FTX iflas davasında "dava içindeki dava" ortaya çıktı: Bir trader'ın bir açığı kullanarak piyasayı manipüle edip yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor
FTX iflas davasının derinlemesine incelenmesiyle birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, bir işlemci olan Nawaaz Mohammad Meerun'u ilgilendiren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu işlemcinin, bir işlem platformundaki açıkları kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçlandığı ve bu yolla yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu makalede, bu olayı derinlemesine analiz edecek ve kripto piyasasına bir uyarı sağlayacaktır.
Düşük likidite tokenleri ile piyasayı manipüle etme
Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyalet İflas Mahkemesi'nin dava belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunda "usta" olarak suçlanan bir Mauritius vatandaşıdır. Özellikle düşük likiditeye sahip token'ları manipüle etmekle ilgilenmekte ve birçok kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığına katılmakla suçlanmaktadır.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda almaya başladı ve nihayetinde toplam token arzının yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında artmasına neden oldu. Ardından, Meerun bir işlem platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak on milyonlarca dolar borç aldı.
İlgili taraflar sorunları tespit edip uyarıda bulunsalar da, platform herhangi bir önlem almadı. Edinilen bilgiye göre, bir üst düzey yönetici şüpheli faaliyet uyarısını aldıktan sonra bunu göz ardı etmeyi tercih etti ve sorun en az 400 milyon dolara ulaştığında ciddiyetinin farkına vardı.
Diğer token'leri kullanarak işlemi tekrarlamaya devam et
Ağustos 2021'den Aralık 2021'e kadar Meerun, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrar etti. Platform sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Daha da şaşırtıcı olan, sorun tespit edildikten sonra platformun Meerun'un hesap işlemlerini tamamen kısıtlamamış olması ve bunun sonucunda onun 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancı başarıyla transfer etmesine neden olması.
Kısa pozisyon stratejisi kullanarak rakip tarafı büyük yatırımlar yapmaya zorlamak
Dava belgeleri, Meerun'un platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'da açığa satış yaptığını belirtiyor. Bu açığa satış pozisyonlarını telafi etmek için, bir ticaret şirketi piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı ve bu da fiyatın birkaç hafta içinde %750 artmasına neden oldu. Bu işlemin, şirket için 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.
Meerun'un Yanıtı
Bu suçlamalarla yüzleşen Meerun, piyasa manipülasyonu iddialarını reddetti ve kendi hareketlerinin platformun kuralları çerçevesinde olduğunu savundu. Ayrıca platformdaki işlemlerinin aslında zarar ettiğini belirtti. Herhangi bir suç örgütü ile bağlantısı olduğunu da reddetti.
Ancak, dava belgeleri, Meerun'un belirli bir borç verme platformuna karşı "yönetim saldırısı" düzenlemekle suçlandığını, platformun kararlarını etkilemek için büyük miktarda yönetim tokeni biriktirmeye çalıştığını göstermektedir.
Olay Uyarısı
Bu olay, kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli dersler sağladı:
Ticaret platformu, KYC prosedürlerini geliştirmeli, kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalı ve yasadışı faaliyetlerde bulunmak için platformu kullanan suçluların önüne geçmelidir.
İç kontrolü ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliği veya eylemsizliği suçlulara fırsat vermesini önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi oluşturun, düzenli olarak iş risk değerlendirmeleri yapın, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine dikkat edin.
Yatırımcılar düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormalliklerine karşı dikkatli olmalı ve büyük miktarda zincir üstü transfer etkinliklerine odaklanmalıdır.
Yatırım yapmak için düzenlenmiş yargı alanlarında faaliyet gösteren ve ilgili sertifikaları almış ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı. Sadece düzenleme mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmek ve sektörde öz düzenlemeyi güçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir kripto ekosisteminin kurulmasını sağlayabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 Likes
Reward
24
6
Share
Comment
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Hah, düşük likidite Token'lar her zaman pro'ların enayi yerine koyma tercihidir.
View OriginalReply0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Yine insanlar enayi yerine koydu.
View OriginalReply0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
Dogecoin'in tamamı yıkandı, daha kaç tane yıkanabilir?
View OriginalReply0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
Yine enayiler insanları enayi yerine koymakta. Tsk tsk.
View OriginalReply0
WalletManager
· 07-14 23:20
Başka bir akıllı sözleşme açığı arbitraj ustası, normal bir işlem. Size daha önce özel anahtar yönetimini iyi yapmanızı söylemiştim.
