стейблкоин промывание глаз "Синькангцзя": 130 миллиардов юаней средств испарились, 2 миллиона человек оказались в отчаянии
Одна безумная "прощальная записка" вызвала бурю в сети, автором которой является некий господин Хуан, который утверждает, что сбежал за границу, и с насмешливым тоном заявил, что забрал "не принадлежащие умным людям богатства". Эта информация, как острый нож, глубоко ранила сердца около 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синкангцзя" под предлогом стейблкоина и торговой площадки в Дубае заявляет о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и Китайской нефтяной корпорацией. Обещая "гарантированный высокий доход", он привлекает большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из третьих и четвертых по величине городов для инвестиций. Однако все это в конечном итоге оказалось тщательно спланированным промыванием глаз.
В настоящее время платформа больше не может производить вывод средств, основной подозреваемый Хуан Синь уже сбежал. За два дня до краха платформы сумма до 1,8 миллиарда USDT была переведена партиями на три новых криптоадреса, что вызвало еще больше вопросов и беспокойства.
От оболочки компании до огромной сети мошенничества
В марте 2021 года Хуан Синь и еще три человека зарегистрировали "Гуйчжоу Синькангцзя Большие Данные Сервисная Компания", зарегистрированный капитал которой составляет 30 миллионов юаней. Однако на самом деле эта компания является典型ным空壳公司, у которой нет фактического капитала и записей о взносах на социальное обеспечение.
В мае 2023 года "Синькангцзя" начала свою работу, позже была переименована в "DGCX Синькангцзя Данные", утверждая, что является официальным китайским подразделением международной биржи. Платформа обещала высокий доход в 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Инвесторы должны скачать приложение платформы и под руководством "учителя" проводить симуляционные операции, предсказывая рыночные тенденции. Однако эти так называемые сделки полностью контролируются бэкэндом платформы. Платформа требует от всех участников использовать USDT для пополнения и расчетов, что увеличивает скрытность финансовых потоков.
Более того, вызывает беспокойство, что платформа использует структуру, похожую на военную пирамиду. Страна разделена на четыре "боевых района", и промоутеры повышаются в званиях. Чем больше людей привлечено, тем выше награды и комиссии. Сообщается, что только в одной команде из Юньнани насчитывается 150 000 участников, а в Цзянси - 100 000, что создает огромную сеть мошенничества.
Предупреждающие сигналы перед крахом
Еще в октябре 2024 года в округе Гунь в провинции Сычуань был выпущен предупреждающий риск, указывающий на то, что эта платформа не имеет законной лицензии. Тем не менее, большинство пользователей по-прежнему погружены в фантазии о высокой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала проявлять признаки проблем. Комиссия за вывод средств резко увеличилась с 5% до 10%, а крупные выводы требуют долгого ожидания.
26 июня платформа полностью закрыла канал вывода средств, система вышла из строя, средства миллионов инвесторов были полностью заморожены. В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров команды были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Настоящее лицо заговорщика и его побег
За кулисами "Синькангцзя" стоит главный организатор Хуан Синь, который представлял себя как "доктор финансов Уолл-стрит" и "высокопоставленный исполнительный директор PetroChina". Однако фотография, используемая на платформе, на самом деле является чужим изображением. Существует слух, что Хуан Синь ранее участвовал в других схемах Понци, включая крупное незаконное мошенничество с общей суммой ущерба до 330 миллиардов юаней.
В октябре 2024 года, возможно предчувствуя, что промывание глаз скоро рухнет, Хуан Синь получил паспорт одной страны через инвестиционную иммиграцию, который предоставляет безвизовый въезд во множество стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Предупреждение и размышления
Дело "Синьканцзя" является типичным примером комплексного финансового мошенничества, включающего "пирамида + MLM + транснациональное отмывание денег". Особенность этого дела заключается в том, что для всех финансовых операций используется USDT, что значительно увеличивает скрытность мошенничества и эффективность трансакций средств через границу.
В последнее время несколько местных правительств начали обращать внимание на вопросы стейблкоинов, а глобальное регулирование стейблкоинов также ускоряется. Однако мошенники продолжают обновлять свои методы.
Хотя внешний вид промывания глаз может изменяться, человеческая жадность и слепое доверие всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. Мы должны быть настороже, углублять свои знания в области финансов и осторожно относиться к инвестиционным проектам с высокими обещаниями доходности. Только так мы сможем лучше защитить свои и семейные активы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крах схемы XinKangJia: 130 миллиардов USDT испарились, 2 миллиона человек стали жертвами
стейблкоин промывание глаз "Синькангцзя": 130 миллиардов юаней средств испарились, 2 миллиона человек оказались в отчаянии
Одна безумная "прощальная записка" вызвала бурю в сети, автором которой является некий господин Хуан, который утверждает, что сбежал за границу, и с насмешливым тоном заявил, что забрал "не принадлежащие умным людям богатства". Эта информация, как острый нож, глубоко ранила сердца около 2 миллионов жертв "Синькангцзя".
