Descobrir como a plataforma de encriptação de garantias ajuda a combater o tráfico de pessoas no Sudeste Asiático: análise do fluxo de fundos na cadeia.
Plataforma de garantia de negociação de ativos de criptografia e tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
A plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia tornou-se um importante intermediário nas transações de produção ilegal e cinza no Sudeste Asiático. Essas plataformas não apenas oferecem serviços para lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também se envolvem em atividades ainda mais graves, como o tráfico de pessoas. Este artigo revelará a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e, através da análise de ativos de criptografia, investigará a escala de seus negócios e o fluxo de fundos.
Demanda populacional da indústria de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Os grupos de fraude eletrônica do Sudeste Asiático frequentemente precisam recrutar funcionários de nacionalidades específicas para almejar diferentes públicos-alvo. Tomando como exemplo a fraude do "esquema do porco" direcionada a chineses, muitos jovens chineses entram nos parques de fraude eletrônica do Sudeste Asiático por diversas vias. Esses jovens muitas vezes são enganados ou forçados a entrar no país, e quando percebem que se tornaram trabalhadores escravos na indústria de fraudes, já é difícil escapar.
No mercado de tráfico de pessoas, os homens jovens entre os 20 e 30 anos são os mais procurados, conseguindo ser vendidos a preços mais altos. Aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "resíduos", com preços mais baixos ou sujeitos a avaliações mais rigorosas. As mulheres quase não estão dentro do alcance da transação.
"Serviço de garantia para negociação de "carro de pressão"
Na negociação de materiais de produção negra e cinza convencional, o modelo de operação da plataforma de garantia de transações é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para iniciar os negócios, e o valor do negócio não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não conseguir fornecer um serviço eficaz, o comprador pode solicitar uma arbitragem da plataforma e obter uma compensação.
O campo do tráfico de pessoas também adota um modelo semelhante. Os comerciantes que oferecem esse tipo de serviço são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Como as pessoas traficadas podem resistir ou fugir, alguns comerciantes adotam métodos de intimidação e coação; esses comerciantes são chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
Apesar da maioria das plataformas de negociação garantidas recusarem participar no tráfico de pessoas, ainda existem algumas plataformas que se envolvem neste setor.
Análise do fluxo de fundos de uma plataforma de garantia
Uma conhecida plataforma de garantia é uma das poucas que oferece serviços de garantia para "transações de pressão forte". Ao analisar o seu endereço de depósito dedicado, foi descoberto que, em menos de 5 meses, esse endereço recebeu mais de 100 milhões de dólares em fluxo de caixa. Este é apenas o depósito submetido pelos comerciantes, e a quantidade real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera muito esse número.
Análise de poluição de fundos
Através da análise dos contrapartes de transações do endereço exclusivo da plataforma, descobriu-se que várias exchanges de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos. Uma das exchanges líderes globais é particularmente proeminente, com 17,3% das atividades de retirada da plataforma apontando para 236 endereços de usuários dessa exchange.
Essas exchanges utilizadas são principalmente de origem chinesa, visando principalmente usuários de língua chinesa, o que está em conformidade com os negócios da plataforma de garantia que vende a população chinesa para parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático.
Riscos potenciais dos fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais normalmente combinam-se com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, constituindo uma ameaça financeira contínua e encoberta para as instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas costumam estar ocultas em grupos exclusivos não públicos, sendo difíceis de serem detectadas.
A frequente mudança de endereços de negócios também aumentou a dificuldade de monitoramento contínuo. Além de algumas grandes plataformas que mantêm uma rotação de endereços relativamente estável, muitas plataformas de pequeno e médio porte apresentam casos de uso misto de endereços e mudanças irregulares, o que representa um desafio para a capacidade de reconhecimento rápido dos profissionais de gestão de riscos.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas a ação das autoridades policiais de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Ao otimizar continuamente a capacidade de identificação de riscos e fortalecer a monitorização de atividades complexas de lavagem de dinheiro e crimes na cadeia, é possível proporcionar soluções de conformidade mais eficazes para as instituições financeiras, garantindo o desenvolvimento saudável da indústria.
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GasWastingMaximalist
· 6h atrás
Não é de admirar que aqueles esquemas de fraude e casas de câmbio clandestinas estejam sempre a fazer negócios~ a correr tão rápido.
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DAOTruant
· 07-30 09:56
Não consigo entender a mentalidade destes colegas da mesma idade, que época é esta para ainda se atreverem a trabalhar no estrangeiro?
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SnapshotStriker
· 07-30 04:32
É assustador este tipo de negócio desonesto.