FTX davasında şok edici yeni detaylar ortaya çıktı, traderların piyasayı manipüle ederek yüz milyonlarca dolar kazandıkları şüphesi var.
FTX iflas davasında "dava içindeki dava" ortaya çıktı: Bir trader'ın bir açığı kullanarak piyasayı manipüle edip yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor
FTX iflas davasının derinlemesine incelenmesiyle birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Son günlerde, bir işlemci olan Nawaaz Mohammad Meerun'u ilgilendiren bir dava geniş bir ilgi uyandırdı. Bu işlemcinin, bir işlem platformundaki açıkları kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçlandığı ve bu yolla yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu makalede, bu olayı derinlemesine analiz edecek ve kripto piyasasına bir uyarı sağlayacaktır.
Düşük likidite tokenleri ile piyasayı manipüle etme
Amerika Birleşik Devletleri Delaware Eyalet İflas Mahkemesi'nin dava belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunda "usta" olarak suçlanan bir Mauritius vatandaşıdır. Özellikle düşük likiditeye sahip token'ları manipüle etmekle ilgilenmekte ve birçok kara para aklama ve Ponzi dolandırıcılığına katılmakla suçlanmaktadır.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda almaya başladı ve nihayetinde toplam token arzının yaklaşık yarısını biriktirdi. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında artmasına neden oldu. Ardından, Meerun bir işlem platformunun kaldıraç işlevini ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak BTMX'i teminat olarak kullanarak on milyonlarca dolar borç aldı.
İlgili taraflar sorunları tespit edip uyarıda bulunsalar da, platform herhangi bir önlem almadı. Edinilen bilgiye göre, bir üst düzey yönetici şüpheli faaliyet uyarısını aldıktan sonra bunu göz ardı etmeyi tercih etti ve sorun en az 400 milyon dolara ulaştığında ciddiyetinin farkına vardı.
Diğer token'leri kullanarak işlemi tekrarlamaya devam et
Ağustos 2021'den Aralık 2021'e kadar Meerun, yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrar etti. Platform sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Daha da şaşırtıcı olan, sorun tespit edildikten sonra platformun Meerun'un hesap işlemlerini tamamen kısıtlamamış olması ve bunun sonucunda onun 4.5 milyar dolardan fazla yasadışı kazancı başarıyla transfer etmesine neden olması.
Kısa pozisyon stratejisi kullanarak rakip tarafı büyük yatırımlar yapmaya zorlamak
Dava belgeleri, Meerun'un platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'da açığa satış yaptığını belirtiyor. Bu açığa satış pozisyonlarını telafi etmek için, bir ticaret şirketi piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almaya başladı ve bu da fiyatın birkaç hafta içinde %750 artmasına neden oldu. Bu işlemin, şirket için 1 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor.
Meerun'un Yanıtı
Bu suçlamalarla yüzleşen Meerun, piyasa manipülasyonu iddialarını reddetti ve kendi hareketlerinin platformun kuralları çerçevesinde olduğunu savundu. Ayrıca platformdaki işlemlerinin aslında zarar ettiğini belirtti. Herhangi bir suç örgütü ile bağlantısı olduğunu da reddetti.
Ancak, dava belgeleri, Meerun'un belirli bir borç verme platformuna karşı "yönetim saldırısı" düzenlemekle suçlandığını, platformun kararlarını etkilemek için büyük miktarda yönetim tokeni biriktirmeye çalıştığını göstermektedir.
Olay Uyarısı
Bu olay, kripto sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli dersler sağladı:
Ticaret platformu, KYC prosedürlerini geliştirmeli, kara para aklama düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalı ve yasadışı faaliyetlerde bulunmak için platformu kullanan suçluların önüne geçmelidir.
İç kontrolü ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliği veya eylemsizliği suçlulara fırsat vermesini önleyin.
Sağlam bir risk değerlendirme sistemi oluşturun, düzenli olarak iş risk değerlendirmeleri yapın, özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların anormal işlemlerine dikkat edin.
Yatırımcılar düşük likiditeye sahip tokenlerin fiyat anormalliklerine karşı dikkatli olmalı ve büyük miktarda zincir üstü transfer etkinliklerine odaklanmalıdır.
Yatırım yapmak için düzenlenmiş yargı alanlarında faaliyet gösteren ve ilgili sertifikaları almış ticaret platformlarını öncelikli olarak seçin.
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı. Sadece düzenleme mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmek ve sektörde öz düzenlemeyi güçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir kripto ekosisteminin kurulmasını sağlayabilir.