Stablecoin eyewash "Xin Kang Jia": 13 billion yuan evaporated, 2 million people plunged into despair
Aşırıya kaçan bir "veda mektubu" internette büyük bir tartışma başlattı. Gönderen kişi kendisini Bay Huang olarak tanıtıyor ve yurtdışına kaçtığını iddia ediyor. Ayrıca, "zeka seviyesine uygun olmayan serveti" alarak alaycı bir tonla konuşuyor. Bu mesaj, yaklaşık 2 milyon "Xin Kang Jia" mağdurunun kalbini derinden yaralayan bir bıçak gibi.
"鑫慷嘉" stablecoin ve Dubai borsası maskesi altında, Orta Doğu sermayesi ve China National Petroleum ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor. "Ana parayı koruma ve yüksek faiz" vaadiyle, birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerden orta yaşlılar ve esnafı yatırım yapmaya çekti. Ancak, tüm bunların sonunda dikkatlice planlanmış bir eyewash olduğu doğrulandı.
Şu anda, platformdan para çekilememekte, baş şüpheli Huang Xin kaçmıştır. Platformun çöküşünden iki gün önce, 18 milyar USDT'ye kadar devasa bir miktar para üç yeni kripto adrese parça parça transfer edilmiştir, bu da daha fazla sorgulama ve endişeye yol açmıştır.
Boş Şirketten Büyük Piramit Ağına
2021 yılının Mart ayında, Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti."'ni kurdu, kayıtlı sermaye 30 milyon yuan. Ancak, bu şirket aslında tipik bir sahte şirket olup, herhangi bir gerçek sermaye yatırımı yoktur ve sosyal güvenlik primleri ödemelerine dair kayıtları da bulunmamaktadır.
Mayıs 2023'te, "Xinkangjia" faaliyetlerine başladı ve daha sonra "DGCX Xinkangjia Verileri" olarak yeniden adlandırıldı. Kendisi, belirli bir uluslararası borsa için Çin resmi şubesi olduğunu iddia ediyor. Platform, günlük %2'lik yüksek getiri vaadiyle çok sayıda yatırımcının ilgisini çekti.
Yatırımcıların platform uygulamasını indirmeleri, "öğretmen" rehberliğinde simülasyon yapmaları ve piyasa eğilimlerini tahmin etmeleri gerekiyor. Ancak, bu sözde işlemler aslında tamamen platformun arka planda kontrolü altındadır. Platform, tüm üyelerin USDT kullanarak para yatırmalarını ve hesaplamalarını talep ediyor; bu durum, fon akışının gizliliğini artırıyor.
Daha da endişe verici olan, bu platformun askeri benzeri bir piramit yapısı benimsemesidir. Ülke dört "cepheye" ayrılmıştır ve tanıtım çalışanları rütbelerine göre terfi etmektedir. Ne kadar çok insan kaydedilirse, elde edilen ödüller ve komisyonlar o kadar yüksek olmaktadır. Edinilen bilgilere göre, sadece Yunnan'daki bir ekip 150.000 üye barındırmakta, Jiangxi'de ise 100.000 kişi bulunmaktadır ve bu, büyük bir piramit ağı oluşturmuştur.
Çöküş Öncesi Uyarı İşaretleri
2024 Ekim'inde, Sichuan'ın Gongxian bölgesi risk uyarısı yayımladı ve platformun yasal bir nitelik taşımadığını belirtti. Ancak çoğu kullanıcı hâlâ yüksek kazanç hayalleri içinde kaybolmuştu. 2025 Mayıs'ına gelindiğinde, platform sorunlar göstermeye başladı. Çekim ücretleri %5'ten %10'a fırladı, büyük çekimler uzun süre beklemeyi gerektiriyordu.
26 Haziran'da, platform tamamen çekim kanallarını kapattı, sistem çöktü ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu. Şu anda, ülke genelinde birçok polis soruşturma başlattı, 37 ekip lideri tutuklandı ve dondurulan ilgili fonlar 120 milyon yuan'ı aştı.
