Moeda virtual embalagem sob o esquema de alta taxa de juros: passo a passo fazendo com que os investidores se tornem cúmplices
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão nas redes sociais. Segundo relatos, a plataforma conta com cerca de 2 milhões de investidores, com um montante envolvido que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa, Huang Xin, afirmou que já estava no exterior.
A鑫慷嘉, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos retornos. A plataforma promete uma taxa de retorno diária de 1% e desenvolve ativamente a linha de baixo através de recompensas elevadas, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros da linha de baixo. Mesmo quando a plataforma já não consegue cumprir, ainda há usuários que continuam a aderir. Por trás deste golpe não tão novo, há muitos consumidores que, cientes dos riscos, ainda assim optam por participar do "jogo do tolo".
Vários investidores relataram que a Xin Kang Jia afirma que, ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, é possível obter uma taxa de retorno de 1% sobre o capital diariamente, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Através de operações como recomendar novos usuários e adicionar posições, a Xin Kang Jia consegue recuperar o investimento rapidamente e criar lucros de dezenas de vezes em um curto período.
No dia 25 de junho, a Xin Kang Jia apresentou uma situação em que não era possível fazer retiradas, e no dia seguinte, o sistema confirmou a paralisação. A plataforma afirmou que a empresa foi considerada pela autoridade reguladora como evasão fiscal, e os fundos da conta foram todos congelados. Para que os usuários possam retirar, é necessário "pagar impostos" de 10% do valor da posição, ainda transferindo os fundos para a plataforma através de recarga de USDT. Após "pagar impostos", é possível gerar um rendimento diário de 1%, e uma vez acumulados 100 USDT, é possível fazer a retirada, sendo a taxa de retirada de 50%.
As autoridades policiais de várias regiões já emitiram alertas de risco, indicando que a鑫慷嘉 está a usar indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa da bolsa DGCX sem ter autorização e as qualificações necessárias, e prometendo altos retornos. Este comportamento é suspeito de ser um esquema de angariação de fundos.
A principal forma da Xin Kang Jia atrair investidores é através do desenvolvimento de subordinados por meio de "recompensas diretas" e "comissões de equipe". A plataforma é dividida em regiões de acordo com as "quatro grandes zonas", desenvolvendo membros offline, realizando promoções periodicamente e criando grupos no WeChat, determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, totalizando 9 níveis.
Na verdade, esquemas de lavagem dos olhos como o da Xin Kang Jia não são incomuns na indústria. Este tipo de plataforma geralmente estabelece locais de negociação virtuais e desenvolve membros offline, realizando atividades de investimento online, incluindo "spot" "futuros" "ouro" "petróleo" "forex" e utiliza moeda virtual para transferir fundos.
Especialistas afirmam que este tipo de participantes muitas vezes possui a capacidade básica de reconhecimento e até consegue perceber que os chamados padrões de investimento não passam de um jogo de financiamento onde se utiliza o novo para pagar o antigo. Este tipo de pensamento é um comportamento especulativo com desvio de risco, que fundamenta ações individuais na expectativa da perda de outros, mas ignora a imprevisibilidade do mercado em si e o domínio absoluto dos operadores da plataforma.
Especialistas em direito enfatizam que, em tais lavar os olhos, existe um grupo que sabe que a plataforma não é conforme, e que pode até estar envolvida em fraude, mas ainda assim participa ativamente em "trazer pessoas" e "ganhar comissões", correndo o risco de se tornar "co-autores". Mesmo que não sejam "membros centrais" da organização, basta participar ativamente e atingir uma certa escala para que isso possa constituir "crime em comum", e mesmo que ganhem dinheiro, isso pode ser considerado rendimento ilegal com riscos.
Para os investidores comuns, o critério para determinar se uma plataforma de investimento é confiável é saber, antes de investir, para onde foi o dinheiro, o que foi feito, quem está a regular e quem será responsável em caso de problemas. Se essas quatro perguntas não puderem ser respondidas, não se deve tocar em plataformas desse tipo. Na vida cotidiana, quanto a "oportunidades de investimento" que não são claras em termos de conformidade, não se deve confiar cegamente no suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo ganhar".
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liquiditea_sipper
· 07-31 06:00
Isto já é a oitava vez...
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Anon32942
· 07-31 06:00
又搁这 idiotas fazer as pessoas de parvas呢
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RunWithRugs
· 07-31 05:55
Mais uma armadilha de investimento enganadora, prejudicando a todos.
