Турецкий случай мошенничества с криптовалютами: украдено миллиардное финансирование, 127 подозреваемых арестованы
В последнее время в Турции в области криптоактивов всплыли серьезные случаи мошенничества, что вызвало широкий общественный резонанс. Ранее, в процессе продвижения либерализации криптоактивов, в Турции уже проявились некоторые проблемы, особенно незаконные действия некоторых крипто проектов причинили огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции сообщил, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре против одного проекта шифрования мошенничества, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Задействованный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы постоянно высказывают протесты и осуждение в адрес действий данного проекта, подозревая его в мошенничестве. По словам адвоката пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к убыткам более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, извлекая прибыль из ценовых различий на различных биржах.
Однако множество анализов указывают на то, что это, скорее всего, тщательно спланированное мошенничество. В 2023 году один аналитик опубликовал исследовательскую статью о данном проекте на одной из платформ, многократно указывая на то, что это может быть схема мошенничества с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей сообщили о том, что уже понесли огромные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов называют это приложение мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, что эти средства не были присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью инструментов анализа блокчейна можно отследить некоторые адреса, предположительно используемые для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес совершил большое количество односторонних транзакций ETH, связанных с огромными объемами средств, которые близки к опубликованной оценке убытков. Направление средств показывает, что часть средств напрямую поступает на крупнейшие биржи, а другая часть проходит через многослойные переводы, сборы и рассеяние, прежде чем окончательно попасть на биржу.
Еще в 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат пострадавших заявил, что, несмотря на множество жалоб, тогда никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их подталкивали к тому, чтобы взять кредиты или продать недвижимость и автомобили, чтобы заработать "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили высоких доходов, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Аналитики отмечают, что обязательства компании явно нереалистичны. Даже если бы она действительно разработала арбитражную технологию, способную приносить стабильную прибыль, она не стала бы ее рекламировать розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, обманчивый маркетинг и нехватка информации все указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное мошенничество.
Это событие заставило общество Турции осознать, что лишь стремление к свободе криптоактивов далеко не достаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие со стороны широкой аудитории.
Таким образом, на пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению норм шифрование действительно может стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения ценности хеджирования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Поделиться
комментарий
0/400
MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
Эх, неудачники, разыгрывайте людей как лохов слишком легко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HorizonHunter
· 07-24 10:49
разыгрывайте людей как лохов 太快了
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
неудачники рано или поздно будут разыграны как лохи
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterX
· 07-22 22:04
Далеко от реальности, мошенник с оружием.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
Эта ловить падающий нож стоит немного дорого, о.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 человек обмануты, что в среднем составляет убыток в 40 тысяч долларов на человека? Огромный убыток!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 миллиардов разыгрывайте людей как лохов эта неудачники слишком жирная да
Крупное шифрование мошенничество в Турции: 50000 пользователей обмануты на 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы.
Турецкий случай мошенничества с криптовалютами: украдено миллиардное финансирование, 127 подозреваемых арестованы
В последнее время в Турции в области криптоактивов всплыли серьезные случаи мошенничества, что вызвало широкий общественный резонанс. Ранее, в процессе продвижения либерализации криптоактивов, в Турции уже проявились некоторые проблемы, особенно незаконные действия некоторых крипто проектов причинили огромные убытки инвесторам.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции сообщил, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в Анкаре против одного проекта шифрования мошенничества, задержали 127 подозреваемых и изъяли значительное количество активов и несколько огнестрельного оружия.
Задействованный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы постоянно высказывают протесты и осуждение в адрес действий данного проекта, подозревая его в мошенничестве. По словам адвоката пострадавших, проект обманул около 50000 пользователей, что привело к убыткам более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким криптоактивы биржам. Он утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими учетными записями бирж через единый интерфейс и настраивать автоматических торговых роботов для арбитражной торговли, извлекая прибыль из ценовых различий на различных биржах.
Однако множество анализов указывают на то, что это, скорее всего, тщательно спланированное мошенничество. В 2023 году один аналитик опубликовал исследовательскую статью о данном проекте на одной из платформ, многократно указывая на то, что это может быть схема мошенничества с криптоактивами. Под статьей также множество пользователей сообщили о том, что уже понесли огромные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов называют это приложение мошенничеством. Многие пользователи сообщают, что потеряли 95% своих сбережений и не могут подтвердить, что эти средства не были присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью инструментов анализа блокчейна можно отследить некоторые адреса, предположительно используемые для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC распределяет основные средства через один промежуточный адрес на другой адрес. Этот адрес совершил большое количество односторонних транзакций ETH, связанных с огромными объемами средств, которые близки к опубликованной оценке убытков. Направление средств показывает, что часть средств напрямую поступает на крупнейшие биржи, а другая часть проходит через многослойные переводы, сборы и рассеяние, прежде чем окончательно попасть на биржу.
Еще в 2021 году 50 человек собрались перед судом в Анкаре, чтобы протестовать против Smart Trade Coin и его команды. Адвокат пострадавших заявил, что, несмотря на множество жалоб, тогда никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их подталкивали к тому, чтобы взять кредиты или продать недвижимость и автомобили, чтобы заработать "36% прибыли в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили высоких доходов, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Аналитики отмечают, что обязательства компании явно нереалистичны. Даже если бы она действительно разработала арбитражную технологию, способную приносить стабильную прибыль, она не стала бы ее рекламировать розничным инвесторам. Непрозрачные бизнес-практики компании, обманчивый маркетинг и нехватка информации все указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное мошенничество.
Это событие заставило общество Турции осознать, что лишь стремление к свободе криптоактивов далеко не достаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную структуру. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия криптоактивов сможет действительно завоевать доверие и принятие со стороны широкой аудитории.
Таким образом, на пути регулирования криптоактивов в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, стремясь найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и содействием инновационному развитию. Только при строгом соблюдении требований к соблюдению норм шифрование действительно может стать эффективным инструментом для стимулирования экономической свободы и достижения ценности хеджирования.