım servisi kullandığını belirtti, ancak bu sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmı. Fonların çoğu, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı ticaret hesaplarına aktarıldı.
Liechtenstein, bu karıştırma hizmetinin işletmecileriyle doğrudan temas kurmadığını belirtti. Yürütme makamları, bu hizmetin 120 binden fazla Bitcoin'i kara para aklama suçlamasıyla çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçti. Bu karar, davaya yeni bir yön verdi ve Kripto Varlıklar suç ağının daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, dava hala devam ediyor ve nihai karar henüz verilmedi.
Kara Para Aklama Önerileri
Benzer olayların bir daha yaşanmaması için sektör uzmanları aşağıdaki önerileri sunmuştur:
Sıkı kimlik doğrulama ve kara para aklama düzenlemeleri uygulayın.
Ticaret faaliyetlerini izleme konusunda güçlendirme, her işlemi analiz etmek için profesyonel araçlar kullanarak şüpheli davranışları tanımlama.
Şüpheli işlem raporlama mekanizmasının geliştirilmesi ve zamanında düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde soruşturma yapılması.
Sektör içi iş birliğini güçlendirmek, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve yasal makamlarla yakın iletişim kurarak sürekli değişen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmek.
Bu önlemler, sanal varlık sektöründeki güvenliği ve şeffaflığı artırmayı, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
4
Share
Comment
0/400
SillyWhale
· 07-23 02:24
Açgözlü insanlar hem başkalarına hem de kendilerine zarar verir.
45 milyar dolar değerindeki şifreleme varlıkları hırsızlığının baş sanığı, Kara Para Aklama davasında kritik tanık haline geldi.
Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı, kara para aklama davasının kilit tanığı oldu.
2022 yılında, 45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığına karıştığı için tanınan bir çift suçlarını kabul etti. Artık, çiftten biri bir hükümet işbirlikçi tanığı olarak bir Kripto para karıştırma hizmeti ile ilgili kara para aklama davasında ortaya çıkıyor. Bu gelişme, sanal para suçları ve bunların soruşturma süreçlerine olan ilgiyi artırdı.
Davanın Gözden Geçirilmesi
2016'da, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan bir borsadan büyük miktarda Bitcoin çaldı. Bu çift ancak 2022 Şubatında tutuklandı.
2021 Nisan'ında, kolluk kuvvetleri kara para aklama için kullanılan bir platformun ana operatörünü tutukladı. Aynı yıl, kara para aklama ile ilgili birçok platform kapatıldı, bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
2022 yılı Şubat ayının başında, hükümet büyük bir kripto varlık transferi aldı, yaklaşık 94643.3 coin.
Ağustos 2023'te, Liechtenstein çifti hırsızlık suçunu kabul etti. Kara para aklama amacıyla birkaç kez belirli bir karışık hizmet kullandıklarını iddia ettiler, daha sonra diğer karışık coin hizmetlerine yöneldiler.
Suçludan Tanığa
Mevcut duruşmada, Liechtenstein tanık olarak mahkemeye çıktı. Kara para aklama için yaklaşık 10 kez bir karışım servisi kullandığını belirtti, ancak bu sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir kısmı. Fonların çoğu, karanlık ağda satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı ticaret hesaplarına aktarıldı.
Liechtenstein, bu karıştırma hizmetinin işletmecileriyle doğrudan temas kurmadığını belirtti. Yürütme makamları, bu hizmetin 120 binden fazla Bitcoin'i kara para aklama suçlamasıyla çeşitli yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü.
20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, yetkililerle işbirliği yapmayı seçti. Bu karar, davaya yeni bir yön verdi ve Kripto Varlıklar suç ağının daha fazla ayrıntısını ortaya çıkardı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, dava hala devam ediyor ve nihai karar henüz verilmedi.
Kara Para Aklama Önerileri
Benzer olayların bir daha yaşanmaması için sektör uzmanları aşağıdaki önerileri sunmuştur:
Sıkı kimlik doğrulama ve kara para aklama düzenlemeleri uygulayın.
Ticaret faaliyetlerini izleme konusunda güçlendirme, her işlemi analiz etmek için profesyonel araçlar kullanarak şüpheli davranışları tanımlama.
Şüpheli işlem raporlama mekanizmasının geliştirilmesi ve zamanında düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde soruşturma yapılması.
Sektör içi iş birliğini güçlendirmek, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve yasal makamlarla yakın iletişim kurarak sürekli değişen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmek.
Bu önlemler, sanal varlık sektöründeki güvenliği ve şeffaflığı artırmayı, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele etmeyi amaçlamaktadır.