Kripto Varlıklar eyewash yeniden ortaya çıktı, çaylak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor
Kripto Varlıklar piyasasının sürekli ısınmasıyla birlikte, zenginlik hayalleri kuran daha fazla Çaylak yatırımcı bu alana akın ediyor. Ancak, bu "taze kanlar" maalesef bazı eski eyewash'ların yeni hedefi haline geliyor. Son zamanlarda, tanınmış bir borsa bayrağı altında "ETH yatır, risksiz BNB getir" eyewash'ı yeniden ortaya çıktı ve platform coin'i BNB'yi tuzak olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya çekiyor, pek çok tecrübesiz Çaylak kolayca tuzağa düşebiliyor.
Bu yılın başından itibaren, ondan fazla kurban belirli bir veri platformuna yardım için başvurdu ve toplam kayıp miktarı 2.12 milyon RMB'ye yaklaştı, bu da bu tür göz boyama dolandırıcılıklarının tehlikesini vurguluyor. Bu bağlamda, bu sahte madencilik havuzu dolandırıcılığını çeşitli açılardan analiz eden bu makale, kullanıcıların yatırım ayırt etme yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
eyewash işletim yöntemleri analizi
Mağdurların sağladığı bilgiler ve dolandırıcılık deneyimlerine göre, bu eyewash'ın ana adımlarını yeniden oluşturabiliriz:
1. Gizli sosyal medya grupları
Eyewash genellikle dikkatlice kamufle edilmiş bir sosyal medya grubunda başlar. Mağdurlar, yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "bir ünlü borsa likidite BNB taşıma topluluğu"na arkadaşları aracılığıyla katılabilirler. Bu gruplar genellikle çok sayıda çevrimiçi kullanıcıya sahiptir ve resmi platformlarla benzer isimler ve logolar kullanarak çaylakların gerçek ile sahteyi ayırt etmesini zorlaştırır.
Grup içinde çeşitli rol yapma dolandırıcıları var, bazıları yüksek kazançları abartarak duyuruyor, bazıları ise Çaylak olarak yardım istemekte. Yeni gelen mağdurlar, bu "kesin kazanç, herkes zengin" atmosferine kolayca kapılabiliyorlar, ama bilmezler ki grupta sadece kendileri dışında herkes dolandırıcı.
2. Şık bir şekilde paketlenmiş proje tanıtımı
Dolandırıcılar, kullanıcılardan sağlanan ETH'yi madencilik havuzuna toplamak için bir borsa aracılığıyla "hızlı değişim akıllı sözleşmesi" ile kullanıcılara sunulmuş gibi görünen profesyonel bir proje tanıtımı yapacaklar. DeFi teknolojisi aracılığıyla ETH'ye ihtiyaç duyan kullanıcılara dönüştürme işlemleri için dağıtacaklarını iddia ediyorlar. Her işlemde %0.2-1 oranında kâr elde edilebileceğini, yatırılan ETH'nin kısa bir süre içinde BNB şeklinde iade edileceğini öne sürüyorlar.
Bu açıklama, Kripto Varlıklar alanında gerçek bir şekilde var olan likidite madenciliği kavramını kullanmakta ve düzenli borsaların tanıtım materyallerini çalmaktadır, bu da göz boyayan dolandırıcılığı daha yanıltıcı hale getirmektedir. Dikkate değer olan, proje tanıtımında yatırım işlemleriyle ilgili detaylı kılavuzlar için geniş bir alan ayrılmasıdır; cüzdanın nasıl indirileceği, borsa kaydı, ETH alımı ve transferi gibi konuların yer aldığı bu bölüm, mağdurların "yatırım" sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlamak amacını gütmektedir.
3. Küçük İade Tuzağı
Dolandırıcılar, her zaman Çaylaklara rehberlik edecek 24 saat çevrimiçi "müşteri hizmetleri" ayarlayacaklar. Güven kazanmak için, genellikle kurbanların küçük yatırımları olduğunda, karşılık gelen BNB'yi zamanında geri ödeyeceklerdir. Bu başlangıçtaki "tatlılık", kurbanların yatırımlarını artırmasını teşvik edecek ve döngüsel arbitraj ile daha fazla kazanç elde etmeyi umacaklardır; bu da nihayetinde büyük miktarda para kaybına yol açacaktır.
Vaka Fon Takip Analizi
İstatistiklere göre, bu tür eyewash mağdurlarının kayıpları genellikle 1 ile 20 ETH arasında değişmektedir ve çoğunlukla çaylak yatırımcılardır. Birçok olayın blok zinciri adresleri üzerinden analizi yapıldığında, farklı davalarda fon aklama yöntemlerinin farklı olduğu ve şüpheli adresler arasında düşük bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu, "ETH yatır, BNB al" eyewash'ının muhtemelen birden fazla bağımsız olarak çalışan dolandırıcılık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu çeteler düzenli olarak eylem adreslerini değiştirirken, tanıtım dili ve dolandırıcılık yöntemleri büyük ölçüde benzerlik göstermekte ve bu durum tam bir sanayi zinciri haline gelmiştir.
