Анализ рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала в блокчейне и оценка рисков
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в блокчейне, потенциальные финансовые риски и связь с незаконными отраслями, данный отчет основан на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченной с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути движения средств различного типа риска, мы обнаружили, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Быстрый рост пользователей: в Юго-Восточной Азии высокая доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа криптоактивов пользователей в этом регионе. По оценкам, в регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Спрос на трансакции между странами велик: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и криптоактивы предоставляют им удобный способ трансакций между странами, поэтому они широко применяются.
Разное регулирование: В странах Юго-Восточной Азии политики регулирования виртуальных валют варьируются. Некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения правил при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
Свобода обращения средств
В этом анализе 10 000 адресов в блокчейне около 45,23 % средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичном блокчейне, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали мейнстримом среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с серой и черной экономикой
Среди этих адресов более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с серым и черным рынком, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств по оставшимся адресам показало, что через вторичные или множественные сделки некоторые адреса также стали косвенно связаны с серым и черным рынком, что повысило долю адресов с риском связи с серым и черным рынком до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или напрямую имеют риск финансовых операций с серым и черным рынком.
Анализ потоков средств и рисков в серо-черной индустрии
Типизация адресов черно-серой экономики
С помощью риск-меток адреса, которые тесно связаны с черной и серой экономикой, делятся на 3 большие категории и 44 мелкие категории, к высоким рисковым категориям в основном относятся:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Подпольный обменник: используется для трансакций незаконных средств и отмывания денег через границу.
Мошеннические платформы: связаны с ложными инвестициями, схемами Понци, «убийством иностранной игры», «убийством свиней» и т. д.
В этих высокорискованных типах адресов задействовано более 240 конкретных сущностей черной и серой экономики.
Явление высокорискового движения средств
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно значительны:
Более 10 миллионов долларов США были переведены напрямую на адреса, связанные с нелегальными денежными обменниками, и общее количество транзакций достигло тысяч.
Около 11 миллионов долларов США было явно направлено на онлайн-игровые платформы.
Более 22 миллионов долларов были переведены на мошенническую платформу.
Такой поток средств раскрывает сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничного характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Доля притока средств на платформу, подвергшуюся санкциям
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными денежными обменниками, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным местом притока высокорискованных средств.
Анализ случаев: некий инструмент смешивания токенов
В качестве популярного инструмента смешивания токенов, платформа получила более 54 миллионов долларов финансирования в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц, объем торгов значительно сократился, что демонстрирует эффективное подавляющее воздействие санкций на ее поступления.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью технологий, таких как смешивание, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что увеличивает риск трансграничного движения средств. В некоторых регионах все еще сохраняется выжидательная позиция по отношению к криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств черной и серой экономики.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, а разрыв между бедными и богатыми велик, что приводит к тому, что многие мошенники и азартные игры используют это место как базу, привлекая в основном иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: криптоактивы, предоставляющие услуги кошельков и децентрализованные платформы, из-за технологических и архитектурных ограничений часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, не могут своевременно идентифицировать злонамеренные действия или риски, связанные с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн-транзакции и анонимные технологии все еще делают отслеживание потоков средств сложным, увеличивая риски безопасности.
Выводы и рекомендации
Анализ потоков средств в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокая степень безопасности. Для эффективного снижения риска незаконных потоков средств в блокчейне предлагается принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и реализовать完善ные政策 регулирования криптоактивов, через международное сотрудничество бороться с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, принимая во внимание различные национальные условия, разработать четкую регуляторную структуру для виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по образованию обычных пользователей о борьбе с мошенничеством, чтобы они понимали риски в блокчейне, усиливали свою способность выявлять средства черной и серой экономики и осознание мер предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активная разработка и применение технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, а также точное выявление и борьба с высокорисковыми финансовыми потоками с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение совместной работы криптоактивов обменников, провайдеров кошельков и связанных учреждений в регионе Юго-Восточной Азии, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, как один из регионов с наибольшим потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoPhoenix
· 07-16 00:28
Я давно говорил, что черный и серый рынок — это яд бычьего рынка[叹气]
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 07-14 22:17
Согласно, шестнадцать целых восемь - это слишком низко.
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-13 01:55
Прыжки — это все серые схемы, которыми занимаются.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DegenMcsleepless
· 07-13 01:55
Цифры действительно не маленькие, играют немного на большом уровне.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-3824aa38
· 07-13 01:42
Каков уровень регулирования за границей?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 07-13 01:40
захватывающе. мой собственный анализ предсказал 16.8% темной корреляции много месяцев назад...
Темная сторона крипторынка Юго-Восточной Азии: 16,82% счетов связаны с теневой и серой экономикой
Анализ рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии: потоки капитала в блокчейне и оценка рисков
В последние годы уровень принятия и распространения криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств в блокчейне, потенциальные финансовые риски и связь с незаконными отраслями, данный отчет основан на глубоком анализе выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченной с 2020 года. Отслеживая и маркируя пути движения средств различного типа риска, мы обнаружили, что степень риска, связанная с моделями обращения криптоактивов, превышает ожидания.
