【Bloco律动】7 de julho, entre 2020 e 2021, os réus Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, com o propósito de lucro, realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação estabelecidos pelo Estado. Entre eles, o réu Wan Mouyuan era responsável por contatar clientes que precisavam de dólares americanos e, através de Chen Mouwen, contatava Huang Mouyuan, transferindo os correspondentes RMB ou USDT (moeda virtual USD) adquiridos com RMB para a conta de recebimento em RMB ou o endereço de recebimento de USDT fornecido por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizou as contas de duas empresas de Hong Kong que controlava para transferir dólares americanos para a conta da empresa de recebimento fornecida por Chen Mouwen online e enviou o "recibo" da transferência de dólares (comprovante de remessa) para Chen Mouwen. Após o fechamento do negócio ou recebimento dos dólares, o cliente transferiria o RMB para a conta bancária fornecida por Wan Mouyuan ou pagaria em RMB a Wan Mouyuan através de liquidação de mercadorias e outros métodos, completando assim a transação. De acordo com a auditoria da firma de contabilidade, entre 30 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, Wan Mouyuan e Chen Mouwen realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação estabelecidos pelo Estado, recebendo um total de 234.04 milhões de RMB dos clientes para a compra de dólares.
O caso foi inicialmente aceito pelo Tribunal Popular do Condado de Mu, na cidade de Leshan, na província de Sichuan. O tribunal considerou que o caso envolve a questão da natureza das transações de câmbio utilizando moeda virtual como meio, uma vez que há divergências na compreensão da legalidade das moedas virtuais em diferentes regiões, resultando em desacordos sobre a natureza dessas ações na prática. Além disso, um dos réus do caso é residente de Hong Kong, e o réu utilizou repetidamente moeda virtual como meio de pagamento, transferindo entre diferentes moedas para obter lucro. Considerando que a situação do caso é um novo tipo dentro da jurisdição e tem alta atenção social, assim, foi solicitado ao Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, para assumir a jurisdição.
O Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Leshan, na Província de Sichuan, após a análise, proferiu a sentença nº 24 de 2023, de 28 de agosto de 2024: comprar e vender forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado ou realizar a conversão de valor entre RMB e USD utilizando moeda virtual como meio de transação através do método "forex – moeda virtual – RMB", constitui uma venda disfarçada de forex, perturbando a ordem do mercado financeiro, e tais ações configuram o crime de operação ilegal. O réu Wan Mouyuan foi condenado pelo crime de operação ilegal a uma pena de prisão de seis anos e multa de setenta e quatro mil yuan. Wan Mouyuan também está envolvido em outros crimes, e a pena cumulativa foi fixada em treze anos e seis meses de prisão, além de multa de cento e quatorze mil yuan. Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen foram condenados pelo crime de operação ilegal a penas de prisão de cinco anos e seis meses e dois anos e seis meses, respectivamente, e multas de setenta e um mil yuan e vinte e cinco mil yuan. Após o julgamento de primeira instância, os réus aceitaram a sentença e o Ministério Público não apresentou recurso, a decisão já tem efeito legal.
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ProofOfNothing
· 07-30 03:02
Já se sabe.
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0xInsomnia
· 07-30 02:48
Rindo até morrer, trabalhei à toa.
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HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... negociação forex ilegal com usdt? corrida para a prisão tbh
Utilizando USDT para negociar forex, três pessoas foram condenadas a mais de 5 anos de prisão.
【Bloco律动】7 de julho, entre 2020 e 2021, os réus Wan Mouyuan, Chen Mouwen e Huang Mouyuan, com o propósito de lucro, realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação estabelecidos pelo Estado. Entre eles, o réu Wan Mouyuan era responsável por contatar clientes que precisavam de dólares americanos e, através de Chen Mouwen, contatava Huang Mouyuan, transferindo os correspondentes RMB ou USDT (moeda virtual USD) adquiridos com RMB para a conta de recebimento em RMB ou o endereço de recebimento de USDT fornecido por Huang Mouyuan. Huang Mouyuan utilizou as contas de duas empresas de Hong Kong que controlava para transferir dólares americanos para a conta da empresa de recebimento fornecida por Chen Mouwen online e enviou o "recibo" da transferência de dólares (comprovante de remessa) para Chen Mouwen. Após o fechamento do negócio ou recebimento dos dólares, o cliente transferiria o RMB para a conta bancária fornecida por Wan Mouyuan ou pagaria em RMB a Wan Mouyuan através de liquidação de mercadorias e outros métodos, completando assim a transação. De acordo com a auditoria da firma de contabilidade, entre 30 de novembro de 2020 e 30 de março de 2021, Wan Mouyuan e Chen Mouwen realizaram atividades de compra e venda ilegal de forex fora dos locais de negociação estabelecidos pelo Estado, recebendo um total de 234.04 milhões de RMB dos clientes para a compra de dólares.
O caso foi inicialmente aceito pelo Tribunal Popular do Condado de Mu, na cidade de Leshan, na província de Sichuan. O tribunal considerou que o caso envolve a questão da natureza das transações de câmbio utilizando moeda virtual como meio, uma vez que há divergências na compreensão da legalidade das moedas virtuais em diferentes regiões, resultando em desacordos sobre a natureza dessas ações na prática. Além disso, um dos réus do caso é residente de Hong Kong, e o réu utilizou repetidamente moeda virtual como meio de pagamento, transferindo entre diferentes moedas para obter lucro. Considerando que a situação do caso é um novo tipo dentro da jurisdição e tem alta atenção social, assim, foi solicitado ao Tribunal Intermediário de Leshan, na província de Sichuan, para assumir a jurisdição.
O Tribunal Popular Intermediário da Cidade de Leshan, na Província de Sichuan, após a análise, proferiu a sentença nº 24 de 2023, de 28 de agosto de 2024: comprar e vender forex fora dos locais de negociação regulamentados pelo Estado ou realizar a conversão de valor entre RMB e USD utilizando moeda virtual como meio de transação através do método "forex – moeda virtual – RMB", constitui uma venda disfarçada de forex, perturbando a ordem do mercado financeiro, e tais ações configuram o crime de operação ilegal. O réu Wan Mouyuan foi condenado pelo crime de operação ilegal a uma pena de prisão de seis anos e multa de setenta e quatro mil yuan. Wan Mouyuan também está envolvido em outros crimes, e a pena cumulativa foi fixada em treze anos e seis meses de prisão, além de multa de cento e quatorze mil yuan. Os réus Huang Mouyuan e Chen Mouwen foram condenados pelo crime de operação ilegal a penas de prisão de cinco anos e seis meses e dois anos e seis meses, respectivamente, e multas de setenta e um mil yuan e vinte e cinco mil yuan. Após o julgamento de primeira instância, os réus aceitaram a sentença e o Ministério Público não apresentou recurso, a decisão já tem efeito legal.