28 миллиардов долларов удивительных убытков: шесть ключевых индикаторов для распознавания и предотвращения промывания глаз в Децентрализованных финансах
Определение и предотвращение промывания глаз Rug Pull
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако с этим также пришло множество промываний глаз, самым распространенным из которых является Rug Pull. Согласно данным платформы, в 2021 году убытки от схем Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютами в том году. Последние данные показывают, что только в апреле 2023 года в индустрии DeFi произошло 32 случая Rug Pull, в результате чего инвесторы потеряли более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNB-цепочка понесла самые серьезные потери, составившие около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull является распространённым промыванием глаз в области DeFi. Мошенники обычно забирают средства из ликвидностного пула DEX, что приводит к резкому падению цены токена, или внезапно отказываются от проекта, используя централизованные полномочия и логические дыры для кражи средств инвесторов.
Недавний подозрительный инцидент Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и затронул проект DEX Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга цепочки, вскоре после запуска предпродажной активности Merlin, которая длилась три дня, было похищено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других криптовалютах из протокола, причиной чего стали действия злонамеренных разработчиков, использовавших уязвимость для реализации Rug Pull. На момент публикации инцидент все еще находится на стадии расследования.
Основные типы Rug Pull
Rug Pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
промывание глаз
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов извлекают все токены из ликвидности пула. Это действие приводит к тому, что средства, вложенные инвесторами, теряют всю свою ценность, а цена токена мгновенно обнуляется. Ликвидность пул является ключевым компонентом протоколов DeFi, позволяя пользователям торговать криптовалютой без необходимости централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики вставляют в токены специальный код, который позволяет продавать эти токены только им. Они ждут, пока розничные инвесторы купят новые токены за пару валют, и как только цена поднимется до желаемого уровня, они сбросят свои позиции, оставив кучу никчемных токенов другим инвесторам.
демпинг
Сброс цен означает, что разработчики в короткий срок массово продают свои токены, что приводит к резкому падению цены токена и делает токены, находящиеся в руках других инвесторов, совершенно бесполезными. Такое поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и весь процесс называется "планом повышения и сброса". В отличие от других обманов DeFi, сброс цен в моральном плане несколько неясен. Как правило, продажа разработчиками своих токенов не является незаконной, но проблема заключается в количестве и скорости продажи.
Как распознать и избежать промывания глаз
Вот шесть возможных сигналов, указывающих на риск промывания глаз:
1. Личность команды разработчиков не ясна
Инвесторы должны обращать внимание на надежность команды, стоящей за новым проектом. Если разработчики и инициаторы остаются незамеченными в криптосообществе или вовсе анонимны, это является опасным знаком. Хотя основатель Биткойна Сатоши Накамото до сих пор остается анонимным, нынешняя рыночная среда изменилась.
2. Недостаток ликвидности
Один из простых способов различить мошеннические монеты и легальные криптовалюты — это проверить, установлена ли блокировка ликвидности для токена. Если предложение токенов не заблокировано, создатель проекта может сбежать с деньгами. Для обеспечения безопасности ликвидность обычно защищается с помощью смарт-контрактов с временной блокировкой, как правило, на срок 3-5 лет. Блокировка токенов третьими сторонами может быть более безопасной, чем собственный скрипт временной блокировки, созданный разработчиками.
Инвесторы также должны обратить внимание на долю заблокированных ликвидностных пулов. Эта доля называется "общая заблокированная стоимость" (TVL), и в идеале она должна составлять от 80% до 100%.
3. Ограничение на продажу
Некоторые недобросовестные лица могут установить ограничения на токены, чтобы помешать некоторым инвесторам продавать токены, которые они держат. Это ограничение на продажу является типичной чертой промывания глаз.
Поскольку эти ограничения скрыты в коде, их сложно обнаружить напрямую. Простой метод тестирования заключается в покупке небольшого количества новых токенов, а затем немедленной попытке их продажи. Если операция продажи вызывает проблемы, то этот проект, вероятно, является промывание глаз.
4. Держатели токенов ограничены, но цена стремительно растет
Инвесторы должны быть осторожны с резкими колебаниями цен на новые токены, особенно когда токены не имеют заблокированной ликвидности. Обычно резкий рост цен на новые DeFi токены часто является этапом "раздувания" перед "распродажей".
