Самый крупный в истории Сингапура случай отмывания денег: Двойной город сетевого азартного gambling и черных денег
Недавно сингапурская полиция раскрыла крупнейшее в истории страны дело об отмывании денег. Сумма, вовлеченная в это дело, увеличилась с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до потрясающих 12,8 миллиарда, что шокировало все общество.
Правоохранительные органы быстро предприняли действия, в настоящее время арестованы 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Следует отметить, что среди арестованных подозреваемых есть не только обладатели двойного гражданства, но и лица из Фуцзяня, некоторые из которых даже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С углублением расследования на поверхность выплывают ряд потрясающих фактов, касающихся отмывания денег, сетевого мошенничества и азартных игр, сюжет которых по своей необычности можно сравнить с фильмом.
Обзор дела
15 августа сингапурская полиция, получив информацию, немедленно начала масштабную операцию. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из нескольких ведомств одновременно провели обыски в разных частях страны, в том числе в высококлассных жилых районах Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Полиция конфисковала 94 объекта недвижимости стоимостью около 8,15 миллиарда сингапурских долларов, 50 роскошных автомобилей и большое количество элитного алкоголя. В то же время были заморожены депозиты более 110 миллионов сингапурских долларов на 35 связанных банковских счетах, а также было изъято 23 миллиона сингапурских долларов наличными. Кроме того, было изъято большое количество предметов роскоши, включая 250 брендовых сумок и часов, более 270 ювелирных изделий, а также 11 документов, связанных с виртуальными активами.
С развитием расследования масштабы дела продолжают расширяться. Количество конфискованной недвижимости увеличилось до 110 объектов, а количество роскошных автомобилей достигло 62. Количество подозреваемых также возросло с первоначальных 10 человек до 34. Замороженные средства на банковских счетах превысили 5,5 миллиарда сингапурских долларов, наличные деньги составили более 380 миллионов сингапурских долларов, были даже изъяты 68 золотых слитков. Сумма, связанная с виртуальными активами, достигает 190 миллионов сингапурских долларов.
Фон преступной группировки
10 основных подозреваемых, задержанных, все из региона Миньнань провинции Фуцзянь в Китае, называемого "Фуцзяньская банда". Эта группировка в основном делится по фамилиям кланов, среди которых основными ветвями являются фамилии Су, Ван, Ху и Чэнь.
Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году, выбрав такие роскошные места, как Сентоза, для проживания, их жилье оформлено роскошно. У них также есть несколько магазинов в элитных торговых центрах в центре города. Они в основном занимаются отмыванием денег через ведение бизнеса, инвестиции в недвижимость и казино.
Отмывание денег
Операции магазина: они открывают магазин в коммерческом районе с высокой арендной платой, на первый взгляд продавая только мелкие аксессуары, на самом деле скрывая движение средств с помощью подделки убытков.
Инвестиции в недвижимость: использование сделок с недвижимостью для преобразования характера средств, превращая незаконные доходы в законный доход.
Регистрация компании: среди вовлеченных лиц есть такие, которые за короткие семь лет занимали должность секретаря в более чем 2300 компаниях, предоставляя прикрытие для отмывания денег.
Казино отмывание денег: нанимать множество людей для участия в азартных играх в разных казино, отмывая деньги через возврат ставок.
Другие способы: включая наличные расходы, благотворительные пожертвования и использование обменных пунктов и т.д.
Источник средств
По данным расследования, эти огромные суммы денег в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннических действий. Среди них Ван Шуимин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуймин известен как "Дайминь Цзун", он является известной фигурой в области онлайн-гемблинга. Он ранее управлял игорным бизнесом на Филиппинах, а затем развил огромную сеть, включающую 7-10 групп онлайн-гемблинга, с общим числом сотрудников более 10000 человек.
Су Хайцзин — это еще одна важная фигура, считающаяся одним из главарей сетевого мошенничества на Филиппинах. Он активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре и часто принимает участие в благотворительных акциях для повышения своей известности.
Влияние дела
Это дело оказало определенное влияние на финансовый центр Сингапура и его международную репутацию. Некоторые банки начали усиливать проверку счетов граждан определенных стран, а процесс открытия счетов и проведения транзакций стал более строгим.
Для индустрии криптовалют, из-за того что преступные группировки используют USDT для Отмывание денег, это еще больше углубляет негативное восприятие виртуальной валюты. Ожидается, что в будущем Сингапур ужесточит регулирование виртуальных валют.
Правительство Сингапура заявило, что будет жестко бороться с такими преступлениями, чтобы гарантировать чистоту финансовой системы. Что касается выявленных активов, то правительство рассмотрит их после окончания дела, и они могут быть конфискованы или возвращены законным владельцам.
Это дело еще раз подчеркивает сложность транснациональной финансовой преступности и напоминает странам о необходимости усиления международного сотрудничества для совместной борьбы с Отмыванием денег и другими трансграничными преступными действиями.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Высокочастотный арбитраж не так прибыльный, как отмывание денег. Смешно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CounterIndicator
· 07-29 04:51
Эта цена просто неподъемная 8
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSupportGroup
· 07-29 04:50
Как бело вымыто, но доходность низкая.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustMeBro
· 07-29 04:45
就是种неудачники呗
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractSurrender
· 07-29 04:30
Новый мошенничество требует даже написания контракта?
