【Блокчейн】30 июля, с 2020 по 2021 годы, обвиняемые Ван Моу Юань, Чэнь Моу Вэнь и Хуан Моу Юань с целью получения прибыли осуществляли незаконные операции с валютой вне установленных законом торговых площадок. В частности, обвиняемый Ван Моу Юань отвечал за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США, и через Чэнь Моу Вэнь связывался с Хуан Моу Юань, переводя соответствующие人民币 или USDT (виртуальные деньги 泰达币), купленные за人民币, на предоставленный Хуан Моу Юань счет для получения人民币 или адрес для получения USDT. Хуан Моу Юань использовал счета двух компаний, контролируемых им в Гонконге, чтобы онлайн переводить доллары США на счет получающей компании, предоставленный Чэнь Моу Вэнь, и отправлял «квитанцию о переводе» (доказательство перевода) Чэнь Моу Вэнь. После согласования сделки или получения долларов клиент переводил人民币, потраченные на покупку долларов, на банковский счет, предоставленный Ван Моу Юань, или расплачивался人民币 с Ван Моу Юань через расчеты по товару, в конечном итоге завершая сделку. По данным бухгалтерской фирмы, с 30 ноября 2020 года по 30 марта 2021 года Ван Моу Юань и Чэнь Моу Вэнь осуществляли незаконные операции с валютой вне установленных законом торговых площадок, получив от клиентов人民币 на сумму в целом 2340400000.
Дело изначально было принято Народным судом района Мучуан города Лэшань провинции Сычуань. Суд считает, что дело касается определения характера сделок по обмену валюты с использованием виртуальных денег в качестве посредника. Поскольку в разных регионах существуют различия в понимании законности виртуальных денег, на практике возникают разногласия в определении характера таких действий. Кроме того, один из обвиняемых является жителем Гонконга, и обвиняемый многократно использовал виртуальные деньги в качестве средства платежа для перевода средств между разными токенами с целью получения прибыли. Учитывая, что ситуация по делу является новым типом в юрисдикции и вызывает высокий общественный интерес, было принято решение передать дело на рассмотрение в промежуточный народный суд города Лэшань провинции Сычуань.
Суд средней инстанции города Лэшань провинции Сычуань, рассмотрев дело, вынес 28 августа 2024 года решение номер (2023) Чуан 11 Цзинь Чу 24: Вне государственных торговых площадок осуществление операций с форекс или использование схемы «форекс—виртуальные деньги—人民币», с виртуальными деньгами в качестве средства обмена для преобразования стоимости人民币 и USD, что является скрытой торговлей форекс и нарушает порядок финансового рынка, все эти действия составляют преступление незаконного ведения бизнеса. Обвиняемый Ван Моу Юань признан виновным в преступлении незаконного ведения бизнеса и приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере семидесяти четырех тысяч人民币. Ван Моу Юань также вовлечен в другие преступления, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на тринадцать лет и шесть месяцев и штрафа в размере ста четырнадцати тысяч人民币. Обвиняемые Хуан Моу Юань и Чэнь Моу Вэнь признаны виновными в преступлении незаконного ведения бизнеса, и им назначены наказания в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев и два года и шесть месяцев соответственно, а также штрафы в размере семидесяти одной тысячи и двадцати пяти тысяч人民币. После оглашения решения первой инстанции обвиняемые признали приговор, прокуратура не подала апелляцию, решение вступило в законную силу.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
4
Поделиться
комментарий
0/400
NftCollectors
· 08-02 01:17
С точки зрения художника и анализа данных в блокчейне это вовсе не разовая сделка на внебиржевом арбитраже, а полная и разумная стратегия накопления.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Уже просочилась информация.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
Смех до слез, зря трудился.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... незаконная торговля форекс с usdt? тюрьма спидран, если честно
Использование USDT для торговли форексом: трое человек осуждены на срок более 5 лет
【Блокчейн】30 июля, с 2020 по 2021 годы, обвиняемые Ван Моу Юань, Чэнь Моу Вэнь и Хуан Моу Юань с целью получения прибыли осуществляли незаконные операции с валютой вне установленных законом торговых площадок. В частности, обвиняемый Ван Моу Юань отвечал за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США, и через Чэнь Моу Вэнь связывался с Хуан Моу Юань, переводя соответствующие人民币 или USDT (виртуальные деньги 泰达币), купленные за人民币, на предоставленный Хуан Моу Юань счет для получения人民币 или адрес для получения USDT. Хуан Моу Юань использовал счета двух компаний, контролируемых им в Гонконге, чтобы онлайн переводить доллары США на счет получающей компании, предоставленный Чэнь Моу Вэнь, и отправлял «квитанцию о переводе» (доказательство перевода) Чэнь Моу Вэнь. После согласования сделки или получения долларов клиент переводил人民币, потраченные на покупку долларов, на банковский счет, предоставленный Ван Моу Юань, или расплачивался人民币 с Ван Моу Юань через расчеты по товару, в конечном итоге завершая сделку. По данным бухгалтерской фирмы, с 30 ноября 2020 года по 30 марта 2021 года Ван Моу Юань и Чэнь Моу Вэнь осуществляли незаконные операции с валютой вне установленных законом торговых площадок, получив от клиентов人民币 на сумму в целом 2340400000.
Дело изначально было принято Народным судом района Мучуан города Лэшань провинции Сычуань. Суд считает, что дело касается определения характера сделок по обмену валюты с использованием виртуальных денег в качестве посредника. Поскольку в разных регионах существуют различия в понимании законности виртуальных денег, на практике возникают разногласия в определении характера таких действий. Кроме того, один из обвиняемых является жителем Гонконга, и обвиняемый многократно использовал виртуальные деньги в качестве средства платежа для перевода средств между разными токенами с целью получения прибыли. Учитывая, что ситуация по делу является новым типом в юрисдикции и вызывает высокий общественный интерес, было принято решение передать дело на рассмотрение в промежуточный народный суд города Лэшань провинции Сычуань.
Суд средней инстанции города Лэшань провинции Сычуань, рассмотрев дело, вынес 28 августа 2024 года решение номер (2023) Чуан 11 Цзинь Чу 24: Вне государственных торговых площадок осуществление операций с форекс или использование схемы «форекс—виртуальные деньги—人民币», с виртуальными деньгами в качестве средства обмена для преобразования стоимости人民币 и USD, что является скрытой торговлей форекс и нарушает порядок финансового рынка, все эти действия составляют преступление незаконного ведения бизнеса. Обвиняемый Ван Моу Юань признан виновным в преступлении незаконного ведения бизнеса и приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере семидесяти четырех тысяч人民币. Ван Моу Юань также вовлечен в другие преступления, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на тринадцать лет и шесть месяцев и штрафа в размере ста четырнадцати тысяч人民币. Обвиняемые Хуан Моу Юань и Чэнь Моу Вэнь признаны виновными в преступлении незаконного ведения бизнеса, и им назначены наказания в виде лишения свободы на пять лет и шесть месяцев и два года и шесть месяцев соответственно, а также штрафы в размере семидесяти одной тысячи и двадцати пяти тысяч人民币. После оглашения решения первой инстанции обвиняемые признали приговор, прокуратура не подала апелляцию, решение вступило в законную силу.