Somut bir örnek vermek gerekirse, belirli bir şüpheli adres, aktivasyonundan bu yana kısa bir süre içinde 8 mağdurdaki 16 transfer almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440.000 yuan değerinde. Bu adresin işlem ücretlerinin kaynağını takip ederek, belirli bir işlem platformu ile ilişkili olduğunu tespit ettik. Şu anda, bu suç gelirleri hala blok zincirinde transfer edilmemiş durumda ve ilgili izleme ve takip çalışmaları devam etmektedir.
Gerçek Yatırım Faaliyetlerini Nasıl Tanıyabilirsiniz
Paketlenmiş sahte yatırım projeleriyle karşılaşan çaylak yatırımcılar genellikle ayırt etme yeteneğinden yoksundur. İşte resmi etkinliklerin gerçekliğini belirlemenin birkaç önerisi:
Resmi sertifikayı doğrulama: Sosyal medya hesaplarının resmi sertifika simgesi olup olmadığını kontrol edin.
Resmi kanalları kullanın: Düzenli yatırım faaliyetleri genellikle resmi APP içinde özel girişler ayarlayacak ve kullanıcıları yalnızca metinle belirli bir adrese para göndermeye yönlendirmeyecektir.
Çoklu bilgi doğrulaması: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz doğrulayarak kontrol edin, yalnızca sosyal gruplarda yayınlanan etkinlik bağlantılarına fazla güvenmeyin.
İşlem karşıtı risk değerlendirmesi: Kripto varlık transferi yapmadan önce, alıcı adresinin arka planını araştırın, riskli adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Genel olarak, kripto varlıklar yatırımı bir anda zengin olma yolu değildir. Çaylak yatırımcılar için, ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmek, risk bilincini artırmak ve projelerin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmek, bu alana girmeden önce tamamlanması gereken ödevlerdir. Yalnızca yeterince hazırlık yaparak, bu fırsat ve risklerle dolu piyasada istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Çaylak yatırımcılar dikkat etmelidir, ETH yatırarak BNB geri alma eyewash'ı 212.000 yuan zarara yol açmıştır.
Kripto Varlıklar eyewash yeniden ortaya çıktı, çaylak yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor
Kripto Varlıklar piyasasının sürekli ısınmasıyla birlikte, zenginlik hayalleri kuran daha fazla Çaylak yatırımcı bu alana akın ediyor. Ancak, bu "taze kanlar" maalesef bazı eski eyewash'ların yeni hedefi haline geliyor. Son zamanlarda, tanınmış bir borsa bayrağı altında "ETH yatır, risksiz BNB getir" eyewash'ı yeniden ortaya çıktı ve platform coin'i BNB'yi tuzak olarak kullanarak kullanıcıları yatırım yapmaya çekiyor, pek çok tecrübesiz Çaylak kolayca tuzağa düşebiliyor.
Bu yılın başından itibaren, ondan fazla kurban belirli bir veri platformuna yardım için başvurdu ve toplam kayıp miktarı 2.12 milyon RMB'ye yaklaştı, bu da bu tür göz boyama dolandırıcılıklarının tehlikesini vurguluyor. Bu bağlamda, bu sahte madencilik havuzu dolandırıcılığını çeşitli açılardan analiz eden bu makale, kullanıcıların yatırım ayırt etme yeteneklerini ve varlık güvenliği bilincini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
eyewash işletim yöntemleri analizi
Mağdurların sağladığı bilgiler ve dolandırıcılık deneyimlerine göre, bu eyewash'ın ana adımlarını yeniden oluşturabiliriz:
1. Gizli sosyal medya grupları
Eyewash genellikle dikkatlice kamufle edilmiş bir sosyal medya grubunda başlar. Mağdurlar, yaklaşık 50.000 üyesi olduğu iddia edilen "bir ünlü borsa likidite BNB taşıma topluluğu"na arkadaşları aracılığıyla katılabilirler. Bu gruplar genellikle çok sayıda çevrimiçi kullanıcıya sahiptir ve resmi platformlarla benzer isimler ve logolar kullanarak çaylakların gerçek ile sahteyi ayırt etmesini zorlaştırır.
Grup içinde çeşitli rol yapma dolandırıcıları var, bazıları yüksek kazançları abartarak duyuruyor, bazıları ise Çaylak olarak yardım istemekte. Yeni gelen mağdurlar, bu "kesin kazanç, herkes zengin" atmosferine kolayca kapılabiliyorlar, ama bilmezler ki grupta sadece kendileri dışında herkes dolandırıcı.
