Анализ событий краха крупной онлайн инвестиционной платформы
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к замораживанию или обнулению активов множества пользователей. Хотя в настоящее время нет официальных данных, по оценкам инвесторов, этот инцидент может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превышать 2 миллиона.
История работы этой платформы восходит к 2019 году. В марте 2021 года проект начал свою деятельность под именем Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Несмотря на заявление о зарегистрированном капитале в 30 миллионов, фактическая уплаченная сумма составляет ноль, и компания уже была занесена в список с нарушениями деятельности.
В мае 2023 года платформа представила DGCX Синьканг Цзя Дадата Трейдинг, утверждая, что это официальная подстанция Дубайской биржи золота и товаров в Китае, и заявила о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле платформа не имеет никакого подчинения или деловых связей с DGCX, вся система квалификаций является подделкой. Настоящий DGCX неоднократно публиковал официальные заявления, опровергая наличие авторизации или сотрудничества с ней и предупреждая пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
Согласно анализу блокчейна, было выявлено около 800 тысяч адресов пользователей для пополнения, объем вовлеченных средств составляет до 1,5 миллиарда долларов. Источники средств в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются целыми суммами на множество адресов. Эти адреса могут служить в качестве "ретрансляционного слоя" или "агрегирующих узлов", выполняя функцию объединения "пополненных средств" / "вступительных взносов" пользователей.
Данный проект подозревается в том, что он является финансовой схемой с "пирамидами и структуре сетевого маркетинга", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога, а стабильные монеты в качестве средства платежа, собирая средства через метод "привлечения новых участников". Его основные методы включают многоуровневую схему сетевого маркетинга, фиктивные сделки и управление из бэкэнда, высокие доходы и заманчивые вознаграждения, а также многоуровневые пороги для вывода средств.
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выдали предупреждения о рисках, указывая на подозрения в незаконном привлечении средств и высокорисковых операциях. Однако из-за того, что платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, широко проникая через социальные сети, оффлайн-лекции и другие методы, в сочетании с такими фразами, как "национальный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из низших слоев общества оказались в ловушке.
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические сотрудники платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые уже заблокировали несколько связанных с делом счетов и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
Суть таких финансовых схем заключается в точном использовании гибридной модели цепочечных платежей + оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными иностранными личностями и ложной поддержкой со стороны правительства, создавая иллюзию легальности трансакций за границей. Инвесторы должны оставаться бдительными, остерегаться соблазна высокой доходности, быть настороженными к моделям привлечения новых участников и не слепо доверять упаковке и рекламе. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения новых участников для получения прибыли, должна вызывать высокую степень настороженности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
4
Поделиться
комментарий
0/400
SocialFiQueen
· 07-27 05:25
Еще один мошеннический проект свершил побег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 07-24 19:37
Ещё одно мошенничество? Я это давно предсказал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinAnalyst
· 07-24 19:36
С исторических данных видно, что три ключевых показателя для предотвращения краха: историческая ставка вывода, крупная ликвидность и активность... Вот детальный анализ/9
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressMiner
· 07-24 19:16
Я давно заметил, что эти несколько корневых адресов аномально активны... Жаль, что вы не верите.
130 миллиардов юаней шокирующее промывание глаз Платформа 鑫慷嘉DGCX обрушилась, затронув 2 миллиона человек
Анализ событий краха крупной онлайн инвестиционной платформы
26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа под названием 鑫慷嘉DGCX внезапно закрыла все каналы вывода средств, что привело к замораживанию или обнулению активов множества пользователей. Хотя в настоящее время нет официальных данных, по оценкам инвесторов, этот инцидент может затронуть объем средств до 13 миллиардов юаней, а количество пострадавших может превышать 2 миллиона.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)
История работы этой платформы восходит к 2019 году. В марте 2021 года проект начал свою деятельность под именем Guizhou Xinkangjia Big Data Co., Ltd. Несмотря на заявление о зарегистрированном капитале в 30 миллионов, фактическая уплаченная сумма составляет ноль, и компания уже была занесена в список с нарушениями деятельности.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)
В мае 2023 года платформа представила DGCX Синьканг Цзя Дадата Трейдинг, утверждая, что это официальная подстанция Дубайской биржи золота и товаров в Китае, и заявила о сотрудничестве с несколькими государственными предприятиями. Однако на самом деле платформа не имеет никакого подчинения или деловых связей с DGCX, вся система квалификаций является подделкой. Настоящий DGCX неоднократно публиковал официальные заявления, опровергая наличие авторизации или сотрудничества с ней и предупреждая пользователей о необходимости остерегаться поддельных платформ.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)
Согласно анализу блокчейна, было выявлено около 800 тысяч адресов пользователей для пополнения, объем вовлеченных средств составляет до 1,5 миллиарда долларов. Источники средств в основном поступают из горячих кошельков централизованных бирж, а затем распределяются целыми суммами на множество адресов. Эти адреса могут служить в качестве "ретрансляционного слоя" или "агрегирующих узлов", выполняя функцию объединения "пополненных средств" / "вступительных взносов" пользователей.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)
Данный проект подозревается в том, что он является финансовой схемой с "пирамидами и структуре сетевого маркетинга", использующей инвестиции в виртуальные активы в качестве предлога, а стабильные монеты в качестве средства платежа, собирая средства через метод "привлечения новых участников". Его основные методы включают многоуровневую схему сетевого маркетинга, фиктивные сделки и управление из бэкэнда, высокие доходы и заманчивые вознаграждения, а также многоуровневые пороги для вывода средств.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf)
Перед крахом платформы несколько местных органов полиции и финансовых регуляторов выдали предупреждения о рисках, указывая на подозрения в незаконном привлечении средств и высокорисковых операциях. Однако из-за того, что платформа использует систему приглашений для контроля регистрации, широко проникая через социальные сети, оффлайн-лекции и другие методы, в сочетании с такими фразами, как "национальный проект" и "сотрудничество с государственными предприятиями", большое количество пожилых людей и пользователей из низших слоев общества оказались в ловушке.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)
В настоящее время сообщается, что некоторые ключевые технические сотрудники платформы и ведущие агенты были задержаны правоохранительными органами, которые уже заблокировали несколько связанных с делом счетов и заморозили средства на сумму около 1,2 миллиарда юаней.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp)
Суть таких финансовых схем заключается в точном использовании гибридной модели цепочечных платежей + оффлайн-продвижения, в сочетании с подложными иностранными личностями и ложной поддержкой со стороны правительства, создавая иллюзию легальности трансакций за границей. Инвесторы должны оставаться бдительными, остерегаться соблазна высокой доходности, быть настороженными к моделям привлечения новых участников и не слепо доверять упаковке и рекламе. Любая платформа, которая использует высокую доходность как приманку и требует привлечения новых участников для получения прибыли, должна вызывать высокую степень настороженности.
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp)
! [Крах аферы Xin Kangjia DGCX: куда ушли 13 миллиардов средств? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp)