Moeda estável lavar os olhos "Xin Kang Jia": 13 bilhões de yuans de fundos evaporados, 2 milhões de pessoas em desespero
Uma "carta de despedida" ousada causou um grande alvoroço na internet, com o remetente se identificando como Senhor Huang, afirmando ter fugido para o exterior e, em tom de zombaria, declarando que levou consigo "riquezas que não pertencem a pessoas com inteligência compatível". Esta mensagem é como uma lâmina afiada, ferindo profundamente o coração de cerca de 2 milhões de vítimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" disfarça-se de moeda estável e bolsa de valores de Dubai, afirmando ter uma parceria estratégica com capital do Oriente Médio e a PetroChina. Atraindo muitos idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível com promessas de "retorno garantido e juros altos", tudo isso acabou sendo comprovado como uma lavagem dos olhos meticulosamente planejada.
Atualmente, a plataforma já não consegue realizar retiradas, e o principal suspeito Huang Xin já fugiu. Dois dias antes do colapso da plataforma, a quantia colossal de 1,8 bilhões de USDT foi transferida em lotes para três novos endereços de criptomoeda, gerando mais questionamentos e preocupações.
De empresa de fachada a uma enorme rede de pirâmide
Em março de 2021, Huang Xin e outras duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkangjia Serviços de Big Data, Ltd.", com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa é na verdade uma empresa de fachada típica, sem capital efetivamente pago e sem registros de contribuição para a segurança social.
Em maio de 2023, "鑫慷嘉" começou a operar, sendo posteriormente renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", alegando ser a divisão oficial da China de uma bolsa internacional. A plataforma prometeu altos retornos de 2% diários, atraindo um grande número de investidores.
Os investidores precisam baixar o App da plataforma e realizar operações simuladas sob a orientação do "professor", prevendo as tendências do mercado. No entanto, essas chamadas transações são, na verdade, totalmente controladas pelo backend da plataforma. A plataforma exige que todos os membros utilizem USDT para depósitos e liquidações, o que aumenta a opacidade do fluxo de fundos.
Mais preocupante ainda é que a plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar. O país foi dividido em quatro "frentes de batalha", onde os promotores são promovidos de acordo com suas patentes. Quanto mais pessoas forem recrutadas, maiores serão as recompensas e comissões obtidas. Sabe-se que apenas uma equipe em Yunnan tem 150 mil membros, enquanto em Jiangxi há 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Sinais de alerta antes do colapso
Já em outubro de 2024, o condado de Gongxian, em Sichuan, emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma não tinha qualificação legal. No entanto, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a apresentar sinais de problemas. A taxa de retirada aumentou de 5% para 10%, e retiradas de grandes quantias exigiam longos períodos de espera.
No dia 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas, o sistema entrou em colapso e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados. Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e os fundos envolvidos congelados ultrapassam 120 milhões de yuan.
A verdadeira face do mentor e a fuga
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang Xin, havia se apresentado como "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina". No entanto, a foto de "Huang Xin" usada pela plataforma é, na verdade, uma imagem de outra pessoa. Há rumores de que Huang Xin já esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide, incluindo um caso de pirâmide ilegal com um montante de envolvimento de até 330 bilhões de yuans.
Em outubro de 2024, possivelmente pressentindo que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar, Huang Xin obteve um passaporte de um país através de investimento em imigração, que oferece isenção de visto para muitos países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior, e seu paradeiro é desconhecido.
Aviso e Reflexão
O caso "鑫慷嘉" é uma fraude financeira abrangente típica de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço". A particularidade deste caso reside no uso abrangente de USDT como canal de entrada e saída de fundos, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos entre fronteiras.
Recentemente, vários governos locais começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, os golpistas também estão constantemente atualizando suas táticas.
Embora a aparência do lavar os olhos possa mudar, a ganância e a confiança cega na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Devemos estar atentos, aumentar o aprendizado sobre conhecimentos financeiros e tratar com cautela os projetos de investimento que prometem altos retornos. Só assim poderemos proteger melhor a segurança patrimonial de nós mesmos e de nossas famílias.
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MemeCurator
· 07-17 22:23
Ser enganado por idiotas novo fresquinho!
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MissingSats
· 07-15 23:52
idiotas太好fazer as pessoas de parvas了
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GasFeeVictim
· 07-15 23:46
Bem, isso voou 13 bilhões.
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HappyMinerUncle
· 07-15 23:36
Mais um lavar os olhos puxar o tapete, é realmente azedo.
O esquema de Xin Kang Jia desmorona: 130 bilhões de USDT evaporam e 2 milhões de pessoas são enganadas
Moeda estável lavar os olhos "Xin Kang Jia": 13 bilhões de yuans de fundos evaporados, 2 milhões de pessoas em desespero
Uma "carta de despedida" ousada causou um grande alvoroço na internet, com o remetente se identificando como Senhor Huang, afirmando ter fugido para o exterior e, em tom de zombaria, declarando que levou consigo "riquezas que não pertencem a pessoas com inteligência compatível". Esta mensagem é como uma lâmina afiada, ferindo profundamente o coração de cerca de 2 milhões de vítimas de "Xin Kang Jia".