Moeda virtual de alto rendimento lavar os olhos: o esquema de investimento por trás do caso de 13 bilhões da Xin Kang Jia
Moeda virtual embalagem sob o esquema de alta taxa de juros: passo a passo fazendo com que os investidores se tornem cúmplices
Recentemente, uma plataforma de investimento chamada "鑫慷嘉" gerou muita discussão nas redes sociais. Segundo relatos, a plataforma conta com cerca de 2 milhões de investidores, com um montante envolvido que chega a 13 bilhões de yuan. Após a impossibilidade de retirar os fundos da plataforma, o fundador da empresa, Huang Xin, afirmou que já estava no exterior.
A鑫慷嘉, sob a bandeira de investimento em moeda virtual, atrai consumidores com altos retornos. A plataforma promete uma taxa de retorno diária de 1% e desenvolve ativamente a linha de baixo através de recompensas elevadas, estabelecendo a proporção de divisão com base no número de membros da linha de baixo. Mesmo quando a plataforma já não consegue cumprir, ainda há usuários que continuam a aderir. Por trás deste golpe não tão novo, há muitos consumidores que, cientes dos riscos, ainda assim optam por participar do "jogo do tolo".
Vários investidores relataram que a Xin Kang Jia afirma que, ao participar de investimentos em ouro e petróleo no exterior através da plataforma, é possível obter uma taxa de retorno de 1% sobre o capital diariamente, mas os fundos investidos não podem ser retirados dentro de um mês. Através de operações como recomendar novos usuários e adicionar posições, a Xin Kang Jia consegue recuperar o investimento rapidamente e criar lucros de dezenas de vezes em um curto período.
No dia 25 de junho, a Xin Kang Jia apresentou uma situação em que não era possível fazer retiradas, e no dia seguinte, o sistema confirmou a paralisação. A plataforma afirmou que a empresa foi considerada pela autoridade reguladora como evasão fiscal, e os fundos da conta foram todos congelados. Para que os usuários possam retirar, é necessário "pagar impostos" de 10% do valor da posição, ainda transferindo os fundos para a plataforma através de recarga de USDT. Após "pagar impostos", é possível gerar um rendimento diário de 1%, e uma vez acumulados 100 USDT, é possível fazer a retirada, sendo a taxa de retirada de 50%.
As autoridades policiais de várias regiões já emitiram alertas de risco, indicando que a鑫慷嘉 está a usar indevidamente o nome da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) para atrair fundos, alegando falsamente ser a filial chinesa da bolsa DGCX sem ter autorização e as qualificações necessárias, e prometendo altos retornos. Este comportamento é suspeito de ser um esquema de angariação de fundos.
A principal forma da Xin Kang Jia atrair investidores é através do desenvolvimento de subordinados por meio de "recompensas diretas" e "comissões de equipe". A plataforma é dividida em regiões de acordo com as "quatro grandes zonas", desenvolvendo membros offline, realizando promoções periodicamente e criando grupos no WeChat, determinando níveis e proporções de divisão com base no número de membros da equipe, totalizando 9 níveis.
Na verdade, esquemas de lavagem dos olhos como o da Xin Kang Jia não são incomuns na indústria. Este tipo de plataforma geralmente estabelece locais de negociação virtuais e desenvolve membros offline, realizando atividades de investimento online, incluindo "spot" "futuros" "ouro" "petróleo" "forex" e utiliza moeda virtual para transferir fundos.
Especialistas afirmam que este tipo de participantes muitas vezes possui a capacidade básica de reconhecimento e até consegue perceber que os chamados padrões de investimento não passam de um jogo de financiamento onde se utiliza o novo para pagar o antigo. Este tipo de pensamento é um comportamento especulativo com desvio de risco, que fundamenta ações individuais na expectativa da perda de outros, mas ignora a imprevisibilidade do mercado em si e o domínio absoluto dos operadores da plataforma.
Especialistas em direito enfatizam que, em tais lavar os olhos, existe um grupo que sabe que a plataforma não é conforme, e que pode até estar envolvida em fraude, mas ainda assim participa ativamente em "trazer pessoas" e "ganhar comissões", correndo o risco de se tornar "co-autores". Mesmo que não sejam "membros centrais" da organização, basta participar ativamente e atingir uma certa escala para que isso possa constituir "crime em comum", e mesmo que ganhem dinheiro, isso pode ser considerado rendimento ilegal com riscos.
Para os investidores comuns, o critério para determinar se uma plataforma de investimento é confiável é saber, antes de investir, para onde foi o dinheiro, o que foi feito, quem está a regular e quem será responsável em caso de problemas. Se essas quatro perguntas não puderem ser respondidas, não se deve tocar em plataformas desse tipo. Na vida cotidiana, quanto a "oportunidades de investimento" que não são claras em termos de conformidade, não se deve confiar cegamente no suposto "quanto mais cedo entrar, mais cedo ganhar".