Ativos de criptografia e crimes no dark web: análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua alta secretividade e capacidade de transações transfronteiriças ligaram-nos intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. É inegável que o dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, a Rota da Seda, conhecida como "e-commerce da versão obscura", foi fechada pelas autoridades. No entanto, o dark web não desapareceu, mas sim surgiram novos substitutos. De acordo com dados estatísticos, as atividades do mercado dark web em 2020 apresentaram um crescimento significativo em relação a 2019. Este artigo irá explorar as razões para a frequência crescente de crimes no dark web em 2020 e seus impactos.
Vazamento de senha da conta Zoom
Em abril de 2020, a mídia relatou que 530.000 senhas de contas do Zoom foram vendidas publicamente no dark web. Essas contas pertencem a várias instituições conhecidas, e cada conta estava à venda por apenas 0,002 centavos. Após investigação, é muito provável que isso tenha ocorrido devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram dados de contas e senhas que haviam sido previamente vazados, por meio de um programa automático para fazer correspondências no Zoom, obtendo assim informações privadas dos usuários.
Este evento expôs as deficiências da Zoom na proteção dos dados dos usuários, levando ao vazamento de informações sensíveis como e-mails, senhas e endereços URL pessoais dos usuários.
Ativos de criptografia no papel das transações no dark web
A aparição dos Ativos de criptografia alterou o padrão de fluxo de fundos nas transações tradicionais do dark web. Segundo estatísticas, apenas em 2019 o volume de transações de Bitcoin no mercado do dark web ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também são amplamente utilizados em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários casos de vazamentos de dados em larga escala estão relacionados com o dark web e Ativos de criptografia:
Em março de 2020, dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais no país foram vendidos no dark web.
Em março de 2020, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários.
Em fevereiro de 2019, o mercado dark web apareceu com 620 milhões de informações de usuários, e as transações foram realizadas através de bitcoin.
Em agosto de 2018, quinhentos milhões de dados de reservas de usuários de um grupo hoteleiro foram vendidos na dark web.
Em agosto de 2018, dados de 10 milhões de registros escolares de uma província foram negociados no dark web por Ativos de criptografia.
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com forte anonimato.
Análise das técnicas de lavagem de dinheiro dos hackers
As técnicas de lavagem de dinheiro comumente usadas por hackers incluem serviços de troca de moeda digital, convertendo ativos de criptografia em moeda de jogos online e, em seguida, em moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em pequenas quantias, prolongando o intervalo entre as transações e aumentando a dificuldade de rastreamento. A fase final de consolidação representa um risco maior para os criminosos, uma vez que as bolsas e instituições de terceiros monitoram os registros de transações de grande valor.
Sugestões para o sistema de regulamentação de 2020
Para enfrentar os desafios trazidos pelos ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Utilize a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
Fortalecer a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, autoridades de fiscalização e bolsas de valores para combater conjuntamente atividades criminosas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulamentação sem fronteiras.
As empresas de segurança devem desempenhar o papel de intermediário, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes do mercado.
Uma empresa de segurança, através do seu sistema de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, monitora continuamente e assiste na investigação de casos criminais envolvendo ativos de criptografia, fornecendo um forte suporte de evidências às autoridades policiais.
A dualidade do crime na dark web
Em 2020, os eventos de crime no dark web ocorreram com frequência, gerando diferentes opiniões sobre o desenvolvimento tecnológico. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta de crime, enquanto os otimistas acreditam que devemos extrair lições disso e pensar em como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Não devemos ignorar os crimes relacionados com Ativos de criptografia, mas sim ter uma visão objetiva sobre as suas potenciais aplicações e os riscos que podem trazer. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.
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CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Aqui, o verdadeiro problema é a insuficiência da descentralização da rede de poder de computação. A regulamentação deve primeiro regular a si mesma antes de falar.
