Криптоактивы и дарквеб преступность: новые тенденции и вызовы регулирования 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления ассоциируются с дарквебом, отмыванием денег и другими интернет-преступлениями из-за своей высокой степени секретности и способности к трансакциям через границы. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования шифрования.
В 2013 году, как "темная версия электронной коммерции", дарквеб "Шелковый путь" был закрыт. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштаб и количество рынков дарквеба продемонстрировали рост вопреки тенденциям. Данные показывают, что в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Рост активности преступности в дарквебе в 2020 году
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили о продаже 530 000 паролей аккаунтов Zoom на дарквебе, среди которых были пользователи нескольких известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая цена составила около 10 долларов. После проверки большинство данных действительно совпадают, что предполагает, что Zoom стал жертвой атаки методом перебора паролей. Это выявило недостатки Zoom в защите пользовательских данных.
На самом деле, событие с Zoom — это лишь верхушка айсберга преступлений в дарквебе. В 2020 году в дарквебе часто происходили крупные утечки пользовательских данных:
В марте данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы были проданы на дарквеб.
6 марта инвестиционный фонд шифрования Tridentt подвергся хакерской атаке, данные 266 тысяч пользователей были скомпрометированы.
В феврале 2019 года на дарквеб рынке Dream Market продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, связанных с 16 веб-сайтами.
!
Криптоактивы в дарквеб торговле играют ключевую роль
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. Согласно статистике, только биткойн за год установил рекорд более 1 миллиарда долларов на дарквеб-рынке. Биткойн является самой популярной криптовалютой, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Даш, Зекош и Эфириум.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и высокую степень анонимности при транзакциях. Разные криптоактивы имеют свои особенности: биткойн имеет самое широкое применение, лайткойн дешевле и быстрее, монеро обладает большей секретностью, а даш использует технологии смешивания для повышения анонимности.
!
Проблемы отслеживания криптоактивов на дарквебе
Хакеры обычно используют сервисы обмена цифровых валют для отмывания денег, конвертируя Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем в фиатные деньги. Они распределяют средства по нескольким адресам, используя сервисы смешивания, чтобы разделить Криптоактивы на мелкие суммы и продлить интервалы между транзакциями, что называется "разделением потока".
Последний этап "интеграции" представляет собой риск для преступников, так как биржи и третьи лица будут контролировать торговые записи. Это представляет собой вызов для преступников, которым необходимо интегрировать Криптоактивы в основные торговые системы.
Новые вызовы для регулирования в 2020 году
2020 год может стать годом активной деятельности децентрализованной преступности. Преступные действия переходят на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивы для предоставления им технических консультаций, что представляет собой новую проблему для правоохранительных органов.
Для решения проблем, возникающих из-за Криптоактивов, необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Используйте KYT( Знайте свою транзакцию) для выявления преступной деятельности
Многостороннее сотрудничество для предотвращения преступных организаций
Укрепление международного сотрудничества
Компании по безопасности несут большую ответственность
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и проведения расследований, чтобы помочь правоохранительным органам в расследовании движения связанных с делом криптоактивов, предоставляя ключевую цепочку доказательств для раскрытия дела.
!
Заключение
Криптоактивы преступность имеет двусторонний характер. С одной стороны, она облегчает незаконную деятельность; с другой стороны, она способствует развитию соответствующих технологий. Мы не должны игнорировать преступность в сфере криптоактивов, а должны, осознавая ее потенциальные перспективы применения, четко определить возможные риски.
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключевыми для обеспечения здорового регулирования Криптоактивов. Нам необходимо содействовать здоровому развитию Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
4
Поделиться
комментарий
0/400
GasWastingMaximalist
· 20ч назад
Теперь газ будет дешевле
Посмотреть ОригиналОтветить0
SerumSquirrel
· 20ч назад
пароль zoom ничего не стоит
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeEscapeArtist
· 20ч назад
Ты продал все за десять долларов? Хакер действительно беден.
В 2020 году активность преступлений в дарквебе удвоилась, и регулирование Криптоактивов столкнулось с новыми вызовами.
Криптоактивы и дарквеб преступность: новые тенденции и вызовы регулирования 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления ассоциируются с дарквебом, отмыванием денег и другими интернет-преступлениями из-за своей высокой степени секретности и способности к трансакциям через границы. На самом деле, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев использования шифрования.
В 2013 году, как "темная версия электронной коммерции", дарквеб "Шелковый путь" был закрыт. Однако это не остановило развитие дарквеба. Напротив, масштаб и количество рынков дарквеба продемонстрировали рост вопреки тенденциям. Данные показывают, что в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Рост активности преступности в дарквебе в 2020 году
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили о продаже 530 000 паролей аккаунтов Zoom на дарквебе, среди которых были пользователи нескольких известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая цена составила около 10 долларов. После проверки большинство данных действительно совпадают, что предполагает, что Zoom стал жертвой атаки методом перебора паролей. Это выявило недостатки Zoom в защите пользовательских данных.
На самом деле, событие с Zoom — это лишь верхушка айсберга преступлений в дарквебе. В 2020 году в дарквебе часто происходили крупные утечки пользовательских данных:
!
Криптоактивы в дарквеб торговле играют ключевую роль
Криптоактивы играют незаменимую роль в торговле на дарквебе. Согласно статистике, только биткойн за год установил рекорд более 1 миллиарда долларов на дарквеб-рынке. Биткойн является самой популярной криптовалютой, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Даш, Зекош и Эфириум.
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и высокую степень анонимности при транзакциях. Разные криптоактивы имеют свои особенности: биткойн имеет самое широкое применение, лайткойн дешевле и быстрее, монеро обладает большей секретностью, а даш использует технологии смешивания для повышения анонимности.
!
Проблемы отслеживания криптоактивов на дарквебе
Хакеры обычно используют сервисы обмена цифровых валют для отмывания денег, конвертируя Криптоактивы в валюту онлайн-игр и другие промежуточные валюты, а затем в фиатные деньги. Они распределяют средства по нескольким адресам, используя сервисы смешивания, чтобы разделить Криптоактивы на мелкие суммы и продлить интервалы между транзакциями, что называется "разделением потока".
Последний этап "интеграции" представляет собой риск для преступников, так как биржи и третьи лица будут контролировать торговые записи. Это представляет собой вызов для преступников, которым необходимо интегрировать Криптоактивы в основные торговые системы.
Новые вызовы для регулирования в 2020 году
2020 год может стать годом активной деятельности децентрализованной преступности. Преступные действия переходят на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже привлекают специалистов по Криптоактивы для предоставления им технических консультаций, что представляет собой новую проблему для правоохранительных органов.
Для решения проблем, возникающих из-за Криптоактивов, необходимо создать соответствующую систему регулирования:
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег и проведения расследований, чтобы помочь правоохранительным органам в расследовании движения связанных с делом криптоактивов, предоставляя ключевую цепочку доказательств для раскрытия дела.
!
Заключение
Криптоактивы преступность имеет двусторонний характер. С одной стороны, она облегчает незаконную деятельность; с другой стороны, она способствует развитию соответствующих технологий. Мы не должны игнорировать преступность в сфере криптоактивов, а должны, осознавая ее потенциальные перспективы применения, четко определить возможные риски.
В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключевыми для обеспечения здорового регулирования Криптоактивов. Нам необходимо содействовать здоровому развитию Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.