Инвесторы должны сохранять скептическое отношение к движению цен на токены и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, то этот токен может быть подвержен манипуляциям с ценами. В то же время небольшое количество держателей также может означать, что некоторые крупные игроки собираются продать свои активы, что может серьезно повлиять на стоимость токена.
5. Подозрительные высокие доходы
Если обещанная доходность какого-либо проекта выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, действительно ненадежно. Когда токены предлагают трехзначную годовую доходность (APY), хотя это не обязательно является промыванием глаз, такая высокая доходность обычно сопровождается столь же высокими рисками.
6. Недостаток внешнего аудита
В текущем рынке криптовалют официальное аудирование кода надежными третьими сторонами стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и проектов DeFi принятие независимого аудита является обязательным.
Однако инвесторы не могут просто доверять заявлению команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть подтвержден третьей стороной и четко указывать, что в коде не обнаружено злонамеренного содержания.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является промывание глаз, но они должны насторожить инвесторов и побудить их провести более глубокое исследование перед инвестициями.
Кроме вышеупомянутых шести аспектов, инвесторы также могут дополнительно проверить следующие моменты, чтобы снизить риск промывания глаз:
Открыт ли контрактный код проекта и прошел ли он строгий аудит
Были ли разработаны соответствующие меры безопасности и планы экстренной помощи?
Есть ли у проекта право на передачу пользовательских средств из контракта
Проверьте, являются ли права на проект сильно централизованными, или используются ли такие методы управления, как мультиподпись, временные замки и т.д.
Проверьте, соответствует ли описанное в белой книге проекта распределение токенов фактическому выпуску, отслеживайте адреса и время выпуска токенов.
Важность должной осмотрительности
Проведение всесторонней дью-дилидженции проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к различным признакам, упомянутым ранее, инвесторы также должны быть настороже относительно раздувания вокруг новых проектов и психологии FOMO (страх упустить). Мошеннические проекты обычно быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и чрезмерной рекламы, но разумные инвесторы должны потратить время на глубокое исследование и дью-дилидженс перед тем, как вкладывать средства.
В процессе должной осмотрительности инвесторы должны проверить законность команды проекта и изучить их прошлые записи. Кроме того, следует стремиться к прозрачности проекта, что можно сделать, прочитав белую книгу проекта, веб-сайт и другие материалы для получения дополнительной информации.
Инвесторы должны задать себе эти вопросы: является ли команда проекта опытными и заслуживающими доверия членами криптосообщества? Есть ли у них успешный опыт в предыдущих проектах? Для инвесторов также крайне важно глубоко понимать смарт-контракт проекта. Следует подтвердить, что код смарт-контракта был проверен уважаемым сторонним аудитом, чтобы гарантировать отсутствие скрытых вредоносных задних дверей или уязвимостей.
В целом, инвесторы должны уделять достаточное количество времени и усилий для проведения должной проверки, чтобы минимизировать инвестиционные риски.
Заключение
Промывание глаз стало серьезной проблемой в мире криптовалют, приведя к огромным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматривается концепция промывания глаз, его типы, а также как распознать и избежать этого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые сигналы тревоги, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д., которые могут указывать на мошеннические риски проекта.
Умение распознавать и избегать рисков промывания глаз имеет решающее значение для защиты своих активов. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование или обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С учетом постоянного развития криптоиндустрии и привлечения все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и наказанием мошенничества. Только так можно создать более безопасную и здоровую инвестиционную среду для криптовалютного рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
5
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainGossiper
· 07-15 19:27
разыгрывайте людей как лохов永远不过时
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_This_Is_A_Casino
· 07-14 15:18
неудачники永不медвежьи трейдеры
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 07-14 15:18
просто еще одна игра в психооперации... видел эту игру раньше, смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeEchoer
· 07-14 15:18
разыгрывайте людей как лохов就完事了
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 07-14 15:00
разыгрывайте людей как лохов однажды неудачники действительно легко
28 миллиардов долларов удивительных убытков: шесть ключевых индикаторов для распознавания и предотвращения промывания глаз в Децентрализованных финансах
Определение и предотвращение промывания глаз Rug Pull
В последние годы рынок криптовалют стремительно развивается, привлекая большое количество инвесторов. Однако с этим также пришло множество промываний глаз, самым распространенным из которых является Rug Pull. Согласно данным платформы, в 2021 году убытки от схем Rug Pull составили 2,8 миллиарда долларов, что составило 37% от общего дохода от мошенничества с криптовалютами в том году. Последние данные показывают, что только в апреле 2023 года в индустрии DeFi произошло 32 случая Rug Pull, в результате чего инвесторы потеряли более 6,2 миллиона долларов.
