Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Analizi: on-chain Fon Akışı ve Risk Değerlendirmesi
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde Kripto Varlıkların kabul oranı ve yaygınlığı önemli ölçüde artmıştır. Bu bölgedeki on-chain fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı endüstrilerle bağlantılarını daha iyi anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze kadar çıkarılan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden derinlemesine bir analiz yapmıştır. Farklı türdeki riskli fon akış yollarını izleyip etiketleyerek, Kripto Varlıkların dolaşım modelinde yer alan risk düzeyinin beklentileri aştığını keşfettik.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Özellikleri
Kullanıcı artışı hızlı: Güneydoğu Asya'nın genç nüfus oranı yüksek olup, mobil internetin yaygınlaşmasıyla bu bölgede kripto kullanıcı sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Tahminlere göre, bu bölgede on milyonlarca kripto kullanıcısı bulunmaktadır.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Güneydoğu Asya bölgesindeki sınır ötesi işçi sayısı büyük, Kripto Varlıklar onlara kolay bir sınır ötesi ödeme aracı sağlıyor ve bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Güneydoğu Asya ülkelerinin sanal para birimlerine yönelik düzenleyici politikaları değişkenlik göstermektedir; bazı ülkeler kripto varlıkların yasallaşmasını desteklemekte, ancak çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşmamıştır, bu da fon akışında belirli bir uyum riski doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Temel Bulgular
Fonların serbest akış durumu
Bu analizdeki 10.000 blok zinciri adresinin yaklaşık %45.23'ü, merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla kamu zincirinde serbestçe dolaşarak yüksek likidite ve merkeziyetsizlik özellikleri gösteriyor. Serbest dolaşan toplam fon miktarı 14.84 milyon dolar, bu da Güneydoğu Asya kullanıcıları arasında merkeziyetsiz ticaret yönteminin ana akım haline geldiğini gösteriyor.
Kara gri sanayi ile ilişkisi
Bu adresler arasında, 1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara ve gri sektöre ait adreslere akmıştır ve bu oran %12'den fazladır. Kalan adreslerin fon akışını daha fazla takip ettikten sonra, bazı adreslerin ikinci veya daha fazla işlem aracılığıyla kara ve gri sektörle dolaylı bağlantılar kurduğu tespit edilmiştir, bu da kara ve gri sektörle bağlantılı riskli adreslerin oranının %16.82'ye yükselmesine neden olmuştur. Bu, Güneydoğu Asya'daki on milyonlarca kripto kullanıcı arasında, muhtemelen milyonlarca kullanıcının dolaylı veya doğrudan kara ve gri sektörle fon akış riski bulunduğu anlamına geliyor.
Kara ve gri sektörlerin finansal akışları ve risk analizi
Kara gri sanayi adreslerinin türleri
Risk etiketleri aracılığıyla kara ve gri endüstrilerle yakından ilişkili adresler 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayrılmıştır; yüksek riskli kategoriler arasında şunlar başlıca yer almaktadır:
Karışık coin hizmeti: Temel olarak fon akışını anonimleştirmek için kullanılır.
Kara Borsa: Sınır ötesi yasadışı fon akışı ve kara para aklama için kullanılır
Dolandırıcılık platformları: sahte yatırımlar, Ponzi şeması, yurt dışı dolandırıcılığı, domuz dolandırıcılığı gibi durumları içerir.
Bu yüksek riskli adres türleri arasında 240'tan fazla spesifik kara ve gri sektör varlığı bulunmaktadır.
Yüksek riskli fon akışı olgusu
Araştırma sonuçları, belirli kategorilerdeki fon akışlarının özellikle belirgin olduğunu göstermektedir:
10 milyon dolardan fazla fon doğrudan yeraltı para dövizleri ile ilgili adreslere akmıştır ve işlem sıklığı binlerce kez toplamıştır.
Yaklaşık 11 milyon doların fonları açıkça çevrimiçi bahis platformlarına akıyor.
22 milyon dolardan fazla fon dolandırıcılık platformuna aktarıldı.
Bu tür fon akışları, kara ve gri sanayi faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymaktadır; özellikle kripto varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında, yasadışı kişiler sık sık yasadışı fon transferi ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akış Durumu
Yaptırım uygulanan platformların fon akışı oranı
Kara ve gri sektörlerle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanmış platformlara akarken, ilgili işlem sayısı yeraltı döviz bürolarına yönlendirilenden bile iki kat daha fazladır ve toplam değeri 55 milyon doları aşmaktadır. Bu, yaptırım uygulanmış platformların hala yüksek riskli fonların ana giriş noktası olduğunu göstermektedir.
