Раскрытие мошенничества на одной платформе: сможет ли инвестор вернуть свои средства?
Недавно инвестиционный проект под названием "某平台" вызвал оживленные обсуждения на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Как стало известно, эта платформа начала свою активность в 2023 году и функционирует под названием "Дубайская золотая биржа, китайское отделение". Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестирования в фьючерсы на нефть, а затем расширила свои предложения до "инвестирования в большие данные", "валютного инвестирования" и "инвестирования в виртуальные валюты". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT и развивать нижестоящие уровни по подобию военной организационной структуры, при этом существует механизм возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа внезапно закрыла канал вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет порядка 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через виртуальную валюту.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) открыто заявила, что у них нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько департаментов материкового Китая также выдали предупреждения о данной платформе.
Анализ типов подозреваемых преступлений
Хотя в настоящее время отсутствуют официальные обвинения в преступлениях против этой платформы, согласно имеющейся информации, модель её работы, вероятно, вовлекает организацию, руководство деятельностью по продвижению и продаже или незаконным сбором средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение инвестиций, возникнет огромная объем работы, включая подсчет, связь и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Другой сложной задачей является то, следует ли возвращать USDT, вложенные в инвестиции, или конвертировать их в RMB перед возвратом.
В сравнении, если это квалифицируется как преступление мошенничества, процесс может быть упрощен. В текущей судебной практике дела о мошенничестве часто рассматриваются как не имеющие жертв, а средства, вовлеченные в дело, обычно конфискуются в государственный бюджет. Это как пополняет финансовые ресурсы, так и экономит судебные ресурсы.
Могут ли инвесторы вернуть свои средства?
К сожалению, исходя из текущей судебной практики в материковом Китае, инвестиции в преступления, связанные с пирамидами, крайне редко возвращаются инвесторам. Основные причины следующие:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию, задержанию и в конечном итоге изымаются в государственный бюджет.
Судебные органы уделяют приоритетное внимание борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка. Даже если намерения инвесторов заключаются в инвестициях, объективно это также способствует расширению платформы.
Активы, замешанные в деле, часто были переведены за границу или отмыты через виртуальную валюту, и даже в случае победы трудно будет исполнять возврат.
Хотя в отдельных случаях суды выносят решения о возврате инвестиционных средств, это не означает, что новые дела о финансовых пирамидах будут следовать этой практике. На данный момент судебная практика по-прежнему в основном ориентирована на конфискацию.
Дополнительные юридические риски инвестирования в USDT
Особенность этой платформы заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту:
Виртуальные валюты в Китае не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают "свойства имущества" виртуальных валют, это касается только уголовного права и не равнозначно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если активы, связанные с делом, являются USDT, органы полиции все равно будут в соответствии с законом замораживать и изымать их, а после осуждения конфискуют в качестве незаконно добытого.
Проекты виртуальных валют, которые маскируются под «блокчейн», «USDT», «майнинг» и «платформа задач», по своей сути являются лишь версией финансовой пирамиды. Они используют «финансовые инновации» как предлог, в действительности же представляют собой комплекс незаконного сбора средств, пирамидных схем и мошенничества.
На материковом Китае инвестиции в виртуальную валюту не защищены законом. В случае неудачи инвестиций или если платформа исчезнет, инвесторы не только понесут огромные убытки, но и могут нести юридическую ответственность за "участие в схемах мошенничества" или "содействие промывания глаз".
面对虚拟货币和高收益的诱惑，инвесторы должны:
Будьте осторожны с обещаниями "гарантированной прибыли"
Держитесь подальше от моделей "привлечение людей" и "возврат комиссионных"
Не верьте так называемым "инвестиционным гуру" или "финансовым учителям" в интернете.
Обнаружив подозрительную платформу, своевременно сообщите в органы полиции.
Помните, закон не защитит несоответствующие спекулятивные действия. Инвестиции должны не только стремиться к возврату средств, но и вовремя ограничивать убытки. Надеюсь, каждый инвестор сможет оставаться бдительным, защищать свои активы и избегать стать жертвой промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
3
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoSourGrape
· 19ч назад
Снова вижу Финансовая пирамида
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVEye
· 07-30 20:25
Снова вижу Финансовая пирамида
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletWhisperer
· 07-30 20:06
Маленькие неудачники разыгрывайте людей как лохов.
Глубина анализа промывания глаз с токенами: 2 миллиона инвесторов потеряли 18 миллиардов, вернуть средства почти невозможно
Раскрытие мошенничества на одной платформе: сможет ли инвестор вернуть свои средства?
