O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: Uma história de jogos de azar online e dinheiro sujo
Recentemente, a polícia de Singapura desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. O valor envolvido neste caso subiu de 5,4 bilhões de yuan para impressionantes 12,8 bilhões de yuan, chocando toda a sociedade.
As autoridades tomaram medidas rápidas e, atualmente, 10 principais suspeitos foram presos, enquanto 8 outros estão foragidos e procurados. Vale ressaltar que entre os suspeitos detidos há muitos portadores de dupla nacionalidade e pessoas da província de Fujian, sendo que alguns deles são até mesmo suspeitos de crimes foragidos na China.
À medida que a investigação avança, uma série de fatos surpreendentes começam a surgir, envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e jogos de azar, com enredos tão bizarros quanto os de um filme.
Resumo do Caso
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura, após receber informações, iniciou de imediato uma grande operação. Mais de 400 agentes de várias agências executivas realizaram buscas simultaneamente em várias localidades do país, com foco em áreas residenciais de alto padrão, incluindo Bukit Timah e Orchard Road.
A polícia confiscou 94 propriedades no valor de cerca de 8,15 milhões de dólares singapurenses, 50 carros de luxo e uma grande quantidade de bebidas finas. Ao mesmo tempo, depósitos superiores a 1,1 milhões de dólares singapurenses em 35 contas bancárias relacionadas foram congelados, e 23 milhões de dólares singapurenses em dinheiro foram apreendidos. Além disso, foram confiscados muitos bens de luxo, incluindo 250 bolsas e relógios de marca, mais de 270 peças de joalharia, e 11 documentos relacionados a ativos virtuais.
Com o avanço da investigação, a escala do caso continua a crescer. O número de propriedades apreendidas aumentou para 110, e o número de carros de luxo chegou a 62. O número de pessoas envolvidas também aumentou de 10 para 34. Os fundos congelados nas contas bancárias ultrapassam 5,5 bilhões de dólares de Singapura, com mais de 380 milhões em dinheiro, além de 68 barras de ouro apreendidas. O valor dos ativos virtuais envolvidos atinge 190 milhões de dólares de Singapura.
Contexto das organizações criminosas
Os 10 principais suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Banda de Fujian". O grupo é principalmente dividido por clãs com base nos sobrenomes, sendo os sobrenomes Su, Wang, Hu e Chen os principais ramos.
Este grupo entrou em Singapura em 2017, escolhendo áreas luxuosas como Sentosa para se estabelecer, com residências decoradas de forma luxuosa. Eles também possuem várias lojas em centros comerciais de alto padrão na cidade. Eles realizam a lavagem de dinheiro principalmente através da operação de lojas, investimento imobiliário e atividades de cassino.
Lavagem de dinheiro
Gestão da loja: Eles abriram uma loja em uma área comercial com altos aluguéis, vendendo aparentemente apenas alguns acessórios, mas na verdade encobrem o fluxo de caixa por meio da falsificação de perdas.
Investimento imobiliário: utilizar transações imobiliárias para converter a natureza dos fundos, transformando rendimentos ilegais em rendimentos legais.
Registro da empresa: Entre os envolvidos, há quem tenha atuado como secretário em mais de 2300 empresas em apenas sete anos, fornecendo cobertura para o fluxo de dinheiro.
Lavagem de dinheiro em cassinos: contratar várias pessoas para participar de jogos de azar em diferentes cassinos, usando as apostas para lavar dinheiro.
Outras formas: incluindo consumo em dinheiro, doações de caridade e utilização de casas de câmbio, entre outras.
Fonte de fundos
Investigações mostram que esses enormes fundos vêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais notáveis.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", uma figura proeminente no campo das apostas online. Ele já operou negócios de jogos nas Filipinas e, posteriormente, desenvolveu uma vasta rede, com 7 a 10 grupos de apostas online, empregando mais de 10.000 pessoas.
Su Haijin é outra figura importante, considerado um dos líderes da fraude online nas Filipinas. Ele é ativo em eventos sociais em Singapura e participa frequentemente de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Impacto do Caso
Este caso teve um certo impacto na posição de centro financeiro de Singapura e na sua reputação internacional. Alguns bancos começaram a reforçar a revisão de contas de cidadãos de determinados países, e os processos de abertura de contas e transações tornaram-se mais rigorosos.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro aprofundou ainda mais a percepção negativa sobre as moedas virtuais. Espera-se que a regulamentação sobre moedas virtuais em Singapura se torne mais rigorosa no futuro.
O governo de Singapura anunciou que irá combater severamente esse tipo de crime, assegurando a integridade do sistema financeiro. Quanto aos ativos apreendidos, o governo irá processá-los após o encerramento do caso, podendo ser confiscados ou devolvidos aos legítimos proprietários.
Este caso destaca novamente a complexidade do crime financeiro transnacional e lembra os países da necessidade de fortalecer a cooperação internacional para combater conjuntamente atividades criminosas transfronteiriças, como a Lavagem de dinheiro.
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CryptoGoldmine
· 07-29 04:51
Arbitragem de alta frequência não é tão alta quanto a taxa de retorno da lavagem de dinheiro [笑死]
Escândalo de Lavagem de dinheiro de 12,8 bilhões de dólares de Singapura: A rede de jogos de azar do grupo Fujian choca o mundo financeiro
O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura: Uma história de jogos de azar online e dinheiro sujo
Recentemente, a polícia de Singapura desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. O valor envolvido neste caso subiu de 5,4 bilhões de yuan para impressionantes 12,8 bilhões de yuan, chocando toda a sociedade.
