Kripto Para İşlemleri İzleme Yöntemleri: Yasal Otoriteler Anonimlik Sorununu Nasıl Çözümleyebilir?

robot
Abstract generation in progress

Yaşamsal Para Ticaretinin Anonimliği Üzerine Tartışma ve Kolluk Kuvvetlerinin İzleme Yöntemleri

Bir sanal para dolandırıcılığı davasındaki sorguda, şüpheli Zhang, soruşturmayı yürüten polislere şaşkın bir şekilde şöyle sordu: "Bu projeyi gerçekten ben planladım, ama benim anlayışıma göre beni bulmanız mümkün değil, bunu nasıl başardınız?" Bu tür bir soru, sanal para ile ilgili ceza davalarında nadir değildir. Birçok taraf, yurtdışında işlem yaptıkları ve şifreli iletişim araçlarıyla iletişim kurdukları halde neden yakalandıklarını merak eder.

San虽然 Yaşamsal Para ticareti belirli bir Anonimlik taşımakla birlikte, tamamen anonim değildir. Blok zincirindeki işlem kayıtları kamuya açıktır, sadece adres ile gerçek kimlik arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Ayrıca, çoğu ticaret platformu KYC (Müşterini Tanı) ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymak zorundadır, bu da yasal yetkililerin soruşturma yapmasını kolaylaştırmaktadır.

Yetkili makamlar, sanal para işlemlerini izlemek ve şüpheli kimliklerini belirlemek için aşağıdaki birkaç yolu kullanmaktadır:

  1. Zincir üzerindeki adres ilişki analizi: Blockchain tarayıcısı aracılığıyla işlem grafiğini analiz ederek adresler arasındaki ilişkililiği tanımlama.

  2. Ticaret platformu KYC bilgilerini alma: Ana akım ticaret platformlarına yardım talebi gönderin, kullanıcı kayıt bilgilerini, işlem kayıtlarını vb. alın.

  3. İşlem Ücretleri ve İşlem Hash Takibi: Gas ücretinin kaynağını analiz et ve ilgili hesapları belirle.

  4. Cihaz parmak izi ve IP ilişkisi: Giriş IP'si ve cihaz ID'si aracılığıyla birden fazla adresin işlem davranışını ilişkilendirme.

  5. Çok zincirli işlemler ve karıştırma analizi: Çok zincirli köprü işlem hash'lerini takip etme, karıştırıcıların giriş ve çıkışlarını tanımlamak için zincir içi parmak izi teknolojisini kullanma.

  6. Uluslararası İşbirliği ve Stabil Coin Dondurma: Diğer ülkelerin yasadışı uygulamalarla mücadele eden birimleri ile işbirliği yapmak veya stabil coin ihraç edenlerden, ilgili adreslerdeki fonları dondurmalarını talep etmek.

  7. Çıkış akışını geri izleme: Yaşamsal Paranın fiat para birimine dönüştürüldüğü aşamaları takip etme.

  8. Anormal işlemler risk kontrolünü tetikler: Yüksek frekanslı, büyük meblağlı hızlı alım satım işlemlerini analiz et.

Birçok suçlu, yaşamsal para işlemlerinin tamamen anonim olduğunu ya da yerel yasaların yurtdışı borsaları araştırmada zorluk yaşayacağını düşünerek, kayıtsızca yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Ancak, bu tür bir şans anlayışı eninde sonunda onları daha derin bir çıkmaza sokacaktır.

Yasaların uygulayıcılarının Yaşamsal Para konusundaki bilgisi derinleştikçe, izleme ve analiz yetenekleri de sürekli gelişiyor. Yaşamsal Para ile ilgili suç faaliyetlerine dair, yasaların uygulayıcıları etkili bir dizi araştırma yöntemini geliştirmiştir ve yüzeydeki Anonimlik engelini aşarak nihayetinde suç şüphelilerini tespit edebilmektedir.

Yaşamsal Para ticareti gerçekten anonim mi? Polis, fon akışını nasıl izliyor ve şüphelileri nasıl tespit ediyor?

IP-1.88%
GAS-2.79%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 8
  • Share
Comment
0/400
retroactive_airdropvip
· 07-20 12:46
Büyük Satoshi'ler hepsi VPN kullandı değil mi?
View OriginalReply0
CryptoTarotReadervip
· 07-19 18:02
Patlayıcı, şimdi Blok Zinciri çıplak koşuyor.
View OriginalReply0
DataOnlookervip
· 07-18 12:16
kyc bu kadarına kadar geldi
View OriginalReply0
SchrodingerWalletvip
· 07-18 00:40
Başlangıcı atlatabilirsin ama on beşi atlatamazsın.
View OriginalReply0
NftDataDetectivevip
· 07-18 00:36
hiçbir şey gerçekten anonim değildir... her zaman kalıplar ortaya çıkar
View OriginalReply0
PhantomMinervip
· 07-18 00:36
Kimin üzerine gidildi, kim kaçabilir?
View OriginalReply0
DegenWhisperervip
· 07-18 00:22
Ne hakkında araştırma yapıyorsun, coinleri saçıvermek yeter ki mutlu ol!
View OriginalReply0
BearMarketMonkvip
· 07-18 00:11
Blok Zinciri tümünü hatırlayacak~
View OriginalReply0
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)