Особенности рынка криптоактивов Юго-Восточной Азии
Быстрый рост пользователей: в Юго-Восточной Азии высокая доля молодежного населения, а также распространение мобильного интернета способствуют быстрому росту числа криптоактивов пользователей в этом регионе. По оценкам, в регионе уже несколько десятков миллионов пользователей криптоактивов.
Спрос на трансакции между странами велик: в Юго-Восточной Азии большое количество трудовых мигрантов, и криптоактивы предоставляют им удобный способ трансакций между странами, поэтому они широко применяются.
Разное регулирование: В странах Юго-Восточной Азии политики регулирования виртуальных валют варьируются. Некоторые страны поддерживают легализацию Криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирована четкая регуляторная структура, что приводит к определенным рискам соблюдения правил при движении средств.
Анализ образца и основные выводы
В этом анализе 10 000 адресов в блокчейне около 45,23 % средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичном блокчейне, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств достигла 1,484 миллиарда долларов США, что указывает на то, что децентрализованные способы торговли стали мейнстримом среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Среди этих адресов более 110 миллионов долларов США напрямую поступили на адреса, связанные с серым и черным рынком, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств по оставшимся адресам показало, что через вторичные или множественные сделки некоторые адреса также стали косвенно связаны с серым и черным рынком, что повысило долю адресов с риском связи с серым и черным рынком до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть несколько миллионов пользователей, которые косвенно или напрямую имеют риск финансовых операций с серым и черным рынком.
Анализ потоков средств и рисков в серо-черной индустрии
С помощью риск-меток адреса, которые тесно связаны с черной и серой экономикой, делятся на 3 большие категории и 44 мелкие категории, к высоким рисковым категориям в основном относятся:
В этих высокорискованных типах адресов задействовано более 240 конкретных сущностей черной и серой экономики.
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно значительны:
Такой поток средств раскрывает сложность и скрытность деятельности черной и серой экономики, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничного характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с притоком средств на санкционированные платформы
Среди средств, непосредственно связанных с черной и серой экономикой, около 53,49% направлено на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными денежными обменниками, общая стоимость которых превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным местом притока высокорискованных средств.
В качестве популярного инструмента смешивания токенов, платформа получила более 54 миллионов долларов финансирования в ходе данного исследования, что составляет 97,84% от всех поступлений средств на санкционированные платформы. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционированных лиц, объем торгов значительно сократился, что демонстрирует эффективное подавляющее воздействие санкций на ее поступления.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Анонимность криптоактивов и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов затрудняет отслеживание незаконных средств, когда они движутся в блокчейне. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут скрывать свои потоки с помощью технологий, таких как смешивание, что облегчает отмывание денег.
Отсутствие регуляторной системы в Юго-Восточной Азии: Регуляторные меры по криптоактивам в странах Юго-Восточной Азии еще не完善, что увеличивает риск трансграничного движения средств. В некоторых регионах все еще сохраняется выжидательная позиция по отношению к криптоактивам, и не принимаются активные меры регулирования, что создает пространство для движения средств черной и серой экономики.
Социально-экономическая среда: уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, а разрыв между бедными и богатыми велик, что приводит к тому, что многие мошенники и азартные игры используют это место как базу, привлекая в основном иностранцев к участию.
Техническая сложность регулирования: криптоактивы, предоставляющие услуги кошельков и децентрализованные платформы, из-за технологических и архитектурных ограничений часто сталкиваются с трудностями в эффективном мониторинге и расследовании рисков, связанных с транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от недостатка прямого контроля над данными транзакций, не могут своевременно идентифицировать злонамеренные действия или риски, связанные с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн-транзакции и анонимные технологии все еще делают отслеживание потоков средств сложным, увеличивая риски безопасности.
Выводы и рекомендации
Анализ потоков средств в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокая степень безопасности. Для эффективного снижения риска незаконных потоков средств в блокчейне предлагается принять следующие меры:
Укрепление механизмов регулирования: правительствам стран следует разработать и реализовать完善ные政策 регулирования криптоактивов, через международное сотрудничество бороться с незаконной финансовой деятельностью в блокчейне, принимая во внимание различные национальные условия, разработать четкую регуляторную структуру для виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к идентификации рисков: увеличить усилия по образованию обычных пользователей о борьбе с мошенничеством, чтобы они понимали риски в блокчейне, усиливали свою способность выявлять средства черной и серой экономики и осознание мер предосторожности.
Содействие технологическим инновациям: активная разработка и применение технологий отслеживания в блокчейне и противодействия отмыванию денег, а также точное выявление и борьба с высокорисковыми финансовыми потоками с помощью анализа больших данных, искусственного интеллекта и других технологических средств.
Создание механизма многопартнерского сотрудничества: поощрение совместной работы криптоактивов обменников, провайдеров кошельков и связанных учреждений в регионе Юго-Восточной Азии, усиление обмена информацией и совместной защиты от рисков, повышение безопасности в блокчейне.
Юго-Восточная Азия, как один из регионов с наибольшим потенциалом для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами, связанными с рисками движения капитала. Укрепляя регулирование, повышая осведомленность пользователей о безопасности и продвигая инновации в технических методах, мы надеемся постепенно сократить незаконные потоки капитала в блокчейне и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.