Криптоактивы промывание глаз вновь возвращаются, новичок инвесторы должны повысить бдительность
С учетом продолжающегося разгоревшегося рынка криптоактивов, все больше новичков-инвесторов с мечтами о богатстве устремляются в эту область. Однако эти "свежие силы" также, к сожалению, становятся новыми целями для некоторых устаревших промываний глаз. В последнее время вновь появилась схема "безрисковой выплаты BNB за хранение ETH", выданная за известную торговую площадку, которая использует платформенный токен BNB в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям, и многие неопытные новички легко попадают в ловушку.
С начала этого года более десяти жертв обратились за помощью к одной из платформ данных, общие убытки составили почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает опасность таких промываний глаз. В связи с этим, в данной статье будет подробно проанализирована эта подделка под майнинговый пул с разных сторон, с целью помочь пользователям повысить свою способность к инвестиционному анализу и осознание безопасности активов.
Анализ методов работы промывания глаз
Согласно информации, предоставленной жертвами, и их опыту обмана, мы можем восстановить основные шаги этого промывания глаз:
1. Замаскированные группы в социальных сетях
Промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться к "группе по перемещению BNB ликвидности от известной биржи", которая, как утверждается, насчитывает почти 50 000 участников, по рекомендации друзей. Эти группы часто имеют множество онлайн-пользователей и используют названия и логотипы, похожие на легитимные платформы, что затрудняет новичкам распознавание подделки.
В группе полно различных ролей мошенников, некоторые активно продвигают высокие доходы, другие притворяются новичками, прося совета. Новые жертвы легко могут быть обмануты атмосферой "гарантированного заработка, все разбогатеют", не подозревая, что кроме них в группе все остальные - мошенники.
2. Красиво оформленное введение в проект
Мошенники предоставят якобы профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта на мгновенный обмен" через некоторую биржу они сосредоточат ETH, предоставленный пользователями, в майнинг-пуле, а затем распределят его пользователям, нуждающимся в ETH, для обменных сделок, используя технологии DeFi. Они утверждают, что каждая сделка может приносить прибыль в размере 0.2-1%, а вложенный ETH будет возвращен в виде BNB в кратчайшие сроки.
Это объяснение использует реальную концепцию ликвидного майнинга в области криптоактивов и заимствует рекламные материалы легитимных бирж, что делает промывание глаз более запутанным. Стоит отметить, что в описании проекта уделяется много места подробным инструкциям по инвестициям, включая то, как скачать кошелек, зарегистрироваться на бирже, покупать и переводить ETH и т. д., с целью обеспечить жертв успешным завершением процесса "инвестирования".
3. Мелкий возврат вознаграждения
Мошенники организуют "службу поддержки", работающую 24 часа в сутки, чтобы в любой момент консультировать новичков. Чтобы завоевать доверие, они обычно возвращают соответствующий BNB, когда жертва делает небольшие инвестиции. Этот первоначальный "сладкий вкус" побуждает жертв увеличить свои инвестиции в надежде получить больше прибыли через циклическую арбитраж, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям.
Анализ отслеживания средств по делу
Согласно статистике, жертвы таких промываний глаз теряют суммы от 1 до 20 ETH, в основном это новички. Анализируя блокчейн-адреса по нескольким случаям, обнаружено, что методы отмывания денег отличаются в разных делах, а связь между подозрительными адресами не высока. Это свидетельствует о том, что схема "вклад ETH с возвратом BNB" может осуществляться несколькими независимыми мошенническими группами, которые регулярно меняют адреса преступлений, но рекламные тексты и методы обмана очень схожи, что уже сформировало полноценную цепочку производства.
В качестве конкретного примера, с момента активации одного подозрительного адреса, в краткие сроки он получил 16 переводов от 8 жертв, всего 23.62 ETH, что составляет примерно 440 тысяч юаней. Путем отслеживания источника комиссий этого адреса было установлено, что он связан с одной из торговых платформ. В настоящее время эти похищенные средства все еще находятся в блокчейне и не были переведены, проводятся соответствующие мониторинг и отслеживание.
Как распознать реальные инвестиционные активности
Столкнувшись с хорошо упакованными ложными инвестиционными проектами, новичок-инвестор часто не имеет способности различать. Вот несколько советов по определению подлинности официальных мероприятий:
Подтверждение официальной сертификации: проверьте, есть ли на социальных медиа-аккаунтах официальный знак сертификации.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не будут просто направлять пользователей к переводу средств на определенный адрес через текст.
Многосторонняя проверка информации: проверяйте подлинность инвестиционной активности через несколько каналов, не доверяйте только ссылкам на мероприятия, размещенным в социальных группах.
Оценка рисков контрагента: перед выполнением перевода криптоактивов необходимо провести проверку адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, представляющими риск.
В целом, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным способом обогащения. Для новичков важно углубленно изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность проектов — это обязательные задания перед входом в эту область. Только подготовившись должным образом, можно уверенно двигаться вперед на этом рынке, полном возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Поделиться
комментарий
0/400
ForkTongue
· 07-22 17:20
又是老ловушка的pyd
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButAlive
· 07-21 04:29
Просто старые неудачники, привыкшие к этому.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfCustodyIssues
· 07-19 18:25
новичок это неудачники, как и следовало ожидать
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRateHermit
· 07-19 18:24
Не понимаешь, спрашивай меня, неудачники становятся богачами~
Новичок инвесторы должны быть осторожны с промыванием глаз по поводу хранения ETH и получения BNB, что уже привело к потерям в 2,12 миллиона юаней.
