С точки зрения случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, правовые риски незаконного обмена валюты

Многие люди имеют неверное представление о действиях с Валюта биржи, считая:

• Валюта биржи или представление действий могут быть незаконными, но не будут являться уголовным преступлением
• Частный обмен валюты очень скрытен, его трудно обнаружить
• Безвозмездная помощь в обмене валюты не будет нарушением закона
• Продажа собственных форекс для получения разницы не является незаконной
• Предоставляя банковскую карту другим, вы не несете ответственности.
• Представление валюты биржи, но без денег, без риска

Так есть ли у этих действий юридические риски? Если это незаконно, как это следует квалифицировать? Это административное правонарушение или уголовное преступление? В чем заключается граница между обменом валют и административным правонарушением или уголовным преступлением?

Недавно Верховная народная прокуратура и Государственное управление валютного контроля выпустили типичные случаи в области форекс, которые дали ответ на вышеуказанные вопросы. В этой статье будут интерпретированы эти случаи.

Предоставление банковской карты для получения платежей может быть преступлением

Есть 2 случая, связанных с предоставлением банковских счетов для получения средств в рамках незаконной валюты биржи, является ли это административным правонарушением или уголовным преступлением?

Пример 1: Ли Моу И подозревается в незаконной предпринимательской деятельности.

Ли Моуцзя использовал удобство международной логистики между Китаем и Вьетнамом, чтобы незаконно обменивать валюту с вьетнамцем Хуан Моу. Ли Моуцзя организовал, чтобы Ли Моуи получил юани внутри страны, а затем перевел их себе, после чего Ли Моуцзя переводил деньги на карту, указанную Хуаном, для обмена на вьетнамские донги.

Прокуратура признала Ли Моу И, что он помогал в незаконном расчете средств и торговле форексом, учитывая смягчающие обстоятельства, приняла решение об отсутствии обвинения ( в преступлении ). Суд признал Ли Моу Цзя соучастником, приговорив к одному году и трем месяцам лишения свободы.

! Толкование адвоката Шао Шивэя | Правовые последствия незаконного обмена из типичных случаев в сфере иностранной валюты, опубликованных Верховной народной прокуратурой

Пример три: Чэнь Моу Хун и У Моу Жун подозреваются в преступлении незаконного ведения бизнеса

Чэнь определённый заставил своего мужа У Суньлина зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть несколько счетов для форекс, чтобы с помощью фиктивной торговли предоставлять их подземным обменным пунктам для получения иностранной валюты, после чего конвертированные юани переводить на указанные счета, получая за это комиссионные. Суд приговорил Чэнь к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, а У Суньлину назначил один год и десять месяцев условного срока с испытательным сроком два года.

Чэнь М某 также заставил своих родственников Чэнь Мхуна и У Мурона открыть счета для его использования. Прокуратура, учитывая, что оба не получили прибыли и связаны родством, признала это преступлением, но приняла решение о неинициировании уголовного дела.

Согласно правилам, за заимствование, совместное использование и передачу валютных счетов можно получить штраф до 300000. На практике предоставление валютного счета обычно лишь влечет административное правонарушение, но в данном случае суд признал супругов Чэнь виновными в незаконном предпринимательстве и назначил наказание. Хотя два родственника не были привлечены к уголовной ответственности, прокуратура все же признала это преступлением.

Не предоставляйте другим валютные счета для получения средств из "намерений доброты"; даже если вы не участвуете в конкретных операциях обмена валют, это может повлечь за собой риск уголовной ответственности.

Введение, насколько высоки риски валюты биржи?

Пример четыре: Фань и другие подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности

Некто Хэ использовал каналы для открытия счетов за границей и обмена валют на основе страхового бизнеса, чтобы помочь внутренним клиентам страхования осуществлять двухсторонний обмен юаней на гонконгские доллары и американские доллары. Фань и другие, по предложению Хэ, использовали каналы продаж зарубежного страхования для реализации косвенной торговли валютой с помощью "сделок" между внутренними и внешними рынками.

Суд приговорил Хэ Моуэя к четырехлетнему лишению свободы и штрафу в 4 миллиона. Прокуратура признала, что преступления Фань Моу и других лиц были незначительными, и приняла решение о непривлечении их к уголовной ответственности (, одновременно назначив административный штраф за незаконное введение в продажу валюты на сумму от 1,4 до 2,8 миллиона.