Anahtarcının Gerçek Yüzü ve Kaçışı
"Xin Kang Jia"nın arkasındaki beyin olan Huang Xin, kendini "Wall Street finans doktoru" ve "PetroChina üst düzey yöneticisi" olarak tanıtmıştır. Ancak, platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında başka birinin portresinin izinsiz kullanımıdır. Huang Xin'in daha önce 330 milyar CNY'yi aşan bir büyük illegal piramit şemasına dahil olduğu yönünde söylentiler bulunmaktadır.
2024 Ekim'de, bir aldatmacanın çöküşünün yaklaşmakta olduğunu hisseden Huang Xin, yatırım yoluyla göç ederek bir ülkenin pasaportunu aldı. Bu pasaport, birçok ülke ve bölge için vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Şu anda, yurtdışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Uyarı ve Düşünme
"Xin Kang Jia" davası, tipik bir "Ponzi oyunu + pazarlama + sınır ötesi para aklama" karmaşık finansal dolandırıcılıktır. Bu davanın özel yanı, USDT'nin fon akışı kanalı olarak kapsamlı bir şekilde kullanılmasıdır; bu da dolandırıcılığın gizliliğini ve fonların sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye başladı ve dünya genelinde stabilcoin düzenlemeleri hız kazanıyor. Ancak, dolandırıcılar da sürekli olarak yöntemlerini güncelliyor.
Her ne kadar eyewash'ın dış görünümü değişebilir olsa da, insan doğasındaki açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay istismar edilen zayıflıktır. Dikkatimizi artırmalı, finansal bilgi öğrenimimizi güçlendirmeli ve yüksek getirili yatırım projelerine temkinli yaklaşmalıyız. Ancak bu şekilde kendimizi ve ailemizin mal güvenliğini daha iyi koruyabiliriz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
4
Share
Comment
0/400
MemeCurator
· 07-17 22:23
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek yeni çıkarıldı.
Xin Kang Jia eyewash çöktü: 130 milyar USDT buharlaştı, 2 milyon kişi dolandırıldı.
Stablecoin eyewash "Xin Kang Jia": 13 billion yuan evaporated, 2 million people plunged into despair
Aşırıya kaçan bir "veda mektubu" internette büyük bir tartışma başlattı. Gönderen kişi kendisini Bay Huang olarak tanıtıyor ve yurtdışına kaçtığını iddia ediyor. Ayrıca, "zeka seviyesine uygun olmayan serveti" alarak alaycı bir tonla konuşuyor. Bu mesaj, yaklaşık 2 milyon "Xin Kang Jia" mağdurunun kalbini derinden yaralayan bir bıçak gibi.
"鑫慷嘉" stablecoin ve Dubai borsası maskesi altında, Orta Doğu sermayesi ve China National Petroleum ile stratejik işbirliği yaptığını iddia ediyor. "Ana parayı koruma ve yüksek faiz" vaadiyle, birçok üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerden orta yaşlılar ve esnafı yatırım yapmaya çekti. Ancak, tüm bunların sonunda dikkatlice planlanmış bir eyewash olduğu doğrulandı.
Şu anda, platformdan para çekilememekte, baş şüpheli Huang Xin kaçmıştır. Platformun çöküşünden iki gün önce, 18 milyar USDT'ye kadar devasa bir miktar para üç yeni kripto adrese parça parça transfer edilmiştir, bu da daha fazla sorgulama ve endişeye yol açmıştır.
Boş Şirketten Büyük Piramit Ağına
2021 yılının Mart ayında, Huang Xin ve diğer üç kişi "Guizhou Xinkangjia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti."'ni kurdu, kayıtlı sermaye 30 milyon yuan. Ancak, bu şirket aslında tipik bir sahte şirket olup, herhangi bir gerçek sermaye yatırımı yoktur ve sosyal güvenlik primleri ödemelerine dair kayıtları da bulunmamaktadır.
Mayıs 2023'te, "Xinkangjia" faaliyetlerine başladı ve daha sonra "DGCX Xinkangjia Verileri" olarak yeniden adlandırıldı. Kendisi, belirli bir uluslararası borsa için Çin resmi şubesi olduğunu iddia ediyor. Platform, günlük %2'lik yüksek getiri vaadiyle çok sayıda yatırımcının ilgisini çekti.