"鑫慷嘉" disfarça-se de moeda estável e bolsa de valores de Dubai, afirmando ter uma parceria estratégica com capital do Oriente Médio e a PetroChina. Atraindo muitos idosos e pequenos empresários de cidades de terceiro e quarto nível com promessas de "retorno garantido e juros altos", tudo isso acabou sendo comprovado como uma lavagem dos olhos meticulosamente planejada.
Atualmente, a plataforma já não consegue realizar retiradas, e o principal suspeito Huang Xin já fugiu. Dois dias antes do colapso da plataforma, a quantia colossal de 1,8 bilhões de USDT foi transferida em lotes para três novos endereços de criptomoeda, gerando mais questionamentos e preocupações.
De empresa de fachada a uma enorme rede de pirâmide
Em março de 2021, Huang Xin e outras duas pessoas fundaram a "Guizhou Xinkangjia Serviços de Big Data, Ltd.", com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, a empresa é na verdade uma empresa de fachada típica, sem capital efetivamente pago e sem registros de contribuição para a segurança social.
Em maio de 2023, "鑫慷嘉" começou a operar, sendo posteriormente renomeada para "DGCX鑫慷嘉数据", alegando ser a divisão oficial da China de uma bolsa internacional. A plataforma prometeu altos retornos de 2% diários, atraindo um grande número de investidores.
Os investidores precisam baixar o App da plataforma e realizar operações simuladas sob a orientação do "professor", prevendo as tendências do mercado. No entanto, essas chamadas transações são, na verdade, totalmente controladas pelo backend da plataforma. A plataforma exige que todos os membros utilizem USDT para depósitos e liquidações, o que aumenta a opacidade do fluxo de fundos.
Mais preocupante ainda é que a plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar. O país foi dividido em quatro "frentes de batalha", onde os promotores são promovidos de acordo com suas patentes. Quanto mais pessoas forem recrutadas, maiores serão as recompensas e comissões obtidas. Sabe-se que apenas uma equipe em Yunnan tem 150 mil membros, enquanto em Jiangxi há 100 mil, formando uma vasta rede de pirâmide.
Sinais de alerta antes do colapso
Já em outubro de 2024, o condado de Gongxian, em Sichuan, emitiu um aviso de risco, apontando que a plataforma não tinha qualificação legal. No entanto, a maioria dos usuários ainda estava imersa na fantasia de lucros exorbitantes. Até maio de 2025, a plataforma começou a apresentar sinais de problemas. A taxa de retirada aumentou de 5% para 10%, e retiradas de grandes quantias exigiam longos períodos de espera.
No dia 26 de junho, a plataforma fechou completamente o canal de retiradas, o sistema entrou em colapso e os fundos de milhões de investidores foram totalmente congelados. Atualmente, a polícia de várias regiões do país já abriu investigações, 37 líderes de equipe foram presos e os fundos envolvidos congelados ultrapassam 120 milhões de yuan.
A verdadeira face do mentor e a fuga
O mentor por trás de "鑫慷嘉", Huang Xin, havia se apresentado como "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo da PetroChina". No entanto, a foto de "Huang Xin" usada pela plataforma é, na verdade, uma imagem de outra pessoa. Há rumores de que Huang Xin já esteve envolvido em outros esquemas de pirâmide, incluindo um caso de pirâmide ilegal com um montante de envolvimento de até 330 bilhões de yuans.
Em outubro de 2024, possivelmente pressentindo que o lavar os olhos estava prestes a desmoronar, Huang Xin obteve um passaporte de um país através de investimento em imigração, que oferece isenção de visto para muitos países e regiões. Atualmente, ele conseguiu fugir para o exterior, e seu paradeiro é desconhecido.
Aviso e Reflexão
O caso "鑫慷嘉" é uma fraude financeira abrangente típica de "lavar os olhos + pirâmide + lavagem de dinheiro transfronteiriço". A particularidade deste caso reside no uso abrangente de USDT como canal de entrada e saída de fundos, aumentando significativamente a ocultação do esquema e a eficiência da transferência de fundos entre fronteiras.
Recentemente, vários governos locais começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, os golpistas também estão constantemente atualizando suas táticas.
Embora a aparência do lavar os olhos possa mudar, a ganância e a confiança cega na natureza humana continuam a ser as fraquezas mais facilmente exploradas. Devemos estar atentos, aumentar o aprendizado sobre conhecimentos financeiros e tratar com cautela os projetos de investimento que prometem altos retornos. Só assim poderemos proteger melhor a segurança patrimonial de nós mesmos e de nossas famílias.