Yaşamsal Para Ticaretinin Anonimliği Üzerine Tartışma ve Kolluk Kuvvetlerinin İzleme Yöntemleri

Bir sanal para dolandırıcılığı davasındaki sorguda, şüpheli Zhang, soruşturmayı yürüten polislere şaşkın bir şekilde şöyle sordu: "Bu projeyi gerçekten ben planladım, ama benim anlayışıma göre beni bulmanız mümkün değil, bunu nasıl başardınız?" Bu tür bir soru, sanal para ile ilgili ceza davalarında nadir değildir. Birçok taraf, yurtdışında işlem yaptıkları ve şifreli iletişim araçlarıyla iletişim kurdukları halde neden yakalandıklarını merak eder.

San虽然 Yaşamsal Para ticareti belirli bir Anonimlik taşımakla birlikte, tamamen anonim değildir. Blok zincirindeki işlem kayıtları kamuya açıktır, sadece adres ile gerçek kimlik arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Ayrıca, çoğu ticaret platformu KYC (Müşterini Tanı) ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymak zorundadır, bu da yasal yetkililerin soruşturma yapmasını kolaylaştırmaktadır.

Yetkili makamlar, sanal para işlemlerini izlemek ve şüpheli kimliklerini belirlemek için aşağıdaki birkaç yolu kullanmaktadır:

1. Zincir üzerindeki adres ilişki analizi: Blockchain tarayıcısı aracılığıyla işlem grafiğini analiz ederek adresler arasındaki ilişkililiği tanımlama.

2. Ticaret platformu KYC bilgilerini alma: Ana akım ticaret platformlarına yardım talebi gönderin, kullanıcı kayıt bilgilerini, işlem kayıtlarını vb. alın.

3. İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi: Gas ücretinin kaynağını analiz et ve ilgili hesapları belirle.

4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi: Giriş IP'si ve cihaz ID'si aracılığıyla birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirme.

5. Çok zincirli işlemler ve karıştırma analizi: Çok zincirli köprü işlem hash'lerini takip etme, karıştırıcıların giriş ve çıkışlarını tanımlamak için zincir içi parmak izi teknolojisini kullanma.

6. Uluslararası İşbirliği ve Stabil Coin Dondurma: Diğer ülkelerin yasadışı uygulamalarla mücadele eden birimleri ile işbirliği yapmak veya stabil coin ihraç edenlerden, ilgili adreslerdeki fonları dondurmalarını talep etmek.

7. Çıkış akışını geri izleme: Yaşamsal Paranın fiat para birimine dönüştürüldüğü aşamaları takip etme.

8. Anormal işlemler risk kontrolünü tetikler: Yüksek frekanslı, büyük meblağlı hızlı alım satım işlemlerini analiz et.

Birçok suçlu, yaşamsal para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu ya da yerel yasaların yurtdışı borsaları araştırmada zorluk yaşayacağını düşünerek, kayıtsızca yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak, bu tür bir şans anlayışı eninde sonunda onları daha derin bir çıkmaza sokacaktır.

Yasaların uygulayıcılarının Yaşamsal Para konusundaki bilgisi derinleştikçe, izleme ve analiz yetenekleri de sürekli gelişiyor. Yaşamsal Para ile ilgili suç faaliyetlerine dair, yasaların uygulayıcıları etkili bir dizi araştırma yöntemini geliştirmiştir ve yüzeydeki Anonimlik engelini aşarak nihayetinde suç şüphelilerini tespit edebilmektedir.