Vaka Analizi: Belirli Bir Karıştırma Aracı
Bir sık kullanılan karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon dolardan fazla fon aldı ve bu, tüm yaptırıma tabi platformlara yapılan fon akışının %97.84'ünü oluşturuyor. Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu platformu 2022 yılının Ağustos ayında yaptırım uygulanan varlıklar listesine almasının ardından, işlem hacmi belirgin şekilde azalmış ve yaptırımların fon akışını etkili bir şekilde baskıladığı görülmüştür.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonimliği, yasadışı fonların on-chain akışını takip etmeyi zorlaştırır. Teknik yollarla riskli adreslerin işaretlenmesi olsa bile, fonlar hâlâ karıştırma gibi teknik yöntemlerle akışlarını gizleyebilir ve bu da kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlar.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleme sisteminin eksikliği: Güneydoğu Asya ülkelerinin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri henüz tam olarak gelişmemiştir, bu da sınır ötesi fon akışlarının riskini artırmaktadır. Bazı bölgeler Kripto Varlıklar konusunda hâlâ temkinli bir tutum sergilemekte ve aktif düzenleyici önlemler almamaktadır, bu da kara ve gri sektörlerin fon akışları için bir alan sağlamaktadır.
Sosyoekonomik ortam: Güneydoğu Asya'nın bazı ülkeleri ekonomik gelişim seviyesinin düşük olması ve zengin-fakir arasındaki büyük fark nedeniyle birçok dolandırıcı ve online kumar burada üs edinmiş, esas olarak yabancıların katılımını çekmektedir.
Teknik denetim zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmeti sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari sınırlamalar nedeniyle genellikle işlemlerin arkasındaki riskleri etkili bir şekilde izlemek ve araştırmakta zorlanırlar. Merkeziyetsiz platformlar özellikle işlem verileri üzerinde doğrudan kontrol eksikliği yaşar, kötü niyetli davranışlar veya kara para aklama gibi riskleri zamanında tanımlamakta zorluk çekerler. Bazı merkezi platformlar KYC ve AML önlemleri aracılığıyla izlemeyi güçlendirmeye çalışsalar da, çapraz zincir işlemler ve anonimlik teknolojileri, fon akışlarının izlenmesini karmaşık hale getirerek güvenlik tehditlerini artırır.
Sonuç ve Öneriler
Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fon akış analizi, bu bölgede kripto varlıkların kullanımında yüksek güvenlik riskleri olduğunu göstermektedir. On-chain yasadışı fon akışlarının riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:
Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi: Ülkeler, şifreleme varlıklarının düzenlenmesine yönelik kapsamlı politika geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ülkeler arası işbirliği ile on-chain yasadışı fon faaliyetlerine karşı mücadele edilmeli ve farklı ülkelerin koşullarına göre net bir sanal para düzenleme çerçevesi oluşturulmalıdır.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırma: Sıradan kullanıcıların dolandırıcılık karşıtı eğitimine daha fazla önem vererek, onlara on-chain risklerini anlamalarını sağlamak ve kara-beyaz sektör fonlarını tanıma yeteneklerini ve önleyici bilinçlerini artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etme: On-chain izleme ve kara para aklama teknolojilerini aktif olarak geliştirmek ve uygulamak, büyük veri analizi, yapay zeka gibi teknolojik araçlar kullanarak yüksek riskli fon akışlarını hassas bir şekilde tanımlamak ve bunlarla mücadele etmek.
Çok taraflı işbirliği mekanizması oluşturma: Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto varlık borsaları, cüzdan hizmet sağlayıcıları ve ilgili kurumları ortak çalışmaya teşvik etmek, bilgi paylaşımını ve risk ortak savunmasını güçlendirmek, on-chain güvenlik katsayısını artırmak.
Güneydoğu Asya, kripto varlıkların gelişimi için en potansiyelli bölgelerden biri olarak, gelecekte hala fon akışı riski ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemelerin güçlendirilmesi, kullanıcı güvenlik bilincinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi yoluyla, on-chain yasadışı fon akışlarını aşamalı olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini desteklemeyi umuyoruz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Share
Comment
0/400
CryptoPhoenix
· 07-16 00:28
Daha önce de söyledim, kara ve gri sektör boğa koşusunun zehiri [叹气]
View OriginalReply0
LayerZeroEnjoyer
· 07-14 22:17
Yüzde on altı nokta sekiz çok düşük değil mi?
View OriginalReply0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-13 01:55
Tırmanmak, hepsi gri piyasada oynuyor.
View OriginalReply0
DegenMcsleepless
· 07-13 01:55
Rakamlar gerçekten düşük değil, biraz büyük oynuyoruz.
View OriginalReply0
GateUser-3824aa38
· 07-13 01:42
Yurtdışındaki denetim düzeyi nasıl?
View OriginalReply0
AltcoinOracle
· 07-13 01:40
büyüleyici. özel analizim aylar önce %16.8 karanlık korelasyon tahmin etti...