Yatırımcıların platform uygulamasını indirmeleri, "öğretmen" rehberliğinde simülasyon yapmaları ve piyasa eğilimlerini tahmin etmeleri gerekiyor. Ancak, bu sözde işlemler aslında tamamen platformun arka planda kontrolü altındadır. Platform, tüm üyelerin USDT kullanarak para yatırmalarını ve hesaplamalarını talep ediyor; bu durum, fon akışının gizliliğini artırıyor.
Daha da endişe verici olan, bu platformun askeri benzeri bir piramit yapısı benimsemesidir. Ülke dört "cepheye" ayrılmıştır ve tanıtım çalışanları rütbelerine göre terfi etmektedir. Ne kadar çok insan kaydedilirse, elde edilen ödüller ve komisyonlar o kadar yüksek olmaktadır. Edinilen bilgilere göre, sadece Yunnan'daki bir ekip 150.000 üye barındırmakta, Jiangxi'de ise 100.000 kişi bulunmaktadır ve bu, büyük bir piramit ağı oluşturmuştur.
Çöküş Öncesi Uyarı İşaretleri
2024 Ekim'inde, Sichuan'ın Gongxian bölgesi risk uyarısı yayımladı ve platformun yasal bir nitelik taşımadığını belirtti. Ancak çoğu kullanıcı hâlâ yüksek kazanç hayalleri içinde kaybolmuştu. 2025 Mayıs'ına gelindiğinde, platform sorunlar göstermeye başladı. Çekim ücretleri %5'ten %10'a fırladı, büyük çekimler uzun süre beklemeyi gerektiriyordu.
26 Haziran'da, platform tamamen çekim kanallarını kapattı, sistem çöktü ve milyonlarca yatırımcının fonları tamamen donduruldu. Şu anda, ülke genelinde birçok polis soruşturma başlattı, 37 ekip lideri tutuklandı ve dondurulan ilgili fonlar 120 milyon yuan'ı aştı.
Anahtarcının Gerçek Yüzü ve Kaçışı
"Xin Kang Jia"nın arkasındaki beyin olan Huang Xin, kendini "Wall Street finans doktoru" ve "PetroChina üst düzey yöneticisi" olarak tanıtmıştır. Ancak, platformda kullanılan "Huang Xin" fotoğrafı aslında başka birinin portresinin izinsiz kullanımıdır. Huang Xin'in daha önce 330 milyar CNY'yi aşan bir büyük illegal piramit şemasına dahil olduğu yönünde söylentiler bulunmaktadır.
2024 Ekim'de, bir aldatmacanın çöküşünün yaklaşmakta olduğunu hisseden Huang Xin, yatırım yoluyla göç ederek bir ülkenin pasaportunu aldı. Bu pasaport, birçok ülke ve bölge için vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Şu anda, yurtdışına başarıyla kaçtı ve nerede olduğu bilinmiyor.
Uyarı ve Düşünme
"Xin Kang Jia" davası, tipik bir "Ponzi oyunu + pazarlama + sınır ötesi para aklama" karmaşık finansal dolandırıcılıktır. Bu davanın özel yanı, USDT'nin fon akışı kanalı olarak kapsamlı bir şekilde kullanılmasıdır; bu da dolandırıcılığın gizliliğini ve fonların sınır ötesi transfer verimliliğini büyük ölçüde artırmıştır.
Son zamanlarda, birçok yerel hükümet stabilcoin sorununa dikkat etmeye başladı ve dünya genelinde stabilcoin düzenlemeleri hız kazanıyor. Ancak, dolandırıcılar da sürekli olarak yöntemlerini güncelliyor.
Her ne kadar eyewash'ın dış görünümü değişebilir olsa da, insan doğasındaki açgözlülük ve körü körüne güven her zaman en kolay istismar edilen zayıflıktır. Dikkatimizi artırmalı, finansal bilgi öğrenimimizi güçlendirmeli ve yüksek getirili yatırım projelerine temkinli yaklaşmalıyız. Ancak bu şekilde kendimizi ve ailemizin mal güvenliğini daha iyi koruyabiliriz.