Одной из распространенных схем преступления в сфере незаконной деятельности с валютой является посредничество между сторонами, имеющими потребность в обмене валюты. Финансовые работники, чтобы поддерживать клиентские отношения или способствовать сделкам, часто выступают в качестве информационного посредника, предоставляя информацию о покупке и продаже. Даже безвозмездное представление может быть признано преступлением, но в легком случае может не привести к обвинению, при этом они могут столкнуться с огромными административными штрафами.

![Шао Шивэй, адвокат, объясняет | На основе типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, о юридических последствиях незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef60e86f2b0f2fd1745a8d04598dae08.webp(

Может ли открытие валютной биржи за границей избежать правовых рисков в стране?

) Пример пять: Чжао Моупин, Яо Моу подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности.

Яо Моу Чэнь в России осуществлял обмен рублей и юаней, зарабатывая на валютных разницах или комиссиях, незаконно купил и продал иностранную валюту на сумму более 24 миллионов юаней и получил незаконную прибыль в 485000 юаней. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы с испытательным сроком в три года и штрафу в 500000 юаней.

Уголовный закон нашей страны имеет юрисдикцию по принципу персональной принадлежности. Даже если за границей открывается компания по обмену валюты с получением местной лицензии и законным ведением бизнеса, но если это связано с внутренними финансами и осуществляется обмен валюты через "обратные сделки", все равно существует уголовный риск.

![Шао Ши Вэй, адвокат, интерпретация | На основе типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, рассмотрим юридические последствия незаконной Валюта биржи]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b572f03a761116c95a983b9b62d156.webp(

Есть ли юридические риски при продаже законно полученных форекс?

) Пример шесть: Некоторая технологическая компания подозревается в незаконной предпринимательской деятельности

Ци某某 сговорился с несколькими компаниями для подделки материалов и получения экспортного возврата налогов в размере 2,45 миллиарда юаней. Яо某某 через зарубежные счета перевел иностранную валюту, полученную от продажи электронных продуктов компании, Ци某ному, взимая несколько сотен юаней за каждую 10 000 долларов.

Суд приговорил Ци к пожизненному заключению за мошенничество с возвратом экспортного налога. Прокуратура считает, что у Яо недостаточно улик для обвинения в незаконном предпринимательстве и не будет предъявлять обвинение.

Источником валюты Яо является доход от продажи продукции, а не незаконная закупка по низкой цене из других источников. Его цель продажи заключается в конвертации валюты, а не в дальнейшем приобретении валюты для получения прибыли. С точки зрения состава преступления, его действия не подпадают под данное обвинение.

Но из-за отсутствия единого мнения у сотрудников, занимающихся делом, на практике также есть случаи признания преступления. Даже если в конечном итоге преступление не будет установлено, существует риск административного наказания, в данном деле эта компания была оштрафована на 15 миллионов.

![Анализ адвоката Шао Шивэй | На основе типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, рассмотрим юридические последствия незаконной Валюта биржи]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-77e049656773af81e36b1aef9a208f61.webp(

Заключение

Многие считают, что валютные операции скрытны, и даже если их обнаружат, то максимум придется заплатить штраф. Однако на самом деле, как только сумма превышает 25 миллионов или прибыль превышает 500 тысяч, это может привести к тюремному заключению на срок более 5 лет. Тем не менее, адвокаты часто могут найти лазейку в индивидуальных случаях, добиваясь условного осуждения или даже прекращения дела.

В последние годы незаконные методы валютной биржи стали более скрытными, а суммы, вовлеченные в дела, значительно увеличились. В нашей стране усилилась борьба с преступлениями в области форекс. Как индивидуум, вы должны проводить валютную торговлю через законные каналы и не иметь ложных надежд.

![Шао Шивэй, адвокат, комментирует | Рассмотрение типичных случаев в области форекса, опубликованных Верховной прокуратурой, и правовые последствия незаконной валюты биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-498194a9710a99368a9931ef30144db8.webp(

![律师 Шао Ши Вэй интерпретирует | Из типичных случаев в области форекс, опубликованных Верховной прокуратурой, можно увидеть правовые последствия незаконной Валюта биржи])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f8d6d2b08343f78cc30169104569296.webp(