Важные аспекты соблюдения для участия во Вторичном рынке Web3
С учетом изменений в инвестиционных путях Web3, Вторичный рынок снова стал центром внимания инвесторов. Однако участие во Вторичном рынке требует столкновения с новыми юридическими обязательствами и регуляторными вызовами. В данной статье будет рассмотрена юридическая граница и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке с точки зрения Соответствия, чтобы предоставить инвесторам справочную информацию.
Участник
Разные способы участия определяют различные требования к соблюдению. В качестве примера возьмем Гонконг и США:
США имеют строгие правила как для физических, так и для институциональных инвесторов. Ограниченные партнеры, участвующие в продуктах управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", в то время как генеральные партнеры обычно должны зарегистрироваться в качестве инвестиционных консультантов или получить освобождение.
В Гонконге в настоящее время нет явного запрета на участие частных инвесторов, однако требуется, чтобы платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли рекламировать высокорисковые продукты розничным инвесторам.
Рекомендуется инвесторам выбирать путь соответствия в зависимости от их статуса:
Личные инвесторы должны в первую очередь использовать локальные лицензированные платформы, избегая использования иностранных кошельков или агентов с неясной идентификацией.
Семейные офисы/малые фонды могут создать специальные компании или структуры фондов, что способствует разделению идентичности и соблюдению соответствия
Инвесторы, участвующие в структурированных фондах, должны подтвердить, имеет ли управляющий соответствующие лицензии.
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей торговой платформы имеет решающее значение. Централизованные биржи обычно управляются физическими компаниями и имеют лицензии на регулирование в некоторых регионах, что свидетельствует о высоком уровне соответствия. Однако инвесторы также должны обратить внимание на наличие лицензий у платформы в месте ее нахождения.
Несмотря на то, что децентрализованные биржи технически не имеют зарегистрированных юридических лиц, юридические риски использования DEX могут быть выше в ряде юрисдикций, особенно при проведении сделок с деривативами, использованием кредитного плеча или высокочастотной торговли.
Инвесторы должны как минимум сделать следующее:
Узнайте о соответствии платформы, подтвердите, что в вашем регионе получена официальная лицензия.
Избегайте использования незаконных методов для обхода правил регулирования, таких как использование анонимных кошельков для перевода средств или кросс-чейн мостов для обхода контроля ввода и вывода средств.
Безопасный ввод и вывод средств
Законный и безопасный ввод и вывод средств является ключом к долгосрочному участию в инвестициях в Web3. В последние годы во многих регионах вводились строгие меры контроля за денежными потоками, связанными с криптовалютой.
Для инвесторов из материкового Китая торговля USDT и другими валютами через внебиржевых торговцев стала высоко рискованной. Проверка банков по крупным обменам USDT также явно ужесточилась.
На рынках Гонконга, Сингапура, США и других существуют некоторые Соответствие пути ввода и вывода средств, но при этом инвесторам необходимо уточнить свою личность и порядок действий. Рекомендуется использовать легальную, изолированную структуру личности для операций, распространенные способы включают:
Специальная цель Cayman
Структура семейного офиса в Гонконге
Структура фонда, освобожденного в Сингапуре
Эти структуры могут быть использованы в сочетании с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, что облегчает объяснение источников и направления средств для банков и налоговых органов.
Налоговая декларация
Во многих странах и регионах доходы, связанные с криптоактивами, были включены в налоговую систему. Инвесторы должны теоретически декларировать налоги на различные формы доходов, полученных от торговли, включая арбитраж,airdrops, вознаграждения за стейкинг, прибыли от торговли NFT и т.д.
В качестве примера США, Налоговая служба требует от налогоплательщиков сообщать, связаны ли они с операциями с виртуальной валютой. Хотя в Сингапуре общая налоговая нагрузка относительно низка, налоговый орган четко указал, что коммерческая прибыль от криптоактивов подлежит налогообложению.
Для инвесторов с высоким уровнем капитала рекомендуется:
Подготовьте полные торговые записи
Нанять профессионального налогового консультанта для анализа структуры доходов
Если участие в инвестициях осуществляется через специальные цели компании или семейный офис, необходимо учитывать корпоративное право и налоговые соглашения.
