Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual e métodos de rastreamento por parte das autoridades de aplicação da lei
Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito Zhang uma vez perguntou confusamente aos policiais encarregados do caso: "Este projeto realmente fui eu que planejei, mas na minha compreensão vocês não poderiam me encontrar, como conseguiram?" Essa dúvida não é incomum em casos criminais envolvendo moeda virtual. Muitas das partes interessadas ficam curiosas, já que operam no exterior e se comunicam através de ferramentas de comunicação criptografada, por que ainda assim foram capturados?
Embora as transações em moeda virtual tenham um certo grau de anonimato, não são completamente anônimas. Os registros de transações na blockchain são públicos, apenas não há uma associação direta entre os endereços e as identidades reais. Além disso, a maioria das plataformas de transação precisa cumprir as regulamentações de KYC (Conheça seu Cliente) e de combate à lavagem de dinheiro, o que facilita a investigação por parte das autoridades.
As autoridades de aplicação da lei rastreiam transações de moeda virtual e identificam a identidade dos suspeitos principalmente através das seguintes maneiras:
Análise de associação de endereços on-chain: através do explorador de blockchain, análise do gráfico de transações para identificar a relação entre endereços.
Solicitação de informações KYC da plataforma de negociação: enviar uma carta de colaboração às plataformas de negociação mainstream para obter informações de registro de usuários, registros de transações, etc.
Taxas e rastreamento de hash de transação: Analisar a origem das taxas de Gas e o hash da transação, bloqueando contas relacionadas.
Associação de impressões digitais de dispositivos e IP: associar as ações de operação de múltiplos endereços através do IP de login e do ID do dispositivo.
Análise de transações cross-chain e mistura de moedas: Rastrear o hash das transações da ponte cross-chain, utilizando tecnologia de impressão digital on-chain para identificar as entradas e saídas do misturador.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: cooperar com as autoridades de aplicação da lei de outros países ou solicitar aos emissões de stablecoins que congelem os fundos dos endereços envolvidos.
Da saída de fundos, rastrear: acompanhar a conversão de moeda virtual em moeda fiduciária.
Transações anômalas acionam o controle de risco: analisar transações de alta frequência e grandes valores.
Muitos indivíduos mal-intencionados acreditam erroneamente que as transações de moeda virtual são completamente anónimas, ou que a aplicação da lei no país tem dificuldade em investigar as bolsas de valores no exterior, e por isso se envolvem sem receios em atividades ilegais. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará por os colocar em um dilema ainda mais profundo.
À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam a sua compreensão sobre moeda virtual, a sua capacidade de rastreamento e análise também está em constante melhoria. Em relação às atividades criminosas que envolvem moeda virtual, as autoridades já dominaram uma série de métodos de investigação eficazes, capazes de ultrapassar a anonimato superficial e, finalmente, identificar os suspeitos de crimes.
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retroactive_airdrop
· 07-20 12:46
Os grandes Satoshis já estão a usar VPN, certo?
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CryptoTarotReader
· 07-19 18:02
Explodir, agora o Blockchain está em pelotas.
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DataOnlooker
· 07-18 12:16
O kyc já chegou a este ponto.
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SchrodingerWallet
· 07-18 00:40
Podes escapar do primeiro dia, mas não do décimo quinto.
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NftDataDetective
· 07-18 00:36
nada é verdadeiramente anônimo... padrões sempre emergem
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PhantomMiner
· 07-18 00:36
Quem foi alvo consegue escapar?
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DegenWhisperer
· 07-18 00:22
Fale sobre investigação, espalhar moeda e estar feliz é o que importa!
Descubra a técnica de rastreamento de transações de moeda virtual: como as autoridades de aplicação da lei resolvem o problema do anonimato
Discussão sobre o anonimato nas transações de moeda virtual e métodos de rastreamento por parte das autoridades de aplicação da lei
Durante o interrogatório de um caso de pirâmide de moeda virtual, o suspeito Zhang uma vez perguntou confusamente aos policiais encarregados do caso: "Este projeto realmente fui eu que planejei, mas na minha compreensão vocês não poderiam me encontrar, como conseguiram?" Essa dúvida não é incomum em casos criminais envolvendo moeda virtual. Muitas das partes interessadas ficam curiosas, já que operam no exterior e se comunicam através de ferramentas de comunicação criptografada, por que ainda assim foram capturados?
Embora as transações em moeda virtual tenham um certo grau de anonimato, não são completamente anônimas. Os registros de transações na blockchain são públicos, apenas não há uma associação direta entre os endereços e as identidades reais. Além disso, a maioria das plataformas de transação precisa cumprir as regulamentações de KYC (Conheça seu Cliente) e de combate à lavagem de dinheiro, o que facilita a investigação por parte das autoridades.
As autoridades de aplicação da lei rastreiam transações de moeda virtual e identificam a identidade dos suspeitos principalmente através das seguintes maneiras:
Análise de associação de endereços on-chain: através do explorador de blockchain, análise do gráfico de transações para identificar a relação entre endereços.
Solicitação de informações KYC da plataforma de negociação: enviar uma carta de colaboração às plataformas de negociação mainstream para obter informações de registro de usuários, registros de transações, etc.
Taxas e rastreamento de hash de transação: Analisar a origem das taxas de Gas e o hash da transação, bloqueando contas relacionadas.
Associação de impressões digitais de dispositivos e IP: associar as ações de operação de múltiplos endereços através do IP de login e do ID do dispositivo.
Análise de transações cross-chain e mistura de moedas: Rastrear o hash das transações da ponte cross-chain, utilizando tecnologia de impressão digital on-chain para identificar as entradas e saídas do misturador.
Cooperação internacional e congelamento de stablecoins: cooperar com as autoridades de aplicação da lei de outros países ou solicitar aos emissões de stablecoins que congelem os fundos dos endereços envolvidos.
Da saída de fundos, rastrear: acompanhar a conversão de moeda virtual em moeda fiduciária.
Transações anômalas acionam o controle de risco: analisar transações de alta frequência e grandes valores.
Muitos indivíduos mal-intencionados acreditam erroneamente que as transações de moeda virtual são completamente anónimas, ou que a aplicação da lei no país tem dificuldade em investigar as bolsas de valores no exterior, e por isso se envolvem sem receios em atividades ilegais. No entanto, essa mentalidade de sorte acabará por os colocar em um dilema ainda mais profundo.
À medida que as autoridades de aplicação da lei aprofundam a sua compreensão sobre moeda virtual, a sua capacidade de rastreamento e análise também está em constante melhoria. Em relação às atividades criminosas que envolvem moeda virtual, as autoridades já dominaram uma série de métodos de investigação eficazes, capazes de ultrapassar a anonimato superficial e, finalmente, identificar os suspeitos de crimes.