Недавно инвестиционный проект под названием "某平台" вызвал оживленные обсуждения на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Как стало известно, эта платформа начала свою активность в 2023 году и функционирует под названием "Дубайская золотая биржа, китайское отделение". Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестирования в фьючерсы на нефть, а затем расширила свои предложения до "инвестирования в большие данные", "валютного инвестирования" и "инвестирования в виртуальные валюты". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT и развивать нижестоящие уровни по подобию военной организационной структуры, при этом существует механизм возврата средств между различными уровнями.
26 июня этого года платформа внезапно закрыла канал вывода средств. По сообщениям, около 2 миллионов инвесторов пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составляет порядка 18 миллиардов. Еще более тревожно то, что эти средства могли быть переведены и отмыты через виртуальную валюту.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) открыто заявила, что у них нет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько департаментов материкового Китая также выдали предупреждения о данной платформе.
Анализ типов подозреваемых преступлений
Хотя в настоящее время отсутствуют официальные обвинения в преступлениях против этой платформы, согласно имеющейся информации, модель её работы, вероятно, вовлекает организацию, руководство деятельностью по продвижению и продаже или незаконным сбором средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).
С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение инвестиций, возникнет огромная объем работы, включая подсчет, связь и возврат средств примерно 2 миллионам инвесторов. Другой сложной задачей является то, следует ли возвращать USDT, вложенные в инвестиции, или конвертировать их в RMB перед возвратом.
В сравнении, если это квалифицируется как преступление мошенничества, процесс может быть упрощен. В текущей судебной практике дела о мошенничестве часто рассматриваются как не имеющие жертв, а средства, вовлеченные в дело, обычно конфискуются в государственный бюджет. Это как пополняет финансовые ресурсы, так и экономит судебные ресурсы.
Могут ли инвесторы вернуть свои средства?
К сожалению, исходя из текущей судебной практики в материковом Китае, инвестиции в преступления, связанные с пирамидами, крайне редко возвращаются инвесторам. Основные причины следующие:
Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные", подлежат конфискации, замораживанию, задержанию и в конечном итоге изымаются в государственный бюджет.
Судебные органы уделяют приоритетное внимание борьбе с преступностью и поддержанию финансового порядка. Даже если намерения инвесторов заключаются в инвестициях, объективно это также способствует расширению платформы.
Активы, замешанные в деле, часто были переведены за границу или отмыты через виртуальную валюту, и даже в случае победы трудно будет исполнять возврат.
Хотя в отдельных случаях суды выносят решения о возврате инвестиционных средств, это не означает, что новые дела о финансовых пирамидах будут следовать этой практике. На данный момент судебная практика по-прежнему в основном ориентирована на конфискацию.
Дополнительные юридические риски инвестирования в USDT
Особенность этой платформы заключается в том, что инвесторы вносят средства в USDT. Однако это не означает, что инвесторы могут рассчитывать на большую юридическую защиту:
Виртуальные валюты в Китае не обладают законной платежеспособностью, соответствующие сделки не защищены законом.
Хотя некоторые решения признают "свойства имущества" виртуальных валют, это касается только уголовного права и не равнозначно поддержке их торговли или инвестиций.
Даже если активы, связанные с делом, являются USDT, органы полиции все равно будут в соответствии с законом замораживать и изымать их, а после осуждения конфискуют в качестве незаконно добытого.
Заключение: остерегайтесь ловушек виртуальной валюты "инвестиции"
Проекты виртуальных валют, которые маскируются под «блокчейн», «USDT», «майнинг» и «платформа задач», по своей сути являются лишь версией финансовой пирамиды. Они используют «финансовые инновации» как предлог, в действительности же представляют собой комплекс незаконного сбора средств, пирамидных схем и мошенничества.
На материковом Китае инвестиции в виртуальную валюту не защищены законом. В случае неудачи инвестиций или если платформа исчезнет, инвесторы не только понесут огромные убытки, но и могут нести юридическую ответственность за "участие в схемах мошенничества" или "содействие промывания глаз".
面对虚拟货币和高收益的诱惑，инвесторы должны:
Помните, закон не защитит несоответствующие спекулятивные действия. Инвестиции должны не только стремиться к возврату средств, но и вовремя ограничивать убытки. Надеюсь, каждый инвестор сможет оставаться бдительным, защищать свои активы и избегать стать жертвой промывания глаз.