Güneydoğu Asya kripto piyasasının karanlık yüzü: %16.82 hesap kara ve gri sektöre karışıyor.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazar Analizi: on-chain Fon Akışı ve Risk Değerlendirmesi
Son yıllarda, Güneydoğu Asya bölgesinde Kripto Varlıkların kabul oranı ve yaygınlığı önemli ölçüde artmıştır. Bu bölgedeki on-chain fonların akış özelliklerini, potansiyel finansal riskleri ve yasadışı endüstrilerle bağlantılarını daha iyi anlamak için, bu rapor 2020'den günümüze kadar çıkarılan 10.000 blockchain adresi örneği üzerinden derinlemesine bir analiz yapmıştır. Farklı türdeki riskli fon akış yollarını izleyip etiketleyerek, Kripto Varlıkların dolaşım modelinde yer alan risk düzeyinin beklentileri aştığını keşfettik.
Güneydoğu Asya Kripto Varlıklar Pazarının Özellikleri
Kullanıcı artışı hızlı: Güneydoğu Asya'nın genç nüfus oranı yüksek olup, mobil internetin yaygınlaşmasıyla bu bölgede kripto kullanıcı sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Tahminlere göre, bu bölgede on milyonlarca kripto kullanıcısı bulunmaktadır.
Sınır ötesi ödeme talebi güçlü: Güneydoğu Asya bölgesindeki sınır ötesi işçi sayısı büyük, Kripto Varlıklar onlara kolay bir sınır ötesi ödeme aracı sağlıyor ve bu nedenle yaygın olarak kullanılıyor.
Düzenleyici ortam farklılık gösteriyor: Güneydoğu Asya ülkelerinin sanal para birimlerine yönelik düzenleyici politikaları değişkenlik göstermektedir; bazı ülkeler kripto varlıkların yasallaşmasını desteklemekte, ancak çoğu bölgede henüz net bir düzenleyici çerçeve oluşmamıştır, bu da fon akışında belirli bir uyum riski doğurmaktadır.
Örnek Analizi ve Temel Bulgular
Bu analizdeki 10.000 blok zinciri adresinin yaklaşık %45.23'ü, merkeziyetsiz cüzdanlar aracılığıyla kamu zincirinde serbestçe dolaşarak yüksek likidite ve merkeziyetsizlik özellikleri gösteriyor. Serbest dolaşan toplam fon miktarı 14.84 milyon dolar, bu da Güneydoğu Asya kullanıcıları arasında merkeziyetsiz ticaret yönteminin ana akım haline geldiğini gösteriyor.
Bu adresler arasında, 1.1 milyar dolardan fazla fon doğrudan kara ve gri sektöre ait adreslere akmıştır ve bu oran %12'den fazladır. Kalan adreslerin fon akışını daha fazla takip ettikten sonra, bazı adreslerin ikinci veya daha fazla işlem aracılığıyla kara ve gri sektörle dolaylı bağlantılar kurduğu tespit edilmiştir, bu da kara ve gri sektörle bağlantılı riskli adreslerin oranının %16.82'ye yükselmesine neden olmuştur. Bu, Güneydoğu Asya'daki on milyonlarca kripto kullanıcı arasında, muhtemelen milyonlarca kullanıcının dolaylı veya doğrudan kara ve gri sektörle fon akış riski bulunduğu anlamına geliyor.
Kara ve gri sektörlerin finansal akışları ve risk analizi
Risk etiketleri aracılığıyla kara ve gri endüstrilerle yakından ilişkili adresler 3 ana kategoriye ve 44 alt kategoriye ayrılmıştır; yüksek riskli kategoriler arasında şunlar başlıca yer almaktadır:
Bu yüksek riskli adres türleri arasında 240'tan fazla spesifik kara ve gri sektör varlığı bulunmaktadır.
Araştırma sonuçları, belirli kategorilerdeki fon akışlarının özellikle belirgin olduğunu göstermektedir:
Bu tür fon akışları, kara ve gri sanayi faaliyetlerinin karmaşıklığını ve gizliliğini ortaya koymaktadır; özellikle kripto varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri altında, yasadışı kişiler sık sık yasadışı fon transferi ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştirebilmektedir.
Yaptırım Uygulanan Platformların Fon Akış Durumu
Kara ve gri sektörlerle doğrudan ilişkili fonların yaklaşık %53,49'u yaptırım uygulanmış platformlara akarken, ilgili işlem sayısı yeraltı döviz bürolarına yönlendirilenden bile iki kat daha fazladır ve toplam değeri 55 milyon doları aşmaktadır. Bu, yaptırım uygulanmış platformların hala yüksek riskli fonların ana giriş noktası olduğunu göstermektedir.
