Анализ правовых рисков незаконной валюты биржи

Недавно Верховная прокуратура и Государственное управление валютного контроля совместно опубликовали типичные случаи в области валюты биржи, четко обозначив юридические риски незаконных действий с валютой. В данной статье будет проведен анализ этих случаев с целью прояснить юридические границы действий с валютой.

Юридические риски предоставления банковской карты для получения платежей

Примеры показывают, что даже простое предоставление банковского счета для получения средств от других может считаться преступлением:

• Ли Моу И предоставил банковский счет для получения средств, связанных с незаконной валютной биржей, хотя он не участвовал напрямую в обмене валюты, но все равно был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, однако его не преследовали за смягчающие обстоятельства.
• Чэнь Моухун и У Моурон предоставили банковские счета своим родственникам для незаконной Валюта биржи, хотя и не получили прибыли, прокуратура все же признала это преступлением, но приняла решение о непривлечении к уголовной ответственности.

Это означает, что даже если вы предоставляете банковский счет из "помощи", вы можете столкнуться с уголовным риском. Не надейтесь на удачу, полагая, что вы просто пассивно предоставляете счет и не несете ответственности.

Введение, помощь в обмене валюты биржи, юридические риски

Финансовые работники должны особенно обращать внимание на то, что представление валюты биржи для поддержания отношений с клиентами, даже если это делается безвозмездно, может привести к двойному наказанию:

Некоторый страховой агент представил клиентам каналы обмена валют, хотя не получил прибыли, прокуратура все же признала это незаконным предпринимательством, и ему также грозит административный штраф в размере от 140 до 280 тысяч юаней.

Это напоминает соответствующим профессионалам, что не следует нарушать "красную линию" валютной биржи ради удобства бизнеса, даже если это делается безвозмездно, так как это может привести к серьезным последствиям.

Юридические риски операций по обмену валюты за границей

Граждане Китая, открывающие компанию по обмену валюты за границей, даже если они получат местную лицензию, все равно рискуют, если дело касается внутренних средств:

Некоторый гражданин Китая вел бизнес по обмену валюты в России в течение 6 лет, в конечном итоге был приговорен к тюремному заключению судом страны, а также оштрафован на 500000 юаней.

Это означает, что даже если вы ведете законный бизнес за границей, как только дело касается внутренних средств, вы все равно можете столкнуться с уголовными наказаниями в стране.

Юридические риски продажи законной валюты

Продажа иностранной валюты, легально полученной вами, другим лицам также может представлять риск:

Некоторая технологическая компания продала свои экспортные доходы в иностранной валюте другим, хотя это не было признано преступлением, но все равно была оштрафована на 15 миллионов юаней.

Это напоминает компаниям, что даже законно полученная Валюта биржи не должна быть произвольно продана другим для использования.

Заключение

Незаконные валютные операции подвергаются все более строгим мерам пресечения. Физические и юридические лица должны осуществлять валютные сделки через легальные каналы и не надеяться на удачу. В случае, если сумма по делу окажется значительной, возможно строгое наказание, включая лишение свободы на срок более 5 лет. Мы должны быть внимательными и строго соблюдать правила валютного контроля.