Виртуальные деньги оффлайн-торговля: новые мошеннические схемы вызывают настороженность
Недавно случай мошенничества с инвестициями в виртуальные деньги привлек широкое внимание. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который утверждал, что работает в сфере конфиденциальности, и в итоге была склонена инвестировать в виртуальные деньги, что привело к огромным убыткам. Участники дела были арестованы правоохранительными органами.
Дело выявило модернизацию методов телефонного мошенничества. Преступники используют платформы для онлайн-знакомств, целенаправленно выбирая жертвы, как правило, женщин с хорошими финансовыми условиями, одиноких или эмоционально уязвимых. Они постепенно осуществляют мошенничество, устанавливая эмоциональную связь и доверительные отношения. Этот метод в отрасли называется "найти свинью - накормить свинью - вырастить свинью - убить свинью".
С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с телефонным мошенничеством преступники постоянно совершенствуют свои методы. В данном случае они использовали схему "Виртуальные деньги + оффлайн-транзакции" для перевода средств, что делает её более трудной для отслеживания, чем традиционные банковские переводы, и демонстрирует значительные способности преступников к противодействию расследованиям.
В таких случаях мошенники обычно показывают жертве фиктивные инвестиционные доходы, побуждая её к желанию инвестировать. Они утверждают, что для инвестиций необходимо использовать Виртуальные деньги, такие как USDT, и направляют жертву на обмен с торговцами виртуальными деньгами (так называемыми "U商") через наличные деньги. Поскольку жертва открывает счёт самостоятельно и выводит деньги лично, этот этап часто не вызывает подозрений.
Однако проблема заключается в представителе. Многие U-торговцы ищут клиентов через группы в мессенджерах, и эти группы часто считаются рассадниками незаконной деятельности. Правоохранительные органы могут считать, что посредник, связанный с U-торговцем, очень вероятно связан с мошенническими группами. Следовательно, действия U-торговца по предоставлению жертвам виртуальных денег могут рассматриваться как содействие мошенничеству.
Для U-компаний простого проведения идентификации клиентов (KYC) недостаточно для избежания юридических рисков. В некоторых случаях U-компании могут даже стать "козлом отпущения" для мошенничества.
Как работник, занимающийся соответствующей деятельностью, следует быть настороже, осторожно выбирать объекты и каналы для торговли, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконные действия. В то же время обычные инвесторы также должны сохранять трезвость ума, проявлять скептицизм к онлайн-инвестиционным советам и осторожно относиться к сделкам, связанным с крупными суммами, особенно к инвестициям в Виртуальные деньги.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
3
Поделиться
комментарий
0/400
MidnightTrader
· 07-14 23:52
Старая ловушка, только новичок попадется на это.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 07-14 23:44
новичок должен понести сколько убытков, чтобы запомнить это
Посмотреть ОригиналОтветить0
token_therapist
· 07-14 23:38
Кто встречается с мошенниками лицом к лицу? Налог на глупость.
Виртуальные деньги оффлайн-транзакции становятся новым видом мошенничества. Осторожно с инвестиционными ловушками USDT.
Виртуальные деньги оффлайн-торговля: новые мошеннические схемы вызывают настороженность
Недавно случай мошенничества с инвестициями в виртуальные деньги привлек широкое внимание. Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который утверждал, что работает в сфере конфиденциальности, и в итоге была склонена инвестировать в виртуальные деньги, что привело к огромным убыткам. Участники дела были арестованы правоохранительными органами.
Дело выявило модернизацию методов телефонного мошенничества. Преступники используют платформы для онлайн-знакомств, целенаправленно выбирая жертвы, как правило, женщин с хорошими финансовыми условиями, одиноких или эмоционально уязвимых. Они постепенно осуществляют мошенничество, устанавливая эмоциональную связь и доверительные отношения. Этот метод в отрасли называется "найти свинью - накормить свинью - вырастить свинью - убить свинью".
С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с телефонным мошенничеством преступники постоянно совершенствуют свои методы. В данном случае они использовали схему "Виртуальные деньги + оффлайн-транзакции" для перевода средств, что делает её более трудной для отслеживания, чем традиционные банковские переводы, и демонстрирует значительные способности преступников к противодействию расследованиям.
В таких случаях мошенники обычно показывают жертве фиктивные инвестиционные доходы, побуждая её к желанию инвестировать. Они утверждают, что для инвестиций необходимо использовать Виртуальные деньги, такие как USDT, и направляют жертву на обмен с торговцами виртуальными деньгами (так называемыми "U商") через наличные деньги. Поскольку жертва открывает счёт самостоятельно и выводит деньги лично, этот этап часто не вызывает подозрений.
Однако проблема заключается в представителе. Многие U-торговцы ищут клиентов через группы в мессенджерах, и эти группы часто считаются рассадниками незаконной деятельности. Правоохранительные органы могут считать, что посредник, связанный с U-торговцем, очень вероятно связан с мошенническими группами. Следовательно, действия U-торговца по предоставлению жертвам виртуальных денег могут рассматриваться как содействие мошенничеству.
Для U-компаний простого проведения идентификации клиентов (KYC) недостаточно для избежания юридических рисков. В некоторых случаях U-компании могут даже стать "козлом отпущения" для мошенничества.
Как работник, занимающийся соответствующей деятельностью, следует быть настороже, осторожно выбирать объекты и каналы для торговли, чтобы избежать случайного вовлечения в незаконные действия. В то же время обычные инвесторы также должны сохранять трезвость ума, проявлять скептицизм к онлайн-инвестиционным советам и осторожно относиться к сделкам, связанным с крупными суммами, особенно к инвестициям в Виртуальные деньги.