Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: огромные финансовые потери вызывают размышления о регулировании
Во время продвижения либерализации криптоактивов в Турции стали постепенно всплывать некоторые проблемы. Наиболее тревожным является то, что незаконные действия некоторых крипто проектов причинили огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели крупномасштабный обыск в Анкаре в отношении подозреваемого в мошенничестве криптоактива. В ходе этой операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот вызывающий много вопросов проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и осуждение по поводу работы этого проекта, считая, что он подозревается в мошенничестве. По словам адвоката, представляющего интересы пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к ущербу в размере до 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin заявляет, что предоставляет программное обеспечение, которое может соединять несколько криптоактивов. Оно утверждает, что пользователи могут управлять несколькими счетами на биржах через один интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, используя разницу в ценах между различными биржами.
Тем не менее, множество доказательств указывает на то, что этот проект, скорее всего, является тщательно спланированной мошеннической схемой. В 2023 году один аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, в которой многократно указывал, что это может быть мошенничество с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей выразили, что уже понесли значительные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов обвиняют это приложение в мошенничестве. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, что эти средства не были присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы обнаружили некоторые адреса, подозреваемые в использовании для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что значительные суммы денег через сложные пути передачи в конечном итоге поступили в крупные биржи.
Данное событие вызвало широкое обсуждение в турецком обществе, и люди в основном понимают, что просто стремление к свободе Криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регулирующую структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности Криптоактивы отрасль сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на будущем пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению правил шифрование может действительно стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения увеличения стоимости активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
5
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyBlindCat
· 07-31 10:45
Как же грустно, три года трудился, а не так, как те, кто обманывает за секунду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 07-31 10:42
Опять будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FalseProfitProphet
· 07-31 10:42
Будут играть для лохов так жестоко? Сам виноват, что его поймали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketHustler
· 07-31 10:36
разыгрывайте людей как лохов. Не тратьте время на пустую болтовню.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CommunityLurker
· 07-31 10:33
Достаточно денег от мошенничества, чтобы купить 200000 турецких шашлыков.
Дело о шифровании на 2 миллиарда долларов в Турции вызвало размышления о регулировании, 127 человек арестованы
Турецкое дело о мошенничестве с криптоактивами: огромные финансовые потери вызывают размышления о регулировании
Во время продвижения либерализации криптоактивов в Турции стали постепенно всплывать некоторые проблемы. Наиболее тревожным является то, что незаконные действия некоторых крипто проектов причинили огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели крупномасштабный обыск в Анкаре в отношении подозреваемого в мошенничестве криптоактива. В ходе этой операции было задержано 127 подозреваемых, а также изъято значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Этот вызывающий много вопросов проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и осуждение по поводу работы этого проекта, считая, что он подозревается в мошенничестве. По словам адвоката, представляющего интересы пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к ущербу в размере до 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin заявляет, что предоставляет программное обеспечение, которое может соединять несколько криптоактивов. Оно утверждает, что пользователи могут управлять несколькими счетами на биржах через один интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, используя разницу в ценах между различными биржами.
Тем не менее, множество доказательств указывает на то, что этот проект, скорее всего, является тщательно спланированной мошеннической схемой. В 2023 году один аналитик опубликовал на своей платформе исследовательскую статью о данном проекте, в которой многократно указывал, что это может быть мошенничество с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей выразили, что уже понесли значительные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов обвиняют это приложение в мошенничестве. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и не могут подтвердить, что эти средства не были присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью инструментов анализа блокчейна мы обнаружили некоторые адреса, подозреваемые в использовании для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что значительные суммы денег через сложные пути передачи в конечном итоге поступили в крупные биржи.
Данное событие вызвало широкое обсуждение в турецком обществе, и люди в основном понимают, что просто стремление к свободе Криптоактивов недостаточно, необходимо создать соответствующую регулирующую структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности Криптоактивы отрасль сможет действительно завоевать доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на будущем пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению правил шифрование может действительно стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения увеличения стоимости активов.