Пять основных юридических рисков незаконной валюты биржи. Соответствие в торговле обязательно.

robot
Генерация тезисов в процессе

Анализ правовых рисков незаконной валюты биржи

Недавно Верховная прокуратура и Государственное управление валютного контроля совместно опубликовали типичные случаи в области валюты биржи, четко обозначив юридические риски незаконных действий с валютой. В данной статье будет проведен анализ этих случаев с целью прояснить юридические границы действий с валютой.

Шао Шивэй адвокат объясняет | С точки зрения типичных случаев в области валютных операций, опубликованных Верховной прокуратурой, юридические последствия незаконной валюты биржи

Юридические риски предоставления банковской карты для получения платежей

Примеры показывают, что даже простое предоставление банковского счета для получения средств от других может считаться преступлением:

  • Ли Моу И предоставил банковский счет для получения средств, связанных с незаконной валютной биржей, хотя он не участвовал напрямую в обмене валюты, но все равно был признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности, однако его не преследовали за смягчающие обстоятельства.
  • Чэнь Моухун и У Моурон предоставили банковские счета своим родственникам для незаконной Валюта биржи, хотя и не получили прибыли, прокуратура все же признала это преступлением, но приняла решение о непривлечении к уголовной ответственности.

Это означает, что даже если вы предоставляете банковский счет из "помощи", вы можете столкнуться с уголовным риском. Не надейтесь на удачу, полагая, что вы просто пассивно предоставляете счет и не несете ответственности.

Шао Шивэй, юрист, анализирует | Изучая типичные случаи в области валютного регулирования, опубликованные Верховной прокуратурой, о правовых последствиях незаконной валюты биржи

Введение, помощь в обмене валюты биржи, юридические риски

Финансовые работники должны особенно обращать внимание на то, что представление валюты биржи для поддержания отношений с клиентами, даже если это делается безвозмездно, может привести к двойному наказанию:

Некоторый страховой агент представил клиентам каналы обмена валют, хотя не получил прибыли, прокуратура все же признала это незаконным предпринимательством, и ему также грозит административный штраф в размере от 140 до 280 тысяч юаней.

Это напоминает соответствующим профессионалам, что не следует нарушать "красную линию" валютной биржи ради удобства бизнеса, даже если это делается безвозмездно, так как это может привести к серьезным последствиям.

律师 Шао Шивэй объясняет | На основе типичных случаев в области валюты, опубликованных Верховной прокуратурой, рассматриваются юридические последствия незаконной валюты

Юридические риски операций по обмену валюты за границей

Граждане Китая, открывающие компанию по обмену валюты за границей, даже если они получат местную лицензию, все равно рискуют, если дело касается внутренних средств:

Некоторый гражданин Китая вел бизнес по обмену валюты в России в течение 6 лет, в конечном итоге был приговорен к тюремному заключению судом страны, а также оштрафован на 500000 юаней.

Это означает, что даже если вы ведете законный бизнес за границей, как только дело касается внутренних средств, вы все равно можете столкнуться с уголовными наказаниями в стране.

律师 Шао Шивэй интерпретирует | Изучая типичные случаи в области валютной биржи, опубликованные Верховной прокуратурой, смотрим на юридические последствия незаконной валютной биржи

Юридические риски продажи законной валюты

Продажа иностранной валюты, легально полученной вами, другим лицам также может представлять риск:

Некоторая технологическая компания продала свои экспортные доходы в иностранной валюте другим, хотя это не было признано преступлением, но все равно была оштрафована на 15 миллионов юаней.

Это напоминает компаниям, что даже законно полученная Валюта биржи не должна быть произвольно продана другим для использования.

Шао Шивэй, адвокат, интерпретирует | С точки зрения типичных случаев в области валютного обмена, опубликованных Верховной прокуратурой, юридические последствия незаконного обмена валюты

Заключение

Незаконные валютные операции подвергаются все более строгим мерам пресечения. Физические и юридические лица должны осуществлять валютные сделки через легальные каналы и не надеяться на удачу. В случае, если сумма по делу окажется значительной, возможно строгое наказание, включая лишение свободы на срок более 5 лет. Мы должны быть внимательными и строго соблюдать правила валютного контроля.

Адвокат Шао Шивэй интерпретирует | Из типичных случаев в области валютного обмена, опубликованных Верховной прокуратурой, смотрим на юридические последствия незаконного обмена валюты

Шао Ши Вэй, адвокат, интерпретирует | Из типичных случаев в области валюты биржи, опубликованных Верховной прокуратурой, рассматриваются юридические последствия незаконного обмена валюты

Адвокат Шао Шивэй интерпретирует | Из типичных случаев в области внешнеэкономической деятельности, опубликованных Верховной прокуратурой, о правовых последствиях незаконной Валюта биржи

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 7
  • Поделиться
комментарий
0/400
MEVHunterLuckyvip
· 07-24 22:25
про, будьте осторожны!
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkItAllvip
· 07-23 07:11
Соответствие валюта биржи не считается делом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasSavingMastervip
· 07-22 19:51
Соответствие Валюта биржи Устойчивость в поиске победы
Посмотреть ОригиналОтветить0
DuckFluffvip
· 07-21 23:15
Соответствие咋这么费劲?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityWizardvip
· 07-21 23:10
статистически говоря, 87,2% сделок на внебиржевом рынке заканчиваются плохо
Посмотреть ОригиналОтветить0
MercilessHalalvip
· 07-21 23:04
мир криптовалют в бегах старший шестой
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBrovip
· 07-21 22:59
Ццц, деньги не должны приходить из неправильных источников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить