Раскрытие новых инвестиционных промываний глаз: юридические ловушки за высокой доходностью
Недавно инвестиционная платформа под названием "Синьканцзя" вызвала широкий резонанс в социальных сетях и инвестиционном кругу. Как стало известно, эта платформа начала свою деятельность в 2023 году и утверждает, что является китайским филиалом известной золотой биржи. Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестиций в фьючерсы на нефть, а затем переключилась на "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "инвестиции в виртуальные валюты".
Участники должны заплатить вступительный взнос в 1000 USDT, чтобы стать членами, платформа использует организационную структуру, похожую на военную, между различными уровнями существует разный процент возврата. Однако 26 июня 2023 года платформа внезапно закрыла все каналы вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, сумма ущерба составляет около 18 миллиардов, и средства, возможно, уже были переведены в виде виртуальной валюты.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна из официальных бирж золота и товаров опубликовала заявление, в котором указала, что в Китае она не создавала никаких связанных организаций или партнеров. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств в материковом Китае также выпустили предупреждения о "鑫慷嘉".
Согласно имеющейся информации, режим работы этой платформы, вероятно, включает в себя организацию и руководство преступлениями, связанными с пирамидальными схемами или незаконным привлечением средств (особенно, возможно, с мошенничеством при привлечении средств). С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение средств, это приведет к огромным объемам работ по статистике, связи и возврату средств жертвам. А если квалифицировать как преступление, связанное с пирамидальными схемами, это может привести к конфискации всех денежных средств, вовлеченных в дело, и их передаче в государственную казну.
Для инвесторов наиболее важной является проблема возврата средств. В текущей судебной практике средства, связанные с преступлениями, связанными с финансовыми пирамидами, очень трудно вернуть инвесторам. Основные причины включают:
Задействованные средства обычно рассматриваются как "незаконные доходы" или "преступные инструменты" и подлежат конфискации в соответствии с законом.
Судебные органы в первую очередь рассматривают борьбу с преступностью и поддержание финансового порядка, а не возврат инвестиций.
Значительные средства могли быть переведены за границу или отмыты с помощью виртуальной валюты, что делает их возврат крайне сложным.
Хотя в некоторых случаях суды действительно присуждали возврат средств инвесторам, это не означает, что в будущем судебные разбирательства обязательно будут следовать этому пути.
Что касается инвестирования с использованием виртуальных валют, таких как USDT, инвесторы должны обратить внимание на следующие моменты:
Виртуальная валюта в Китае не обладает законной оплатой, а связанные с ней сделки не защищены законом.
Хотя некоторые судебные решения признают статус виртуальной валюты как собственности, это не означает поддержку ее торговли или инвестиций.
Даже если активы, участвующие в деле, являются виртуальной валютой, они могут быть конфискованы судебными органами и превращены в фиатные деньги для перечисления в государственную казну.
В целом, такие финансовые проекты, которые выступают под флагами "блокчейн", "USDT" и т.д., по своей сути все еще являются традиционным промыванием глаз. В материковом Китае инвестиции в виртуальные валюты не получают юридической защиты, и инвесторы могут нести юридическую ответственность за участие в многоуровневом маркетинге или содействие отмыванию денег.
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, инвесторы должны:
Будьте осторожны с обещаниями "без риска".
Держитесь подальше от моделей "привлечение людей" и "возврат комиссионных"
Не доверяйте так называемым "инвестиционным экспертам" или "финансовым консультантам" в интернете
Обнаружив подозрительную платформу, немедленно сообщите в соответствующие органы.
Помните, что закон не защищает незаконные спекулятивные действия. Инвестирование следует рассматривать не только с точки зрения прибыли, но и обращать внимание на риски. Надеюсь, каждый инвестор сможет сохранять разумность, осторожно инвестировать и избегать того, чтобы стать жертвой промывания глаз.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
6 Лайков
Награда
6
4
Поделиться
комментарий
0/400
FudVaccinator
· 07-27 23:43
Еще одна финансовая пирамида рухнула.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProxyCollector
· 07-25 09:37
Снова начали собирать урожай? Жалко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVSupportGroup
· 07-25 09:36
Еще одна мошенническая схема "Забой свиней". Научитесь на своих ошибках.
Виртуальные деньги инвестиции промывание глаз: юридические риски за ловушкой на 180 миллиардов USDT
Раскрытие новых инвестиционных промываний глаз: юридические ловушки за высокой доходностью
Недавно инвестиционная платформа под названием "Синьканцзя" вызвала широкий резонанс в социальных сетях и инвестиционном кругу. Как стало известно, эта платформа начала свою деятельность в 2023 году и утверждает, что является китайским филиалом известной золотой биржи. Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестиций в фьючерсы на нефть, а затем переключилась на "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "инвестиции в виртуальные валюты".
Участники должны заплатить вступительный взнос в 1000 USDT, чтобы стать членами, платформа использует организационную структуру, похожую на военную, между различными уровнями существует разный процент возврата. Однако 26 июня 2023 года платформа внезапно закрыла все каналы вывода средств. По слухам, около 2 миллионов инвесторов пострадали, сумма ущерба составляет около 18 миллиардов, и средства, возможно, уже были переведены в виде виртуальной валюты.
Стоит отметить, что еще в апреле этого года одна из официальных бирж золота и товаров опубликовала заявление, в котором указала, что в Китае она не создавала никаких связанных организаций или партнеров. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств в материковом Китае также выпустили предупреждения о "鑫慷嘉".
Согласно имеющейся информации, режим работы этой платформы, вероятно, включает в себя организацию и руководство преступлениями, связанными с пирамидальными схемами или незаконным привлечением средств (особенно, возможно, с мошенничеством при привлечении средств). С точки зрения судебной практики, если квалифицировать это как незаконное привлечение средств, это приведет к огромным объемам работ по статистике, связи и возврату средств жертвам. А если квалифицировать как преступление, связанное с пирамидальными схемами, это может привести к конфискации всех денежных средств, вовлеченных в дело, и их передаче в государственную казну.
Для инвесторов наиболее важной является проблема возврата средств. В текущей судебной практике средства, связанные с преступлениями, связанными с финансовыми пирамидами, очень трудно вернуть инвесторам. Основные причины включают:
Хотя в некоторых случаях суды действительно присуждали возврат средств инвесторам, это не означает, что в будущем судебные разбирательства обязательно будут следовать этому пути.
Что касается инвестирования с использованием виртуальных валют, таких как USDT, инвесторы должны обратить внимание на следующие моменты:
В целом, такие финансовые проекты, которые выступают под флагами "блокчейн", "USDT" и т.д., по своей сути все еще являются традиционным промыванием глаз. В материковом Китае инвестиции в виртуальные валюты не получают юридической защиты, и инвесторы могут нести юридическую ответственность за участие в многоуровневом маркетинге или содействие отмыванию денег.
Чтобы избежать попадания в подобные ловушки, инвесторы должны:
Помните, что закон не защищает незаконные спекулятивные действия. Инвестирование следует рассматривать не только с точки зрения прибыли, но и обращать внимание на риски. Надеюсь, каждый инвестор сможет сохранять разумность, осторожно инвестировать и избегать того, чтобы стать жертвой промывания глаз.