В этих событиях BNB-цепочка понесла самые серьезные потери, составившие около 4,5 миллиона долларов, что составляет более 73% от общих потерь. На втором месте находятся Ethereum и Arbitrum с потерями в 1,05 миллиона долларов и 182 тысячи долларов соответственно.
Суть промывания глаз
Rug Pull является распространённым промыванием глаз в области DeFi. Мошенники обычно забирают средства из ликвидностного пула DEX, что приводит к резкому падению цены токена, или внезапно отказываются от проекта, используя централизованные полномочия и логические дыры для кражи средств инвесторов.
Недавний подозрительный инцидент Rug Pull произошел 26 апреля 2023 года и затронул проект DEX Merlin в экосистеме zkSync. Согласно данным мониторинга цепочки, вскоре после запуска предпродажной активности Merlin, которая длилась три дня, было похищено около 1,82 миллиона долларов в USDC, ETH и других криптовалютах из протокола, причиной чего стали действия злонамеренных разработчиков, использовавших уязвимость для реализации Rug Pull. На момент публикации инцидент все еще находится на стадии расследования.
Основные типы Rug Pull
Rug Pull в основном включает три типа: кража ликвидности, лимитные ордера на продажу и сброс.
промывание глаз
Это самый распространенный тип Rug Pull в области DeFi. Это происходит, когда создатели токенов извлекают все токены из ликвидности пула. Это действие приводит к тому, что средства, вложенные инвесторами, теряют всю свою ценность, а цена токена мгновенно обнуляется. Ликвидность пул является ключевым компонентом протоколов DeFi, позволяя пользователям торговать криптовалютой без необходимости централизованных бирж.
лимитный ордер на продажу
Это более скрытый метод обмана. Разработчики вставляют в токены специальный код, который позволяет продавать эти токены только им. Они ждут, пока розничные инвесторы купят новые токены за пару валют, и как только цена поднимется до желаемого уровня, они сбросят свои позиции, оставив кучу никчемных токенов другим инвесторам.
демпинг
Сброс цен означает, что разработчики в короткий срок массово продают свои токены, что приводит к резкому падению цены токена и делает токены, находящиеся в руках других инвесторов, совершенно бесполезными. Такое поведение обычно происходит после активной рекламы в социальных сетях, и весь процесс называется "планом повышения и сброса". В отличие от других обманов DeFi, сброс цен в моральном плане несколько неясен. Как правило, продажа разработчиками своих токенов не является незаконной, но проблема заключается в количестве и скорости продажи.
Как распознать и избежать промывания глаз
Вот шесть возможных сигналов, указывающих на риск промывания глаз:
1. Личность команды разработчиков не ясна
Инвесторы должны обращать внимание на надежность команды, стоящей за новым проектом. Если разработчики и инициаторы остаются незамеченными в криптосообществе или вовсе анонимны, это является опасным знаком. Хотя основатель Биткойна Сатоши Накамото до сих пор остается анонимным, нынешняя рыночная среда изменилась.
2. Недостаток ликвидности
Один из простых способов различить мошеннические монеты и легальные криптовалюты — это проверить, установлена ли блокировка ликвидности для токена. Если предложение токенов не заблокировано, создатель проекта может сбежать с деньгами. Для обеспечения безопасности ликвидность обычно защищается с помощью смарт-контрактов с временной блокировкой, как правило, на срок 3-5 лет. Блокировка токенов третьими сторонами может быть более безопасной, чем собственный скрипт временной блокировки, созданный разработчиками.
Инвесторы также должны обратить внимание на долю заблокированных ликвидностных пулов. Эта доля называется "общая заблокированная стоимость" (TVL), и в идеале она должна составлять от 80% до 100%.
3. Ограничение на продажу
Некоторые недобросовестные лица могут установить ограничения на токены, чтобы помешать некоторым инвесторам продавать токены, которые они держат. Это ограничение на продажу является типичной чертой промывания глаз.
