Yaşamsal Para çevrimdışı işlemleri: Yeni dolandırıcılık yöntemleri dikkat çekiyor
Son günlerde, sanal para yatırımı dolandırıcılığına dair bir vaka geniş bir ilgi uyandırdı. Bir kadın, internette kendini gizli işlerle uğraşan bir erkekle tanıştı ve ardından sanal paraya yatırım yapmaya ikna edildi, sonuçta büyük bir kayıp yaşadı. Olayla ilgili kişiler, hukuki otoriteler tarafından tutuklandı.
Bu dava, telekom dolandırıcılığının yöntemlerindeki yükselişi ortaya koymaktadır. Suçlular, çevrimiçi arkadaşlık platformlarını kullanarak hedeflerini seçiyorlar; genellikle ekonomik durumu iyi, bekar veya duygusal olarak zayıf kadınlara yöneliyorlar. Duygusal bağlar ve güven ilişkileri kurarak, dolandırıcılığı aşamalı olarak gerçekleştiriyorlar. Bu yöntem, sektörde "domuz bulma - domuz besleme - domuz büyütme - domuz öldürme" dört adımı olarak adlandırılmaktadır.
Yürütme organlarının telekom dolandırıcılığına karşı baskıyı artırmasıyla, suçlular sürekli olarak yöntemlerini geliştirmektedir. Bu davada, "Yaşamsal Para+ fiziksel işlem" yöntemini kullanarak fonları transfer etmişlerdir, bu da geleneksel banka transferlerinden daha zor takip edilmektedir ve suçluların araştırma karşısında güçlü bir direnç gösterdiğini göstermektedir.
Bu tür davalarda, dolandırıcılar genellikle mağdurlara sahte yatırım kazançları göstererek, onların yatırım yapma isteği duymalarını sağlıyorlar. Yatırımın USDT gibi Yaşamsal Para kullanılarak yapılması gerektiğini iddia ediyorlar ve mağdurları, çevrimdışı nakit yöntemi ile Yaşamsal Para ticareti yapan (halk arasında "U ticaretçisi" olarak bilinen) kişilerle işlem yapmaları için yönlendiriyorlar. Mağdurların kendi hesap açıp nakit çekmeleri gerektiğinden, bu aşama genellikle şüphe uyandırmıyor.
Ancak, sorun tanıtıcıda yatıyor. Birçok U ticareti sahibi, anlık mesajlaşma yazılımları aracılığıyla müşteri bulmaya çalışıyor ve bu gruplar genellikle yasadışı faaliyetlerin merkezi olarak görülüyor. Yasal makamlar, U ticareti sahipleriyle bağlantı kuran aracının dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olabileceğini düşünebilir. Bu nedenle, U ticareti sahiplerinin mağdurlara sanal para sağlaması, dolandırıcılığı desteklemek olarak değerlendirilebilir.
U tüccarları için, yalnızca müşteri kimlik doğrulaması (KYC) yapmak yasal riskleri önlemek için yeterli değildir. Bazı durumlarda, U tüccarları hatta dolandırıcılık suçlarının "günah keçisi" haline gelebilir.
İlgili işlerle uğraşan kişiler, dikkatli olmalı, işlem yaptıkları tarafları ve kanalları seçerken temkinli davranmalıdırlar, böylece istemeden yasadışı faaliyetlere karışmaktan kaçınabilirler. Aynı zamanda, sıradan yatırımcılar da dikkatli olmalı, çevrimiçi yatırım önerilerine şüpheyle yaklaşmalı, büyük miktarda para içeren işlemlere dikkat etmelidirler, özellikle de Yaşamsal Para ile ilgili yatırımlarda.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
3
Share
Comment
0/400
MidnightTrader
· 07-14 23:52
Eski tuzaklar. Acemi olanlar yanıltılır.
View OriginalReply0
TokenRationEater
· 07-14 23:44
Acemi ne kadar zarar görmeli ki ders alsın
View OriginalReply0
token_therapist
· 07-14 23:38
Kim dolandırıcıyla yüz yüze geliyor ki? Zeka vergisi.
