Недавно Комиссия по финансовому надзору Тайваня (金管会) объявила о наложении штрафа в размере 1,5 миллиона новых тайваньских долларов на компанию San Chuan Token Co., Ltd. Эта компания является материнской компанией биржи Бит街 (BitstreetX), и этот штраф делает ее пятой виртуальной активной компанией, подвергшейся наказанию за нарушения в этом году.
Комиссия по финансовым услугам провела специальную проверку по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма в отношении токена Санчуан с ноября по декабрь прошлого года. Результаты проверки показали, что у компании имеются серьезные недостатки в трех ключевых областях: проверка клиентов, мониторинг сделок и ведение записей.
В частности, токен Саньчуан не смог получить информацию о фамилиях руководителей юридических лиц в процессе проверки клиентов в соответствии с установленными требованиями, а также не провел достаточную проверку клиентов с высоким уровнем риска. В области мониторинга сделок компания не смогла создать полноценный механизм мониторинга аномальных сделок. Кроме того, также существуют явные проблемы с ведением записей.
Это наказание основано на соответствующих положениях закона о предотвращении отмывания денег и отражает строгие требования регулирующих органов к соблюдению норм в индустрии виртуальных активов. Стоит отметить, что биржа Бит街, принадлежащая компании Саньчуань Токен, ранее сотрудничала с банком Кайцзи для запуска услуги 'токен享卡', которая имеет определённую известность на рынке виртуальных активов Тайваня.
На данный момент, Санчжуан Токен и его дочерняя биржа Бит Стрит еще не сделали официального заявления по этому поводу. Этот инцидент с наказанием еще раз подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается индустрия виртуальных активов в плане соблюдения норм, и предостерегает других участников рынка о необходимости уделять больше внимания требованиям регулирования, таким как борьба с отмыванием денег.
С развитием рынка виртуальных активов регулирующие органы также усиливают контроль над отраслью. Как компаниям найти баланс между инновациями и соблюдением норм, станет одним из ключевых вопросов будущего развития индустрии виртуальных активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
5
Поделиться
комментарий
0/400
ImpermanentLossFan
· 10ч назад
Ещё одна компания попалась, новый машинка для разыгрывания людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 07-30 06:12
Токен Саньчуань? Деньги быстро текут
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 07-30 02:50
Ещё один, кто будет играть для лохов, обречён.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
ловушка так жестка, как же играть
Посмотреть ОригиналОтветить0
Rugman_Walking
· 07-30 02:25
Регулирование слишком жесткое! 150w не больно и не приятно.
Недавно Комиссия по финансовому надзору Тайваня (金管会) объявила о наложении штрафа в размере 1,5 миллиона новых тайваньских долларов на компанию San Chuan Token Co., Ltd. Эта компания является материнской компанией биржи Бит街 (BitstreetX), и этот штраф делает ее пятой виртуальной активной компанией, подвергшейся наказанию за нарушения в этом году.
Комиссия по финансовым услугам провела специальную проверку по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма в отношении токена Санчуан с ноября по декабрь прошлого года. Результаты проверки показали, что у компании имеются серьезные недостатки в трех ключевых областях: проверка клиентов, мониторинг сделок и ведение записей.
В частности, токен Саньчуан не смог получить информацию о фамилиях руководителей юридических лиц в процессе проверки клиентов в соответствии с установленными требованиями, а также не провел достаточную проверку клиентов с высоким уровнем риска. В области мониторинга сделок компания не смогла создать полноценный механизм мониторинга аномальных сделок. Кроме того, также существуют явные проблемы с ведением записей.
Это наказание основано на соответствующих положениях закона о предотвращении отмывания денег и отражает строгие требования регулирующих органов к соблюдению норм в индустрии виртуальных активов. Стоит отметить, что биржа Бит街, принадлежащая компании Саньчуань Токен, ранее сотрудничала с банком Кайцзи для запуска услуги 'токен享卡', которая имеет определённую известность на рынке виртуальных активов Тайваня.
На данный момент, Санчжуан Токен и его дочерняя биржа Бит Стрит еще не сделали официального заявления по этому поводу. Этот инцидент с наказанием еще раз подчеркивает вызовы, с которыми сталкивается индустрия виртуальных активов в плане соблюдения норм, и предостерегает других участников рынка о необходимости уделять больше внимания требованиям регулирования, таким как борьба с отмыванием денег.
С развитием рынка виртуальных активов регулирующие органы также усиливают контроль над отраслью. Как компаниям найти баланс между инновациями и соблюдением норм, станет одним из ключевых вопросов будущего развития индустрии виртуальных активов.