Удивительные内幕 FTX: дело о манипуляциях на рынке выходит на поверхность
Последствия банкротства FTX все еще продолжаются, и по мере углубления соответствующих судебных разбирательств и раскрытия документов некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Мееруна привлек широкое внимание. Сообщается, что Меерун подозревается в использовании уязвимостей системы FTX для масштабного манипулирования рынком, что принесло ему прибыль в сотни миллионов долларов. Этот инцидент не только выявил незаконные действия Мееруна, но и подчеркнул серьезные проблемы внутреннего управления в FTX.
Манипуляции с токенами с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам, Meerun в основном осуществлял манипуляции на рынке следующими способами:
Массовая покупка токенов с низкой ликвидностью, таких как BTMX, приводит к резкому росту цен.
Используйте уязвимости правил маржинальной торговли и плеча FTX для заимствования огромных сумм, используя токены высокой стоимости в качестве залога.
Шортить некоторые токены на платформе FTX, заставляя Alameda Research вкладывать значительные средства для закрытия позиций.
Эти операции привели к резким колебаниям цен на связанные токены, что оказало огромное влияние на рынок.
Уязвимость внутреннего управления FTX
Более того, несмотря на полученные предупреждения, руководство FTX не предприняло своевременных и эффективных мер. Например:
Не удалось своевременно заморозить права на вывод средств Meerun после обнаружения проблемы.
Пытаются скрыть убытки через внутренние переводы, а не столкнуться с проблемой.
Эти ошибки в конечном итоге позволили Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Отраслевое предупреждение
Это событие прозвучало как звонок для криптовалютной отрасли, подчеркнув следующие моменты:
Бирже необходимо усовершенствовать процедуры KYC и строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепить внутренние контрольные механизмы, чтобы предотвратить небрежность сотрудников.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, с особым вниманием к активам с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями токенов с низкой ликвидностью и тщательно выбирать торговую платформу.
Несмотря на то, что Meerun опроверг эти обвинения, дело все еще продолжается. Независимо от конечного результата, это событие дало всю отрасль ценный урок, призывающий всех участников увеличить бдительность, усилить регулирование и поддерживать порядок на рынке.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RugPullAlarm
· 6ч назад
Еще одна ловушка старых трюков, тактика борьбы с мусорными токенами все еще так очевидна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
faded_wojak.eth
· 6ч назад
Каждый играет в своё удовольствие, я не буду говорить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 6ч назад
Те, кто играют с токенами и выживают, - это настоящие таланты.
Скандал с манипуляциями на рынке FTX: поразительные внутренние управленческие недостатки
Удивительные内幕 FTX: дело о манипуляциях на рынке выходит на поверхность
Последствия банкротства FTX все еще продолжаются, и по мере углубления соответствующих судебных разбирательств и раскрытия документов некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность.
Недавно иск против Навааза Мохаммада Мееруна привлек широкое внимание. Сообщается, что Меерун подозревается в использовании уязвимостей системы FTX для масштабного манипулирования рынком, что принесло ему прибыль в сотни миллионов долларов. Этот инцидент не только выявил незаконные действия Мееруна, но и подчеркнул серьезные проблемы внутреннего управления в FTX.
Манипуляции с токенами с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам, Meerun в основном осуществлял манипуляции на рынке следующими способами:
Массовая покупка токенов с низкой ликвидностью, таких как BTMX, приводит к резкому росту цен.
Используйте уязвимости правил маржинальной торговли и плеча FTX для заимствования огромных сумм, используя токены высокой стоимости в качестве залога.
Шортить некоторые токены на платформе FTX, заставляя Alameda Research вкладывать значительные средства для закрытия позиций.
Эти операции привели к резким колебаниям цен на связанные токены, что оказало огромное влияние на рынок.
Уязвимость внутреннего управления FTX
Более того, несмотря на полученные предупреждения, руководство FTX не предприняло своевременных и эффективных мер. Например:
Эти ошибки в конечном итоге позволили Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Отраслевое предупреждение
Это событие прозвучало как звонок для криптовалютной отрасли, подчеркнув следующие моменты:
Бирже необходимо усовершенствовать процедуры KYC и строго соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепить внутренние контрольные механизмы, чтобы предотвратить небрежность сотрудников.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, с особым вниманием к активам с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями токенов с низкой ликвидностью и тщательно выбирать торговую платформу.
Несмотря на то, что Meerun опроверг эти обвинения, дело все еще продолжается. Независимо от конечного результата, это событие дало всю отрасль ценный урок, призывающий всех участников увеличить бдительность, усилить регулирование и поддерживать порядок на рынке.