Криптоактивы и преступность в дарквебе: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления имеют высокую степень скрытности и возможность трансакций через границы, что связывает их с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. Нельзя отрицать, что дарквеб является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году так называемая "темная версия электронной коммерции" — Шелковый путь — была закрыта правоохранительными органами. Однако дарквеб не исчез, а наоборот, появились новые заменители. Согласно статистическим данным, в 2020 году активность на дарквеб-рынке значительно возросла по сравнению с 2019 годом. В данной статье будут рассмотрены причины частых преступлений на дарквебе в 2020 году и их последствия.
Утечка паролей от аккаунтов Zoom
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили, что 530 000 паролей от аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе. Эти аккаунты принадлежат нескольким известным учреждениям, и цена за каждый аккаунт составила всего 0.002 цента. По результатам расследования, это, скорее всего, произошло из-за атаки на кросс-данные. Хакеры использовали ранее утекшие данные учетных записей и паролей, чтобы с помощью автоматической программы осуществлять сопоставление на платформе Zoom, тем самым получая информацию о личных данных пользователей.
Это событие выявило недостатки Zoom в защите пользовательских данных, что привело к утечке таких конфиденциальных сведений, как адреса электронной почты пользователей, пароли, личные URL-адреса и т.д.
!
Криптоактивы в дарквеб торговле
Появление Криптоактивов изменило традиционную модель движения средств в дарквеб-торговле. Согласно статистике, только в 2019 году объем торгов Биткойна на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме Биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум, также широко используются в незаконной торговле.
В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с дарквебом и Криптоактивами:
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране продавались на дарквеб.
В марте 2020 года криптоинвестиционный фонд Tridentt подвергся хакерской атаке, в результате которой были утечены данные 266000 пользователей.
В феврале 2019 года на дарквеб-рынке появились 620 миллионов пользовательских данных, сделки проводились с помощью биткойна.
В августе 2018 года пятьсот миллионов записей о бронировании номеров пользователей определенной гостиничной группы были проданы на дарквеб.
В августе 2018 года 10 миллионов данных о студенческом учете одной провинции были проданы в дарквеб за биткойны.
Криптоактивы так популярны в дарквебе в основном потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и высокий уровень анонимности при транзакциях.
!
Анализ методов отмывания денег хакерами
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая обменные сервисы цифровых валют, преобразование Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем в фиатные деньги. Они также используют услуги микширования, чтобы разделить средства на мелкие суммы, увеличить время между транзакциями и усложнить отслеживание. Последний этап интеграции является более рискованным для преступников, поскольку биржи и третьи стороны будут отслеживать записи о крупных транзакциях.
Рекомендации по регуляторной системе 2020 года
Чтобы справиться с проблемами, вызванными криптоактивами, рекомендуется принять следующие меры:
Используйте функцию KYT (Know Your Transaction) для выявления подозрительных торговых операций.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регуляторами, правоохранительными органами и биржами для совместной борьбы с преступной деятельностью.
Способствовать международному сотрудничеству, создать бескорыстную систему регулирования.
Безопасные компании должны играть роль посредника, способствуя обмену информацией между участниками рынка.
Некоторые компании по безопасности постоянно отслеживают и помогают расследовать преступные дела, связанные с Криптоактивами, через свои системы соблюдения противодействия отмыванию денег и расследования, предоставляя правоохранительным органам мощную поддержку доказательствами.
!
Двуликость преступности в дарквебе
В 2020 году преступления в дарквебе стали частым явлением, что вызвало различные мнения о развитии технологий. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступности, в то время как оптимисты полагают, что следует извлечь уроки из этого и подумать о том, как использовать эти технологии на благо общества.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны объективно оценивать их потенциальные приложения и возможные риски. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителя финансового порядка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Здесь настоящая проблема заключается в недостаточной децентрализации вычислительной мощности сети. Регуляторам сначала нужно наладить собственный контроль, а затем говорить об этом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainWorker
· 07-22 00:45
Регулирование действительно бесполезно, снова будет крах.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
Отмывание денег的手段越来越666了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
Регулирование пришло, и это на самом деле стало менее безопасным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
Регулирование, действительно ли оно полезно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
consensus_whisperer
· 07-19 04:30
Это уже за гранью разумного, разве с этой группой черного рынка нельзя ничего сделать?
Новые тренды преступности в дарквебе 2020 года: анализ методов отмывания денег с использованием криптоактивов и мер регулирования
Криптоактивы и преступность в дарквебе: анализ новых тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления имеют высокую степень скрытности и возможность трансакций через границы, что связывает их с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. Нельзя отрицать, что дарквеб является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году так называемая "темная версия электронной коммерции" — Шелковый путь — была закрыта правоохранительными органами. Однако дарквеб не исчез, а наоборот, появились новые заменители. Согласно статистическим данным, в 2020 году активность на дарквеб-рынке значительно возросла по сравнению с 2019 годом. В данной статье будут рассмотрены причины частых преступлений на дарквебе в 2020 году и их последствия.
Утечка паролей от аккаунтов Zoom
В апреле 2020 года некоторые СМИ сообщили, что 530 000 паролей от аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе. Эти аккаунты принадлежат нескольким известным учреждениям, и цена за каждый аккаунт составила всего 0.002 цента. По результатам расследования, это, скорее всего, произошло из-за атаки на кросс-данные. Хакеры использовали ранее утекшие данные учетных записей и паролей, чтобы с помощью автоматической программы осуществлять сопоставление на платформе Zoom, тем самым получая информацию о личных данных пользователей.
Это событие выявило недостатки Zoom в защите пользовательских данных, что привело к утечке таких конфиденциальных сведений, как адреса электронной почты пользователей, пароли, личные URL-адреса и т.д.
!
Криптоактивы в дарквеб торговле
Появление Криптоактивов изменило традиционную модель движения средств в дарквеб-торговле. Согласно статистике, только в 2019 году объем торгов Биткойна на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме Биткойна, такие Криптоактивы, как Монеро, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум, также широко используются в незаконной торговле.
В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с дарквебом и Криптоактивами:
Криптоактивы так популярны в дарквебе в основном потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и высокий уровень анонимности при транзакциях.
!
Анализ методов отмывания денег хакерами
Хакеры часто используют методы отмывания денег, включая обменные сервисы цифровых валют, преобразование Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем в фиатные деньги. Они также используют услуги микширования, чтобы разделить средства на мелкие суммы, увеличить время между транзакциями и усложнить отслеживание. Последний этап интеграции является более рискованным для преступников, поскольку биржи и третьи стороны будут отслеживать записи о крупных транзакциях.
Рекомендации по регуляторной системе 2020 года
Чтобы справиться с проблемами, вызванными криптоактивами, рекомендуется принять следующие меры:
Некоторые компании по безопасности постоянно отслеживают и помогают расследовать преступные дела, связанные с Криптоактивами, через свои системы соблюдения противодействия отмыванию денег и расследования, предоставляя правоохранительным органам мощную поддержку доказательствами.
!
Двуликость преступности в дарквебе
В 2020 году преступления в дарквебе стали частым явлением, что вызвало различные мнения о развитии технологий. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступности, в то время как оптимисты полагают, что следует извлечь уроки из этого и подумать о том, как использовать эти технологии на благо общества.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны объективно оценивать их потенциальные приложения и возможные риски. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и разрушителя финансового порядка.