Depois de contestar inicialmente as acusações, um homem do Arizona agora se declarou culpado de defraudar vítimas em $13 milhões através de um esquema de criptomoeda envolvendo bots de negociação de IA falsos e uma agência governamental fictícia.
Resumo
Vincent Mazzotta confessou-se culpado quase dois anos depois de ter sido indiciado em um esquema Ponzi de criptomoedas de $13M.
O esquema usou bots de negociação de IA falsos e uma agência fictícia chamada "Federal Crypto Reserve" para defraudar vítimas.
Ele enfrenta até 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro e conspiração para obstruir a justiça.
Vincent Anthony Mazzotta Jr., que foi acusado de gerir várias plataformas de investimento fraudulentas sob identidades falsas, está à espera de sentença por lavagem de dinheiro e conspiração para obstruir a justiça, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa recente.
Quem é Vincent Mazzotta e o que ele fez?
Mazzotta, também conhecido por aliases incluindo “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” e “Director Vinchenzo,” admitiu em tribunal ter desempenhado um papel central em um esquema de vários anos que enganou investidores com promessas de altos retornos através de bots de negociação de criptomoedas impulsionados por IA.
Os promotores disseram que ele operava empresas como a Mind Capital e a Cloud9Capital, que afirmavam usar ferramentas de negociação automatizadas para gerar lucros de curto prazo e de alto rendimento.
Em vez de investir os fundos, Mazzotta e seus co-conspiradores usaram o dinheiro para luxos pessoais, incluindo voos em jatos privados, estadias em hotéis de luxo, alugueres de mansões e contratação de segurança privada.
De acordo com os documentos do tribunal, eles lavaram os fundos roubados através de misturadores de criptomoedas para obscurecer a trilha do dinheiro.
Engano em ação
Após executar o esquema durante vários anos, as empresas de Mazzotta acabaram por colapsar, deixando as vítimas sem acesso aos seus fundos e sem explicação por parte dos operadores. À medida que as queixas se acumulavam e as plataformas desapareciam sem aviso, os investidores começaram a exigir respostas.
Na tentativa de recuperar a confiança dos investidores após o desaparecimento inicial das empresas, Mazzotta ajudou a criar uma entidade governamental fictícia chamada "Federal Crypto Reserve" (FCR)
Ele e seu co-requerido, David Saffron, cobraram taxas adicionais das vítimas sob o pretexto de contratar o FCR para investigar o desaparecimento de seus fundos. Esta segunda camada de engano re-vitimizou indivíduos que já haviam sido fraudados no esquema inicial.
Quando as autoridades indiciaram Saffron em 2022, Mazzotta trabalhou com co-conspiradores não nomeados para obstruir a investigação federal.
Ele destruiu um iPad relacionado ao esquema, adulterou documentos e falsificou registos comerciais relacionados com a sua empresa, Runway Beauty Inc., para esconder o seu papel na operação. As autoridades disseram que essas ações constituíram o cerne da acusação de obstrução.
Mazzotta foi formalmente acusado em uma acusação substitutiva deslacrada em dezembro de 2023 como parte do caso expandido do DOJ contra Saffron e inicialmente se declarou não culpado, mas agora admitiu uma contagem de lavagem de dinheiro e uma contagem de conspiração para obstruir a justiça.
Ele enfrenta até 15 anos de prisão federal — 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro e 5 anos por obstrução. Um juiz determinará sua sentença em uma data posterior com base nas diretrizes federais.
Golpista recebe 97 meses por esquema Ponzi de 40 milhões de dólares
Em junho de 2025, as autoridades condenaram Dwayne Golden a 97 meses de prisão por orquestrar uma fraude de 40 milhões de dólares utilizando plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentas como EmpowerCoin e ECoinPlus. Golden e seus co-réus prometeram retornos garantidos, mas em vez disso utilizaram os fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores e enriquecerem-se.
Golden e seus parceiros também tentaram obstruir a justiça destruindo provas e submetendo informações falsas a investigadores federais. O tribunal ordenou que Golden confiscasse mais de 2,4 milhões de dólares, com a restituição pendente. Vários co-conspiradores nesse caso ainda estão aguardando a sentença.
As agências federais intensificaram a aplicação da lei contra fraudes em criptomoedas nos últimos meses. Além dos casos de Ponzi, o DOJ também perseguiu ações de confisco.