Заключение
С изменением путей инвестирования в Web3, Вторичный рынок стал важным источником ликвидности. Однако участникам необходимо активно идентифицировать свою юридическую личность, выбирать платформы, соответствующие требованиям, и прояснять налоговые и денежные потоки. Соответствие является основой для обеспечения долгосрочного стабильного участия в инвестициях Web3.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ ключевых моментов соблюдения требований для участия во Вторичном рынке Web3
Важные аспекты соблюдения для участия во Вторичном рынке Web3
С учетом изменений в инвестиционных путях Web3, Вторичный рынок снова стал центром внимания инвесторов. Однако участие во Вторичном рынке требует столкновения с новыми юридическими обязательствами и регуляторными вызовами. В данной статье будет рассмотрена юридическая граница и рисковые предупреждения участия во Вторичном рынке с точки зрения Соответствия, чтобы предоставить инвесторам справочную информацию.
Участник
Разные способы участия определяют различные требования к соблюдению. В качестве примера возьмем Гонконг и США:
США имеют строгие правила как для физических, так и для институциональных инвесторов. Ограниченные партнеры, участвующие в продуктах управления криптоактивами, должны быть "квалифицированными инвесторами", в то время как генеральные партнеры обычно должны зарегистрироваться в качестве инвестиционных консультантов или получить освобождение.
В Гонконге в настоящее время нет явного запрета на участие частных инвесторов, однако требуется, чтобы платформы имели лицензию на торговлю виртуальными активами и не могли рекламировать высокорисковые продукты розничным инвесторам.
Рекомендуется инвесторам выбирать путь соответствия в зависимости от их статуса:
Выбор инвестиционной платформы
Выбор подходящей торговой платформы имеет решающее значение. Централизованные биржи обычно управляются физическими компаниями и имеют лицензии на регулирование в некоторых регионах, что свидетельствует о высоком уровне соответствия. Однако инвесторы также должны обратить внимание на наличие лицензий у платформы в месте ее нахождения.
Несмотря на то, что децентрализованные биржи технически не имеют зарегистрированных юридических лиц, юридические риски использования DEX могут быть выше в ряде юрисдикций, особенно при проведении сделок с деривативами, использованием кредитного плеча или высокочастотной торговли.
Инвесторы должны как минимум сделать следующее:
Безопасный ввод и вывод средств
Законный и безопасный ввод и вывод средств является ключом к долгосрочному участию в инвестициях в Web3. В последние годы во многих регионах вводились строгие меры контроля за денежными потоками, связанными с криптовалютой.
Для инвесторов из материкового Китая торговля USDT и другими валютами через внебиржевых торговцев стала высоко рискованной. Проверка банков по крупным обменам USDT также явно ужесточилась.
На рынках Гонконга, Сингапура, США и других существуют некоторые Соответствие пути ввода и вывода средств, но при этом инвесторам необходимо уточнить свою личность и порядок действий. Рекомендуется использовать легальную, изолированную структуру личности для операций, распространенные способы включают:
Эти структуры могут быть использованы в сочетании с лицензированными учреждениями для обмена валюты и клиринга, что облегчает объяснение источников и направления средств для банков и налоговых органов.
Налоговая декларация
Во многих странах и регионах доходы, связанные с криптоактивами, были включены в налоговую систему. Инвесторы должны теоретически декларировать налоги на различные формы доходов, полученных от торговли, включая арбитраж,airdrops, вознаграждения за стейкинг, прибыли от торговли NFT и т.д.
В качестве примера США, Налоговая служба требует от налогоплательщиков сообщать, связаны ли они с операциями с виртуальной валютой. Хотя в Сингапуре общая налоговая нагрузка относительно низка, налоговый орган четко указал, что коммерческая прибыль от криптоактивов подлежит налогообложению.
Для инвесторов с высоким уровнем капитала рекомендуется:
Заключение
С изменением путей инвестирования в Web3, Вторичный рынок стал важным источником ликвидности. Однако участникам необходимо активно идентифицировать свою юридическую личность, выбирать платформы, соответствующие требованиям, и прояснять налоговые и денежные потоки. Соответствие является основой для обеспечения долгосрочного стабильного участия в инвестициях Web3.