Yaşamsal Para çevrimdışı işlemleri: Yeni dolandırıcılık yöntemleri dikkat çekiyor

Son günlerde, sanal para yatırımı dolandırıcılığına dair bir vaka geniş bir ilgi uyandırdı. Bir kadın, internette kendini gizli işlerle uğraşan bir erkekle tanıştı ve ardından sanal paraya yatırım yapmaya ikna edildi, sonuçta büyük bir kayıp yaşadı. Olayla ilgili kişiler, hukuki otoriteler tarafından tutuklandı.

Bu dava, telekom dolandırıcılığının yöntemlerindeki yükselişi ortaya koymaktadır. Suçlular, çevrimiçi arkadaşlık platformlarını kullanarak hedeflerini seçiyorlar; genellikle ekonomik durumu iyi, bekar veya duygusal olarak zayıf kadınlara yöneliyorlar. Duygusal bağlar ve güven ilişkileri kurarak, dolandırıcılığı aşamalı olarak gerçekleştiriyorlar. Bu yöntem, sektörde "domuz bulma - domuz besleme - domuz büyütme - domuz öldürme" dört adımı olarak adlandırılmaktadır.

Yürütme organlarının telekom dolandırıcılığına karşı baskıyı artırmasıyla, suçlular sürekli olarak yöntemlerini geliştirmektedir. Bu davada, "Yaşamsal Para+ fiziksel işlem" yöntemini kullanarak fonları transfer etmişlerdir, bu da geleneksel banka transferlerinden daha zor takip edilmektedir ve suçluların araştırma karşısında güçlü bir direnç gösterdiğini göstermektedir.

Bu tür davalarda, dolandırıcılar genellikle mağdurlara sahte yatırım kazançları göstererek, onların yatırım yapma isteği duymalarını sağlıyorlar. Yatırımın USDT gibi Yaşamsal Para kullanılarak yapılması gerektiğini iddia ediyorlar ve mağdurları, çevrimdışı nakit yöntemi ile Yaşamsal Para ticareti yapan (halk arasında "U ticaretçisi" olarak bilinen) kişilerle işlem yapmaları için yönlendiriyorlar. Mağdurların kendi hesap açıp nakit çekmeleri gerektiğinden, bu aşama genellikle şüphe uyandırmıyor.

Ancak, sorun tanıtıcıda yatıyor. Birçok U ticareti sahibi, anlık mesajlaşma yazılımları aracılığıyla müşteri bulmaya çalışıyor ve bu gruplar genellikle yasadışı faaliyetlerin merkezi olarak görülüyor. Yasal makamlar, U ticareti sahipleriyle bağlantı kuran aracının dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılı olabileceğini düşünebilir. Bu nedenle, U ticareti sahiplerinin mağdurlara sanal para sağlaması, dolandırıcılığı desteklemek olarak değerlendirilebilir.

U tüccarları için, yalnızca müşteri kimlik doğrulaması (KYC) yapmak yasal riskleri önlemek için yeterli değildir. Bazı durumlarda, U tüccarları hatta dolandırıcılık suçlarının "günah keçisi" haline gelebilir.

İlgili işlerle uğraşan kişiler, dikkatli olmalı, işlem yaptıkları tarafları ve kanalları seçerken temkinli davranmalıdırlar, böylece istemeden yasadışı faaliyetlere karışmaktan kaçınabilirler. Aynı zamanda, sıradan yatırımcılar da dikkatli olmalı, çevrimiçi yatırım önerilerine şüpheyle yaklaşmalı, büyük miktarda para içeren işlemlere dikkat etmelidirler, özellikle de Yaşamsal Para ile ilgili yatırımlarda.