Министерство юстиции США объявило о крупной финансовой награде за информацию, ведущую к аресту или осуждению бывших руководителей криптовалютной биржи Garantex. Платформа, официально зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, стала центром для киберпреступников, отмывания денег и незаконной финансовой деятельности, по данным американских властей.
Миллионные награды для информаторов
В рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность (TOCRP) Вашингтон выделил 6 миллионов долларов на награды. До 5 миллионов долларов предлагается за информацию, ведущую к задержанию Александра Мира Серды, гражданина России и соучредителя и коммерческого директора Garantex. Дополнительно 1 миллион долларов отведен для других ключевых руководителей, указанных в санкциях США.
Биржа под санкциями и контролем OFAC
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) назначил как Garantex, так и его преемницу платформу Grinex в качестве структур, помогающих преступникам обходить санкции. Ранее в этом году Tether заблокировал кошельки, связанные с биржей, и заморозил активы USDT.
Европейские власти также присоединились к репрессиям. Немецкие и финские агентства конфисковали домены Garantex и заморозили более 26 миллионов долларов в цифровых активах.
Масштабные объемы и преступные связи
Согласно сообщениям ФБР и Секретной службы США, с апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработал транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Значительная доля этих средств была связана с преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками, программы-вымогатели, вымогательство и финансирование терроризма. Власти оценивают, что преступники отмыли сотни миллионов долларов через платформу, имея много жертв в Соединенных Штатах.
Как работал Garantex
Основанная в конце 2019 года и зарегистрированная в Эстонии, Garantex проводила большую часть своей деятельности из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2022 года Финансовая разведывательная служба Эстонии (FIU) аннулировала ее лицензию из-за серьезных нарушений в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, после того как были выявлены кошельки, связанные с незаконной деятельностью.
Несмотря на санкции, биржа продолжала работать, развивая инфраструктуру для сокрытия происхождения своих кошельков.
Один известный случай связан с Екатериной Ждановой, которая якобы конвертировала более 2 миллионов долларов в биткойнах в USDT с использованием Garantex. Ей были предъявлены обвинения в соответствии с исполнительным указом от ноября 2023 года за проведение незаконных финансовых операций в России.
Обвинительные акты и аресты
В марте 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинения против нескольких менеджеров Garantex, в том числе генерального инспектора и известного руководителя Алексея Бесчокова. Бесчоков был позже арестован в Индии, в то время как другие разыскиваемые руководители остаются на свободе.
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюту могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
США предлагают вознаграждение до 6 миллионов долларов за информацию о руководителях ликвидированной биржи Garantex
Министерство юстиции США объявило о крупной финансовой награде за информацию, ведущую к аресту или осуждению бывших руководителей криптовалютной биржи Garantex. Платформа, официально зарегистрированная в Эстонии в 2019 году, стала центром для киберпреступников, отмывания денег и незаконной финансовой деятельности, по данным американских властей.
Миллионные награды для информаторов В рамках Программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность (TOCRP) Вашингтон выделил 6 миллионов долларов на награды. До 5 миллионов долларов предлагается за информацию, ведущую к задержанию Александра Мира Серды, гражданина России и соучредителя и коммерческого директора Garantex. Дополнительно 1 миллион долларов отведен для других ключевых руководителей, указанных в санкциях США.
Биржа под санкциями и контролем OFAC Офис контроля за иностранными активами (OFAC) назначил как Garantex, так и его преемницу платформу Grinex в качестве структур, помогающих преступникам обходить санкции. Ранее в этом году Tether заблокировал кошельки, связанные с биржей, и заморозил активы USDT. Европейские власти также присоединились к репрессиям. Немецкие и финские агентства конфисковали домены Garantex и заморозили более 26 миллионов долларов в цифровых активах.
Масштабные объемы и преступные связи Согласно сообщениям ФБР и Секретной службы США, с апреля 2019 года по март 2025 года Garantex обработал транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Значительная доля этих средств была связана с преступной деятельностью, включая торговлю наркотиками, программы-вымогатели, вымогательство и финансирование терроризма. Власти оценивают, что преступники отмыли сотни миллионов долларов через платформу, имея много жертв в Соединенных Штатах.
Как работал Garantex Основанная в конце 2019 года и зарегистрированная в Эстонии, Garantex проводила большую часть своей деятельности из Москвы и Санкт-Петербурга. В феврале 2022 года Финансовая разведывательная служба Эстонии (FIU) аннулировала ее лицензию из-за серьезных нарушений в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, после того как были выявлены кошельки, связанные с незаконной деятельностью. Несмотря на санкции, биржа продолжала работать, развивая инфраструктуру для сокрытия происхождения своих кошельков. Один известный случай связан с Екатериной Ждановой, которая якобы конвертировала более 2 миллионов долларов в биткойнах в USDT с использованием Garantex. Ей были предъявлены обвинения в соответствии с исполнительным указом от ноября 2023 года за проведение незаконных финансовых операций в России.
Обвинительные акты и аресты В марте 2025 года Министерство юстиции США обнародовало обвинения против нескольких менеджеров Garantex, в том числе генерального инспектора и известного руководителя Алексея Бесчокова. Бесчоков был позже арестован в Индии, в то время как другие разыскиваемые руководители остаются на свободе.
#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюту могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“