Скандал с отмыванием денег на 12,8 миллиарда сингапурских долларов: сеть азартных игр Фуцзянь шокировала финансовый мир
Самый крупный в истории Сингапура случай отмывания денег: Двойной город сетевого азартного gambling и черных денег
Недавно сингапурская полиция раскрыла крупнейшее в истории страны дело об отмывании денег. Сумма, вовлеченная в это дело, увеличилась с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до потрясающих 12,8 миллиарда, что шокировало все общество.
Правоохранительные органы быстро предприняли действия, в настоящее время арестованы 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Следует отметить, что среди арестованных подозреваемых есть не только обладатели двойного гражданства, но и лица из Фуцзяня, некоторые из которых даже являются разыскиваемыми преступниками в Китае.
С углублением расследования на поверхность выплывают ряд потрясающих фактов, касающихся отмывания денег, сетевого мошенничества и азартных игр, сюжет которых по своей необычности можно сравнить с фильмом.
Обзор дела
15 августа сингапурская полиция, получив информацию, немедленно начала масштабную операцию. Более 400 сотрудников правоохранительных органов из нескольких ведомств одновременно провели обыски в разных частях страны, в том числе в высококлассных жилых районах Букит-Тима и Орчард-Роуд.
Полиция конфисковала 94 объекта недвижимости стоимостью около 8,15 миллиарда сингапурских долларов, 50 роскошных автомобилей и большое количество элитного алкоголя. В то же время были заморожены депозиты более 110 миллионов сингапурских долларов на 35 связанных банковских счетах, а также было изъято 23 миллиона сингапурских долларов наличными. Кроме того, было изъято большое количество предметов роскоши, включая 250 брендовых сумок и часов, более 270 ювелирных изделий, а также 11 документов, связанных с виртуальными активами.
С развитием расследования масштабы дела продолжают расширяться. Количество конфискованной недвижимости увеличилось до 110 объектов, а количество роскошных автомобилей достигло 62. Количество подозреваемых также возросло с первоначальных 10 человек до 34. Замороженные средства на банковских счетах превысили 5,5 миллиарда сингапурских долларов, наличные деньги составили более 380 миллионов сингапурских долларов, были даже изъяты 68 золотых слитков. Сумма, связанная с виртуальными активами, достигает 190 миллионов сингапурских долларов.
Фон преступной группировки
10 основных подозреваемых, задержанных, все из региона Миньнань провинции Фуцзянь в Китае, называемого "Фуцзяньская банда". Эта группировка в основном делится по фамилиям кланов, среди которых основными ветвями являются фамилии Су, Ван, Ху и Чэнь.
Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году, выбрав такие роскошные места, как Сентоза, для проживания, их жилье оформлено роскошно. У них также есть несколько магазинов в элитных торговых центрах в центре города. Они в основном занимаются отмыванием денег через ведение бизнеса, инвестиции в недвижимость и казино.
Отмывание денег
Операции магазина: они открывают магазин в коммерческом районе с высокой арендной платой, на первый взгляд продавая только мелкие аксессуары, на самом деле скрывая движение средств с помощью подделки убытков.
Инвестиции в недвижимость: использование сделок с недвижимостью для преобразования характера средств, превращая незаконные доходы в законный доход.
Регистрация компании: среди вовлеченных лиц есть такие, которые за короткие семь лет занимали должность секретаря в более чем 2300 компаниях, предоставляя прикрытие для отмывания денег.
Казино отмывание денег: нанимать множество людей для участия в азартных играх в разных казино, отмывая деньги через возврат ставок.
Другие способы: включая наличные расходы, благотворительные пожертвования и использование обменных пунктов и т.д.
Источник средств
По данным расследования, эти огромные суммы денег в основном поступают от онлайн-азартных игр и мошеннических действий. Среди них Ван Шуимин и Су Хайцзин являются двумя наиболее заметными фигурами.
Ван Шуймин известен как "Дайминь Цзун", он является известной фигурой в области онлайн-гемблинга. Он ранее управлял игорным бизнесом на Филиппинах, а затем развил огромную сеть, включающую 7-10 групп онлайн-гемблинга, с общим числом сотрудников более 10000 человек.
Су Хайцзин — это еще одна важная фигура, считающаяся одним из главарей сетевого мошенничества на Филиппинах. Он активно участвует в социальных мероприятиях в Сингапуре и часто принимает участие в благотворительных акциях для повышения своей известности.
Влияние дела
Это дело оказало определенное влияние на финансовый центр Сингапура и его международную репутацию. Некоторые банки начали усиливать проверку счетов граждан определенных стран, а процесс открытия счетов и проведения транзакций стал более строгим.
Для индустрии криптовалют, из-за того что преступные группировки используют USDT для Отмывание денег, это еще больше углубляет негативное восприятие виртуальной валюты. Ожидается, что в будущем Сингапур ужесточит регулирование виртуальных валют.
Правительство Сингапура заявило, что будет жестко бороться с такими преступлениями, чтобы гарантировать чистоту финансовой системы. Что касается выявленных активов, то правительство рассмотрит их после окончания дела, и они могут быть конфискованы или возвращены законным владельцам.
Это дело еще раз подчеркивает сложность транснациональной финансовой преступности и напоминает странам о необходимости усиления международного сотрудничества для совместной борьбы с Отмыванием денег и другими трансграничными преступными действиями.