Поскольку эти ограничения скрыты в коде, их сложно обнаружить напрямую. Простой метод тестирования заключается в покупке небольшого количества новых токенов, а затем немедленной попытке их продажи. Если операция продажи вызывает проблемы, то этот проект, вероятно, является промывание глаз.
4. Держатели токенов ограничены, но цена стремительно растет
Инвесторы должны быть осторожны с резкими колебаниями цен на новые токены, особенно когда токены не имеют заблокированной ликвидности. Обычно резкий рост цен на новые DeFi токены часто является этапом "раздувания" перед "распродажей".
Инвесторы должны сохранять скептическое отношение к движению цен на токены и использовать блокчейн-обозреватели для проверки количества держателей токенов. Если только несколько человек владеют большим количеством токенов, то этот токен может быть подвержен манипуляциям с ценами. В то же время небольшое количество держателей также может означать, что некоторые крупные игроки собираются продать свои активы, что может серьезно повлиять на стоимость токена.
5. Подозрительные высокие доходы
Если обещанная доходность какого-либо проекта выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, действительно ненадежно. Когда токены предлагают трехзначную годовую доходность (APY), хотя это не обязательно является промыванием глаз, такая высокая доходность обычно сопровождается столь же высокими рисками.
6. Недостаток внешнего аудита
В текущем рынке криптовалют официальное аудирование кода надежными третьими сторонами стало стандартной практикой. Для децентрализованных валют и проектов DeFi принятие независимого аудита является обязательным.
Однако инвесторы не могут просто доверять заявлению команды разработчиков о проведении аудита. Аудит должен быть подтвержден третьей стороной и четко указывать, что в коде не обнаружено злонамеренного содержания.
Стоит отметить, что эти признаки сами по себе не обязательно означают, что проект является промывание глаз, но они должны насторожить инвесторов и побудить их провести более глубокое исследование перед инвестициями.
Кроме вышеупомянутых шести аспектов, инвесторы также могут дополнительно проверить следующие моменты, чтобы снизить риск промывания глаз:
Важность должной осмотрительности
Проведение всесторонней дью-дилидженции проекта является ключевым шагом для обеспечения безопасности инвестиций. Помимо внимания к различным признакам, упомянутым ранее, инвесторы также должны быть настороже относительно раздувания вокруг новых проектов и психологии FOMO (страх упустить). Мошеннические проекты обычно быстро привлекают инвесторов, создавая ощущение срочности и чрезмерной рекламы, но разумные инвесторы должны потратить время на глубокое исследование и дью-дилидженс перед тем, как вкладывать средства.
В процессе должной осмотрительности инвесторы должны проверить законность команды проекта и изучить их прошлые записи. Кроме того, следует стремиться к прозрачности проекта, что можно сделать, прочитав белую книгу проекта, веб-сайт и другие материалы для получения дополнительной информации.
Инвесторы должны задать себе эти вопросы: является ли команда проекта опытными и заслуживающими доверия членами криптосообщества? Есть ли у них успешный опыт в предыдущих проектах? Для инвесторов также крайне важно глубоко понимать смарт-контракт проекта. Следует подтвердить, что код смарт-контракта был проверен уважаемым сторонним аудитом, чтобы гарантировать отсутствие скрытых вредоносных задних дверей или уязвимостей.
В целом, инвесторы должны уделять достаточное количество времени и усилий для проведения должной проверки, чтобы минимизировать инвестиционные риски.
Заключение
Промывание глаз стало серьезной проблемой в мире криптовалют, приведя к огромным потерям для многих инвесторов. В этой статье рассматривается концепция промывания глаз, его типы, а также как распознать и избежать этого мошенничества. Мы обсуждаем некоторые сигналы тревоги, такие как аномально высокие обещания доходности, анонимные команды разработчиков, отсутствие аудита и прозрачности и т.д., которые могут указывать на мошеннические риски проекта.
Умение распознавать и избегать рисков промывания глаз имеет решающее значение для защиты своих активов. Перед инвестированием в любой проект необходимо провести тщательное исследование или обратиться за аудиторским мнением к профессиональной команде. С учетом постоянного развития криптоиндустрии и привлечения все большего числа инвесторов, частные лица, регулирующие органы и правоохранительные органы должны совместно работать над предотвращением и наказанием мошенничества. Только так можно создать более безопасную и здоровую инвестиционную среду для криптовалютного рынка.