As autoridades tomaram medidas rápidas e, atualmente, 10 principais suspeitos foram presos, enquanto 8 outros estão foragidos e procurados. Vale ressaltar que entre os suspeitos detidos há muitos portadores de dupla nacionalidade e pessoas da província de Fujian, sendo que alguns deles são até mesmo suspeitos de crimes foragidos na China.
À medida que a investigação avança, uma série de fatos surpreendentes começam a surgir, envolvendo lavagem de dinheiro, fraudes online e jogos de azar, com enredos tão bizarros quanto os de um filme.
Resumo do Caso
No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura, após receber informações, iniciou de imediato uma grande operação. Mais de 400 agentes de várias agências executivas realizaram buscas simultaneamente em várias localidades do país, com foco em áreas residenciais de alto padrão, incluindo Bukit Timah e Orchard Road.
A polícia confiscou 94 propriedades no valor de cerca de 8,15 milhões de dólares singapurenses, 50 carros de luxo e uma grande quantidade de bebidas finas. Ao mesmo tempo, depósitos superiores a 1,1 milhões de dólares singapurenses em 35 contas bancárias relacionadas foram congelados, e 23 milhões de dólares singapurenses em dinheiro foram apreendidos. Além disso, foram confiscados muitos bens de luxo, incluindo 250 bolsas e relógios de marca, mais de 270 peças de joalharia, e 11 documentos relacionados a ativos virtuais.
Com o avanço da investigação, a escala do caso continua a crescer. O número de propriedades apreendidas aumentou para 110, e o número de carros de luxo chegou a 62. O número de pessoas envolvidas também aumentou de 10 para 34. Os fundos congelados nas contas bancárias ultrapassam 5,5 bilhões de dólares de Singapura, com mais de 380 milhões em dinheiro, além de 68 barras de ouro apreendidas. O valor dos ativos virtuais envolvidos atinge 190 milhões de dólares de Singapura.
Contexto das organizações criminosas
Os 10 principais suspeitos detidos são todos da região de Minnan, na província de Fujian, na China, e são conhecidos como "Banda de Fujian". O grupo é principalmente dividido por clãs com base nos sobrenomes, sendo os sobrenomes Su, Wang, Hu e Chen os principais ramos.
Este grupo entrou em Singapura em 2017, escolhendo áreas luxuosas como Sentosa para se estabelecer, com residências decoradas de forma luxuosa. Eles também possuem várias lojas em centros comerciais de alto padrão na cidade. Eles realizam a lavagem de dinheiro principalmente através da operação de lojas, investimento imobiliário e atividades de cassino.
Lavagem de dinheiro
Gestão da loja: Eles abriram uma loja em uma área comercial com altos aluguéis, vendendo aparentemente apenas alguns acessórios, mas na verdade encobrem o fluxo de caixa por meio da falsificação de perdas.
Investimento imobiliário: utilizar transações imobiliárias para converter a natureza dos fundos, transformando rendimentos ilegais em rendimentos legais.
Registro da empresa: Entre os envolvidos, há quem tenha atuado como secretário em mais de 2300 empresas em apenas sete anos, fornecendo cobertura para o fluxo de dinheiro.
Lavagem de dinheiro em cassinos: contratar várias pessoas para participar de jogos de azar em diferentes cassinos, usando as apostas para lavar dinheiro.
Outras formas: incluindo consumo em dinheiro, doações de caridade e utilização de casas de câmbio, entre outras.
Fonte de fundos
Investigações mostram que esses enormes fundos vêm principalmente de jogos de azar online e atividades de fraude. Entre eles, Wang Shuiming e Su Haijin são duas das figuras mais notáveis.
Wang Shuiming é conhecido como "Daming Zong", uma figura proeminente no campo das apostas online. Ele já operou negócios de jogos nas Filipinas e, posteriormente, desenvolveu uma vasta rede, com 7 a 10 grupos de apostas online, empregando mais de 10.000 pessoas.
Su Haijin é outra figura importante, considerado um dos líderes da fraude online nas Filipinas. Ele é ativo em eventos sociais em Singapura e participa frequentemente de atividades de caridade para aumentar sua visibilidade.
Impacto do Caso
Este caso teve um certo impacto na posição de centro financeiro de Singapura e na sua reputação internacional. Alguns bancos começaram a reforçar a revisão de contas de cidadãos de determinados países, e os processos de abertura de contas e transações tornaram-se mais rigorosos.
Para a indústria de criptomoedas, o envolvimento de gangues no uso de USDT para lavagem de dinheiro aprofundou ainda mais a percepção negativa sobre as moedas virtuais. Espera-se que a regulamentação sobre moedas virtuais em Singapura se torne mais rigorosa no futuro.
O governo de Singapura anunciou que irá combater severamente esse tipo de crime, assegurando a integridade do sistema financeiro. Quanto aos ativos apreendidos, o governo irá processá-los após o encerramento do caso, podendo ser confiscados ou devolvidos aos legítimos proprietários.
Este caso destaca novamente a complexidade do crime financeiro transnacional e lembra os países da necessidade de fortalecer a cooperação internacional para combater conjuntamente atividades criminosas transfronteiriças, como a Lavagem de dinheiro.