Криптоактивы промывание глаз вновь возвращаются, новичок инвесторы должны повысить бдительность
С учетом продолжающегося разгоревшегося рынка криптоактивов, все больше новичков-инвесторов с мечтами о богатстве устремляются в эту область. Однако эти "свежие силы" также, к сожалению, становятся новыми целями для некоторых устаревших промываний глаз. В последнее время вновь появилась схема "безрисковой выплаты BNB за хранение ETH", выданная за известную торговую площадку, которая использует платформенный токен BNB в качестве приманки для привлечения пользователей к инвестициям, и многие неопытные новички легко попадают в ловушку.
С начала этого года более десяти жертв обратились за помощью к одной из платформ данных, общие убытки составили почти 2,12 миллиона юаней, что подчеркивает опасность таких промываний глаз. В связи с этим, в данной статье будет подробно проанализирована эта подделка под майнинговый пул с разных сторон, с целью помочь пользователям повысить свою способность к инвестиционному анализу и осознание безопасности активов.
Анализ методов работы промывания глаз
Согласно информации, предоставленной жертвами, и их опыту обмана, мы можем восстановить основные шаги этого промывания глаз:
1. Замаскированные группы в социальных сетях
Промывание глаз обычно начинается с тщательно замаскированной группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться к "группе по перемещению BNB ликвидности от известной биржи", которая, как утверждается, насчитывает почти 50 000 участников, по рекомендации друзей. Эти группы часто имеют множество онлайн-пользователей и используют названия и логотипы, похожие на легитимные платформы, что затрудняет новичкам распознавание подделки.
В группе полно различных ролей мошенников, некоторые активно продвигают высокие доходы, другие притворяются новичками, прося совета. Новые жертвы легко могут быть обмануты атмосферой "гарантированного заработка, все разбогатеют", не подозревая, что кроме них в группе все остальные - мошенники.
2. Красиво оформленное введение в проект
Мошенники предоставят якобы профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта на мгновенный обмен" через некоторую биржу они сосредоточат ETH, предоставленный пользователями, в майнинг-пуле, а затем распределят его пользователям, нуждающимся в ETH, для обменных сделок, используя технологии DeFi. Они утверждают, что каждая сделка может приносить прибыль в размере 0.2-1%, а вложенный ETH будет возвращен в виде BNB в кратчайшие сроки.
Это объяснение использует реальную концепцию ликвидного майнинга в области криптоактивов и заимствует рекламные материалы легитимных бирж, что делает промывание глаз более запутанным. Стоит отметить, что в описании проекта уделяется много места подробным инструкциям по инвестициям, включая то, как скачать кошелек, зарегистрироваться на бирже, покупать и переводить ETH и т. д., с целью обеспечить жертв успешным завершением процесса "инвестирования".
3. Мелкий возврат вознаграждения
Мошенники организуют "службу поддержки", работающую 24 часа в сутки, чтобы в любой момент консультировать новичков. Чтобы завоевать доверие, они обычно возвращают соответствующий BNB, когда жертва делает небольшие инвестиции. Этот первоначальный "сладкий вкус" побуждает жертв увеличить свои инвестиции в надежде получить больше прибыли через циклическую арбитраж, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям.
Анализ отслеживания средств по делу
Согласно статистике, жертвы таких промываний глаз теряют суммы от 1 до 20 ETH, в основном это новички. Анализируя блокчейн-адреса по нескольким случаям, обнаружено, что методы отмывания денег отличаются в разных делах, а связь между подозрительными адресами не высока. Это свидетельствует о том, что схема "вклад ETH с возвратом BNB" может осуществляться несколькими независимыми мошенническими группами, которые регулярно меняют адреса преступлений, но рекламные тексты и методы обмана очень схожи, что уже сформировало полноценную цепочку производства.
В качестве конкретного примера, с момента активации одного подозрительного адреса, в краткие сроки он получил 16 переводов от 8 жертв, всего 23.62 ETH, что составляет примерно 440 тысяч юаней. Путем отслеживания источника комиссий этого адреса было установлено, что он связан с одной из торговых платформ. В настоящее время эти похищенные средства все еще находятся в блокчейне и не были переведены, проводятся соответствующие мониторинг и отслеживание.
Как распознать реальные инвестиционные активности
Столкнувшись с хорошо упакованными ложными инвестиционными проектами, новичок-инвестор часто не имеет способности различать. Вот несколько советов по определению подлинности официальных мероприятий:
Подтверждение официальной сертификации: проверьте, есть ли на социальных медиа-аккаунтах официальный знак сертификации.
Используйте официальные каналы: Регулярные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не будут просто направлять пользователей к переводу средств на определенный адрес через текст.
Многосторонняя проверка информации: проверяйте подлинность инвестиционной активности через несколько каналов, не доверяйте только ссылкам на мероприятия, размещенным в социальных группах.
Оценка рисков контрагента: перед выполнением перевода криптоактивов необходимо провести проверку адреса получателя, чтобы избежать сделок с адресами, представляющими риск.
В целом, инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным способом обогащения. Для новичков важно углубленно изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность проектов — это обязательные задания перед входом в эту область. Только подготовившись должным образом, можно уверенно двигаться вперед на этом рынке, полном возможностей и рисков.