Криптоактивы торговая платформа и торговля людьми в Юго-Восточной Азии
Платформа гарантии сделок с Криптоактивами стала важным посредником в черной и серой экономике Юго-Восточной Азии. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег и незаконных платежей, но также вовлечены в более серьезные преступления, такие как торговля людьми. В данной статье будет раскрыта динамика развития этой противочеловеческой преступной индустрии, а также проанализированы масштаб её бизнеса и потоки финансирования через шифрование.
Потребности в населении в индустрии электрошантажа Юго-Восточной Азии
Группы электронного мошенничества в Юго-Восточной Азии часто нуждаются в найме сотрудников определенной национальности для нацеливания на различные группы. Например, в случае мошенничества "убийство свиней", ориентированного на китайцев, большое количество молодых людей из Китая входит в рабочие зоны электронного мошенничества в Юго-Восточной Азии различными путями. Эти молодые люди часто обманываются или принуждаются к въезду, и когда они осознают, что стали рабами индустриального парка электронного мошенничества, выбраться становится уже трудно.
На рынке торговли людьми наиболее востребованы молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, их можно продать по более высокой цене. Молодежь до 20 лет или старше 35 лет рассматривается как "некондиция", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины почти не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделок 'Сильный пресс'"
В обычной торговле черного и серого рынка операции платформы гарантии сделок аналогичны операциям электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести депозит, чтобы начать бизнес, а сумма сделки не должна превышать предел депозита. Если продавец не может предоставить эффективные услуги, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В области торговли людьми также используются аналогичные схемы. Компании, предоставляющие такие услуги, называются "гарантами трудовых сделок". Поскольку жертвы торговли могут сопротивляться или убежать, некоторые компании прибегают к запугиванию, принуждению и другим методам, такие компании называются "гарантами сделок с принуждением".
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми, некоторые платформы все же занимаются этой областью.
Анализ потоков средств на платформе гарантии
Некоторая известная платформа по гарантиям является одной из немногих платформ, открыто предоставляющих услуги гарантии для "сильного давления на сделки с токенами". Анализируя ее специальный адрес депозита, было обнаружено, что за менее чем 5 месяцев этот адрес получил более 100 миллионов долларов США притока средств. Это только депозит, представленный продавцами, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту сумму.
Анализ загрязнения капитала
В результате анализа контрагентов по транзакциям на специализированных адресах этой платформы было выявлено, что несколько известных Криптоактивы бирж использовались для оплаты депозитов и хранения средств. Особенно выделяется одна из ведущих мировой бирж, на которую приходится 17,3% активности по выводам токенов, направленных на 236 адресов пользователей этой биржи.
Эти использованные биржи в основном имеют китайское происхождение и ориентированы на пользователей, говорящих на китайском языке, что соответствует бизнесу этой платформы гарантии, который в основном нацелен на продажу китайского населения в парке электрических мошенничеств в Юго-Восточной Азии.
Потенциальные риски гарантированных средств
Незаконные торговые гарантии платформы обычно сочетаются с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для шифрования организаций. По-настоящему опасная незаконная торговля зачастую скрыта в закрытых эксклюзивных группах, что делает ее трудной для обнаружения.
Частая смена бизнес-адресов также увеличивает сложность постоянного мониторинга. За исключением немногих крупных платформ, которые поддерживают относительно стабильную ротацию адресов, многие платформы малого и среднего размера сталкиваются с проблемами смешивания адресов и нерегулярной смены, что представляет собой вызов для быстрого распознавания со стороны специалистов по управлению рисками.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует не только действий правоохранительных органов стран, но и активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. Путем постоянной оптимизации способности к выявлению рисков и усиления мониторинга сложных схем отмывания денег и преступной деятельности можно предложить финансовым учреждениям более эффективные решения для соблюдения норм, совместно поддерживая здоровое развитие отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
GasWastingMaximalist
· 6ч назад
Неудивительно, что эти мошеннические парки и подпольные денежные обменники каждый день взрываются заказами~ бегут так быстро.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOTruant
· 07-30 09:56
Я действительно не понимаю, как работают мозги этих ровесников, в каком времени они живут, чтобы смело уезжать за границу на работу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotStriker
· 07-30 04:32
Какой ужас, этот нечистоплотный бизнес!
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 07-30 04:31
интересная корреляция с движением цены btc и объемом торговли... темная сторона прозрачности блокчейна, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSherlock
· 07-30 04:29
Совсем испорченный, что даже дымит, а жизни людей считает товаром.
