Главный организатор кражи криптоактивов стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара, прославившаяся участием в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину. Теперь один из них выступает в качестве свидетельствующего сотрудничества с правительством на процессе по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалюты. Этот поворот привлек внимание к преступлениям с виртуальными валютами и процессам их расследования.
Обзор дела
В 2016 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган украли большое количество биткойнов из одной из бирж. Эта пара была арестована только в феврале 2022 года.
В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для отмывания денег. В том же году было закрыто несколько платформ, связанных с отмыванием денег, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
В начале февраля 2022 года правительство получило крупный перевод криптоактивов, примерно 94643,3 токена биткойн.
В августе 2023 года супруги Лихтенштейн признали себя виновными в краже. Они утверждали, что многократно использовали определенную смешивающую службу для отмывания денег, а затем перешли к другим смешивателям токенов.
От преступника до свидетеля
На текущем судебном процессе Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что использовал некоторую смешанную услугу около 10 раз для отмывания денег, но это всего лишь небольшая часть его деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была переведена на торговые счета, зарегистрированные с использованием идентификационной информации, купленной в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не контактировал напрямую с операторами этой смешанной службы. Правоохранительные органы обвиняют эту службу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, связанных с различными незаконными действиями.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями. Это решение принесло новый поворот в деле, раскрывая больше деталей о сети преступлений с криптоактивами.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Рекомендуемые меры по борьбе с отмыванием денег
Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации:
Внедрение строгих требований к идентификации и противодействию отмыванию денег.
Укрепление мониторинга торговой активности, использование профессиональных инструментов для анализа каждой сделки и выявления подозрительного поведения.
Создание完善ного механизма отчета о подозрительных сделках, своевременное сотрудничество с регуляторами для расследования.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесное взаимодействие с безопасными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного противодействия постоянно меняющимся стратегиям Отмывания денег.
Эти меры направлены на повышение безопасности и прозрачности отрасли виртуальных активов, эффективную борьбу с отмыванием денег и другими незаконными действиями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег.
Главный организатор кражи криптоактивов стал ключевым свидетелем на суде по отмыванию денег
В 2022 году пара, прославившаяся участием в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину. Теперь один из них выступает в качестве свидетельствующего сотрудничества с правительством на процессе по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалюты. Этот поворот привлек внимание к преступлениям с виртуальными валютами и процессам их расследования.
Обзор дела
В 2016 году Илья Лихтенштейн и Хизер Морган украли большое количество биткойнов из одной из бирж. Эта пара была арестована только в феврале 2022 года.
В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для отмывания денег. В том же году было закрыто несколько платформ, связанных с отмыванием денег, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
В начале февраля 2022 года правительство получило крупный перевод криптоактивов, примерно 94643,3 токена биткойн.
В августе 2023 года супруги Лихтенштейн признали себя виновными в краже. Они утверждали, что многократно использовали определенную смешивающую службу для отмывания денег, а затем перешли к другим смешивателям токенов.
От преступника до свидетеля
На текущем судебном процессе Лихтенштейн выступил в качестве свидетеля. Он заявил, что использовал некоторую смешанную услугу около 10 раз для отмывания денег, но это всего лишь небольшая часть его деятельности по отмыванию денег. Большая часть средств была переведена на торговые счета, зарегистрированные с использованием идентификационной информации, купленной в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что никогда не контактировал напрямую с операторами этой смешанной службы. Правоохранительные органы обвиняют эту службу в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, связанных с различными незаконными действиями.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, выбрал сотрудничество с властями. Это решение принесло новый поворот в деле, раскрывая больше деталей о сети преступлений с криптоактивами.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, окончательное решение еще не принято.
Рекомендуемые меры по борьбе с отмыванием денег
Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, специалисты отрасли предложили следующие рекомендации:
Внедрение строгих требований к идентификации и противодействию отмыванию денег.
Укрепление мониторинга торговой активности, использование профессиональных инструментов для анализа каждой сделки и выявления подозрительного поведения.
Создание完善ного механизма отчета о подозрительных сделках, своевременное сотрудничество с регуляторами для расследования.
Укрепить внутреннее сотрудничество в отрасли, поддерживать тесное взаимодействие с безопасными компаниями, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного противодействия постоянно меняющимся стратегиям Отмывания денег.
Эти меры направлены на повышение безопасности и прозрачности отрасли виртуальных активов, эффективную борьбу с отмыванием денег и другими незаконными действиями.