Ativos de criptografia tornam-se uma nova ferramenta para o tráfico de pessoas no Sudeste Asiático. Análise do fluxo de fundos revela a indústria ilegal.
Plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia da indústria de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
As plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tornaram-se ferramentas importantes para grupos de crimes cibernéticos. Essas plataformas não apenas oferecem serviços para atividades como lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também estão envolvidas em negócios mais graves de tráfico de pessoas. Este artigo revelará a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e explorará a escala de seus negócios e o fluxo de capital através da análise de ativos de criptografia.
Comércio de pessoas na indústria de fraudes telefônicas do Sudeste Asiático
Os grupos de fraude telecomunicações no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de nacionalidade correspondente ao público-alvo. Tomando como exemplo a fraude "matadouro" direcionada a chineses, todos os anos, uma grande quantidade de jovens chineses entra em parques de fraude através de vários canais. Esses jovens geralmente são enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como trabalhadores escravizados, já é normalmente difícil para eles escaparem.
No mercado negro, homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais populares, podendo ser vendidos a preços mais altos. Pessoas com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são consideradas "sobras", com preços mais baixos ou exigindo uma avaliação mais rigorosa. Mulheres quase não estão no alcance das transações.
Serviço de transporte populacional obrigatório
No que diz respeito ao tráfico de pessoas, o modelo básico da plataforma de garantia de transações é semelhante ao de outras transações ilegais. Os comerciantes que oferecem este tipo de serviço são conhecidos como "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Como as pessoas traficadas podem escapar ou denunciar a qualquer momento, alguns comerciantes usam intimidação, coerção e outros métodos durante o transporte, e esses comerciantes são conhecidos como "comerciantes de garantia de transações sob pressão".
Embora a maioria das plataformas de negociação garantidas se recuse a participar de transações relacionadas à compra e venda de pessoas, ainda existem algumas plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Isso reflete a alta ilegalidade e o perigo desse tipo de negócio.
Análise de fundos de uma plataforma de garantia
Uma das dez principais plataformas de garantia de transações no Sudeste Asiático afirmou claramente que oferece serviços de garantia para "transações de pressão forte". Ao analisar o fluxo de fundos dessa plataforma, descobrimos que, em menos de 5 meses, mais de 100 milhões de dólares em fundos fluiram apenas para seu endereço dedicado. Este é apenas o valor dos fundos utilizados para o depósito; o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera em muito esse número.
Análise do fluxo de fundos do tráfico de escravos
Ao analisar os contrapartes das transações no endereço dedicado da plataforma de garantia, descobrimos que várias exchanges de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Entre elas, uma exchange globalmente conhecida é especialmente notável, pois 17,3% das atividades de retirada dessa plataforma apontam para 236 endereços de usuários dessa exchange.
A ameaça trazida pelos fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente combinam-se com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em blockchain, constituindo uma ameaça contínua e oculta de financiamento para as instituições de encriptação. Essas plataformas mudam frequentemente de endereço comercial, aumentando a dificuldade de monitoramento contínuo. Além do tráfico de pessoas, os fundos relacionados a crimes organizados como jogos de azar online, lavagem de dinheiro e fraude também podem representar uma ameaça para as plataformas de negociação legítimas.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas o esforço das autoridades de aplicação da lei de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores da infraestrutura da indústria de ativos de criptografia. Através de ferramentas avançadas de análise de blockchain e bancos de dados de risco, podemos identificar e prevenir essas atividades ilegais de forma mais eficaz, proporcionando um ambiente de conformidade mais seguro para as instituições financeiras.
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ChainSauceMaster
· 9h atrás
Que pena, fui enganado e não consigo sair.
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CascadingDipBuyer
· 9h atrás
Isso é de matar, já estão usando novas armadilhas.
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StablecoinAnxiety
· 9h atrás
fazer as pessoas de parvas é suficiente, ainda estão a traficar pessoas e a fazer mal
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FOMOmonster
· 9h atrás
Hah, quem se atreve a ir ao Camboja?