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BlockchainWorker
· 07-22 00:45
A regulamentação realmente não serve para nada, vai colapsar novamente.
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WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
Lavagem de dinheiro de maneira cada vez mais 666.
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GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
A regulamentação, na verdade, torna as coisas menos seguras.
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New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
A regulamentação é útil?
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consensus_whisperer
· 07-19 04:30
É ridículo, não conseguimos lidar com esse grupo de produção ilegal?
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ThatsNotARugPull
· 07-19 04:17
Então você quer jogar a culpa no mundo crypto, certo?
Tendências emergentes de crime na dark web em 2020: análise de métodos de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia e estratégias de regulação
Ativos de criptografia e crimes no dark web: análise das novas tendências de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua alta secretividade e capacidade de transações transfronteiriças ligaram-nos intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. É inegável que o dark web é um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, a Rota da Seda, conhecida como "e-commerce da versão obscura", foi fechada pelas autoridades. No entanto, o dark web não desapareceu, mas sim surgiram novos substitutos. De acordo com dados estatísticos, as atividades do mercado dark web em 2020 apresentaram um crescimento significativo em relação a 2019. Este artigo irá explorar as razões para a frequência crescente de crimes no dark web em 2020 e seus impactos.
Vazamento de senha da conta Zoom
Em abril de 2020, a mídia relatou que 530.000 senhas de contas do Zoom foram vendidas publicamente no dark web. Essas contas pertencem a várias instituições conhecidas, e cada conta estava à venda por apenas 0,002 centavos. Após investigação, é muito provável que isso tenha ocorrido devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram dados de contas e senhas que haviam sido previamente vazados, por meio de um programa automático para fazer correspondências no Zoom, obtendo assim informações privadas dos usuários.
Este evento expôs as deficiências da Zoom na proteção dos dados dos usuários, levando ao vazamento de informações sensíveis como e-mails, senhas e endereços URL pessoais dos usuários.
Ativos de criptografia no papel das transações no dark web
A aparição dos Ativos de criptografia alterou o padrão de fluxo de fundos nas transações tradicionais do dark web. Segundo estatísticas, apenas em 2019 o volume de transações de Bitcoin no mercado do dark web ultrapassou 1 bilhão de dólares. Além do Bitcoin, Ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash, Zcash e Ethereum também são amplamente utilizados em transações ilegais.
Nos últimos anos, vários casos de vazamentos de dados em larga escala estão relacionados com o dark web e Ativos de criptografia:
Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente porque não requerem a participação de instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e com forte anonimato.
Análise das técnicas de lavagem de dinheiro dos hackers
As técnicas de lavagem de dinheiro comumente usadas por hackers incluem serviços de troca de moeda digital, convertendo ativos de criptografia em moeda de jogos online e, em seguida, em moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em pequenas quantias, prolongando o intervalo entre as transações e aumentando a dificuldade de rastreamento. A fase final de consolidação representa um risco maior para os criminosos, uma vez que as bolsas e instituições de terceiros monitoram os registros de transações de grande valor.
Sugestões para o sistema de regulamentação de 2020
Para enfrentar os desafios trazidos pelos ativos de criptografia, recomenda-se tomar as seguintes medidas:
Uma empresa de segurança, através do seu sistema de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, monitora continuamente e assiste na investigação de casos criminais envolvendo ativos de criptografia, fornecendo um forte suporte de evidências às autoridades policiais.
A dualidade do crime na dark web
Em 2020, os eventos de crime no dark web ocorreram com frequência, gerando diferentes opiniões sobre o desenvolvimento tecnológico. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta de crime, enquanto os otimistas acreditam que devemos extrair lições disso e pensar em como utilizar essas tecnologias para beneficiar o público.
Não devemos ignorar os crimes relacionados com Ativos de criptografia, mas sim ter uma visão objetiva sobre as suas potenciais aplicações e os riscos que podem trazer. No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que evitamos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um destruidor da ordem financeira.