Раскрытие шифрования гарантированной платформы, поддерживающей торговлю людьми в Юго-Восточной Азии: анализ потоков средств в блокчейне
Криптоактивы торговая платформа и торговля людьми в Юго-Восточной Азии
Платформа гарантии сделок с Криптоактивами стала важным посредником в черной и серой экономике Юго-Восточной Азии. Эти платформы не только предоставляют услуги для отмывания денег и незаконных платежей, но также вовлечены в более серьезные преступления, такие как торговля людьми. В данной статье будет раскрыта динамика развития этой противочеловеческой преступной индустрии, а также проанализированы масштаб её бизнеса и потоки финансирования через шифрование.
Потребности в населении в индустрии электрошантажа Юго-Восточной Азии
Группы электронного мошенничества в Юго-Восточной Азии часто нуждаются в найме сотрудников определенной национальности для нацеливания на различные группы. Например, в случае мошенничества "убийство свиней", ориентированного на китайцев, большое количество молодых людей из Китая входит в рабочие зоны электронного мошенничества в Юго-Восточной Азии различными путями. Эти молодые люди часто обманываются или принуждаются к въезду, и когда они осознают, что стали рабами индустриального парка электронного мошенничества, выбраться становится уже трудно.
На рынке торговли людьми наиболее востребованы молодые мужчины в возрасте от 20 до 30 лет, их можно продать по более высокой цене. Молодежь до 20 лет или старше 35 лет рассматривается как "некондиция", их цена ниже или требуется более строгая проверка. Женщины почти не входят в сферу торговли.
"Сервис гарантии сделок 'Сильный пресс'"
В обычной торговле черного и серого рынка операции платформы гарантии сделок аналогичны операциям электронной коммерции. Продавцы должны сначала внести депозит, чтобы начать бизнес, а сумма сделки не должна превышать предел депозита. Если продавец не может предоставить эффективные услуги, покупатель может подать заявку на арбитраж платформы и получить компенсацию.
В области торговли людьми также используются аналогичные схемы. Компании, предоставляющие такие услуги, называются "гарантами трудовых сделок". Поскольку жертвы торговли могут сопротивляться или убежать, некоторые компании прибегают к запугиванию, принуждению и другим методам, такие компании называются "гарантами сделок с принуждением".
Несмотря на то, что большинство платформ по обеспечению сделок отказываются участвовать в торговле людьми, некоторые платформы все же занимаются этой областью.
Анализ потоков средств на платформе гарантии
Некоторая известная платформа по гарантиям является одной из немногих платформ, открыто предоставляющих услуги гарантии для "сильного давления на сделки с токенами". Анализируя ее специальный адрес депозита, было обнаружено, что за менее чем 5 месяцев этот адрес получил более 100 миллионов долларов США притока средств. Это только депозит, представленный продавцами, фактический объем средств, связанных с торговлей людьми, значительно превышает эту сумму.
Анализ загрязнения капитала
В результате анализа контрагентов по транзакциям на специализированных адресах этой платформы было выявлено, что несколько известных Криптоактивы бирж использовались для оплаты депозитов и хранения средств. Особенно выделяется одна из ведущих мировой бирж, на которую приходится 17,3% активности по выводам токенов, направленных на 236 адресов пользователей этой биржи.
Эти использованные биржи в основном имеют китайское происхождение и ориентированы на пользователей, говорящих на китайском языке, что соответствует бизнесу этой платформы гарантии, который в основном нацелен на продажу китайского населения в парке электрических мошенничеств в Юго-Восточной Азии.
Потенциальные риски гарантированных средств
Незаконные торговые гарантии платформы обычно сочетаются с анонимными социальными сетями и отмыванием денег на блокчейне, создавая постоянную и скрытую угрозу финансирования для шифрования организаций. По-настоящему опасная незаконная торговля зачастую скрыта в закрытых эксклюзивных группах, что делает ее трудной для обнаружения.
Частая смена бизнес-адресов также увеличивает сложность постоянного мониторинга. За исключением немногих крупных платформ, которые поддерживают относительно стабильную ротацию адресов, многие платформы малого и среднего размера сталкиваются с проблемами смешивания адресов и нерегулярной смены, что представляет собой вызов для быстрого распознавания со стороны специалистов по управлению рисками.
Заключение
Борьба с транснациональной преступностью по торговле людьми в Юго-Восточной Азии требует не только действий правоохранительных органов стран, но и активного сотрудничества со стороны операторов инфраструктуры шифрования. Путем постоянной оптимизации способности к выявлению рисков и усиления мониторинга сложных схем отмывания денег и преступной деятельности можно предложить финансовым учреждениям более эффективные решения для соблюдения норм, совместно поддерживая здоровое развитие отрасли.