Обсуждение анонимности сделок с виртуальными деньгами и методов отслеживания правоохранительными органами
Во время допроса по делу о финансовой пирамиде с виртуальными деньгами подозреваемый Чжан однажды с недоумением спросил следователя: "Этот проект действительно я спланировал, но, по моему пониманию, вы не могли меня найти, как вы это сделали?" Такой вопрос не редкость в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами. Многие участники будут любопытствовать, раз они действовали за границей и общались через шифрованные средства связи, почему же их все равно арестовали?
Хотя交易 виртуальные деньги обладают определенной Анонимностью, они не являются полностью анонимными. Записи о транзакциях в блокчейне являются открытыми, просто адреса не имеют прямой связи с реальными личностями. Кроме того, большинство торговых платформ обязаны соблюдать правила KYC (узнай своего клиента) и противодействия отмыванию денег, что облегчает правоохранительным органам расследование.
Правоохранительные органы в основном отслеживают сделки с виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых следующими способами:
Анализ связи адресов в блокчейне: анализируйте график транзакций с помощью блокчейн-обозревателя, чтобы определить связь между адресами.
Запрос KYC информации на торговой платформе: отправка запроса на сотрудничество к основным торговым платформам для получения информации о регистрации пользователей, торговых записях и т.д.
Комиссии и отслеживание хешей транзакций: анализ источников Gas-оплаты и хешей транзакций, определение соответствующих аккаунтов.
Связывание отпечатков устройств с IP: связывание операций с несколькими адресами через IP входа и ID устройства.
Анализ межсетевых сделок и микширования: отслеживание хешей межсетевых мостов, использование технологий on-chain fingerprint для идентификации входов и выходов микшировщиков.
Международное сотрудничество и заморозка стейблкоинов: сотрудничество с правоохранительными органами других стран или требование к эмитентам стейблкоинов заморозить средства на затронутых адресах.
Обратный анализ потоков вывода: отслеживание этапов обмена виртуальных денег на фиатную валюту.
Аномальные сделки вызывают риск-менеджмент: анализ высокочастотных и крупных сделок с быстрым входом и выходом.
Многие преступники ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами полностью анонимны, или считают, что правоохранительным органам внутри страны трудно расследовать зарубежные биржи, и поэтому безудержно занимаются незаконной деятельностью. Однако эта беспечность в конечном итоге только усугубит их ситуацию.
С углублением понимания правоохранительными органами виртуальных денег, их способности к отслеживанию и анализу также постоянно улучшаются. В отношении преступной деятельности, связанной с виртуальными деньгами, правоохранительные органы уже овладели рядом эффективных методов расследования, которые позволяют преодолевать поверхностную Анонимность и в конечном итоге устанавливать личность подозреваемых.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
8
Поделиться
комментарий
0/400
retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Большие Сатоши, все уже подключили VPN?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
Взрыв, сейчас Блокчейн голый.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataOnlooker
· 07-18 12:16
KYC уже дошел до этого.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Скрыться от первого числа не удастся на пятнадцатое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftDataDetective
· 07-18 00:36
ничто не является по-настоящему анонимным... всегда появляются шаблоны
Посмотреть ОригиналОтветить0
PhantomMiner
· 07-18 00:36
Кого прицельные взоры не найдут?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenWhisperer
· 07-18 00:22
О чем говорить о расследовании, просто радуйтесь, разбрасывая токены!
Раскрытие методов отслеживания сделок с Виртуальными деньгами: как правоохранительные органы решают проблему анонимности
Обсуждение анонимности сделок с виртуальными деньгами и методов отслеживания правоохранительными органами
Во время допроса по делу о финансовой пирамиде с виртуальными деньгами подозреваемый Чжан однажды с недоумением спросил следователя: "Этот проект действительно я спланировал, но, по моему пониманию, вы не могли меня найти, как вы это сделали?" Такой вопрос не редкость в уголовных делах, связанных с виртуальными деньгами. Многие участники будут любопытствовать, раз они действовали за границей и общались через шифрованные средства связи, почему же их все равно арестовали?
Хотя交易 виртуальные деньги обладают определенной Анонимностью, они не являются полностью анонимными. Записи о транзакциях в блокчейне являются открытыми, просто адреса не имеют прямой связи с реальными личностями. Кроме того, большинство торговых платформ обязаны соблюдать правила KYC (узнай своего клиента) и противодействия отмыванию денег, что облегчает правоохранительным органам расследование.
Правоохранительные органы в основном отслеживают сделки с виртуальными деньгами и определяют личность подозреваемых следующими способами:
Анализ связи адресов в блокчейне: анализируйте график транзакций с помощью блокчейн-обозревателя, чтобы определить связь между адресами.
Запрос KYC информации на торговой платформе: отправка запроса на сотрудничество к основным торговым платформам для получения информации о регистрации пользователей, торговых записях и т.д.
Комиссии и отслеживание хешей транзакций: анализ источников Gas-оплаты и хешей транзакций, определение соответствующих аккаунтов.
Связывание отпечатков устройств с IP: связывание операций с несколькими адресами через IP входа и ID устройства.
Анализ межсетевых сделок и микширования: отслеживание хешей межсетевых мостов, использование технологий on-chain fingerprint для идентификации входов и выходов микшировщиков.
Международное сотрудничество и заморозка стейблкоинов: сотрудничество с правоохранительными органами других стран или требование к эмитентам стейблкоинов заморозить средства на затронутых адресах.
Обратный анализ потоков вывода: отслеживание этапов обмена виртуальных денег на фиатную валюту.
Аномальные сделки вызывают риск-менеджмент: анализ высокочастотных и крупных сделок с быстрым входом и выходом.
Многие преступники ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами полностью анонимны, или считают, что правоохранительным органам внутри страны трудно расследовать зарубежные биржи, и поэтому безудержно занимаются незаконной деятельностью. Однако эта беспечность в конечном итоге только усугубит их ситуацию.
С углублением понимания правоохранительными органами виртуальных денег, их способности к отслеживанию и анализу также постоянно улучшаются. В отношении преступной деятельности, связанной с виртуальными деньгами, правоохранительные органы уже овладели рядом эффективных методов расследования, которые позволяют преодолевать поверхностную Анонимность и в конечном итоге устанавливать личность подозреваемых.