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Homem do Arizona no centro de um esquema ponzi de $13 milhões em criptomoedas se declara culpado quase dois anos após a acusação
Depois de contestar inicialmente as acusações, um homem do Arizona agora se declarou culpado de defraudar vítimas em $13 milhões através de um esquema de criptomoeda envolvendo bots de negociação de IA falsos e uma agência governamental fictícia.
Resumo
Vincent Anthony Mazzotta Jr., que foi acusado de gerir várias plataformas de investimento fraudulentas sob identidades falsas, está à espera de sentença por lavagem de dinheiro e conspiração para obstruir a justiça, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado à imprensa recente.
Quem é Vincent Mazzotta e o que ele fez?
Mazzotta, também conhecido por aliases incluindo “Vincent Midnight,” “Delta Prime,” e “Director Vinchenzo,” admitiu em tribunal ter desempenhado um papel central em um esquema de vários anos que enganou investidores com promessas de altos retornos através de bots de negociação de criptomoedas impulsionados por IA.
Os promotores disseram que ele operava empresas como a Mind Capital e a Cloud9Capital, que afirmavam usar ferramentas de negociação automatizadas para gerar lucros de curto prazo e de alto rendimento.
Em vez de investir os fundos, Mazzotta e seus co-conspiradores usaram o dinheiro para luxos pessoais, incluindo voos em jatos privados, estadias em hotéis de luxo, alugueres de mansões e contratação de segurança privada.
De acordo com os documentos do tribunal, eles lavaram os fundos roubados através de misturadores de criptomoedas para obscurecer a trilha do dinheiro.
Engano em ação
Após executar o esquema durante vários anos, as empresas de Mazzotta acabaram por colapsar, deixando as vítimas sem acesso aos seus fundos e sem explicação por parte dos operadores. À medida que as queixas se acumulavam e as plataformas desapareciam sem aviso, os investidores começaram a exigir respostas.
Na tentativa de recuperar a confiança dos investidores após o desaparecimento inicial das empresas, Mazzotta ajudou a criar uma entidade governamental fictícia chamada "Federal Crypto Reserve" (FCR)
Ele e seu co-requerido, David Saffron, cobraram taxas adicionais das vítimas sob o pretexto de contratar o FCR para investigar o desaparecimento de seus fundos. Esta segunda camada de engano re-vitimizou indivíduos que já haviam sido fraudados no esquema inicial.
Quando as autoridades indiciaram Saffron em 2022, Mazzotta trabalhou com co-conspiradores não nomeados para obstruir a investigação federal.
Ele destruiu um iPad relacionado ao esquema, adulterou documentos e falsificou registos comerciais relacionados com a sua empresa, Runway Beauty Inc., para esconder o seu papel na operação. As autoridades disseram que essas ações constituíram o cerne da acusação de obstrução.
Mazzotta foi formalmente acusado em uma acusação substitutiva deslacrada em dezembro de 2023 como parte do caso expandido do DOJ contra Saffron e inicialmente se declarou não culpado, mas agora admitiu uma contagem de lavagem de dinheiro e uma contagem de conspiração para obstruir a justiça.
Ele enfrenta até 15 anos de prisão federal — 10 anos pela acusação de lavagem de dinheiro e 5 anos por obstrução. Um juiz determinará sua sentença em uma data posterior com base nas diretrizes federais.
Golpista recebe 97 meses por esquema Ponzi de 40 milhões de dólares
Em junho de 2025, as autoridades condenaram Dwayne Golden a 97 meses de prisão por orquestrar uma fraude de 40 milhões de dólares utilizando plataformas de investimento em criptomoedas fraudulentas como EmpowerCoin e ECoinPlus. Golden e seus co-réus prometeram retornos garantidos, mas em vez disso utilizaram os fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores e enriquecerem-se.
Golden e seus parceiros também tentaram obstruir a justiça destruindo provas e submetendo informações falsas a investigadores federais. O tribunal ordenou que Golden confiscasse mais de 2,4 milhões de dólares, com a restituição pendente. Vários co-conspiradores nesse caso ainda estão aguardando a sentença.
As agências federais intensificaram a aplicação da lei contra fraudes em criptomoedas nos últimos meses. Além dos casos de Ponzi, o DOJ também perseguiu ações de confisco.