Yaşamsal Para çevrimdışı işlemleri yeni bir dolandırıcılık yöntemi haline geldi. USDT yatırım tuzaklarına dikkat edin.
Yaşamsal Para çevrimdışı işlemleri: Yeni dolandırıcılık yöntemleri dikkat çekiyor
Son günlerde, sanal para yatırımı dolandırıcılığına dair bir vaka geniş bir ilgi uyandırdı. Bir kadın, internette kendini gizli işlerle uğraşan bir erkekle tanıştı ve ardından sanal paraya yatırım yapmaya ikna edildi, sonuçta büyük bir kayıp yaşadı. Olayla ilgili kişiler, hukuki otoriteler tarafından tutuklandı.
Bu dava, telekom dolandırıcılığının yöntemlerindeki yükselişi ortaya koymaktadır. Suçlular, çevrimiçi arkadaşlık platformlarını kullanarak hedeflerini seçiyorlar; genellikle ekonomik durumu iyi, bekar veya duygusal olarak zayıf kadınlara yöneliyorlar. Duygusal bağlar ve güven ilişkileri kurarak, dolandırıcılığı aşamalı olarak gerçekleştiriyorlar. Bu yöntem, sektörde "domuz bulma - domuz besleme - domuz büyütme - domuz öldürme" dört adımı olarak adlandırılmaktadır.
Yürütme organlarının telekom dolandırıcılığına karşı baskıyı artırmasıyla, suçlular sürekli olarak yöntemlerini geliştirmektedir. Bu davada, "Yaşamsal Para+ fiziksel işlem" yöntemini kullanarak fonları transfer etmişlerdir, bu da geleneksel banka transferlerinden daha zor takip edilmektedir ve suçluların araştırma karşısında güçlü bir direnç gösterdiğini göstermektedir.
Bu tür davalarda, dolandırıcılar genellikle mağdurlara sahte yatırım kazançları göstererek, onların yatırım yapma isteği duymalarını sağlıyorlar. Yatırımın USDT gibi Yaşamsal Para kullanılarak yapılması gerektiğini iddia ediyorlar ve mağdurları, çevrimdışı nakit yöntemi ile Yaşamsal Para ticareti yapan (halk arasında "U ticaretçisi" olarak bilinen) kişilerle işlem yapmaları için yönlendiriyorlar. Mağdurların kendi hesap açıp nakit çekmeleri gerektiğinden, bu aşama genellikle şüphe uyandırmıyor.
Ancak, sorun tanıtıcıda yatıyor. Birçok U ticareti sahibi, anlık mesajlaşma yazılımları aracılığıyla müşteri bulmaya çalışıyor ve bu gruplar genellikle yasadışı faaliyetlerin merkezi olarak görülüyor. Yasal makamlar, U ticareti sahipleriyle bağlantı kuran aracının dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olabileceğini düşünebilir. Bu nedenle, U ticareti sahiplerinin mağdurlara sanal para sağlaması, dolandırıcılığı desteklemek olarak değerlendirilebilir.
U tüccarları için, yalnızca müşteri kimlik doğrulaması (KYC) yapmak yasal riskleri önlemek için yeterli değildir. Bazı durumlarda, U tüccarları hatta dolandırıcılık suçlarının "günah keçisi" haline gelebilir.
İlgili işlerle uğraşan kişiler, dikkatli olmalı, işlem yaptıkları tarafları ve kanalları seçerken temkinli davranmalıdırlar, böylece istemeden yasadışı faaliyetlere karışmaktan kaçınabilirler. Aynı zamanda, sıradan yatırımcılar da dikkatli olmalı, çevrimiçi yatırım önerilerine şüpheyle yaklaşmalı, büyük miktarda para içeren işlemlere dikkat etmelidirler, özellikle de Yaşamsal Para ile ilgili yatırımlarda.