В деле FTX вновь раскрыты удивительные内幕ы: трейдеры подозреваются в манипуляциях на рынке с целью получения прибыли в несколько сотен миллионов долларов.
В деле о банкротстве FTX появилась "дело в деле": один трейдер подозревается в использовании уязвимости для манипуляции рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов
С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. В последнее время иск, в котором фигурирует трейдер Навааз Мохаммад Меерун, привлек широкое внимание. Этого трейдера обвиняют в использовании уязвимости на определенной торговой платформе для манипуляции на рынке, что принесло ему прибыль в размере до нескольких сотен миллионов долларов. В данной статье мы подробно проанализируем это событие, чтобы предупредить крипто рынок.
Манипулирование рынком с помощью токенов с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в штате Делавэр, Meerun является гражданином Маврикия, которого обвиняют в том, что он является "ветераном" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью и подозревается в участии в нескольких схемах отмывания денег и Понци.
С января 2021 года Meerun начал массово закупать токены BTMX, в итоге накопив около половины предложения токенов. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем Meerun использовал функции плеча и уязвимости правил маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что заинтересованные стороны обнаружили проблему и выдали предупреждение, платформа не предприняла никаких мер. По сообщениям, один из высокопоставленных сотрудников выбрал игнорировать предупреждение о подозрительной деятельности, пока масштаб проблемы не вырос до как минимум 400 миллионов долларов, и только тогда осознал серьезность ситуации.
Продолжайте использовать другие токены для повторения операции
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые учетные записи и псевдонимы для повторения вышеописанных операций с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа осознала проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этого метода.
Более удивительно, что даже после обнаружения проблемы платформа так и не ограничила операции с аккаунтом Meerun, что позволило ему успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Использование стратегии короткой продажи для принуждения противника к значительным инвестициям
В судебных документах также указывается, что Meerun сделал короткие ставки на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Чтобы покрыть эти короткие позиции, одна торговая компания начала массово покупать токены MOB на рынке, что привело к росту их цены на 750% за несколько недель. Эта операция, по оценкам, привела к убыткам компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
В ответ на эти обвинения, Меерун отверг обвинения в манипуляциях на рынке, утверждая, что он всегда действовал в рамках правил платформы и заявил, что торговля на платформе на самом деле была убыточной. Он также отрицал связь с какими-либо преступными сетями.
Однако судебные документы показывают, что Meerun ранее подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ заимствования, пытаясь повлиять на решения платформы, накопив большое количество управляющих токенов.
Сигнал события
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для криптоиндустрии, предоставив ценные уроки.
Торговая платформа должна усовершенствовать процедуры KYC, строго выполнять правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование платформы преступными элементами для незаконной деятельности.
Укрепление внутреннего контроля и обучение сотрудников, чтобы предотвратить возможность злоупотреблений со стороны преступников из-за небрежности или бездействия внутренних сотрудников.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с активами с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и обращать внимание на крупные переводы в сети.
Приоритет следует отдавать инвестициям в торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях и имеющие соответствующую сертификацию.
Это событие вновь подчеркивает уязвимость рынка криптовалют и важность регулирования. Только постоянное совершенствование механизмов регулирования и укрепление саморегуляции в отрасли могут создать более здоровую и безопасную криптоэкосистему.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
6
Поделиться
комментарий
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
Эх, токены с низкой ликвидностью всегда являются первым выбором про для разыгрывания людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
Снова будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
шиткоин уже хорошо отмыли? Сколько еще можно отмыть?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
Снова неудачники разыгрываются как лохи. Тьфу-тьфу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletManager
· 07-14 23:20
Ещё один мастер арбитража с уязвимостью контракта. Всё в порядке, я же вам давно говорил о необходимости хорошего управления закрытым ключом.
В деле FTX вновь раскрыты удивительные内幕ы: трейдеры подозреваются в манипуляциях на рынке с целью получения прибыли в несколько сотен миллионов долларов.
В деле о банкротстве FTX появилась "дело в деле": один трейдер подозревается в использовании уязвимости для манипуляции рынком и получения прибыли в сотни миллионов долларов
С углублением расследования дела о банкротстве FTX некоторые неизвестные内幕 постепенно выходят на поверхность. В последнее время иск, в котором фигурирует трейдер Навааз Мохаммад Меерун, привлек широкое внимание. Этого трейдера обвиняют в использовании уязвимости на определенной торговой платформе для манипуляции на рынке, что принесло ему прибыль в размере до нескольких сотен миллионов долларов. В данной статье мы подробно проанализируем это событие, чтобы предупредить крипто рынок.
Манипулирование рынком с помощью токенов с низкой ликвидностью
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в штате Делавэр, Meerun является гражданином Маврикия, которого обвиняют в том, что он является "ветераном" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью и подозревается в участии в нескольких схемах отмывания денег и Понци.
С января 2021 года Meerun начал массово закупать токены BTMX, в итоге накопив около половины предложения токенов. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем Meerun использовал функции плеча и уязвимости правил маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Несмотря на то, что заинтересованные стороны обнаружили проблему и выдали предупреждение, платформа не предприняла никаких мер. По сообщениям, один из высокопоставленных сотрудников выбрал игнорировать предупреждение о подозрительной деятельности, пока масштаб проблемы не вырос до как минимум 400 миллионов долларов, и только тогда осознал серьезность ситуации.
Продолжайте использовать другие токены для повторения операции
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые учетные записи и псевдонимы для повторения вышеописанных операций с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа осознала проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов с помощью этого метода.
Более удивительно, что даже после обнаружения проблемы платформа так и не ограничила операции с аккаунтом Meerun, что позволило ему успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Использование стратегии короткой продажи для принуждения противника к значительным инвестициям
В судебных документах также указывается, что Meerun сделал короткие ставки на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Чтобы покрыть эти короткие позиции, одна торговая компания начала массово покупать токены MOB на рынке, что привело к росту их цены на 750% за несколько недель. Эта операция, по оценкам, привела к убыткам компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Ответ Meerun
В ответ на эти обвинения, Меерун отверг обвинения в манипуляциях на рынке, утверждая, что он всегда действовал в рамках правил платформы и заявил, что торговля на платформе на самом деле была убыточной. Он также отрицал связь с какими-либо преступными сетями.
Однако судебные документы показывают, что Meerun ранее подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ заимствования, пытаясь повлиять на решения платформы, накопив большое количество управляющих токенов.
Сигнал события
Это событие прозвучало как тревожный сигнал для криптоиндустрии, предоставив ценные уроки.
Торговая платформа должна усовершенствовать процедуры KYC, строго выполнять правила по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование платформы преступными элементами для незаконной деятельности.
Укрепление внутреннего контроля и обучение сотрудников, чтобы предотвратить возможность злоупотреблений со стороны преступников из-за небрежности или бездействия внутренних сотрудников.
Создание и совершенствование системы оценки рисков, регулярное проведение оценки бизнес-рисков, с особым вниманием к аномальным сделкам с активами с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и обращать внимание на крупные переводы в сети.
Приоритет следует отдавать инвестициям в торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях и имеющие соответствующую сертификацию.
Это событие вновь подчеркивает уязвимость рынка криптовалют и важность регулирования. Только постоянное совершенствование механизмов регулирования и укрепление саморегуляции в отрасли могут создать более здоровую и безопасную криптоэкосистему.