Bir sık kullanılan karıştırma aracı olarak, belirli bir platform bu araştırmada 54 milyon dolardan fazla fon aldı ve bu, tüm yaptırıma tabi platformlara yapılan fon akışının %97.84'ünü oluşturuyor. Ancak, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu platformu 2022 yılının Ağustos ayında yaptırım uygulanan varlıklar listesine almasının ardından, işlem hacmi belirgin şekilde azalmış ve yaptırımların fon akışını etkili bir şekilde baskıladığı görülmüştür.
Makro Risk Analizi ve Nedenlerin Tartışılması
Kripto Varlıkların anonimliği ve yüksek likiditesi: Kripto Varlıkların anonimliği, yasadışı fonların on-chain akışını takip etmeyi zorlaştırır. Teknik yollarla riskli adreslerin işaretlenmesi olsa bile, fonlar hâlâ karıştırma gibi teknik yöntemlerle akışlarını gizleyebilir ve bu da kara para aklama faaliyetlerine kolaylık sağlar.
Güneydoğu Asya bölgesindeki düzenleme sisteminin eksikliği: Güneydoğu Asya ülkelerinin Kripto Varlıklar düzenleme önlemleri henüz tam olarak gelişmemiştir, bu da sınır ötesi fon akışlarının riskini artırmaktadır. Bazı bölgeler Kripto Varlıklar konusunda hâlâ temkinli bir tutum sergilemekte ve aktif düzenleyici önlemler almamaktadır, bu da kara ve gri sektörlerin fon akışları için bir alan sağlamaktadır.
Sosyoekonomik ortam: Güneydoğu Asya'nın bazı ülkeleri ekonomik gelişim seviyesinin düşük olması ve zengin-fakir arasındaki büyük fark nedeniyle birçok dolandırıcı ve online kumar burada üs edinmiş, esas olarak yabancıların katılımını çekmektedir.
Teknik denetim zorluğu: Kripto varlıklar borsaları, cüzdan hizmeti sağlayıcıları ve merkeziyetsiz platformlar, teknik ve mimari sınırlamalar nedeniyle genellikle işlemlerin arkasındaki riskleri etkili bir şekilde izlemek ve araştırmakta zorlanırlar. Merkeziyetsiz platformlar özellikle işlem verileri üzerinde doğrudan kontrol eksikliği yaşar, kötü niyetli davranışlar veya kara para aklama gibi riskleri zamanında tanımlamakta zorluk çekerler. Bazı merkezi platformlar KYC ve AML önlemleri aracılığıyla izlemeyi güçlendirmeye çalışsalar da, çapraz zincir işlemler ve anonimlik teknolojileri, fon akışlarının izlenmesini karmaşık hale getirerek güvenlik tehditlerini artırır.
Sonuç ve Öneriler
Güneydoğu Asya bölgesindeki on-chain fon akış analizi, bu bölgede kripto varlıkların kullanımında yüksek güvenlik riskleri olduğunu göstermektedir. On-chain yasadışı fon akışlarının riskini etkili bir şekilde azaltmak için aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:
Denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi: Ülkeler, şifreleme varlıklarının düzenlenmesine yönelik kapsamlı politika geliştirmeli ve uygulamalıdır. Ülkeler arası işbirliği ile on-chain yasadışı fon faaliyetlerine karşı mücadele edilmeli ve farklı ülkelerin koşullarına göre net bir sanal para düzenleme çerçevesi oluşturulmalıdır.
Kullanıcıların risk tanıma yeteneklerini artırma: Sıradan kullanıcıların dolandırıcılık karşıtı eğitimine daha fazla önem vererek, onlara on-chain risklerini anlamalarını sağlamak ve kara-beyaz sektör fonlarını tanıma yeteneklerini ve önleyici bilinçlerini artırmak.
Teknolojik yenilikleri teşvik etme: On-chain izleme ve kara para aklama teknolojilerini aktif olarak geliştirmek ve uygulamak, büyük veri analizi, yapay zeka gibi teknolojik araçlar kullanarak yüksek riskli fon akışlarını hassas bir şekilde tanımlamak ve bunlarla mücadele etmek.
Çok taraflı işbirliği mekanizması oluşturma: Güneydoğu Asya bölgesindeki kripto varlık borsaları, cüzdan hizmet sağlayıcıları ve ilgili kurumları ortak çalışmaya teşvik etmek, bilgi paylaşımını ve risk ortak savunmasını güçlendirmek, on-chain güvenlik katsayısını artırmak.
Güneydoğu Asya, kripto varlıkların gelişimi için en potansiyelli bölgelerden biri olarak, gelecekte hala fon akışı riski ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Düzenlemelerin güçlendirilmesi, kullanıcı güvenlik bilincinin artırılması ve teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesi yoluyla, on-chain yasadışı fon akışlarını aşamalı olarak azaltmayı ve Güneydoğu Asya dijital ekonomisinin sağlıklı gelişimini desteklemeyi umuyoruz.