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MissedAirdropAgain
· 9h atrás
Eles ganham dinheiro assim...
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TokenUnlocker
· 9h atrás
Este tipo de atividade ilícita é realmente assustador, não pensei que ao tentar aproveitar as oportunidades acabaria por ser feito de parvo.
Ativos de criptografia tornam-se uma nova ferramenta para o tráfico de pessoas no Sudeste Asiático. Análise do fluxo de fundos revela a indústria ilegal.
Plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia da indústria de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
As plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tornaram-se ferramentas importantes para grupos de crimes cibernéticos. Essas plataformas não apenas oferecem serviços para atividades como lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também estão envolvidas em negócios mais graves de tráfico de pessoas. Este artigo revelará a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e explorará a escala de seus negócios e o fluxo de capital através da análise de ativos de criptografia.
Comércio de pessoas na indústria de fraudes telefônicas do Sudeste Asiático
Os grupos de fraude telecomunicações no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de nacionalidade correspondente ao público-alvo. Tomando como exemplo a fraude "matadouro" direcionada a chineses, todos os anos, uma grande quantidade de jovens chineses entra em parques de fraude através de vários canais. Esses jovens geralmente são enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como trabalhadores escravizados, já é normalmente difícil para eles escaparem.
No mercado negro, homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais populares, podendo ser vendidos a preços mais altos. Pessoas com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são consideradas "sobras", com preços mais baixos ou exigindo uma avaliação mais rigorosa. Mulheres quase não estão no alcance das transações.
Serviço de transporte populacional obrigatório
No que diz respeito ao tráfico de pessoas, o modelo básico da plataforma de garantia de transações é semelhante ao de outras transações ilegais. Os comerciantes que oferecem este tipo de serviço são conhecidos como "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Como as pessoas traficadas podem escapar ou denunciar a qualquer momento, alguns comerciantes usam intimidação, coerção e outros métodos durante o transporte, e esses comerciantes são conhecidos como "comerciantes de garantia de transações sob pressão".
Embora a maioria das plataformas de negociação garantidas se recuse a participar de transações relacionadas à compra e venda de pessoas, ainda existem algumas plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Isso reflete a alta ilegalidade e o perigo desse tipo de negócio.
Análise de fundos de uma plataforma de garantia
Uma das dez principais plataformas de garantia de transações no Sudeste Asiático afirmou claramente que oferece serviços de garantia para "transações de pressão forte". Ao analisar o fluxo de fundos dessa plataforma, descobrimos que, em menos de 5 meses, mais de 100 milhões de dólares em fundos fluiram apenas para seu endereço dedicado. Este é apenas o valor dos fundos utilizados para o depósito; o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera em muito esse número.
Análise do fluxo de fundos do tráfico de escravos
Ao analisar os contrapartes das transações no endereço dedicado da plataforma de garantia, descobrimos que várias exchanges de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Entre elas, uma exchange globalmente conhecida é especialmente notável, pois 17,3% das atividades de retirada dessa plataforma apontam para 236 endereços de usuários dessa exchange.
A ameaça trazida pelos fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente combinam-se com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em blockchain, constituindo uma ameaça contínua e oculta de financiamento para as instituições de encriptação. Essas plataformas mudam frequentemente de endereço comercial, aumentando a dificuldade de monitoramento contínuo. Além do tráfico de pessoas, os fundos relacionados a crimes organizados como jogos de azar online, lavagem de dinheiro e fraude também podem representar uma ameaça para as plataformas de negociação legítimas.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas o esforço das autoridades de aplicação da lei de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores da infraestrutura da indústria de ativos de criptografia. Através de ferramentas avançadas de análise de blockchain e bancos de dados de risco, podemos identificar e prevenir essas atividades ilegais de forma mais eficaz, proporcionando um ambiente de conformidade mais seguro para as instituições financeiras.