Şifreleme Varlıkların Düzenlenmesinde Yeni Eğilimler: Kara Para Aklama ve Forex Kontrolü Odak Noktası

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının sürekli genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici politikalarını derinlemesine incelemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli Kara Para Aklama yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu durum sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda forex kaybı, siber suçlarda patlama gibi bir dizi soruna da yol açmaktadır.

Son günlerde, bazı medya kuruluşları, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir davayı ortaya çıkardı. Bu dava, şu anda ülkemizde şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini yansıtmaktadır.

Özel bir şifreleme varlık davası birlikte

İlgili haberlere göre, Pekin polisi, Pekin'deki Ulusal Forex Yönetimi İdaresi ile işbirliği yaparak, 20 milyar yuanı aşan bir büyük kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu davanın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır ve ülkemizin 15 eyaletini içermektedir.

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma

Olay araştırması, suçlu şüphelilerin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası, ev adresi gibi kişiye özel bilgileri açıkça sattıklarını göstermektedir. Yapılan istatistiklere göre, satılan vatandaşlara ait kişisel bilgi sayısı toplamda bir milyondan fazladır.

Araştırmacılar, bu bilgilerin alıcılarının çoğunlukla yabancı kurumlar veya bireyler olduğunu keşfetti. Yurt dışına akan bu vatandaşların kişisel bilgileri, muhtemelen hedeflenen dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetlerinde kullanılabilir. Daha da dikkat çekici olan, bu kadar büyük verilerin yurt dışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

Dikkat çekici bir nokta, suçluların bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini nasıl elde ettiği konusunda belirsizlik olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hâlâ büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.

Şifreleme para birimlerinin ticaretiyle büyük bir Kara Para Aklama davası ortaya çıktı.

Yasak para işlemlerinin çoklu AML incelemeleriyle karşılaşmasını önlemek için, suç şüphelileri yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Soruşturma sırasında, kolluk kuvvetleri şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yapan profesyonel bir çeteyi keşfetti. Bu çetenin kontrolündeki şifreleme varlıkları hesaplarının aşağıdaki özellikleri vardır:

1. Fon kaynakları karmaşık, şüpheli bir şekilde çeşitli şifreleme varlıkları işlem davranışları mevcut;
2. Şifreleme varlık ticareti sık, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. Şifreleme varlık ticareti, çoklu işlemlerin girişi çıkışına eşit olarak gerçekleşir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bu kara para aklama çetesi yurt dışındaki bir üst düzey yönlendirmenin altında, 5 ortak organize ederek, bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çete 200 binden fazla yuan kazanç elde etti.

Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimler ve Düzenleme Yönü Değişimi

İlgili kuruluşların açıkladığı bilgilere göre, 2023 yılında ülkemizdeki finansal suç sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı büyük ölçüde azalmışken, söz konusu miktar ise hızla artmıştır. Bu, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin giderek Kara Para Aklama, yasadışı forex alım satımı gibi alanlara kaymasından kaynaklanmaktadır.

Denetim odak noktası AML ve forex düzenlemelerine kayıyor.

Şifreleme varlık piyasasının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi haline gelmesi de giderek daha kolay hale gelmektedir. Bu eğilim altında, ülkemizin düzenleyici kurumlarının odak noktası giderek AML ve forex kontrolü amacıyla değişmektedir. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon işlemlerine ilişkin ekonomik ve finansal suçlar, sıkı bir şekilde denetlenen alanlar haline gelmiştir. Ana hedefler arasında kara para aklama suçu, kumar suçu, izinsiz işletme suçu ( izinsiz döviz alım satımı, izinsiz fon çıkışı ), dolandırıcılık suçu ( telekom dolandırıcılığı ) gibi suçlar yer almaktadır.

kişisel "kripto para ticareti" davranışlarına karşı tolerans artmıştır

Yukarıdaki davanın soruşturma sürecinden bakıldığında, düzenleyici kurumların vatandaşların kişisel "şifreleme alım satımı" gibi davranışlarına tolerans seviyesinin arttığı görülmektedir. Yine de, idari otoriteler soruşturma sürecinde birçok yerli vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığını tespit etmesine rağmen, bu bireylere karşı herhangi bir ek önlem almamıştır. Bu durum, mevcut düzenleyici odak noktasının bireylerin şifreleme varlık bulundurma ve ticaret yapma davranışları üzerinde olmadığı ve ilgili düzenleyici tutumun daha esnek hale geldiğini göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçları ile ilişkili davalara yönelik sert önlemler, son zamanlarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzerindeki veri analiz teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimleşme" özelliğinin giderek kaybolmasıdır. Hukuk uygulayıcıları için, bu tür suç davranışlarını araştırmak ve delil toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, ilgili profesyoneller ve yatırımcılar bu eğilimi tam olarak anlamalı, yasalara ve düzenlemelere sıkı bir şekilde uymalı ve yasal sınırları ihlal etmekten kaçınmalıdır.