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HodlNerd
· 07-30 04:31
correlação interessante com o movimento de preço do btc e o volume de tráfico... o lado obscuro da transparência da blockchain, para ser sincero
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0xSherlock
· 07-30 04:29
Realmente ruim a ponto de soltar fumaça, ainda trata a vida humana como mercadoria.
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DegenRecoveryGroup
· 07-30 04:29
Isso é tão nojento! Como é que se pode brincar assim?
Descobrir como a plataforma de encriptação de garantias ajuda a combater o tráfico de pessoas no Sudeste Asiático: análise do fluxo de fundos na cadeia.
Plataforma de garantia de negociação de ativos de criptografia e tráfico de pessoas no Sudeste Asiático
A plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia tornou-se um importante intermediário nas transações de produção ilegal e cinza no Sudeste Asiático. Essas plataformas não apenas oferecem serviços para lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também se envolvem em atividades ainda mais graves, como o tráfico de pessoas. Este artigo revelará a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e, através da análise de ativos de criptografia, investigará a escala de seus negócios e o fluxo de fundos.
Demanda populacional da indústria de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Os grupos de fraude eletrônica do Sudeste Asiático frequentemente precisam recrutar funcionários de nacionalidades específicas para almejar diferentes públicos-alvo. Tomando como exemplo a fraude do "esquema do porco" direcionada a chineses, muitos jovens chineses entram nos parques de fraude eletrônica do Sudeste Asiático por diversas vias. Esses jovens muitas vezes são enganados ou forçados a entrar no país, e quando percebem que se tornaram trabalhadores escravos na indústria de fraudes, já é difícil escapar.
No mercado de tráfico de pessoas, os homens jovens entre os 20 e 30 anos são os mais procurados, conseguindo ser vendidos a preços mais altos. Aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "resíduos", com preços mais baixos ou sujeitos a avaliações mais rigorosas. As mulheres quase não estão dentro do alcance da transação.
"Serviço de garantia para negociação de "carro de pressão"
Na negociação de materiais de produção negra e cinza convencional, o modelo de operação da plataforma de garantia de transações é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para iniciar os negócios, e o valor do negócio não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não conseguir fornecer um serviço eficaz, o comprador pode solicitar uma arbitragem da plataforma e obter uma compensação.
O campo do tráfico de pessoas também adota um modelo semelhante. Os comerciantes que oferecem esse tipo de serviço são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Como as pessoas traficadas podem resistir ou fugir, alguns comerciantes adotam métodos de intimidação e coação; esses comerciantes são chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
Apesar da maioria das plataformas de negociação garantidas recusarem participar no tráfico de pessoas, ainda existem algumas plataformas que se envolvem neste setor.
Análise do fluxo de fundos de uma plataforma de garantia
Uma conhecida plataforma de garantia é uma das poucas que oferece serviços de garantia para "transações de pressão forte". Ao analisar o seu endereço de depósito dedicado, foi descoberto que, em menos de 5 meses, esse endereço recebeu mais de 100 milhões de dólares em fluxo de caixa. Este é apenas o depósito submetido pelos comerciantes, e a quantidade real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas supera muito esse número.
Análise de poluição de fundos
Através da análise dos contrapartes de transações do endereço exclusivo da plataforma, descobriu-se que várias exchanges de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos. Uma das exchanges líderes globais é particularmente proeminente, com 17,3% das atividades de retirada da plataforma apontando para 236 endereços de usuários dessa exchange.
Essas exchanges utilizadas são principalmente de origem chinesa, visando principalmente usuários de língua chinesa, o que está em conformidade com os negócios da plataforma de garantia que vende a população chinesa para parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático.
Riscos potenciais dos fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais normalmente combinam-se com software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, constituindo uma ameaça financeira contínua e encoberta para as instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas costumam estar ocultas em grupos exclusivos não públicos, sendo difíceis de serem detectadas.
A frequente mudança de endereços de negócios também aumentou a dificuldade de monitoramento contínuo. Além de algumas grandes plataformas que mantêm uma rotação de endereços relativamente estável, muitas plataformas de pequeno e médio porte apresentam casos de uso misto de endereços e mudanças irregulares, o que representa um desafio para a capacidade de reconhecimento rápido dos profissionais de gestão de riscos.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático não requer apenas a ação das autoridades policiais de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Ao otimizar continuamente a capacidade de identificação de riscos e fortalecer a monitorização de atividades complexas de lavagem de dinheiro e crimes na cadeia, é possível proporcionar soluções de conformidade mais eficazes para as instituições financeiras, garantindo o desenvolvimento saudável da indústria.