"Синкангцзя" под предлогом стейблкоина и торговой площадки в Дубае заявляет о стратегическом сотрудничестве с капиталом Ближнего Востока и Китайской нефтяной корпорацией. Обещая "гарантированный высокий доход", он привлекает большое количество пожилых людей и индивидуальных предпринимателей из третьих и четвертых по величине городов для инвестиций. Однако все это в конечном итоге оказалось тщательно спланированным промыванием глаз.
В настоящее время платформа больше не может производить вывод средств, основной подозреваемый Хуан Синь уже сбежал. За два дня до краха платформы сумма до 1,8 миллиарда USDT была переведена партиями на три новых криптоадреса, что вызвало еще больше вопросов и беспокойства.
От оболочки компании до огромной сети мошенничества
В марте 2021 года Хуан Синь и еще три человека зарегистрировали "Гуйчжоу Синькангцзя Большие Данные Сервисная Компания", зарегистрированный капитал которой составляет 30 миллионов юаней. Однако на самом деле эта компания является典型ным空壳公司, у которой нет фактического капитала и записей о взносах на социальное обеспечение.
В мае 2023 года "Синькангцзя" начала свою работу, позже была переименована в "DGCX Синькангцзя Данные", утверждая, что является официальным китайским подразделением международной биржи. Платформа обещала высокий доход в 2% в день, что привлекло множество инвесторов.
Инвесторы должны скачать приложение платформы и под руководством "учителя" проводить симуляционные операции, предсказывая рыночные тенденции. Однако эти так называемые сделки полностью контролируются бэкэндом платформы. Платформа требует от всех участников использовать USDT для пополнения и расчетов, что увеличивает скрытность финансовых потоков.
Более того, вызывает беспокойство, что платформа использует структуру, похожую на военную пирамиду. Страна разделена на четыре "боевых района", и промоутеры повышаются в званиях. Чем больше людей привлечено, тем выше награды и комиссии. Сообщается, что только в одной команде из Юньнани насчитывается 150 000 участников, а в Цзянси - 100 000, что создает огромную сеть мошенничества.
Предупреждающие сигналы перед крахом
Еще в октябре 2024 года в округе Гунь в провинции Сычуань был выпущен предупреждающий риск, указывающий на то, что эта платформа не имеет законной лицензии. Тем не менее, большинство пользователей по-прежнему погружены в фантазии о высокой прибыли. Только в мае 2025 года платформа начала проявлять признаки проблем. Комиссия за вывод средств резко увеличилась с 5% до 10%, а крупные выводы требуют долгого ожидания.
26 июня платформа полностью закрыла канал вывода средств, система вышла из строя, средства миллионов инвесторов были полностью заморожены. В настоящее время полиция в нескольких регионах страны уже возбудила уголовные дела, 37 лидеров команды были арестованы, замороженные средства по делу превышают 120 миллионов юаней.
Настоящее лицо заговорщика и его побег
За кулисами "Синькангцзя" стоит главный организатор Хуан Синь, который представлял себя как "доктор финансов Уолл-стрит" и "высокопоставленный исполнительный директор PetroChina". Однако фотография, используемая на платформе, на самом деле является чужим изображением. Существует слух, что Хуан Синь ранее участвовал в других схемах Понци, включая крупное незаконное мошенничество с общей суммой ущерба до 330 миллиардов юаней.
В октябре 2024 года, возможно предчувствуя, что промывание глаз скоро рухнет, Хуан Синь получил паспорт одной страны через инвестиционную иммиграцию, который предоставляет безвизовый въезд во множество стран и регионов. В настоящее время он успешно сбежал за границу и его местонахождение неизвестно.
Предупреждение и размышления
Дело "Синьканцзя" является типичным примером комплексного финансового мошенничества, включающего "пирамида + MLM + транснациональное отмывание денег". Особенность этого дела заключается в том, что для всех финансовых операций используется USDT, что значительно увеличивает скрытность мошенничества и эффективность трансакций средств через границу.
В последнее время несколько местных правительств начали обращать внимание на вопросы стейблкоинов, а глобальное регулирование стейблкоинов также ускоряется. Однако мошенники продолжают обновлять свои методы.
Хотя внешний вид промывания глаз может изменяться, человеческая жадность и слепое доверие всегда остаются самыми уязвимыми слабостями. Мы должны быть настороже, углублять свои знания в области финансов и осторожно относиться к инвестиционным проектам с высокими обещаниями доходности. Только так мы сможем лучше защитить свои и семейные активы.