2. Şık bir şekilde paketlenmiş proje tanıtımı
Dolandırıcılar, kullanıcılardan sağlanan ETH'yi madencilik havuzuna toplamak için bir borsa aracılığıyla "hızlı değişim akıllı sözleşmesi" ile kullanıcılara sunulmuş gibi görünen profesyonel bir proje tanıtımı yapacaklar. DeFi teknolojisi aracılığıyla ETH'ye ihtiyaç duyan kullanıcılara dönüştürme işlemleri için dağıtacaklarını iddia ediyorlar. Her işlemde %0.2-1 oranında kâr elde edilebileceğini, yatırılan ETH'nin kısa bir süre içinde BNB şeklinde iade edileceğini öne sürüyorlar.
Bu açıklama, Kripto Varlıklar alanında gerçek bir şekilde var olan likidite madenciliği kavramını kullanmakta ve düzenli borsaların tanıtım materyallerini çalmaktadır, bu da göz boyayan dolandırıcılığı daha yanıltıcı hale getirmektedir. Dikkate değer olan, proje tanıtımında yatırım işlemleriyle ilgili detaylı kılavuzlar için geniş bir alan ayrılmasıdır; cüzdanın nasıl indirileceği, borsa kaydı, ETH alımı ve transferi gibi konuların yer aldığı bu bölüm, mağdurların "yatırım" sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlamak amacını gütmektedir.
3. Küçük İade Tuzağı
Dolandırıcılar, her zaman Çaylaklara rehberlik edecek 24 saat çevrimiçi "müşteri hizmetleri" ayarlayacaklar. Güven kazanmak için, genellikle kurbanların küçük yatırımları olduğunda, karşılık gelen BNB'yi zamanında geri ödeyeceklerdir. Bu başlangıçtaki "tatlılık", kurbanların yatırımlarını artırmasını teşvik edecek ve döngüsel arbitraj ile daha fazla kazanç elde etmeyi umacaklardır; bu da nihayetinde büyük miktarda para kaybına yol açacaktır.
Vaka Fon Takip Analizi
İstatistiklere göre, bu tür eyewash mağdurlarının kayıpları genellikle 1 ile 20 ETH arasında değişmektedir ve çoğunlukla çaylak yatırımcılardır. Birçok olayın blok zinciri adresleri üzerinden analizi yapıldığında, farklı davalarda fon aklama yöntemlerinin farklı olduğu ve şüpheli adresler arasında düşük bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu, "ETH yatır, BNB al" eyewash'ının muhtemelen birden fazla bağımsız olarak çalışan dolandırıcılık çetesi tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu çeteler düzenli olarak eylem adreslerini değiştirirken, tanıtım dili ve dolandırıcılık yöntemleri büyük ölçüde benzerlik göstermekte ve bu durum tam bir sanayi zinciri haline gelmiştir.
Somut bir örnek vermek gerekirse, belirli bir şüpheli adres, aktivasyonundan bu yana kısa bir süre içinde 8 mağdurdaki 16 transfer almış, toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440.000 yuan değerinde. Bu adresin işlem ücretlerinin kaynağını takip ederek, belirli bir işlem platformu ile ilişkili olduğunu tespit ettik. Şu anda, bu suç gelirleri hala blok zincirinde transfer edilmemiş durumda ve ilgili izleme ve takip çalışmaları devam etmektedir.
Gerçek Yatırım Faaliyetlerini Nasıl Tanıyabilirsiniz
Paketlenmiş sahte yatırım projeleriyle karşılaşan çaylak yatırımcılar genellikle ayırt etme yeteneğinden yoksundur. İşte resmi etkinliklerin gerçekliğini belirlemenin birkaç önerisi:
Resmi sertifikayı doğrulama: Sosyal medya hesaplarının resmi sertifika simgesi olup olmadığını kontrol edin.
Resmi kanalları kullanın: Düzenli yatırım faaliyetleri genellikle resmi APP içinde özel girişler ayarlayacak ve kullanıcıları yalnızca metinle belirli bir adrese para göndermeye yönlendirmeyecektir.
Çoklu bilgi doğrulaması: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz doğrulayarak kontrol edin, yalnızca sosyal gruplarda yayınlanan etkinlik bağlantılarına fazla güvenmeyin.
İşlem karşıtı risk değerlendirmesi: Kripto varlık transferi yapmadan önce, alıcı adresinin arka planını araştırın, riskli adreslerle işlem yapmaktan kaçının.
Genel olarak, kripto varlıklar yatırımı bir anda zengin olma yolu değildir. Çaylak yatırımcılar için, ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmek, risk bilincini artırmak ve projelerin gerçekliğini dikkatlice değerlendirmek, bu alana girmeden önce tamamlanması gereken ödevlerdir. Yalnızca yeterince hazırlık yaparak, bu fırsat ve risklerle dolu piyasada istikrarlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.