Recentemente, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (金管会) anunciou uma multa de 1.500.000 dólares taiwaneses à San Chuan Token Co., Ltd. Esta empresa é a empresa-mãe da exchange BitstreetX, e esta penalização faz dela a quinta empresa de ativos virtuais a ser multada este ano por violação.
A Comissão de Supervisão Financeira realizou, entre novembro e dezembro do ano passado, uma inspeção especial sobre a prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo em relação à moeda San Chuan. Os resultados da inspeção mostraram que a empresa apresentava sérias falhas em três áreas-chave: verificação de clientes, monitoramento de transações e conservação de registros.
Especificamente, o token San Chuan não conseguiu obter as informações de nome dos altos executivos de clientes jurídicos conforme exigido nas revisões de clientes, nem realizou uma verificação adequada dos clientes de alto risco. Em relação à monitorização de transações, a empresa não conseguiu estabelecer um mecanismo de monitorização de transações anômalas eficaz. Além disso, também existem problemas evidentes na preservação de registros.
A penalização foi baseada nas disposições da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, refletindo as exigências rigorosas das autoridades reguladoras em relação à conformidade no setor de ativos virtuais. É importante notar que a exchange Bit Street, sob a Three Rivers Token, já havia colaborado com o KGI Bank para lançar o serviço 'moeda Enjoy Card', que tem certa notoriedade no mercado de ativos virtuais em Taiwan.
Até ao momento, a Three Rivers Token e a sua exchange Bit Street ainda não emitiram um comunicado oficial sobre este assunto. Este evento de penalização destaca novamente os desafios que a indústria de ativos virtuais enfrenta em termos de operação em conformidade, e alerta outros participantes do mercado para a necessidade de dar mais atenção aos requisitos regulatórios, como a lavagem de dinheiro.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, os reguladores estão a intensificar a supervisão da indústria. Como as empresas podem encontrar um equilíbrio entre inovação e conformidade será uma das questões chave para o desenvolvimento futuro da indústria de ativos virtuais.
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ImpermanentLossFan
· 10h atrás
Outra empresa caiu na armadilha, nova máquina de fazer idiotas
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BearMarketLightning
· 07-30 06:12
Três rios token? Dinheiro rápido e fluido
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SandwichTrader
· 07-30 02:50
Outra empresa condenada a fazer as pessoas de parvas.
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FromMinerToFarmer
· 07-30 02:50
Armadilha tão apertada, como é que se joga?
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Rugman_Walking
· 07-30 02:25
A regulamentação está muito rígida, não é? 150 mil não faz diferença.
Recentemente, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan (金管会) anunciou uma multa de 1.500.000 dólares taiwaneses à San Chuan Token Co., Ltd. Esta empresa é a empresa-mãe da exchange BitstreetX, e esta penalização faz dela a quinta empresa de ativos virtuais a ser multada este ano por violação.
A Comissão de Supervisão Financeira realizou, entre novembro e dezembro do ano passado, uma inspeção especial sobre a prevenção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo em relação à moeda San Chuan. Os resultados da inspeção mostraram que a empresa apresentava sérias falhas em três áreas-chave: verificação de clientes, monitoramento de transações e conservação de registros.
Especificamente, o token San Chuan não conseguiu obter as informações de nome dos altos executivos de clientes jurídicos conforme exigido nas revisões de clientes, nem realizou uma verificação adequada dos clientes de alto risco. Em relação à monitorização de transações, a empresa não conseguiu estabelecer um mecanismo de monitorização de transações anômalas eficaz. Além disso, também existem problemas evidentes na preservação de registros.
A penalização foi baseada nas disposições da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, refletindo as exigências rigorosas das autoridades reguladoras em relação à conformidade no setor de ativos virtuais. É importante notar que a exchange Bit Street, sob a Three Rivers Token, já havia colaborado com o KGI Bank para lançar o serviço 'moeda Enjoy Card', que tem certa notoriedade no mercado de ativos virtuais em Taiwan.
Até ao momento, a Three Rivers Token e a sua exchange Bit Street ainda não emitiram um comunicado oficial sobre este assunto. Este evento de penalização destaca novamente os desafios que a indústria de ativos virtuais enfrenta em termos de operação em conformidade, e alerta outros participantes do mercado para a necessidade de dar mais atenção aos requisitos regulatórios, como a lavagem de dinheiro.
Com o contínuo desenvolvimento do mercado de ativos virtuais, os reguladores estão a intensificar a supervisão da indústria. Como as empresas podem encontrar um equilíbrio entre inovação e conformidade será uma das questões chave para o desenvolvimento futuro da indústria de ativos virtuais.