Caso de fraude em Ativos de criptografia na Turquia: perdas financeiras substanciais geram reflexões sobre regulação
Durante o processo de liberalização dos ativos de criptografia na Turquia, algumas questões começaram a emergir. O que mais preocupa é que as atividades ilegais de alguns projetos de criptografia causaram grandes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande ação: as autoridades realizaram uma busca em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude. Durante esta operação, 127 suspeitos foram detidos, e uma grande quantidade de ativos e várias armas foram apreendidas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação à forma como o projeto opera, sendo amplamente considerado como suspeito de fraude. Segundo o advogado que representa as vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, resultando em perdas que chegam a 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias plataformas de Ativos de criptografia. Afirma que os usuários podem gerenciar várias contas de plataformas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automática para realizar negociações de arbitragem, aproveitando as diferenças de preço entre as diferentes plataformas.
No entanto, várias evidências indicam que este projeto é muito provavelmente um esquema cuidadosamente planeado. Em 2023, um analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto na sua plataforma, apontando várias vezes que este poderia ser um esquema de ativos de criptografia. Na parte inferior do artigo, muitos usuários também relataram ter sofrido perdas financeiras significativas.
Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentadores acusam a aplicação de ser uma fraude. Muitos utilizadores relataram que perderam 95% das suas poupanças e não conseguem provar que esses fundos não foram apropriados pela equipa da Smart Trade Coin.
Através de ferramentas de análise de blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que uma grande quantidade de fundos flui através de caminhos de transferência complexos e acaba por entrar nas principais bolsas.
Este incidente gerou uma ampla discussão na sociedade turca, com as pessoas a reconhecerem que apenas perseguir a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Apenas em um ambiente conforme e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, no futuro da regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar em estreita colaboração para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente sob a condição de operar em conformidade rigorosa é que a encriptação pode realmente se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e alcançar a valorização de ativos.
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LuckyBlindCat
· 07-31 10:45
Que tristeza, trabalhar três anos não é tão bom quanto alguém enganar em um segundo.
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LiquidityOracle
· 07-31 10:42
Outra vez a fazer as pessoas de parvas.
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FalseProfitProphet
· 07-31 10:42
Ser enganado por idiotas de tão severo? Merece ser apanhado.
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BearMarketHustler
· 07-31 10:36
fazer as pessoas de parvas就完事了 别废话
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CommunityLurker
· 07-31 10:33
Dinheiro suficiente para comprar 200.000 kebabs turcos.
O caso de fraude em encriptação de 2 mil milhões de dólares na Turquia leva a uma reflexão regulatória, 127 pessoas foram detidas.
Caso de fraude em Ativos de criptografia na Turquia: perdas financeiras substanciais geram reflexões sobre regulação
Durante o processo de liberalização dos ativos de criptografia na Turquia, algumas questões começaram a emergir. O que mais preocupa é que as atividades ilegais de alguns projetos de criptografia causaram grandes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande ação: as autoridades realizaram uma busca em grande escala em Ancara contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de fraude. Durante esta operação, 127 suspeitos foram detidos, e uma grande quantidade de ativos e várias armas foram apreendidas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação à forma como o projeto opera, sendo amplamente considerado como suspeito de fraude. Segundo o advogado que representa as vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, resultando em perdas que chegam a 2 bilhões de dólares.
A Smart Trade Coin afirma oferecer um software que pode conectar várias plataformas de Ativos de criptografia. Afirma que os usuários podem gerenciar várias contas de plataformas através de uma única interface e configurar robôs de negociação automática para realizar negociações de arbitragem, aproveitando as diferenças de preço entre as diferentes plataformas.
No entanto, várias evidências indicam que este projeto é muito provavelmente um esquema cuidadosamente planeado. Em 2023, um analista publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto na sua plataforma, apontando várias vezes que este poderia ser um esquema de ativos de criptografia. Na parte inferior do artigo, muitos usuários também relataram ter sofrido perdas financeiras significativas.
Na loja de aplicações, cerca de metade dos comentadores acusam a aplicação de ser uma fraude. Muitos utilizadores relataram que perderam 95% das suas poupanças e não conseguem provar que esses fundos não foram apropriados pela equipa da Smart Trade Coin.
Através de ferramentas de análise de blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que uma grande quantidade de fundos flui através de caminhos de transferência complexos e acaba por entrar nas principais bolsas.
Este incidente gerou uma ampla discussão na sociedade turca, com as pessoas a reconhecerem que apenas perseguir a liberdade dos ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer uma estrutura regulatória correspondente. Apenas em um ambiente conforme e transparente é que a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, no futuro da regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam trabalhar em estreita colaboração para buscar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente sob a condição de operar em conformidade rigorosa é que a encriptação pode realmente se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e alcançar a valorização de ativos.